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...预警，这一情况引起员工高度警觉，立即将其报告了内勤行长。一方面，客服经理按照操作规程请客户提供资金来源、取现用途等信息，稳住客户；另一方面，内勤行长与辖内派出所取得联系，确定客户资金涉诈。很快，民警赶...……更多
2024-03-31 10:50:00天桥,影山,北路,支行,诈骗,财产
...意要转账，后见无人指导，又转到柜台要求取现金。内勤行长见状让柜员先以客户需要核实资料为由拖延时间，并向警方报警称网点客户疑似被电信诈骗。在警方到来之前，内勤行长告知客户借记卡已出现交易异常的提醒，并开...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...兰州银行（001227.SZ）昨日发布公告称，该行董事会收到副行长王斌国的书面辞职报告。王斌国因工作调动，向该行董事会提出辞去该行副行长职务。辞任后，王斌国将不再担任兰州银行任何职务。截至公告披露日，王斌国持有该...……更多
2024-04-19 11:21:00兰州,王斌,行长,董事长,董事,银行
...卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近使用比较频繁，请问转账是什么用途？是否本人操作？”内勤...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝罘支行行长）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕15号、16号显示，烟台银行股份有限公司牟平支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。王海荣（时任烟台银...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...兰的犯罪事实得到确认，这将是越南有史以来最大的金融诈骗案，也是越南“烈火熔炉”反腐行动中极为引人注目的一章。万盛发集团股份公司前董事长张美兰（前排左三）等被告出庭受审。利用“幽灵公司”获利？胡志明市人...……更多
2024-04-13 15:45:00美兰,越南,诈骗案,主谋,一审,死刑
...融消费者权益保护教育宣传晚会活动，支行负责人及分管行长全程参与，集中开展了金融消费者权益保护教育。充分发挥支行负责人及分管行长在金融消费者权益保护工作中的先锋模范作用，努力为守住居民的“钱袋子”，共筑...……更多
2023-10-31 09:56:00秀城,民生银行,济南,消费者权益,支行,民生
原标题：一起诈骗案背后的“主犯”疑云记者：周群峰35万余人次借款成功收取的“砍头息”约1.06亿元最终认定的涉案金额为1426万余元近四年过去了，刘争鸣对儿子刘镠被盐城警方带走的场景记忆犹新。2019年12月30日下午2时许...……更多
2024-04-09 11:10:00诈骗案,主犯,疑云,诈骗,背后,德龙
...账户转入137.8万元，同时触发反欺诈预警。郭店支行内勤行长苏迪在接到预警通知后第一时间对风险信息进行筛查，并联系该公司法人核实资金真实性。其法人在回答资金来源时支支吾吾、含糊其辞，称平日资金往来为公司财务...……更多
2023-12-27 17:56:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...澳丰金融集团”宣告倒闭，被称为台湾历史上“最大金融诈骗案”，台湾地区有超过1.3万名投资人受害，不少上市公司、政商界名人“踩雷”。据了解，“澳丰金融集团”旗下基金在台湾销售多年，以较高的投资回报率吸引到众...……更多
2023-11-22 19:48:00李登辉,诈骗案,台湾,诈骗,损失,家族
...重庆银行周国华因工作调动原因向该行董事会提请辞去副行长职务。根据公告，重庆银行董事会近日收到周国华提交的辞任函。周国华因工作调动原因向重庆银行董事会提请辞去副行长职务。周国华的辞任自2023年11月21日生效，...……更多
2023-11-22 18:33:00行长,国华,重庆,职务,银行,重庆
飞凯材料（300398）自曝遭遇合同诈骗案将清越科技（688496）推上了风口浪尖，诈骗方背后大股东系清越科技。针对此次合同诈骗案，清越科技3月20日晚间发布了重大舆情的澄清公告，称公司未参与涉及飞凯材料遭遇合同诈骗案...……更多
2024-03-22 00:14:00诈骗案,诈骗,合同,科技,公司,电子
...众金融素养，11月9日，民生银行济宁兖州支行副张晓天、行长助理王雨欣与济宁分行公司部副总孔玉焕、小微部产品经理杨国鹏、零售部产品经理王昊天共同走进兖州区“政风行风热线”直播间，与广大听众零距离交流，倾听客...……更多
2023-11-17 17:51:00兖州,民生银行,济宁,政风,行风,支行
深陷电信诈骗案舆论旋涡的海普瑞药业集团股份有限公司近日发布2023年年度业绩预告，预计2023年亏损6.47亿元至9.24亿元，其中电信诈骗案件对当年业绩的影响预计在900万欧元到1174万欧元之间。海普瑞公司同时并披露了电信诈骗...……更多
2024-02-07 07:12:00普瑞,数亿,肝素,商海,业绩,全球
...建福清汇通农村商业银行（汇通银行, 872386.NQ）迎来新任行长。汇通银行2月20日公告称，拟聘任薛建文为汇通银行行长，任期至本届董事会届满为止。根据监管部门规定，薛建文待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核...……更多
2024-02-21 20:31:00汇通,福清,福建,行长,商行,汇通
