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福建两家银行合计被罚686.3万,涉与身份不明客户交易等
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为,合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示,福建海峡银行被罚款345.3万元,福建长乐农村商业银行(下称“长乐农商行”)被罚341...……更多
福建长乐农商银行被罚341万元,涉及与身份不明的客户进行交易等原因
...人民网福州3月19日电 (记者刘卿)记者从中国人民银行福建省分行获悉,福建长乐农村商业银行股份有限公司(以下简称“长乐农商银行”)于近日被罚341万元,三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表(闽银罚...……更多
环迅支付3宗违规被罚500万 与身份不明客户进行交易等
...务;2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书(上海银罚字〔2023〕13号)显示,韩某海(时任迅付信息科技有限公司副...……更多
东北首家民营银行--亿联银行领百万级罚单
...行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如,今年3月,福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元,在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与...……更多
两家第三方支付机构收央行罚单,汇付被罚没超3263万
...、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区)。融宝支付的违法行为类型共有6项,分别为:1.违反账户管理规定;2.违反商户管理规...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易,违反金融营销宣传管理规定,违反个人金融信息保护规定。与此同时,18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元,分别是时任中国银行股份有限公司个...……更多
反洗钱“栽跟头”,多家支付公司被开巨额罚单
...民银行广西壮族自治区分行也一次披露了6张罚单,包括福建国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、敏付科技、杉德支付、现代金融多家被罚,其中国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付所涉违规行为为未准确标识并完整发送交易信...……更多
5人一齐被罚,大连银行也领罚446万,流动性风险已不容忽视
...定报送大额交易;未按规定履行客户身份识别义务;为身份不明客户提供服务或与之进行交易;未按规定保存客户身份资料与交易记录。值得注意的是,连带处罚的5个相关责任人都是大连银行总行的高管层,而且基本上是副总经理...……更多
富友支付3宗违规被罚455万 未按规定识别客户身份等
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币455万元。同时,张某群(时任上海富友支付服务股份有限公司董事...……更多
农安农商行被罚逾432万元,涉违反人民币反假有关规定等
...相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。同时,有7名责任人领罚。具体来看,时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元,对农安农商行...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...照电信诈骗团伙要求提供了自己的银行卡,先后到南京、福建的指定窝点参与“跑分洗钱”,还在犯罪过程中上演“黑吃黑”。日前,检察机关以涉嫌帮信、掩隐、盗窃三罪,对小范依法提起公诉。值得注意的是,有统计显示,...……更多
26张罚单产生超61.17亿元罚金,前三季度支付罚单传递哪些信息
...中,开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易,被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外,2023年前三季度还出现了11张百万级罚单,在总罚单数中占比超过四成。包括拉卡拉、付临...……更多
中行湖北省分行发布易发高发金融诈骗案例,提醒理性投资消费
...加好友、入群是诈骗的固定套路。2、切勿听信他人下载不明APP充值,先充值再退款是诈骗的常用手段,不要轻易透露个人身份证号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。3、警惕境外号码来电,办理退费事项务必通过原渠道...……更多
民生银行济南领秀城支行:反诈骗小妙招 助您远离诈骗陷阱
...意泄露个人敏感信息,避免成为诈骗的受害者。请勿点击不明链接、下载不明软件,不要随意接听陌生电话,尤其是涉及到涉密信息的询问。如果您怀疑自己的账户存在风险,可以及时联系银行的客服部门进行核实和处理。客户...……更多
民生银行济南槐荫支行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动
...他人透露个人金融信息、财产状况等基本信息,也不要在不明网站或APP上填写个人身份信息和交易认证信息。尽量亲自办理金融业务,勿委托不熟悉的人或中介代办,谨防个人信息被盗;勿随意丢弃刷卡签购单、取款凭条、信用...……更多
