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...下降约38%。2022年，证监会向“复合肥一哥”金正大开出罚单，揭露了其在五年间财务造假的劣迹。公开资料显示，在2015年至2018年上半年这3年半的时间里，金正大及其部分子公司通过虚构合同、空转资金等违规手段，累计虚增...……更多
2024-05-07 11:14:00正大,净利,新能源,盈利,布局,难题
...方式粉饰财务报表，透支未来收入。与此同时，利用年报虚假财务数据在交易所公开发行债券，存在欺诈发行行为。同时，恒大地产还存在包括未按期披露定期报告、未按规定披露重大诉讼仲裁，未按规定披露未能清偿到期债务...……更多
2024-05-31 20:07:00恒大,证监,从严,处罚,行为,记者
快科技7月20日消息，据报道，近期，有自媒体在社交平台发布信息称：北海、来宾、贺州等地出现因“开车对交警吹口哨”“开车看美女”等理由被交警处罚，并晒出相关处罚截图，引发网民讨论。经广西互联网辟谣平台向相...……更多
2024-07-20 13:22:00罚单,奇葩,广西,口哨,交通,官方
...上交所网站消息，3月18日晚间，恒大地产发布了关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告。公告称，针对恒大地产披露 2019 年、2020 年年报存在虚假记载，公开发行公司债券涉嫌欺诈发行，未按照规定报送有关...……更多
2024-03-18 23:04:00恒大,证监,地产,恒大,地产,许家
...融监管总局苏州监管分局还对该公司两名负责人分别开出罚单。行政处罚决定书苏州金罚决字[2024]3号显示，因对欺骗投保人、虚挂人力、个人保险代理人执业登记管理不规范事项负有责任，对时任苏州中心支公司副总经理（分...……更多
2024-05-08 16:36:00泰康,投保人,苏州,支公司,投保,人寿
...，因被判定对华融审计存在严重缺陷，德勤收到2.1亿余元罚单，同时北京分所停业三个月。“那之前得有大半年，天天有人坐在会议室各种检查。”有德勤人士向记者回忆说。不过几位业内人士都向记者坦言：“非标意见也不会...……更多
2024-06-21 10:48:00永道,普华,永道,普华,恒大,审计
复星联合健康保险惊现“百万”罚单。总分机构齐被罚，12名相关负责人被追责，再次挑动了市场神经。2024上半年，复星联合健康保险增收不增利，净利由盈转亏。让上台近1年的新领导班子，压力倍增。01内修不足招致百万罚...……更多
2024-08-07 18:43:00复星,净利,健康保险,罚单,领导班子,班子
本文转自：南京晨报9月8日，本报报道了《股东“清仓式减持”被证监会立案，“八连板”我乐家居收上交所监管函》一事，引起众多投资者关注和热议。9月27日，我乐家居发布公告称，股东于范易及其一致行动人因涉嫌超比例...……更多
2023-10-13 06:10:00罚单,家居,股东,违规,埃维,管业
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...，股价2.99元，市值44.5亿元）披露，公司于11月17日收到了中国证监会江苏监管局（以下简称江苏监管局）下发的《行政处罚事先告知书》。经查明，2017~2022年，金通灵的年报存在虚增或虚减营业收入及利润总额的情形。因此，金...……更多
2023-11-21 23:24:00证监,年报,处罚,虚假,金通,中国证监会
...董事、监事、高级管理人员等责任人员，为财务造假提供虚假证明文件的中介组织，以及其他配合上市公司实施财务造假犯罪的单位和个人。明确“情节特别严重”升档情节的把握标准，充分发挥刑法修正案(十一)增设升档法定...……更多
2024-08-16 10:35:00财务造假,最高检,依法,犯罪,资本,财务
...，广东证监局拟对公司及相关人员开出合计5670万元的“罚单”，惩罚金额接近顶格，并对相关人员采取市场禁入措施。据悉，上述处罚涉及四环生物实控人陆克平及其董事陆宇。同日晚间，四环生物也公告了上述事项，但强调...……更多
2024-09-19 07:39:00罚单,一家,公司,威创,陆克平,处罚
...新闻网中新社北京1月11日电 题：多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈中新社记者 郭超凯反电信网络诈骗法施行以来，近期上海、沈阳、韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...2024年开年以来，不仅证券机构迎来严监管，出具33份相关罚单，证监会还查办首例（未获注册前）欺诈发行案件。此外，随着IPO全链条收紧，行业受限的企业，纷纷转道北交所、港交所寻求上市机会。今年已有55家企业IPO终止2月...……更多
2024-03-01 22:04:00监管,证监,企业,公司,股份,有限
...机扫码即可实现票据信息快速采集，最大范围降低和防止虚假验收、虚假票据等情况发生，通过导出提取验收数据，高效完成与供应商的物料对账工作，并可对物资超量使用情况进行统计分析和预警提示，让所有问题在萌芽状态...……更多
2024-06-11 01:57:00项目管理,项目,管理,项目,项目部,二维码
