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本文转自：江淮晨报“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱4人团伙在马鞍山通过花店“洗钱”，警方跨市抓获网上搜索目标，线下下单买几万元的现金鲜花礼盒，转账汇款让花店老板取现制作，拿到礼盒后立即将现金取出汇给...……更多
2023-08-07 00:10:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,老板,马鞍
本文转自：法治日报“鲜花+现金”礼盒暗藏消费套现陷阱江西永新破获一起新型洗钱案□ 本报记者黄 辉 周孝清 □ 本报通讯员 熊铭沛 吴维兵花店老板接到“大订单”，神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒，看上去是不是...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...金，这种礼物惊喜不惊喜？最近，多地曝出定制现金鲜花礼盒、蛋糕藏现金洗钱案，其中沈阳也发生多起相关案件，沈阳警方发出提醒：请商户小心，这是一种新型的洗钱手段。你收到的定制礼盒货款，可能是用于电信网络诈骗...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...神秘顾客”豪掷万金，订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日，福建省南安市公安局水头派出所查办2起在鲜花配送中夹带大额现金，从而达到洗钱目的的案件，抓获一...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...县公安局反诈中心发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被...……更多
2024-01-27 11:14:00银行卡,陷阱,银行,王某,礼盒,对方
本文转自：石家庄日报现金鲜花礼盒有猫腻行唐公安成功打掉一个新型诈骗洗钱犯罪团伙本报讯 （记者 郭莉萍 通讯员 胡 楠）近日，行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙，抓...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...收到一名陌生顾客订单，要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒，对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女士将花束送到顾客手上后，却很快收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...士接到一位陌生顾客的微信订单，将38888元现金用于制作礼盒，几天后，其银行卡被警方冻结。警方提醒广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单规范收款流程拒绝来历不明的货款同时，不要随意提供自己的银行账户或收款...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...有花店老板遇到这样的神秘“大客户”，要求在定制鲜花礼盒内放置“现金”，“大客户”会让商户提供银行卡号，直接转账到银行卡内，再由商户取现制作成“鲜花礼金盒”。小心了！这笔买卖有猫腻！如果你提供了银行卡号...……更多
2023-06-20 20:25:00转账,店老板,猫腻,杭州,鲜花,韩先
...花店老板收到一个订单，要求制作一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...：洗钱团伙派马仔去鲜花店订花时，先让商家垫现金放到礼盒里，诈骗团伙随后骗来的资金转到商家的账户上，转账后，跑腿马仔负责把有现金的鲜花礼盒送到指定地点交给另外一个陌生人，完成洗钱步骤。这次，犯罪团伙利用...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...意之间成为转移犯罪赃款的“帮手”。一旦商家陷入此类陷阱，不仅自身可能遭遇账户冻结、涉案资金被扣划的风险，也会给上游案件的侦查、追赃挽损等工作带来困难。广大商户在日常经营中，若订单涉及大额转账或者取现的...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...收到陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。对方向花店老板要了银行卡号转账，让花店老板取钱帮忙制作。但制作完成并送货后不久，花店老板的银行卡被冻结。经警方核实，花店老板收到...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...，放松了警惕。第二步：诈骗团伙往往选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易交易的商品，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让他提供银行卡号。第三步：诈骗团伙将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...称在某平台看到蛋糕店联系方式，想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装和配送费，同样对方会以平台结算麻烦为由，和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并很快进行转账，蛋糕店老...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...友马上过生日，想给女友订一份用百元人民币制作的花束礼盒。李女士并没有多想果断答应了下来，次日，李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元，她去银行取出后，按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送...……更多