...款80万元，对时任中国工商银行股份有限公司长乐支行副行长陈斌、吴彪给予警告的行政处罚。国家金融监督管理总局网站截图 ……更多
2023-12-05 16:06:00长乐,中国工商银行,行长,中国,支行,工商
...，切实履行社会责任，邮储银行临沂市分行在辖内开展“行长讲消保—邮我来讲”宣传活动。开展线上“行长讲消保”。为全面落实消费者权益保护主体责任，邮储银行临沂市分行行长宋鲁光带头抓消保、讲消保，让消保理念入...……更多
2024-03-16 18:08:00临沂市,临沂,行长,分行,宣传,银行
...市公安局于2023年8月5日开始立案侦办此事，随后将其定为诈骗案件。8月31日，洪湖市公安局对嫌疑人许某某以保证金形式取保候审，11月9日侦查终结，决定对许某某移送审查起诉。文新宇告诉记者，他在2023年11月9日曾经向，接...……更多
2024-03-19 09:29:00退休金,湖北,大象,金额,老人,新宇
...识到被骗。赵志锦一边稳定客户情绪，一边向运营内控副行长周利娟汇报情况。周利娟凭借过硬的专业知识，告知赵志锦：跨境汇出汇款需要上级行审核后才可汇出。现在国内正值深夜，处于营业终了时间，此笔汇款仍处于路径...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...堂经理的劝阻持怀疑态度！此时高柜内的柜面经理和内勤行长也已经了解了事情的全部经过，在柜面经理和大堂经理一起劝阻客户的间隙，内勤行长赶忙与反诈中心进行沟通，随后来到大厅，协助大堂经理为客户进行反诈骗宣导...……更多
2023-11-11 15:35:00禹城市,德州市,德州,禹城,支行,陷阱
...法中介相关线索，共建诚信金融环境。本次活动由该支行行长、副行长带队，支行党员骨干、消保宣传分队共同参加，工作人员向在场社区居民充分提示电信诈骗风险，通过转盘答题的互动方式生动讲解防范电信诈骗的知识。此...……更多
2023-11-13 19:58:00历城,新市,民生银行,济南,居委会,支行
...信诈骗行为日益猖獗，农行郑州巩义文化广场支行的内勤行长张昊天每天要接待不少前来咨询和处理账户问题的客户。近日，一位老人在家人的陪同下来到郑州农行巩义文化广场支行，经客服经理询问得知老人农行卡无法对外支...……更多
2023-12-14 19:15:00巩义,人心,郑州,社会责任,支行,广场
...险防范意识，3月9日，农业银行潍坊奎文支行党委书记、行长姚文山带队前往潍坊市第十中学开展“‘3·15’金融消费者权益保护教育宣传进校园”活动。活动现场，姚行长化身金融知识宣传大使亲自上阵，通过深入浅出、通俗...……更多
2024-03-25 15:38:00奎文,农业银行,潍坊,行长,支行,权益
...照支行，深深地表达了对农行的感谢之情，感谢支行内勤行长张婷为其解决了银行卡冻结问题。该客户2023年因参与刷单被诈骗，账户被列为涉案账户，尽管案件已经查明清楚，各家银行的银行卡依旧处于冻结状态。南照支行内...……更多
2024-03-23 17:26:00阜阳,分行,好评,服务,客户,阜阳
...罚。李元全，时任丹东银行股份有限公司大连西岗支行副行长，因对丹东银行股份有限公司大连分行未严格执行内控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改...……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...意识到客户可能在遭受诈骗，网点主任立刻打电话给内勤行长，在客户填写业务申请的时候，四名工作人员将客户团团围住，劝说客户放弃转账，普及电信诈骗的相关知识，劝说十分钟后客户动摇，对工作人员的警惕性降低，拿...……更多
2023-11-30 18:39:00蒙阴,城关,钱袋子,钱袋,支行,客户
...1月28日消息，四年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案，近日再掀波澜。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“上海歌斐”）和上海自言汽车租赁服务有限...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...真实地发生了近期，香港警方披露了一起AI“多人换脸”诈骗案，涉案金额高达2亿港元。据报道，在这起案件中，一家跨国公司香港分部的职员受邀参加总部首席财务官发起的“多人视频会议”，并按照要求先后转账多次，将2...……更多
2024-02-28 11:55:00多起,视频会议,警方,真人,多人,男子
....15来临之际，中国邮政储蓄银行济源市直属支行靳亚非副行长带领由法律与合规部和三农金融事业部组成的金融知识宣传小组，走进中王村开展诚信教育进乡村活动。活动分两个阶段进行。一，在中王村党员群众服务中心门口设...……更多
2024-03-11 19:47:00济源市,济源,消费者权益,支行,乡村,宣传
...步提升高校服务水平，深化银校合作关系，近日，吉林银行长春卫星支行携手长春市公安局共同走进长春工业大学开展“金融反诈进校园 共筑美好青春梦——吉林银行长春卫星支行反诈宣传进校园”活动。吉林银行长春分行副...……更多
2023-11-14 11:18:00长春,吉林,支行,卫星,宣传,银行
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本文转自：人民日报普惠金融服务体系覆盖面逐步扩大服务实体经济 温暖千企万户人民网记者 黄 盛《 人民日报 》（ 2024年07月19日 第 07 版）日前
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