...三)保护好个人信息。通过正规渠道办理业务,不要轻信不明来源的电话、短信,不要点击陌生链接,不随意提供身份证号、手机号、密码、验证码等个人重要敏感信息。定期询查个人账户交易记录,发现异常及时联系银行并向...……更多
4352万元!一季度14家支付机构被罚:国通星驿两次领罚单
...领域严监管态势不改,罚单仍在密集出炉。就在3月29日,福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)领到一张“双罚”罚单,公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银行各分行机构...……更多
冲上热搜!买卖黄金须实名?这里,公安部门发布风险告知书
...张P的身份证照片过来,各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来,账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元,但是账户里有几百万元货款,甚至工资、给供应商的货款都没办法发。(来源:央视新闻客户端) ……更多
...信息,也不要随意在网络上留下个人金融信息,避免点击不明来源的链接或附件,防止被钓鱼或恶意软件攻击,不要轻信来历不明的电话号码、手机短信和邮件。应到正规的贷款机构或贷款平台办理贷款,树立正确的贷款态度,...……更多
...行卡、密码和短信验证码,不泄露给其他人;对于收到的不明链接不点击,更不能输入自己账号、手机号、验证码等信息;如果银行卡不慎丢失,要及时拨打银行官方客服或至柜台办理挂失、补发手续。向客户揭示了刷单返利类、...……更多
警方提醒:防范洗钱陷阱,保护好自己的利益
接收不明第三方转账、低价充值很有可能让你陷入洗钱陷阱成为骗子洗钱“工具人”一、商户交易,接收不明第三方转账贸易公司、烟酒店、金店、花店,都容易成为骗子“洗钱”的对象,请看视频讲解,诈骗分子是怎么通过...……更多
4家支付公司收罚单!银生宝被罚没1756万,牌照续期已中止
...务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告和与身份不明的客户进行交易5项违法行为类型,被警告,没收违法所得41647.92元,并处以罚款390万元,合计3941647.92元。同时,时任安付宝商务有限公司总经理余某冬,被给予警告...……更多
福建一男子1天取451.8万,银行柜员觉察不对后报警,民警作出判定
近日,福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件,涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索,银行柜员发现其账户交易流水异常后,通过警银联动预警机制...……更多
...中切勿将身份证、银行卡等转借他人使用,谨慎对待来历不明的电话、信息和邮件,不随意点击可疑链接,以免使个人资金受损。在提升持卡人反欺诈意识的同时,金融机构也在运用金融科技力量提升甄别欺诈团伙的能力。广发...……更多
...果时的转账记录。 通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某,围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等,一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名...……更多
海口市公安局反诈中心发布上周警情 有人为“领奖”被骗6000元
...方提示:不要轻易在网络添加陌生人为好友。当收到来历不明的中奖通知时,不要轻易因高额奖金礼品的诱惑而失去理智;不要相信“天上会掉馅饼”;不要轻易听信“客服”、“网友”的说辞。以手续费、个人所得税、担保费...……更多
绿电交易破冰前行
本文转自:福建日报绿电交易破冰前行省能化集团打造新型能源体系,打通绿电从生产到销售的全链路□本报记者 林侃 通讯员 乐苑 康维方 张悦心 文/图位于莆田市的省能化集团风力发电场手持绿证,奔赴市场站在位于莆田市...……更多
漳浦创设“三个中心”赋能乡村振兴
本文转自:闽南日报本报讯(林惠卿 江映红)10月9日,福建省产权交易中心漳浦办事处、漳浦县新型农业经营主体服务中心、漳浦农商银行民营经济金融服务中心在漳浦农商银行绥安支行揭牌。据了解,漳浦农商银行是福建省...……更多
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本文转自:人民日报客户端森林覆盖率高达65.12%,福建是全国最绿的省份。绿水青山,如何更好守护?近年来,人民银行福建省分行积极优化林业金融服务,助力林业增效、农村增绿、林农增收。2019年,三明市率先全国开展林...……更多
垦利农商银行:防范金融诈骗小妙招 普及金融知识为春节保驾护航
...前要谨慎核实域名真实性,不点击可疑链接,不连接来历不明的无线网络,不扫描非正规渠道获取的二维码,谨防钓鱼陷阱。二是坚决不出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户(...……更多
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两款拳头产品销量不佳 莫德纳大砍年度营收预测 股价早盘暴跌20%
财联社1月13日讯(编辑 牛占林)美东时间周一,美国疫苗制造商莫德纳(Moderna)大幅下调了今年的营收预期,因该公司的两款拳头产品面临需求放缓的前景
2025-01-13 23:54:00
合作区拟出台新政,最高补贴3000万元!