...市场禁入决定书》显示，江苏舜天通过参与通讯器材内贸虚假交易，在长达12年的财务记录中，虚构了超过100亿元的营业收入及近94亿元的营业成本，由此虚增利润总额达到9.34亿元。针对这一严重违规行为，证监会不仅对公司进...……更多
2024-07-08 12:46:00财务造假,处罚,财务,江苏舜天,舜天,江苏
...入和手续费及佣金净收入下行带来的损失。年内多次收到罚单，内控合规整改不力
除了经营业绩展露出的颓势，东莞银行的IPO还有诸多障碍仍待清除，内控管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
本文转自：中国新闻网中新网3月22日电(中新财经记者 谢艺观)处罚之锤终于敲定！因涉嫌未及时披露预计经营业绩发生亏损、涉嫌未及时披露订立重要合同以及连续6年年报涉嫌存在虚假记载等，上实发展拟被处以850万元罚款，...……更多
2024-03-22 15:04:00上实,违法,收入,发展,上实,发展
...商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚款30万元。萧山农商银行主要违...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
立案近三年，东北证券（000686.SZ）控股孙公司涉嫌操纵焦炭、焦煤期货，非法获利千万，于近日遭证监会重罚。日前，东北证券发布公告称，控股子公司渤海期货的全资孙公司渤海融幸 (上海) 商贸有限公司（下称“渤海融幸”...……更多
2024-10-12 09:47:00渤海,重孙,罚单,落地,处罚,期货
...伪造签名，这样非但不能“胜诉”，还可能收到法院的“罚单”。近日，儋州法院发出今年首份“司惩”罚单，对伪造签名妨碍民事诉讼的一名当事人作出罚款5000元的处罚决定。儋州法院在审理原告佟某某、刘某某、韩某某与...……更多
2024-09-19 20:28:00儋州,一名,诉讼过程,当事人,当事,诉讼
...获取附验证码的审计报告并进行查验。金融监管总局指导中国银行业协会推动审计报告验证码在银行信贷审核领域的应用推广、做好应用试点及推广工作，初期选取部分银行开展试点，总结经验、完善机制后，逐步推广到其他银...……更多
2023-10-08 18:04:00审计,虚假,部门,机构,报告,审计
...聚力文化股价报1.52元/股，跌0.65%，总市值12.93亿元。公司虚假陈述行为导致重大投资损失聚力文化表示，将根据相关会计准则等规定，将上述预计的损失作为资产负债表日后调整事项处理，已计入2024年半年度财务报表当中。上...……更多
2024-08-20 06:52:00财务造假,索赔,投资者,财务,投资,聚力
...拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统计，95股中已有22股收到了证监会下发的行政处罚决定书，16股收到了行政处罚事先告知书，罚单下发速度加快。同花顺iFinD显示，*ST慧辰、首开股份、灵...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...下发了《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司函证造假是否属实？能否在12月10日按时回复交易所的问询函？就上述问题，记者致电广道数字。“公司收到问询函的公告刚发完不久，...……更多
2024-12-07 00:09:00广道,从严,数字,处理,公司,广道
...监管谈话的措施。除此之外，碧兴物联还收到了上交所的罚单。因公司未及时报告并披露业绩预计与实际财务数据存在较大偏差的情况、重大合同披露不及时，上交所对碧兴物联及相关责任人予以通报批评。同时，碧兴物联IPO项...……更多
2024-10-15 09:46:00警示,信息,证监,深圳,监测,问题
凤凰网财经讯 9月27日，国家金融监管总局披露的罚单显示，国元农业保险荆门中心支公司因编制虚假资料套取费用、虚假理赔被罚款26万元。 ……更多
2024-09-27 16:47:00荆门,虚假,支公司,理赔,编制,费用
...华兴银行深圳分行，此前还因为房地产业贷款业务收到过罚单。
2020年8月24日，华兴银行深圳分行被原银保监会深圳监管局开出30万元罚单，罚单披露的违法违规事实便是“流动资金贷款用于房地产开发”。这一违规行为主要涉...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
中国质量新闻网讯日前，安徽省怀宁县市场监管局查处一起中介机构协助进行虚假登记案，对在代办登记时提交虚假材料的某财务咨询公司作出行政处罚。安徽省怀宁县市场监管局通过全国12315平台接到对某电子商务公司的投诉...……更多
2023-11-21 13:22:00怀宁县,怀宁,安徽省,安徽,虚假,监管
...质量受大客户的信用水平波动影响较大。虚报小微数据收罚单，内控略显松懈除了经营业绩，邯郸银行的内控合规也还有提升空间。作为一家由邯郸市委市政府领导、市财政控股的地方国有商业银行，截至2023年末，邯郸银行的...……更多
2024-01-19 11:00:00邯郸,亏损,季度,利润,银行,邯郸
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