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本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...理葛某被降薪30%后，又因所负责的两个投行项目收到监管罚单而被扣发奖金。为此，葛某诉至法院，要求公司支付工资差额和项目奖金，但最终败诉。近日，裁判文书网披露了这则劳动合同纠纷二审判决书。对于葛某要求公司支...……更多
2024-09-18 13:47:00罚单,终审,月薪,奖金,负责人,项目
...保渠道“报行合一”之际，有保险公司因银保佣金问题领罚单。2月27日，国家金融监督管理总局四川监管局披露的罚单显示，中华联合人寿保险股份有限公司四川分公司（下称中华人寿四川分公司）因给予投保人保险合同约定以...……更多
2024-02-27 15:57:00四川,佣金,中华,人寿,分公司,财务
对于金融机构和第三方催收机构来说，即便借款人的借款逾期，“爆通讯录”也是不合规的催收行为。不过，红星资本局调查发现，在“爆通讯录”时，部分金融机构或第三方催收机构会在催收信息中故意写错别字、“张冠李...……更多
2023-11-24 16:36:00张冠,通讯录,通讯,短信,责任,借款人
...队，对洗钱风险管理作出最新评估，江南农商行还聘请了第三方公司对该行的反洗钱工作进行审视，提出监管建议和客观评价，并通过开展多层次反洗钱专题培训，提升员工的反洗钱业务能力。2023年，江南农商行还获得了“圆...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
本文转自：人民邮电报第三方支付价值日益凸显数字支付引领媒介创新支付行业发展按下“加速键”全球范围内的社会数字化转型大潮与新冠疫情影响的叠加，让支付行业的发展在过去一段时间里按下“加速键”。近十年，基...……更多
2023-03-10 09:54:00行业发展,支付,发展,行业,支付,数字
...了Alipay。韩国《信用信息使用和保护法》规定，法人在与第三方共享个人信用数据之前，需要获得信息主体用户的同意；《个人信息保护法》对跨境传输个人信息也要求先取得用户同意。韩国金融监督院称正考虑对Kakao Pay进行处...……更多
2024-09-18 09:18:00韩国,泥潭,二哥,中日,势力,监管
...计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...模中断。2023年4月，新加坡金管局指示星展银行聘请独立第三方，对其数字银行服务的支持人员、业务流程和相关技术的有效性以及充足性进行全面审查。经过审查，新加坡金管局发现星展银行在以下方面存在不足：1、信息技术...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。人民银行福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...兴业消费金融”）遭监管处罚170万元，违规事项中便涉及第三方机构合作部分。对于罚单，兴业消费金融回应北京商报记者称，针对罚单事项，公司在现场检查过程中制定整改计划和具体措施，当前已按监管要求完成全部整改工...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...可能需要在与OpenAI的合作中找到平衡，同时考虑使用多个第三方技术提供商，直到其掌握自己的AI模型。 ……更多
2024-06-19 11:26:00罚金,重拳,高达,苹果,苹果,苹果公司
连连数字科技第三方支付公司连连数字科技股份有限公司赴港上市再过关。港交所披露，3月3日，连连数字科技股份有限公司（下称“连连数字”）更新了聆讯后资料集。这意味着，连连数字已正式通过港交所上市聆讯。聆讯后...……更多
2024-03-03 21:11:00已通过,第三方,进展,支付,数字,公司
...边查边改和长效整改工作。同时，中国银联7人收到央行罚单。其中，时任中国银联业务运营中心总经理徐某忠，业务运营中心副总经理、总经理万某峰因对违反商户管理规定这一违法行为负有责任，被央行警告并分别罚款20万和...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...回A的中国内地银行账户。A还可以用虚拟账户里的钱，向第三方支付广告及物流等费用。此过程中，连连需要向银行等机构支付手续费，挣的是差价。2023年前三季度，连连支付的全球支付收入达到4.84亿元，贡献总收入的65.7%。做...……更多
2024-03-07 11:23:00浙江,老板,支付,数字,跨境,公司
...还被要求承担高额违约金。小盛的遭遇并非个例。记者在第三方投诉平台检索发现，不少网友反映应聘网约车司机时遭遇陷阱，涉及“租车公司以高薪职位诱导求职者高价租车”“入职网约车公司被强制要求租车”“应聘网约车...……更多
2024-06-14 02:36:00套路,高薪,司机,权益,保障,招聘
...一部分。金融业务，核心在放贷。自己放贷和作为平台给第三方机构导流放贷，是完全两个概念。在没有拿到网络小贷牌照前，快手能做的仅有导流的职能，赚的也仅是平台的中介费。那么，自己放贷究竟有多赚钱？
