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...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...公安南开分局接警情后，迅速派警前往，并同步开展涉诈银行卡查询。经快速研判，民警发现该男子使用的转账银行卡及名下其他银行账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑，遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯，张某甲交代...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...23年7月，被告人兰某因急需钱偿还银行贷款，便想到提供银行卡为他人“跑分”走账，然后将不法分子的犯罪所得钱财占为己有。兰某通过通讯软件联系自称“徐哥”的人，主动提出提供银行卡为其走账，并商定好走账提成和结...……更多
2024-01-03 16:27:00不法分子,分子,兰某,银行卡,银行,不法分子
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...我知道，现在我可以带你一起赚钱，简单来说就是用你的银行卡帮我走账，每次都会给你分成，而且肯定是不会违法的。”小杰看到消息后，非常气愤地拒绝了。然而，对方抓住小杰欠网贷的软肋，说可以先帮他还上这笔钱，还...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...。11月4日上午，胜利路派出所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名为“360借条”...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
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本文转自：人民网-江苏频道7月18日，江苏省住建厅组织召开全省住房城乡建设领域提升行政执法质量三年行动暨行政执法突出问题专项整治调度会
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