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...9月起，该团伙由胡某某投资，廖某某通过抖音平台联系上家，以100元每罐的价格购买“笑气”，由蒋某某运输至仁寿县城区。此后，由蒋某以250元至300元每罐的价格进行分销，分销人员再贩卖给他人吸食。该团伙分工明确，形...……更多
2023-12-13 10:45:00笑里,眉山,四川,团伙,处罚,警方
...经查，王某某带领金某、杜某某使用“飞机”软件按照“上家”指令在锡林浩特市使用刘某某、范某某收购的多张银行卡进行“跑分”洗钱，其中王某某、金某、杜某某从中获利22000元，刘某某获利4500元，范某某获利3000元。长...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...就近银行取现。经查，该团伙组织结构明确，由傅某按照上家冯某指示，使用梁某、杨某等人提供的银行卡进行收款转账，并在电诈犯罪资金到账后，立即从就近银行取现交付给冯某，而梁某、杨某专门负责收集银行卡。9月30日...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。所以广大黄金商户要合规合法经营，要强化企业安全经营的风险意识，不要贪图一时利益，沦为“洗钱”犯罪的帮凶！ ……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...便心生“邪念”。他通过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...伙在海南的组织策划者，方某负责出资，杨某负责与广东上家联系购买“上头电子烟”。杨某到广东购得“上头电子烟”后带回海口，进而在海口、文昌、定安等地发展下线并大肆贩卖。为彻底铲除这一“毒瘤”，进一步查清团...……更多
2023-12-12 07:07:00定安县,定安,阻击战,毒品,公安局,公安
...象为由，获取对方微信、QQ等账号，再将账号发送给境外上家，实施后续诈骗行为。经查，该团伙在该婚恋网站平台上注册实名账号300余个，累计从中获利10万余元。什么是“杀猪盘”？办案民警介绍，“杀猪盘”是指诈骗分子...……更多
2023-05-20 20:36:00电信网,重庆,团伙,诈骗,警方,电信
...，发现以包某为首的线上“跑分”团伙利用某境外软件与上家保持联系，专为境外犯罪分子转移、隐匿资金。3月10日，东安分局抽调30余名警力组织对该团伙成员实施抓捕，5天内成功抓获包某等犯罪嫌疑人17人。经审讯，犯罪嫌...……更多
2023-03-18 14:06:00东安,警方,人员,东安,犯罪,犯罪嫌疑人
...全符合帮信罪的立法精神。本案的关键依据在于，曾某的上家没有到案，其与上家有无事先通谋、是否约定形成长期固定合作关系无法查清，无法认定为诈骗罪共犯；在不成立诈骗罪共犯的前提下，认定为帮信罪合乎立法原理。...……更多
2023-02-18 06:05:00标准,犯罪,罪名,共犯,行为,帮助
...架构和犯罪手段。经侦查，犯罪嫌疑人利用聊天软件与“上家”联系接单，并获取“小贴纸”模板，再通过购买打印机、热敏纸自行印制“小贴纸”。随后由单人行动或多人结伙，每日凌晨在社会车辆上粘贴“小贴纸”，同时拍...……更多
2024-01-29 07:46:00贴纸,金山,顽疾,重拳,上海,贴纸
...惊中外的“中俄列车大劫案”,黄轩饰演的苗青山是K3列车抢劫案劫匪头目，他头脑精明，酷爱交响乐，年少伤痛致使长大后性格阴狠残暴。苗青山是一个很典型的大反派，为了让角色更多面和立体，这个角色的人设兼具残暴和优...……更多
2023-10-13 15:10:00反派,坏人,不好,反派,角色,演员
...说话通过从车窗外塞烟盒的方式传递洗钱用的银行卡选中金店后以预付定金的方式订购大量黄金再通过刷POS机将电诈赃款洗成实体黄金仅半个月时间该团伙共为上线“代购”黄金9次总重量约10公斤，价值500余万元共获佣金14680元...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，公安部持续深化与缅甸执法部门的国际警务执法合作，联合开展了一系列打击行动，累计4.8万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被移交我方，缅北涉我电信网络诈骗犯罪形势明显好转。据警方介绍，...……更多
2024-04-13 10:41:00诱饵,陷阱,高薪,说法,人员,小冯
来源：缅甸中文网 缅甸缉毒中央委员会消息，2024年1月22日下午3点30分左右，海军在伊洛瓦底省拉布达洛镇Hainggyikyun分镇附近海域，发现一艘名为“挨咩昂”的船只行迹可疑，便进行了登船检查。海军在船上发现了等候装载毒品...……更多
2024-02-25 14:04:00缅甸,货值,毒品,海军,勃生,曼德勒
...犯罪嫌疑人文某为核心，邀约国内人员偷越国边境，远赴缅甸进行跨境赌博的犯罪链条。该团伙成员涉及湖北省沙洋县、京山市、麻城市等多个县市。紧锣密鼓警方跨区作战团伙成员相继落网经过近一个月的缜密侦查，麻城警方...……更多
2023-11-20 20:08:00麻城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,麻城
