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...机构网银在线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
...商报记者不完全统计，监管部门前三季度针对保险业开出罚单总额超2.46亿元，剑指保险业乱象。从处罚缘由来看，财务数据造假、返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规原因。此外，保险资金运用、银保...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...财联社1月10日电，2024年伊始，监管部门披露了多张银行罚单。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
...业用房发放按揭贷款等违法行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款，共被处以罚款近200万元。此外，赣州银行的几位负责人，包括副行长张春秀、南昌分行行长廖银、大余支行行长肖潇雨、南昌分行营业部主...……更多
2024-08-01 12:01:00赣州,罚单,银行,赣州,银行,行长
...2935.28亿元，营业机构覆盖全省所有市（州）县。在中国银行业协会公布的《2022年中国银行业100强榜单》中排名第46位。来源：金融界 ……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...年的检查内容，公司已完成整改。据了解，蚂蚁消金此次罚单中“贷后管理不到位”问题主要涉及个别用户将消费贷款违规用于购买基金和股票。此前2022年9月小米消费金融也曾因“贷后管理不到位，消费贷款资金被挪用”问题...……更多
2025-04-10 12:13:00不良贷款,总资产,蚂蚁,消费,金融,消费
...求意见稿提出，当事人违反法律法规，受到终身禁止从事银行业保险业工作处罚的，应当列入严重失信主体名单。王国军认为，遏制金融违规冲动，需要监管部门完善处罚梯度与标准，构建“事前—事中—事后”监管链条，深化...……更多
2025-06-18 12:29:00处罚,监管,终身,信号,金融,天安
...年地方证监局的监管重点。10月9日，深圳证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
“吃”大额罚单后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）再陷舆论漩涡。6月24日，据高检网消息，中国信达原副总裁庄恩岳因涉嫌受贿罪被逮捕，庄恩岳从2007年—2020年之间连续任职中国信达副总裁一职，...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...；未执行实贷实付被罚款1150万元；对周某终身禁止从事银行业工作；对陈某东、杨某鹏、郑某军、余某给予警告并处10万元罚款，对谢某给予警告并处5万元罚款；对方某伟、傅某、黄某德、彭某璇、麦某昌、杨某平、陶某、张...……更多
2025-10-13 10:51:00中国工商银行,罚单,深圳市,责任人,深圳,分行
...准确，被罚款70万元。处罚依据为《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条；《贷款风险分类指引》第四条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。据郑州集团官网，郑州银行成立于1996年，...……更多
2024-09-12 12:01:00平顶山,净利,罚单,郑州,净利润,银行
...罚公布日期为准），监管机构对保险机构及相关人员开出罚单213张，处罚金额累计3087万元，处罚机构104家，处罚人员158人。其中，中国人保被开出15张罚单，处罚金额为166.5万元，当月罚单数量居全行业第二位。今年7月（以处罚...……更多
2024-09-24 11:33:00人保,财险,金额,罚单,人保,处罚
...已经实现了连续三年盈利增速超过20%。这样的增长不仅在银行业里表现出色，就是跟很多成长性强的行业相比，也极为突出。因此，杭州银行也成了少有的被多位明星基金经理重仓至今的银行股。直到今年二季度末，包括工银瑞...……更多
2024-10-30 11:35:00杭州,狂飙,业绩,银行,杭州,银行
...合计被罚超800万元，作出处罚决定日期均为2月6日。上述银行业罚单中，华夏银行北京分行被罚没金额最高，达到461万元，兴业银行北京分行、浦发银行北京分行分别被罚210万元、150万元。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...制人是稠州银行留给外界的印象，而"增收不增利"、大额罚单也成了该行近期遭遇的烦心事。多笔股权流拍在监管加码、同业竞争趋严的背景下，中小银行经营承压，以城农商行、村镇银行、农信社为主的金融机构股权逐渐成为...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重打击，也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。根据行政处罚信...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...1.81亿元，同比增长31.30%，基本每股收益为0.43元。2024年，银行业净息差收窄成为普遍现象。据Choice数据统计，截至4月10日，已披露年报的23家A股上市银行中，净息差无一例外均较上年收窄。在此背景下，泸州银行却逆势而上，净...……更多