2024-03-30 08:13:00花束,警方,陷阱,现金,王某,曾某
...着，不法人员会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。而商户收到的“预付款”实际是其他案件...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...深” 莫成电诈“工具人”将万元现金做成“鲜花”装进礼盒，送给母亲做生日礼物；在所谓结婚纪念日，定制内藏数万元现金的蛋糕送给妻子……这些“大孝子”“好丈夫”送的礼物，怎么就让商家掉进了圈套？“这是电诈分...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...近中秋假期，“地铁成中秋福利秀场”“希望公司的中秋礼盒能让我有底气上地铁”等话题，一直在朋友圈、短视频平台刷屏。上游新闻梳理公开报道发现，今年中秋节，很多企业都推出了令人印象深刻的中秋礼品：30斤土豆、...……更多
2024-09-15 13:51:00大比,月饼,麻将,被子,土豆,福利
本文转自：半岛都市报会计点击陌生文件,落入诈骗陷阱城阳公安辗转6省11市,抓获16名涉诈犯罪嫌疑人,挽回损失90余万元 半岛全媒体记者王洪智通讯员林宁宁近日,当刘先生捧着锦旗来到城阳公安分局惜福镇派出所领取第二笔20余...……更多
2024-04-12 00:33:00诈骗,陷阱,会计,文件,城阳,老板
...店老板及时察觉异常终止交易，避免了损失。放有1万元现金的花束事情发生在3月17日。当天晚上10许，在南宁市青秀区某地经营鲜花店的汪女士收到了一名顾客在网络平台上的交易消息，称要购买一束“不一样”的鲜花，在花束...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...生核实了情况，并告诉其嫌疑人抓获了，现场查获25万元现金，被骗的钱一分不少追了回来。“接到马鞍山警方的电话，当时心里特别激动，没想到钱这么快就追了回来。”张先生说道。一条大额取现线索 警方打掉跨地取现“车...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...在您身边·新推“吉时有礼”大礼包、“好运龙龙”新年礼盒、“好柿发生”龙年礼盒，多款新年伴手礼还可自行DIY；·买多盒减现金，多买多送。新年礼盒优惠8.5折，鸿运吉祥桶、龙年周边送送送！ ……更多
2024-02-08 05:46:00黄陂,木兰,莱斯,盘龙,奥特,码头
...就报了警警方通过侦查确定这就是一起打着订购现金花束礼盒为幌子帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件随后，通过刘女士提供的相关信息警方也很快将犯罪嫌疑人邓某抓获江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜...……更多
2024-05-13 17:31:00帮凶,花束,玄机,现金,花束,女士
...热度超630万、“足疗机按摩器”热度超540万、“冬虫夏草礼盒”热度超520万……购物App上，“母亲节送健康”一直处于热搜话题。今年刚结婚的小茹在网上订购了两份燕窝礼盒作为双方母亲的节日礼物。小茹告诉记者：“燕窝含...……更多
2024-05-13 07:24:00高潮,消费,母亲,妈妈,节日,燕窝
...来入住。之后，这位“医生”又让孙女士代买“佛跳墙”礼盒，每盒单价1580元，并索要孙女士银行卡号用于“转账付款”。接着，对方又发来一张银行转账延时到账截图，上面显示有共计59000元的货款，想让孙女士向其指定账户...……更多
2023-11-21 00:13:00转账,民警,老板,女士,转账,含山县
...各大品牌蛋糕店提前备货，纷纷推出新品粽子和特惠粽子礼盒。与往年不同的是，不少商家为抢占商机，不仅在粽子品种口味上创新，而且其价格也更接地气，吸引消费者选购。不但如此，各大旅行社也相继推出了短途周边游吸...……更多
2024-05-21 02:14:00旅行,粽子,口味,礼盒,蛋糕,旅行
...结信息。
警方通过侦查，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把钱转到了花店老板的银行卡上...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...为了迎合节日氛围，在购物当天特意为消费者准备了鲜花礼盒。”福人楼珠宝总店经理韩燕告诉记者。
情人节一到，各种花店又迎来了一年中人气最旺的时刻，在滨城区一家花店中记者看到，不大的店面挤满了前来订花的市民...……更多
2023-02-13 22:03:00热潮,情人,浪漫,经济,情人,万达
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近日，湖南怀化的理发师晓华因为“听得懂话”，能理解顾客需求并打理出顾客想要的发型，在网上火爆出圈。但其“亲民”价格引发了网上其他理发师对她的非议
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