...2021年5月11日，这个家庭遭到了可怕的袭击。震惊全国的抢劫案当天早上6点，警方接到了一通奇怪的报警电话，一个男子口齿不清地哭喊着，要警方快来救他的家人，这个男子正是巴比斯。当警方赶到他们精致的二层别墅中，眼...……更多
2023-05-04 11:30:00爱犬,警方,真相,醒来,丈夫,妻子
...现成功后给报酬。目前，汪某某因个人银行卡暂未提供给上家转账使用，给予罚款行政处罚；王某某、徐某某、屈某被依法采取刑事强制措施。同日，稠江派出所也在邮储银行一营业厅内抓获帮信嫌疑团伙，查获赃款17.52万元。...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...的犯罪事实供认不讳。据冉某交代，自己主要是通过给“上家”和受害人之间“牵线搭桥”来从中牟利。其先使用自己的手机拨打诈骗分子提供的受害人的电话，接着又用自己的另一部手机通过某会议软件与“上家”进行通话，...……更多
2023-12-21 18:02:00一通,医疗保险,诈骗,损失,男子,医疗
...案告破主犯杳无音讯2003年初，湖北赤壁籍男子游某元从缅甸购得1.2千克毒品海洛因后到咸宁市崇阳县贩卖后潜逃。崇阳县警方从侦办的这起零包贩毒案件入手，遁线追踪、全链条打击，成功打掉一个贩毒团伙，抓获卢某华等6名...……更多
2024-06-20 09:52:00缅甸,毒贩,钉子,游某,崇阳,崇阳县
...作13个小时，可获得2000余元的收益。后来邓某了解到，“上家”实际给的费用为每小时600元，于是他通过联系找到“上家”，绕开了李某吃差价，这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了，但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期，上家会提供虚假的工商营业执照，然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户，事后上家会...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...。据陈某供述，自2022年8月以来，他们用境外聊天软件与上家“C”联系，在宁波招收大量“兼职”，利用他人银行卡转移涉诈资金。此前，陈某被抢夺的30万元就是“洗白”的涉诈资金。很快，警方加大破案力度，成功锁定盘踞...……更多
2023-03-08 17:46:00一名,宁波,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...第一时间将卡内的账款用以购买黄金进行变现，随后根据上家指示将黄金放在指定的地方交付给其他团队的人员进行销赃处理。目前，到案嫌疑人对在他人组织下，利用他人银行卡接收的诈骗资金，在全国各地大量取现或大额刷...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄金和手机低价卖给李某辉。这一单“代购”服务，让李某、雷某宇、曾某、李某遥获...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...，哪怕他躲在国外！此前，国务委员兼外交部长秦刚访问缅甸期间，就郑重地向缅方提到了网络诈骗：“缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。中国政府高度重视，决心严厉...……更多
2023-05-18 21:12:00外长,中国,缅甸,诈骗,中国,电信
本文转自：检察日报在缅甸成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团”App，采用“杀猪盘”手段诱骗有情感问题的中青年女性投资，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
自10月下旬，缅甸民族民主同盟军、德昂民族解放军和阿拉干军，向缅军发起攻击以来，缅甸各地战火不断。其中，缅甸掸邦北部与中国接壤的地区山峦崎岖、丛林密布，一直是各方攻击的重点。逃离缅甸的人穿过缅印边境在缅...……更多
2023-11-21 13:51:00中国,缅甸,东南亚,要人,自己人,三国
...长班比表示，泰国愿意在必要时为逃离军事行动的10万名缅甸难民提供临时避难所。班比称：“今日早上，总理召开了国家安全委员会会议，讨论泰国与缅甸边境地区局势，主要是在泰国边境城市美索和缅甸城市妙瓦底地区，最...……更多
2024-04-10 14:33:00泰国,泰国外交部,缅甸,万名,外交部,避难所
...者小王向橙柿互动·全民反诈栏目反映：“我家人被骗去缅甸，能尽快救回来吗？”小王说，弟弟王林（化名）从11日给人去当伴郎出门到现在，一直未归，下落不明。弟弟说去昆明接新娘王林20岁，宜宾兴文县仙峰苗族乡人，宜...……更多
2023-10-20 17:50:00缅甸,昆明,不明,新娘,家人,大学生
...的四张银行卡给兰某某等人用于转移赃款。兰某某负责和上家“阿斌”接头，等到赃款到账后，几人就前往银行取现，3月8日到9日，该团伙在金华的几个银行取得现金48万元，流窜至义乌取现10万元时被抓获。异地处置挽损失据...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
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