2025-04-12 23:58:00泸州,息差,隐忧,建筑业,银行,泸州
又有券商收罚单，同时暴露出诸多合规问题。4月26日晚间，因合规管理和风险管理不到位等五项原因，河南证监局对中原证券采取责令改正的监管措施，同时，七名责任人一并收到罚单。当天，中金公司、原新时代证券也收北...……更多
2024-04-26 22:53:00中金公司,中金,罚单,券商,新时代,证券
...长卸任，冀光恒正式出任平安银行党委书记、行长，这位银行业“老将”到任不久，便着手启动了大规模的组织架构调整，也对平安银行的零售发展做出了新的布局，对高风险的产品零售采取压缩措施，暂时放弃高营收。公司金...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
...金公司及相关责任人被罚。今年以来，中金公司频收监管罚单，有25个IPO保荐项目已终止。财报显示，上半年，中金公司营收净利双双下滑。中金公司被证监会立案的相关调查结果落地。10月26日，中金公司发布公告称，公司收到...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...下，新年伊始，海通证券（600837.SH）连续接到两张IPO业务罚单就不难理解了。1月5日，深交所向海通证券以及保荐代表人陈城、景炀下发监管函，责令改正擅自改动招股书、未履职尽责等多项违规行为；1月29日，上交所对海通证...……更多
2024-02-29 11:08:00海通,失败率,业务,保荐,警示,副总
...“拉卡拉”）成都分公司被警告，被合计罚没近390万元。罚单的另一边，拉卡拉日前交出上半年“成绩单”。根据财报，2024年上半年拉卡拉实现营业收入29.82亿元，归属母公司股东净利润4.19亿元，同期公司支付业务各板块业绩...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...、控制及缓释等维度上对各类风险进行全面管理。最终，罚单揭开了锡商隐患的风险管理漏洞，而在罚单背后，锡商银行的高管履历以及主营个贷业务模式，也为这家最年轻的民营银行加上了特色鲜明的标签。公开资料显示，锡...……更多
2024-08-20 14:29:00隐患,风险,增长,银行,消费,银行
...家机构涉及征信业务违规被人民银行处罚，其中最近一张罚单由中博信征信有限公司（以下简称“中博信征信”）认领，公司一名高管一并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构在展业中触碰征信业务“...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...的违法违规事实，淄博银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款30万元。
5月11日，国家金融监管总局网站披露行政处罚信息，因“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则；迟报案件（风险...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...人消费贷款被挪用于限制性领域。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，中信消费金融被罚120万元。针对本次罚单所涉及的具体违规事宜和整改进度，中信消费金融方面回应北...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...红比例达不到预期。贵阳银行存在监管风险，多次被下发罚单，部分高管任职资格迟迟未被监管层核准。另外还存在质押风险，贵阳银行前十大股东中，五大股东存在股份质押，占该行总股本的13.5%。01反对票激增中小股东们，...……更多
2024-07-19 12:04:00正海,贵阳,股东,银行,世界,贵阳
...理的质疑。此外，四川银行近期频频收到监管部门开出的罚单。2024年，该行因违规办理房地产贷款、贷后管理不到位等问题连续收到10张罚单，罚款金额高达数百万元。这些处罚主要集中在信贷业务领域，反映出四川银行在信贷...……更多
2025-01-06 17:15:00贷款率,罚单,四川,房地,高达,增长
...市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首个被红牌罚下的银行人员。此外，3月6日，时任新疆喀什农村商业银行股份有限公司党委副书记徐锋林，因为对员工行为排查不到位事项负有责...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...理的郝毓忠、深圳高新支行行长高海涛均被终身禁止从事银行业工作。不久前，广发银行石家庄分行也出事了。据河北省纪委监委消息，广发银行石家庄分行党委委员、副行长刘玉娟被查，其涉嫌严重违纪违法。
刘玉娟在广发...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
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