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黑龙江大庆：制定办理企业合规案件工作指引
本文转自：检察日报
本报讯（记者韩兵通讯员郭东旭聂树平）如何把握涉案企业合规的适用范围、如何对涉案企业开展社会调查、如何组建第三方监督评估组织……在依法推进涉案企业合规改革试点工作过程中，类似这样的问题，在黑龙江省大庆市检察院近日印发的《大庆市检察机关办理企业合规案件工作指引（试行）》（下称《工作指引》）中给出了答案。据悉，《工作指引》是黑龙江省首份关于企业合规案件办理程序的实务规范。
作为黑龙江省最先迈出涉案企业合规改革步子的检察机关，大庆市检察院在深入调研的基础上，结合近年来实际办案经验，正式制定出台了《工作指引》。《工作指引》共分5个部分35条，主要涉及企业合规适用范围、办理流程等内容。
据悉，《工作指引》明确规定了从提前介入的初步评估，到审查逮捕的诉前准备，再到审查起诉的社会调查，直到不起诉之后的跟踪监督、检察建议、检察意见、线索移交等内容。如在开展社会调查时，《工作指引》要求考察企业的经营状况、治理结构、发展前景与潜力、既往诚信等内容，从专业人员名录库中分类随机抽取人员组建第三方监督评估组织，并向社会公示，同时报检察机关备案审查。
大庆市检察院还以《工作指引》和前期制定的系列规范性涉案企业合规文件为蓝本，选取5件企业合规典型案例，制作了《大庆市涉案企业合规工作手册》。
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快照生成时间：2022-12-18 05:16:30
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