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...各自职能优势，严肃查处一批典型案件，切实打出了遏制第三方环保服务机构弄虚作假的“组合拳”，对违法犯罪行为形成有力震慑。 ……更多
2023-12-22 18:29:00服务机构,第三方,案件,部门,机构,联合
...，依法有序推进企业合规改革，规范行业发展。近日，经第三方监督评估组验收后，楚雄市检察院成功办理一起涉案企业合规改革案件，在相关案件办理中，该检察院严格区分涉案企业涉嫌的罪名、涉案企业主观恶性、是否偶然...……更多
2022-12-21 19:42楚雄,行业发展,检察,改革,发展,行业
本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...元。该公司运转正常，承诺积极开展合规整改，自愿适用第三方监督评价机制，并主动配合合规考察，符合开展涉案企业合规工作的基本条件。根据乌鲁木齐市检察院提供的调查核实情况，祥符区检察院统筹考虑全案，决定对涉...……更多
2023-05-16 08:43:00两地,检察,协作,案件,机关,企业
...长黄润秋接受采访。生态环境部部长黄润秋列举了一系列第三方环保服务机构在环评文件的编制以及企业自行监测过程中数据造假的行为。黄润秋表示，对造假行为绝不能容忍，坚决打击，要铲除其滋生的土壤。黄润秋介绍，“...……更多
2024-03-08 15:35:00服务机构,土壤,第三方,部长,通道,机构
...法庭成立以来，在线开庭审理的首例跨区域集中管辖刑事案件。合议庭及胡某强的辩护律师、重庆市人民检察院第三分院出庭检察员、胡某强分别在重庆市第五中级人民法院（位于渝中区）、涪陵区人民法院、武隆区看守所，三...……更多
2024-02-26 19:15:00三地,二审,重庆,三方,法庭,案件
...务派遣人员、保险销售人员的管理，并督促合作机构加强第三方服务人员管理。与此前的征求意见稿相比，《办法》在进行强化异常行为监测和排查表述时，删去了“重点关注关键岗位人员和敏感人员征信记录、不正当账户交易...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...段、分领域，开展蓝天、碧水、净土、污染源自动监控、第三方环保服务机构弄虚作假专项整治等多轮次执法监督帮扶，积极帮助指导企业整改提高。江西省生态环境厅联合江西省市场监督管理局、江西省高院、江西省检察院、...……更多
2023-11-29 20:01:00江西,废物,案件,违法,年来,危险
...覆盖。与工商联、司法、财政等22个单位会签文件，成立第三方监督评估机制管理委员会，组建第三方专业人员名录库62人，凝聚司法、执法、行业监管合力。各基层院也建立相关机制，成立本地区第三方管委会，组建了2个县级...……更多
2023-12-31 15:43:00快车道,检察,快车,改革,发展,企业
...商事争议的双方当事人达成协议，自愿将争议提交选定的第三方非司法机关根据一定程序规则和公正原则作出裁决，并由国家强制力保障裁决履行的纠纷解决方式，具有规范、公正、专业、独立、保密等特点。仲裁具有一裁终局...……更多
2023-10-28 04:26:00年半,仲裁,金额,仲裁,案件,北京
...应由其承担的医疗费退还基本医疗保险基金。“其他同类案件是否可能存在医保基金流失的情况呢？”检察官在研判后决定开展第三人负担医疗费纳入医保报销问题专项监督，在调阅法院涉人身侵权类案件后，发现5件案件存在...……更多
2024-03-20 10:28:00三方,医保,协作,流失,机制,基金
...应该为本地客户负担赔偿金额。在调解员的多次沟通下，第三方山东某信息技术有限公司同意调解方案，并表示愿意为被告承担赔偿费用。 调解过程中，部分案件直接达成调解协议，由被告一次性支付和解金给原告，部分案件...……更多
2023-11-30 11:15:00地缘,法理,被告,纠纷,侵权,优势
...案企业合规改革保市场主体，建立完善合规必要性审查、第三方监督评估等配套机制，出台知识产权、税收、证券等类案合规办案指引，办理企业合规案件82件148人，涉上市企业5个、科创属性企业30个，依法对65人作出不起诉、...……更多
2023-01-17 14:33:00北京法院,商事,万余,北京,纠纷,司法
...长刘锋如是说。“我们的判决义务已经全部履行完毕，但第三方查询平台上还挂着我们的涉诉信息，导致银行贷款批不下来。”近日，某被执行人企业负责人焦急地打电话到长清区法院执行局。原来，涉及该企业的执行案件，仅...……更多
2023-03-17 11:46:00工作,干警,被执行人,长清区,长清,执行人
...副主席马跃峰在答记者问中介绍了河南涉案企业合规改革第三方机制建设及运行情况。2022年8月，根据《河南省涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》（豫检会〔2022〕3号）规定，省检察院、省司法厅、省财政厅...……更多
