- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...人民网福州3月19日电 （记者刘卿）记者从中国人民银行福建省分行获悉，福建长乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕13号）显示，韩某海（时任迅付信息科技有限公司副...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区）。融宝支付的违法行为类型共有6项，分别为：1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信息保护规定。与此同时，18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元，分别是时任中国银行股份有限公司个...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...行账户是否存在此类情况，避免后续业务办理受限。信息不明应补齐从邮储银行5月23日发布的《关于开展个人客户身份信息治理的公告》来看，需要核实的个人客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位...……更多
2024-06-12 07:48:00多家,身份,客户,业务,银行,个人
...民银行广西壮族自治区分行也一次披露了6张罚单，包括福建国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、敏付科技、杉德支付、现代金融多家被罚，其中国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付所涉违规行为为未准确标识并完整发送交易信...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...规如下：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；3、违反收单银行结算账户管理规定；4、违反特约商户信息管理系统管理规定杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未...……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...结算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49.59万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易事项负...……更多
2024-08-08 17:42:00武清,村镇,天津,结算,管理规定,支付
...定报送大额交易;未按规定履行客户身份识别义务;为身份不明客户提供服务或与之进行交易;未按规定保存客户身份资料与交易记录。值得注意的是，连带处罚的5个相关责任人都是大连银行总行的高管层，而且基本上是副总经理...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币455万元。同时，张某群（时任上海富友支付服务股份有限公司董事...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...，提醒客户保持警惕，不轻信陌生人的信息、不随意点击不明链接等，注意保护个人信息，预防电信诈骗，妥善银行卡和UKEY等安全认证工具，不出租、出借、出售身份证和银行账户。下一步，中信银行滨州分行将持续加强账户...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。银行鼓励个人核实身份信息，有助于将虚假或匿名账户剔除，在源头上斩断关联账户利益...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。同时，有7名责任人领罚。具体来看，时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元，对农安农商行...……更多
2024-03-14 20:30:00农安,商行,人民币,有关,人民,农安
...造成财产损失或者带来不必要的麻烦。也一定不要扫来源不明的码和点来源不明的链接填写个人信息，谨防电信诈骗。 ……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...照电信诈骗团伙要求提供了自己的银行卡，先后到南京、福建的指定窝点参与“跑分洗钱”，还在犯罪过程中上演“黑吃黑”。日前，检察机关以涉嫌帮信、掩隐、盗窃三罪，对小范依法提起公诉。值得注意的是，有统计显示，...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。同时，时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任，被人民银行警告，并罚款30万元。...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。包括拉卡拉、付临...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...加好友、入群是诈骗的固定套路。2、切勿听信他人下载不明APP充值，先充值再退款是诈骗的常用手段，不要轻易透露个人身份证号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。3、警惕境外号码来电，办理退费事项务必通过原渠道...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...意泄露个人敏感信息，避免成为诈骗的受害者。请勿点击不明链接、下载不明软件，不要随意接听陌生电话，尤其是涉及到涉密信息的询问。如果您怀疑自己的账户存在风险，可以及时联系银行的客服部门进行核实和处理。客户...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...他人透露个人金融信息、财产状况等基本信息，也不要在不明网站或APP上填写个人身份信息和交易认证信息。尽量亲自办理金融业务，勿委托不熟悉的人或中介代办，谨防个人信息被盗；勿随意丢弃刷卡签购单、取款凭条、信用...……更多
