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...险、低关注、新业务等领域。建议在扎实做好反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易上报、反洗钱自评估、反洗钱检查、培训和宣传，领导小组履职等常规工作的同时...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
...通过银行网点、官方网站和银行APP等正规渠道，不要点击不明链接、下载不明软件，更不要在上面进行购买、转账等交易。当然，最重要的还是要树立起正确、理性的投资观念，千万不要对“保本保收益”“高收益低风险”的虚...……更多
2024-03-15 02:44:00馅饼,陷阱,金融,产品,风险,消费
本文转自：人民日报客户端刘晓宇记者从福建银联获悉，“双十一”前夕，数字化本地生活服务平台“全闽U惠”实现全面升级。由福建银联打造的“全闽U惠”于今年5月正式推出。它以“云闪付”小程序为载体和入口，一端引...……更多
2023-11-08 22:01:00福建,生活服务,升级,数字,服务,平台
本文转自：兰州日报千万不要通过来历不明的短信、电话、网页链接办理ETC业务兰州公安发布一周典型电诈案件预警【本报讯】2月3日，兰州市公安局反诈中心发布一周典型电诈案件预警，提醒广大市民防范虚假服务、机票退改...……更多
2024-02-04 02:22:00网页链接,来历,不明,短信,链接,业务
...遇了诈骗，立即提醒他终止转账，并要求他确认“老师”身份真实性。随后，银行协助左先生致电村头镇中心学校查询，反馈“查无此人”。此时，左先生才知自己遭遇了诈骗。
中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：聊天记...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...。本报记者 葛孟超摄数据来源：国家金融监督管理总局福建霞浦县溪南镇七星渔排养殖场。在金融支持下，当地海水养殖产业蓬勃发展。 李荣斌摄习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发...……更多
2024-01-29 06:23:00普惠,金融,试验区,试验,改革,财经
...卡，或以其他方式交由他人使用；不得接受他人名下来源不明资金，或通过虚假交易、溢缴款转出、取现等行为转移信用卡内来源不明资金；不得用于电信网络诈骗等非法活动。多家银行加强信用卡溢缴款管理梳理发现，从去年...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。SUMSUB介绍Sumsub是一家全球领先的身份验证平台，提供...……更多
2023-01-15 04:00:00服务,服务商,接入,领先,合作,全球
...用“沉睡账户”，只需要办理完成一笔动账交易或持有效身份证件到银行网点办理账户激活。所谓动账交易是指存取款、汇入汇出、转账、消费等交易。有银行在公告中特别提醒，银行不会以短信、电话或网站链接的方式要求客...……更多
2023-10-24 02:26:00账户,交易,账户,银行,交易,科技日报
...步诱骗被害人转账汇款。防范措施■接到陌生电话、收到不明来源短信，一定要提高警惕。牢记“不听，不信、不转账”的三不原则，特别注意财产安全！■不要点击不明来历的链接下载陌生APP，并进行操作。■如果有贷款需求...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...信息，也不要随意在网络上留下个人金融信息，避免点击不明来源的链接或附件，防止被钓鱼或恶意软件攻击。平安付也将持续传播金融正能量，针对青少年群体开展宣教，丰富消保宣教课堂及活动的“线上、线下”形式，引导...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...政处罚信息鲁银罚决字〔2024〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份有限公司董事长王树斌因对公司相关违法行为负...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...对老年客群忘带、错带取款凭证情形，支持人脸识别安全身份认证的取现服务。银行账户服务在追求便捷的支付方式和优质的账户服务时，也必须考虑到账户安全和风险防范。银行机构需要有一套完善的风险控制系统，能够及时...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...港分行在青岛地区的首单牵头主承债券。在美元加息预期不明朗、获取订单难度较大的情况下，成功帮助企业圆满完成境外债券发行，为企业发展插上腾飞的翅膀。近年来，兴业银行青岛分行驰而不息构建广阔的投行和投资朋友...……更多
2024-01-23 11:42:00青岛,债券,分行,银行,债券,青岛
...某某，大额资金提取还需向辖区内体育场派出所报备进行身份识别，核实无误后可支取。在随后的数天内，由于张店支行一直没有为王某某办理解控业务，他分别向中国人民银行淄博市中心支行、淄博市反诈中心、12345进行了投...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...线了涵盖挂号就诊、线上支付、自助设备服务，以及支持身份证、银行卡、社保卡、就诊卡、微信/支付宝/医保电子凭证二维码、医保电子凭证刷脸渠道的“六合一”医保结算渠道，有效解决了广大患者医保费用不会付的问题，...……更多
2024-01-29 11:50:00邹城,万家,农商,智慧,银行,金融
...资金去向。很快，结果出来：最近一段时间，客户资金被不明网站陆续扣费，刚好2000余元。在工作人员的引导下，据陈先生回忆，近来其在浏览一些网站上的剧场时，跳出一些弹窗，要求输入验证码，他不以为然输入。根据以...……更多
2024-04-03 15:11:00不明,工资,银行,查询,先生,不明
...清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理党晓强，时任快钱支付清算信息有限公...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...户前往就近的建设银行网点。当地网点工作人员核实客户身份后协助客户填写相关资料，并将资料传输至开户网点。开户网点再远程协助客户进行限额调整或解决相关疑问。通过异地协同服务，客户无需长时间等待，也不必担心...……更多
2024-03-27 10:30:00南昌,建行,银行卡,分行,异地,银行