2024-01-17 11:17:00河南,整改,第三方,依法,机制,发展
...规的适用范围、如何对涉案企业开展社会调查、如何组建第三方监督评估组织……在依法推进涉案企业合规改革试点工作过程中，类似这样的问题，在黑龙江省大庆市检察院近日印发的《大庆市检察机关办理企业合规案件工作指...……更多
2022-12-18 02:51黑龙,大庆,黑龙江,案件,工作,企业
...（涉危废案例9起，涉在线案例3起）。在“2023利剑治污”第三方生态环境检验检测机构专项整治中，共抽查检查64家第三方生态环境检验检测机构300余份检验检测报告，发现问题176个，向当地相关部门移交20家机构问题；检查31家...……更多
2023-11-27 15:52:00陕西省,陕西,利剑,成效,专项,案件
...案件的赔偿保证金提存制度，提前将生态修复费用存放至第三方平台进行监管？资金监管由谁负责才能有效防止出现刑事案件从轻处理后生态修复停留在纸面的问题？”为解决这一难题，云阳县检察院以创建公益诉讼特色检察品...……更多
2023-12-21 01:46:00青山,绿水,云阳,云阳县,生态,检察
...务部门和周边农户家中了解情况，并协调组建了跨辖区的第三方监督评估组织。涉案企业按照第三方监督评估组织提出的11项整改意见，投入300余万元进行整改。九原区人民检察院还召开公开听证会，涉案企业提交的专项合规整...……更多
2023-05-05 21:19:00包头市,包头,合规性,检察,机关,企业
...复原期。诉请侵权人自行修复的，检察机关可以委托专业第三方机构或者相关部门对侵权人的修复工作进行监督、验收，修复期间产生的监测、监管费用以及修复完成后的验收费用、修复效果评估费用等，可依据《最高人民法院...……更多
2023-01-05 06:06:00公益,保证,公益,诉讼,赔偿金,侵权人
...工作便利，非法获取客户的手机号码、验证码，并出售给第三方用于软件“拉新”。除了一线工作人员外，还有部分内鬼潜伏到更高层次的服务代理商中，令人防不胜防。例如在广东某地，某运营商的电话卡上门交付服务由第三...……更多
2023-11-03 16:41:00营业厅,隐私,营业,业务,手机,信息
...一放了之。3个月前，新昌检察院成功办理全市首例适用第三方监督评估机制的合规不起诉案件，并就该企业污染环境案召开合规不起诉案件听证会。听证会邀请了第三方监督评估小组专家、侦查人员、生态环境局工作人员、工...……更多
2023-01-12 17:53:00新昌,管家,法治,检察,企业,检察
...午，在睢县人民法院调解室，原告马某文、被告马某忠、第三方当事人马某团都感激地向法官聂松说道：“这两个月来多亏了聂法官一趟一趟下乡，想主意，出方案，做调解，促使我们三方达成协议，并督促今天履行，彻底解决...……更多
2023-10-30 02:03:00三审,案件,老人,马某,叔叔,空地
...朋友”遭遇车祸，需要大笔治疗费用。这位“朋友”通过第三方为存款办理了“保险箱”业务，打开“保险柜”需要第三方支付“开箱费”。因此，该客户自1月以来已向“朋友”转账近30万元的住院治疗费及“开箱费”，但目前...……更多
2024-02-08 16:31:00开箱费,恒丰,海宁,嘉兴,保险箱,支行
...企业主动向永定区检察院提交了合规整改计划书。 引入第三方确保“改到位” 合规整改计划是否可行？如何确保涉案企业真合规、真整改？这需要第三方监督评估组织对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察。 随即...……更多
2023-11-23 11:24:00永定区,永定,张家,张家界,快车道,检察
...决机关应当建立专家库，支持和保障本系统裁决机关开展第三方评议工作。裁决机关可以邀请法律工作者、相关专家学者等对行政裁决案件提出第三方评议意见。第三方评议意见可以作为裁决机关审理行政裁决案件的参考。受邀...……更多
2023-01-05 22:19:00天津,裁决,程序,裁决,机关,当事人
...，为后续开展企业合规找准了切入点。此后，检察机关商第三方监督评估机制管委会，抽取了由物流行业协会、国企法务部门、市场监管部门的专家组成了第三方组织。经实地调查，发现企业存在保险理赔业务流程不规范，保险...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
...市场经济秩序犯罪6451人。深化涉案企业合规改革，推进第三方机制建设，第三方机制管委会成员单位从首批11家扩容至16家，合规审查规范性、专业性进一步增强，办理合规案件151件。深入开展涉企“挂案”清理工作，在审查起...……更多
2024-01-20 04:03:00检察长,安徽,检察,企业家,企业,涉企
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