2023-11-17 17:51:00槐荫,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...远支行营业网点，称自己的银行卡在近几个月时不时出现不明扣款，是不是银行卡出现了什么问题。该行工作人员第一时间安抚了客户情绪，并耐心的向客户了解情况，随后协助客户查询银行卡的交易明细，通过交易详情得知该...……更多
2024-09-24 17:48:00镇远,扣款,支行,不明,客户,成功
...料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行为，被人民银行重庆市分行警告，并处744万元罚款，没收违法所得9.795...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...并迅速离开该行，未完成取款操作。鉴于该客户款项来源不明，无法提供具体的资金流向和交易背景，存在洗钱或诈骗资金的嫌疑，且被告知需要进一步核实账户时突然中断取现并借机离开网点等异常现象，该行及时将该客户账...……更多
2024-09-03 18:23:00长汀,龙岩,可疑,支行,业务,成功
...资金结算服务；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；未按照要求反馈投诉处理情况。对此，中国人民银行福州中心支行决定依法对开店宝支付服务有限公司福州分公司给予警告，没收其违法所得182150.69...……更多
2023-02-01 12:11:00福州,支付,分公司,部分,制度,业务
...三）保护好个人信息。通过正规渠道办理业务，不要轻信不明来源的电话、短信，不要点击陌生链接，不随意提供身份证号、手机号、密码、验证码等个人重要敏感信息。定期询查个人账户交易记录，发现异常及时联系银行并向...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...领域严监管态势不改，罚单仍在密集出炉。就在3月29日，福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）领到一张“双罚”罚单，公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银行各分行机构...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...张P的身份证照片过来，各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来，账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元，但是账户里有几百万元货款，甚至工资、给供应商的货款都没办法发。（来源：央视新闻客户端） ……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
更多关于财经的资讯：
11月15日，安联（中国）保险控股有限公司在安联中国前瞻财富论坛上发布《2024年安联全球财富报告》（下称《报告》）。《报告》是基于安联集团对57个国家和地区长达20年的经济数据追踪与深入分析
2024-11-15 22:52:00
11月15日，阿里巴巴发布截至2024年9月30日止的3个月未经审核业绩公告。其中，截至2024年9月30日止三个月的权益法核算的投资损益为收益人民币9
2024-11-15 23:22:00
11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕，航天科工第十研究院携反无人机体系等展品重磅亮相，以FK-2000
2024-11-15 22:09:00
自2023年开始，疫苗回款问题变得越来越严重，已经与新生儿数量下降并列为疫苗行业的两座压顶之山。作者：张铃导读壹 ||在9价HPV疫苗进入中国市场的头几年
2024-11-15 22:13:00
11月15日，高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2024年三季度末的美股持仓数据。HHLR Advisors是高瓴投资美股的主体
2024-11-15 22:21:00
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书的公告近日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江同花顺云软件
2024-11-15 22:21:00
东方网记者程琦11月15日报道：创新驱动银发经济、老龄化社会挑战、商业向善、可持续创新出海……今天，星展银行（中国）在沪启动“公益开放日系列活动”
2024-11-15 22:21:00
中新社上海11月15日电 (谢梦圆)近日，多家外资银行宣布协助中国财政部发行20亿美元主权债券，支持中国资本市场持续对外开放
2024-11-15 22:23:00
中国经济网北京11月15日讯华嵘控股(600421.SH)今日晚间披露《关于筹划控制权变更事项停牌的公告》。公告显示，华嵘控股于2024年11月15日收到公司控股股东浙江恒顺投资
2024-11-15 22:30:00
中国经济网北京11月15日讯据上交所网站今日消息，上交所上市审核委员会定于2024年11月22日日召开2024年第32次上市审核委员会审议会议
2024-11-15 22:31:00
中国经济网北京11月15日讯恒丰纸业(600356.SH)今日晚间披露《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。公告显示
2024-11-15 20:07:00
11月14日，贝壳找房举办“贝壳城市线2024公众媒体开放日”活动，正式对外发布“贝壳平台级服务承诺”，并在此次推出“3（全国）+3（部分城市）”平台级服务承诺专项
2024-11-15 20:10:00
一波未平一波又起。自10月以来，哪吒汽车便深陷欠薪、降薪、裁员风波，而日前，上市公司埃夫特-U（688165.SH）又发布公告称
2024-11-15 20:12:00