大力发展集成电路产业,横琴计划出新政!近日,横琴粤澳深度合作区经济发展局牵头起草了《横琴粤澳深度合作区进一步促进集成电路产业发展若干措施(公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)及配套实施细则(公开征求意见稿)
2025-01-13 21:18:00
陕西银禾申请一种石油自清洁过滤装置及复合式抽油接头专利,提高过滤的整体效率
金融界 2025 年 1 月 13 日消息,国家知识产权局信息显示,陕西银禾油气工程技术服务有限公司申请一项名为“一种石油自清洁过滤装置及复合式抽油接头”的专利
2025-01-13 21:18:00
长盛轴承:将根据市场情况择机实施回购
金融界1月13日消息,有投资者在互动平台向长盛轴承提问:六个月回购股份现在都过去了三个月了,一股没回购,为什么不回购?现在价格已经远远超过之前定的回购价格了
2025-01-13 21:18:00
清流|哪吒汽车危局:最大供应商是其国资股东?部分原材料、生产设备已被质押
出品|清流工作室作者|王晓悦 主编|赵妍哪吒汽车官网短暂的宕机,再次引爆各方紧绷的神经。自去年10月以来,哪吒汽车频频传出危险的信号
2025-01-13 21:19:00
移卡(09923.HK)完成先旧后新发行1915万股
移卡(09923.HK)发布公告,卖方配售及认购已分别于2025年1月9日及2025年1月13日完成。本文源自:金融界AI电报/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
2025-01-13 21:19:00
梁平海螺水泥取得一种污水水处理装置专利,保证污水通过滤芯本体的过滤效率
金融界2025年1月13日消息,国家知识产权局信息显示,梁平海螺水泥有限责任公司取得一项名为“一种污水水处理装置”的专利
2025-01-13 21:19:00
航天智造:与多家大型车企合作订单稳定
金融界1月13日消息,有投资者在互动平台向航天智造提问:请问公司今年第四季度营收是否会有大幅提升,目前产能情况如何?公司的净利润这么高
2025-01-13 21:20:00
移卡完成卖方配售与认购 共配售1915万股股份
财中社1月13日电 移卡(09923)发布公告,宣布完成了卖方配售及认购。卖方配售于2025年1月9日完成,共配售1915万股
2025-01-13 21:20:00
协鑫能科:建德抽水蓄能电站建成后,将成为目前华东区域第一大抽水蓄能电站
金融界1月13日消息,有投资者在互动平台向协鑫能科提问:董秘好!《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见(发改价格〔2021〕633号)》
2025-01-13 21:20:00
力鸿检验(01586.HK)1月13日斥资33.97万港元回购14.8万股
力鸿检验(01586.HK)发布公告,于2025年1月13日斥资33.97万港元回购14.8万股。本文源自:金融界AI电报/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
2025-01-13 21:20:00
ST特信:公司经营稳定,将持续夯实资产整体效益
金融界1月13日消息,有投资者在互动平台向ST特信提问:董秘您好,贵司做为深国资下属控股上市公司,占尽各种优势,核心概念中都是目前最热门的题材
2025-01-13 21:21:00
乐山协鑫申请一种多晶硅渣浆中固含物的回收再利用专利,实现多晶硅渣浆中固含物的回收再利用
金融界2025年1月13日消息,国家知识产权局信息显示,乐山协鑫新能源科技有限公司申请一项名为“一种多晶硅渣浆中固含物的回收再利用系统和方法”的专利
2025-01-13 21:22:00
河源市联懋新材料有限公司取得生产电解液废液回收处理装置专利,避免有机物影响后续加工效果
金融界2025年1月13日消息,国家知识产权局信息显示,河源市联懋新材料有限公司取得一项名为“一种生产电解液废液回收处理装置”的专利
2025-01-13 21:22:00
准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿取得用于精煤泥回收处理的浓缩装置专利,便于对精煤泥的处理与回收
金融界2025年1月13日消息,国家知识产权局信息显示,准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿取得一项名为“一种用于精煤泥回收处理的浓缩装置”的专利
2025-01-13 21:22:00