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...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...片很快骗取了周女士的信任，双方互加微信。从此张某以银行卡限额、外婆动手术等理由骗取周女士2万元。直到张某联系不上了，周女士仍然在担心身患抑郁症的他有危险，于是向公安机关报警称朋友失联，经警方核实才发现...……更多
2024-01-08 19:27:00母女,报警,男友,博士,张某,女士
...，便拨通了110报警电话。接过钱款，民警发现有邮政储蓄银行的腰封，便以此为线索，兵分两路开展查找。一路调取邮政储蓄银行超过三万元的取款记录，一路调取银行至现场沿街店铺的监控。通过监控发现，在闫某捡到钱之前...……更多
2024-05-29 16:38:00郓城,失主,山东,民警,群众,杨庄
...布的《支付业务许可证》，业务范围类型为全国范围内的银行卡收单，牌照有效期至2027年6月26日。而从人民银行过往罚单来看，国通星驿已经多次受到处罚，近年来连年有罚单出炉。包括本张罚单在内，国通星驿在2024年第一季...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...所需的各种相关材料，又通过前台柜员将定期存单挂入到银行卡内，通过手机“智e通”今次那个线上贷款发放，成功实现“一次利好”，整个办理过程仅仅用了20分钟，赵女士办理的9.9万元的质押贷款资金就成功发放到了其名下...……更多
2024-09-17 17:07:00郓城,农商,存单,支行,利益,保障
...公安南开分局接警情后，迅速派警前往，并同步开展涉诈银行卡查询。经快速研判，民警发现该男子使用的转账银行卡及名下其他银行账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑，遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯，张某甲交代...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。大股东年内也收178万元罚单股东信息显示...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...两张存单，足不出户，就轻轻松松贷到了款。”看着短信银行卡到账的50万元资金，经营超市的刘女士连连表示感谢。李女士经营超市20余年，近期，由于搬迁需要一部分周转资金，李女士存的定期存款还有4个月到期，现在取出...……更多
2024-05-07 20:04:00郓城,普惠,农商,支行,振兴,乡村
...五‘不’原则；保管好您的账户，切勿将自己的手机卡、银行卡等出售、出租、出借给他人。”民生银行海口分行的工作人员正在向市民科普。记者 曹志 摄不断提升服务水平，为广大金融消费者提供更加安全、便捷、高效的金...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...住院的老年客户办理金融业务，主要包括办理密码重置、银行卡挂失补发、社保卡激活等，破解老年客户特殊情况下的金融服务难题。银社联动，打通“金融”+“社保”的最后一公里该行聚焦老年客户社保卡激活过程中存在的...……更多
2023-10-30 17:40:00郓城,四联,夕阳红,助老,农商,商情
...，后发现被骗。经查，宋某被骗部分资金转入林某、许某银行卡内。目前，犯罪嫌疑人林某、许某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。二11月1日，西城派出所敦促烟台警方上网逃犯刘某（男，20岁，杨庄集镇人）、刘某某...……更多
2023-11-06 11:08:00【铁拳2023】郓城公安再发力 3天又有7人落网
...加了“钱主任”的微信好友后，按照对方指示向其提供的银行卡转账47600元。后经与学校老师核实，并无此事，王某意识到自己被骗。▲“儿子”手机进水，QQ联系家长缴纳培训费
离异女子网络邂逅“军官”炒股被骗5.5万元近日...……更多
2024-04-01 13:50:00四川,国债,扶贫,诈骗,公安,男子
...人员让沈先生提供相关的贷款手续，当天贷款资金就放入银行卡中，临走时，沈先生称赞工作人员的服务态度好，办贷效高；当日走访工作结束后，召开夕会对当日走访工作进行总结，外拓人员依次汇报当日走访效果，分析解决...……更多
2024-03-11 20:36:00郓城,农商,支行,业绩,银行,发展
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...贼所为。通过调取周边及交通路口监控，发现盗贼系四名男子，且作案时均戴着口罩。经进一步视频追踪、分析研判，民警锁定赵某、郭某、王某、康某有重大作案嫌疑。5月6日10时许，民警经过深摸细查，在牡丹区一街道办事...……更多
2024-05-14 09:34:00郓城,团伙,公安,赵某,张某,郭某
...经营挂车的袁先生资金雄厚，主动登门拜访拓展，新开立银行卡，直接组织短期存款1000万元，各项存款余额猛增至3500万元，各项贷款较年初增长1000万元；运营主管唐爱丽存款新增600万元。分工协作、抓重点，全营销
注重实效...……更多
2024-06-12 14:49:00郓城,农商,支行,主动,老人,目标
...项主人甚至也不认识将其带来银行的接头人只知道需要将银行卡里的钱以现金形式取出随后交给接头人便可获取相应佣金在高额佣金的诱惑下侯某于3月11日来到上海接头人教了侯某一套应对银行柜员的话术侯某没有想到的是他第...……更多
2024-04-22 14:11:00被害人,民警,损失,人员,部分,民警
...理侦破的多起电信网络诈骗案件，经分析研判，发现涉案银行卡卡主在出售银行卡时，上家都会以支付宝口令红包、微信扫码等方式支付给卡主一定的生活费和报酬，反诈中队以此为突破口，成立专案组、梳理银行账户信息、深...……更多