谁通过消...……更多
2024-04-10 11:22:00电商,生意,支付,金融,牌照,快手
1月14日消息，印度上诉法院“国家公司法上诉法庭”（NCLAT）日前驳回了谷歌93.6亿卢比（约合1.15亿美元）的反垄断罚款上诉，并要求谷歌在未来4周内先行交付10%的罚款。对此谷歌今天发布官方博文，罗列了多个证据为自己辩护...……更多
2023-01-14 12:26:00卢比,罚单,印度,应用,系统,反垄断
...险产品也需提供清单。近年来，诸多保险公司纷纷选择与第三方TPA平台、医药企业展开合作。然而，在多条产业链整合的过程中，一些健康险产品却在创新赛道上“脱轨”，表面进行着创新，实则将保险产品“异化”。基于此，...……更多
2023-11-30 21:28:00特药,边界,支付,健康,健康,健康险
...元，同比下降14%。违法违规被重罚6723.98万元，众高管领罚单！平安银行回应5月17日，国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，总行6073.98万元...……更多
2024-05-20 19:13:00银行,平安,中国,中国,平安,保费
多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销 【多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销】财联社11月6日电，连日来，多家支付机构收到央行罚单。11月5日，根据央行发布的最新行政处罚公示表，嘉联支...……更多
2023-11-06 08:11:00多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销
...。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...，限制开发者可以向iPhone用户提供的功能；有选择地限制第三方应用程序与iPhone操作系统之间的连接点，降低非苹果应用和配件的功能。法新社报道称，这些做法对相关公司和开发商设定了严格且有时不透明的条件。起诉书引用...……更多
2024-03-26 07:04:00反垄断,力度,科技,苹果公司,苹果,反垄断
...别给予警告，并合计处以2250万元罚款。一日三家公司收罚单当天接罚单的不止以上两家。同是7月5日晚间，深圳市特发信息股份有限公司（000070，特发信息，ST特信）公告，公司及当事人收到中国证监会深圳监管局出具的《行政...……更多
2024-07-08 22:22:00江苏舜天,舜天,罚单,江苏,年间,营业
...出现亏损或实现净利润少于可分配额，由被告或其指定的第三方对不足6%比例的部分进行补差；3.本承诺仅对原告有效，不类推到其他股东方；4、承诺方和被承诺方均不得向第三方透露本承诺内容，若有泄密，由泄密方承担泄密...……更多
2023-02-24 09:53:00春雷,老赖,追债,丈夫,限制,财富
...行更严格的信用评估，并要求客户提供担保或抵押；寻求第三方担保机构或银行帮助，提高客户的信用评级；通过法律手段解决欠款问题。总之，对于公司来说关注应收账款的情况并采取适当的措施是非常重要的。”银行流水异...……更多
2023-11-30 12:55:00净利,净利润,监管,措施,营销,电子
...，合同误导是手段，扣费是目的。有账户资金保管权利的第三方支持机构在“不明扣费”的作用很关键，遏制默认自行续费，也需要扼住支付的“七寸”。因此，监管层面也有必要督促手机的第三方支付平台修补支付管理漏洞，...……更多
2024-03-30 06:21:00监管,消费,支付,平台,监管,套路
...司从10万元降到7.14万元。同时，因所负责的项目被监管开罚单，公司扣发了葛某其他项目的奖金。葛某遂发起诉讼，要求公司支付工资差额和项目奖金共计70.45万元，但最终败诉。从案涉信息看，涉及的券商应为华英证券，葛某...……更多
2024-09-17 16:01:00华英,法院,负责人,证券,华英,证券
...服务费、转账服务费、操作服务费，其中转账服务费即“第三方支付平台对每笔转账收取的平台手续费及平台转账服务提供的技术支持服务费用”。这也构成了得物交易平台与第三方支付机构合作的基础。从卖家收到货款的角度...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
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10月25日讯近日，甘肃太子山国家级自然保护区东湾保护站职工在日常巡护途中，意外发现了一只猫头鹰，站在溪流旁的一块大石头上
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25日，中国吉林网获悉，按照省、市统一部署，长春经开区应急管理局从即日起至12月底在全区范围内对建筑施工（装修装饰）、城镇燃气
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