...一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户钱包内有多张银行卡，客户表示这些银行卡都不能用了，已经全部销户了，现在想要办一张新的银行卡。此时，大堂经理已心生警惕，便带...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...大反诈宣传培训力度，继续做好警银联动，严格开展客户身份识别，坚决守护好广大金融消费者的“钱袋子”，有效维护消费者合法权益。一审：王子茜二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...子以购买高收益金融产品需填报信息为由，诱导客户点击不明来源链接，骗取客户银行卡账号密码、手机号、验证码等关键信息，进行非法牟利。切勿将身份证、银行卡、网银U盾、手机等重要物品借给他人；切勿将含个人信息...……更多
2024-03-14 18:54:00新市,钱袋子,钱袋,新生活,新生,指南
...能技术。此前主要利用决策型人工智能，进行人脸识别、身份认证等工作。但自从生成式人工智能技术开始被应用，银行就可以利用人工智能去撰写程序、生成营销内容等，节省很多资源。他指出，人工智能技术在服务客户方面...……更多
2024-01-26 18:45:00中银,香港,传统,数字,银行,发展
...个人身份信息不外泄，保管好银行账户不出租出借，收到不明快递、年货礼品卡、扫描二维码加入群聊等防诈小知识。针对易受到电信网络诈骗的老年群体，用通俗易懂的语言讲解养老诈骗、电信诈骗的各种手段，增强老年群体...……更多
2024-02-20 13:55:00东明,农商,宣传,银行,活动,诈骗
...行南昌分行提醒广大市民，请妥善保管个人信息，不轻信不明身份的信息，不随意泄露个人信息和账户密码。电话、短信、邮件、社交媒体等平台都可能成为诈骗分子的作案工具。请警惕陌生人的联系和要求，尤其是涉及个人信...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...1月6日，上交所揭开了谜底。上述尾盘拉涨停的操盘者为福建省骨干国企福建省港口集团有限责任公司（下称福建港口集团）。据上交所披露，收盘集合竞价阶段，福建港口集团名下证券账户以涨停价申报买入兴业银行31笔，共18...……更多
2024-01-10 17:48:00福建,港口,银行,集团,福建,港口
...不向他人透露短信验证码或其他动态密码，不要轻信来历不明、无资质的个人或公司，应当通过正规渠道办理贷款、信用卡业务，仔细甄别风险，谨防落入不法分子设置的财产骗局。案例四：虚构、伪造办理信用卡所需信息资料...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...家银行手机银行以及微信、支付宝等多种方式收款，搭配福建农信商户服务平台随时查看进账，安全便捷。为持续加大对商户的金融支持，夯实市场根基，建瓯农商银行发挥“服务附近，服务就近” 的服务优势，在网点周边积...……更多
2023-12-29 04:04:00商户,建瓯,农商,银行,服务,支付
本文转自：人民日报客户端赖全平 张诗颖“养老诈骗套路多，投资理财要谨慎，高额回报不可信……”12月9日，宁化县方田乡岭下村幸福院内，“夕阳红”反诈志愿服务队正在宣传反诈知识。服务队以通俗易懂的语言讲解电信...……更多
2022-12-16 20:33宁化,钱袋子,钱袋,福建,老人
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中国人民银行2024年5月17日印发《关于下调住房公积金贷款利率的通知》，明确下调住房公积金贷款利率0.25个百分点，2024年5月18日前已发放的存量住房公积金个人贷款
2025-01-03 21:25:00
年末之际机构投资者调整持仓，贝莱德比特币ETF资金流出创新高。根据彭博社报道，贝莱德旗下iShares比特币信托ETF（IBIT）周四遭遇3
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中新经纬1月3日电 福石控股时任董事王子豪被采取强制措施。3日晚，福石控股公告称，近日获悉公司时任董事王子豪于2024年3月18日至4月17日期间因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施
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金融界2025年1月3日消息，国家知识产权局信息显示，深圳市傲世杰机械设备有限公司取得一项名为“种可切换通道的压平装置”的专利
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金融界2025年1月3日消息，国家知识产权局信息显示，中铁第五勘察设计院集团有限公司取得一项名为“低净空搅拌桩钻杆节拼接装置”的专利
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极智嘉12月16日向港交所递交上市申请，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。极智嘉在全球自主移动机器人(“AMR”)市场中处于领先地位
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金融界2025年1月3日消息，国家知识产权局信息显示，东莞金华印刷有限公司取得一项名为“种用于皮壳机的圆角成型模具”的专利
2025-01-03 21:42:00
财联社1月3日电，宇新股份公告，公司拟通过控股子公司博科新材投资建设轻烃综合利用项目三期（一），投资总额约10亿元，并拟与惠州新材料产业园规划建设指挥部签署《项目投资意向书》
2025-01-03 21:42:00
金融界2025年1月3日消息，国家知识产权局信息显示，河北锦麟工程项目管理有限公司取得一项名为“一种用于工程计量计价的表单夹”的专利
2025-01-03 21:42:00
金融界1月3日消息，上证指数高开低走，AMAC电气机械指数 (AMAC电气，H30065)下跌1.94%，报4995.79点
2025-01-03 21:42:00
金融界2025年1月3日消息，国家知识产权局信息显示，中山诚盈塑胶科技有限公司取得一项名为“一种轻量化轮毂”的专利，授权公告号 CN 222246692 U
2025-01-03 21:42:00
财联社1月3日电，通威股份公告，截至2024年12月31日，公司累计回购股份1.01亿股，占总股本的2.2515%，回购成交最高价为22
2025-01-03 21:43:00
亚玛顿1月3日在互动平台表示，公司是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商，目前合作一切正常。本文源自：金融界AI电报/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
2025-01-03 21:43:00
金融界2025年1月3日消息，国家知识产权局信息显示，北京三一智造科技有限公司取得一项名为“高压电弧破岩的电解质循环系统及循环方法”的专利
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财联社1月3日讯（编辑 冯轶）港股今日早盘冲高后维持震荡，截至收盘集体飘红，恒指、国指分别上涨0.7%及0.97%，恒生科技指数涨1
2025-01-03 21:43:00