2024-01-12 19:45:00无棣,警方,工具,无棣,无棣县,嫌疑人
...罚款55万元。经梳理，此前2021年9月份中汇支付由于违反银行卡收单业务相关法律制度规定，也曾收到大额罚单，被央行罚款1399万元。公开资料显示，中汇支付于2013年获得央行颁发的支付许可证，最早的业务类型为互联网支付牌...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...支行客服经理黄海龙，因为为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，被红牌罚下；广发银行郝毓忠因为对授信管理、内部控制严重违反审慎经营规则的行为承担直接责任，被红牌罚下；中国农业银行张恪对中国农业银行天津...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...率，增加客户满意度。通过微沙龙的方式，积极开展特色银行卡活动，抓住夏季居民使用电量过多的优势，把握好节假日，制作宣传展板，积极开展厅堂活动营销存款。进社区，该支行员工为居民普及金融知识和推荐存款产品，...……更多
2024-10-28 12:46:00郓城,农商,佳绩,支行,胜利,银行
...百顺，有求必应。被骗走70万后才惊醒上了当“老婆，我银行卡被封了急需用钱，能不能给我转3万元钱？”“老婆，我资金实在周转不开，能不能给我转10万元钱用一段时间……”从9月份开始，张某开始以各种理由找李女士要钱...……更多
2023-10-30 18:04:00阔少,苦情,诈骗,男子,女性,张某
...的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自治区分行银行卡中心总经理高健进行警告并处罚款7万元处罚。因对未按规定向客户披露理财产品项目推荐及管理费并收取相关费用的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...护及电子渠道跨行转账等项目的手续费，降低柜面转账、银行卡刷卡、企业网银工本费和服务费收费标准。批量调整存量个人住房贷款利率，将存量利率高于LPR-30BP的全部存量房贷统一调整至LPR-30BP，进一步减轻客户还款压力。...……更多
2024-10-28 12:45:00郓城,农商,新篇,新篇章,中国,高质量
...为真，就让对方帮忙办理。办理过程中，对方以需要验证银行卡等理由，分多次让杨女士转账共计24万余元。接到报警后，警方通过梳理资金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...。失主带队踩高跷送锦旗“警察同志！我钱不见了”、“银行卡的钱被人盗刷了，3万多呢”......4月24日,李女士来到利辛县公安局巩店派出所报警，“钱不是我用的，不知道怎么就没了？”巩店派出所接到报警后，了解相关情况...……更多
2024-05-14 22:00:00利辛县,利辛,锦旗,失主,民警,刘某
...莉生意上需要用到大量现金，经常将运营资金转至王庆的银行卡账户，让王庆帮忙取现。2023年3月，两人发展成了婚外情。2023年4月，蒋莉为给去世的丈夫买墓地，向王庆、贺帆夫妇借了10万元。同年6月底，蒋莉因做生意资金不...……更多
2024-03-02 09:22:00妻子,裸照,仙人,报警,男子,张某
...载“微会议”APP进行屏幕共享。对方声称关闭保险需要将银行卡内的钱转到指定账户，范某花将钱款给张某后对方失去联系。接到报案后，民警迅速对一级卡进行紧急止付，但未能止付到被骗资金，随后迅速立案开展侦查，经过...……更多
2024-04-13 15:10:00林里,犯罪嫌疑人,小树,嫌疑人,犯罪,张某
...利润4.19亿元，同期公司支付业务各板块业绩表现不一，银行卡交易金额“缩水”15%。在分析人士看来，基于品牌效应及多年来的商户资源积累，拉卡拉在转型过程中仍有优势，但合规经营和风险管理方面仍有待加强。拉卡拉被...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
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12月28日，“上海海底捞火锅店称晚上10点后一半是韩国人”冲上热搜榜。28日中午，重庆南山枇杷园火锅店李经理告诉上游新闻（报料邮箱
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2024年12月25日上午，金门大学、台湾刘氏文化研究学会与新北市刘毅斋法人祭祀公业共同主办“2024甲辰年宗族文化研讨会”
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多彩贵州网讯(本网记者 彭典)12月27日，“新时代新征程央地媒体遵义行”主题采访团参观了遵义市习水县土城镇四渡赤水纪念馆
2024-12-28 15:35:00
多彩贵州网讯(本网记者 彭典)“11岁的外孙女现在在四渡赤水纪念馆当讲解员，给大家讲述她外曾祖父红军长征的故事。”12月27日
2024-12-28 15:36:00
鲁网12月28日讯近日，农行金乡马庙支行成功帮助一位客户识破电信诈骗，避免了经济损失，赢得了客户的高度赞誉。据了解，陈先生某日突然接到一通紧急电话
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鲁网12月28日讯近日，农行济宁市中支行营业厅上演了一幕温馨的画面。年近80岁的王女士独自一人前来办理50万元大额现金支取业务
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以沪宁高速为代表，长三角和珠三角的高速公路堪称日进斗金，但全行业的亏损正日益扩大中国的高速公路正在越建越密，18.36万公里的总里程
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