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...融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，促进企业职工提高对金融违法犯罪行为的辨别和防范能力，同时提醒企业职工...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...护理人员、房产中介等与老年人相关密切接触人员的职业监管，在行业规范中明确规定“受雇佣人员在雇佣关系存续过程中不得从被服务对象处以任何形式获得服务报酬以外的利益，在雇佣关系解除后有一定的回避期”等，加强...……更多
2024-01-25 06:05:00老年人,外衣,诈骗,老年人,诈骗,老人
...情节严重”，依法定罪处罚。同时，移交银行业、通讯业监管部门，给予5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户；只能保留1张电话卡，5年内不得办理新手机卡入网业务等惩戒措施。“熊猫反诈”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...记录，而账号注册信息、服务器等多数在境外，脱离国内监管，为司法机关侦破案件增加很大难度。无独有偶，今年3月19日，11岁受害人薛某某在家刷快手视频期间，点击视频中链接，通过QQ加入陌生群聊。群内有人冒充当红明...……更多
2023-11-14 08:44:00链接,孩子,视频,转账,不法分子,检察
...人民法院向中国人民银行闽侯县支行、福建银保监局闽侯监管组发出司法建议，建议增加老年人银行卡预留近亲属号码功能，推行分级分类通知机制。广东省法院系统以司法建议为切入点，深挖行业领域监管漏洞，共向相关职能...……更多
2023-01-06 08:40:00夕阳红,阴霾,养老,诈骗,夕阳,养老
...谁转账，转账用途是什么？”工作人员随即按照业务办理流程，询问汇款方的相关信息。“转给一个朋友。”男子回答有些支支吾吾，并反复查看手机，不愿提供更多信息。凭着职业敏感和平常学习的反电诈知识，工作人员当即...……更多
2023-12-30 11:18:00达州,农商,员工,银行,达州,诈骗
“骗子的诈骗手法让人防不胜防，多亏你们经常叮嘱我们严格落实财务审批制度，否则后果不堪设想！”3月12日上午11时许，回想起刚刚差点被骗的事情，姜堰某公司财务人员李女士心有余悸地说道。当天上午10时许，泰州市公...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...表示。
在北京寻真律师事务所律师王德怡看来，银行和监管部门更应该强化技术监控手段，使用有效技术手段识别交易人员身份，对可疑交易及时采取限制措施。切勿向他人提供数字人民币钱包随着数字人民币试点推广的火热...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...。”此外，排污许可诈骗往往涉及生态环境、公安、市场监管等多个部门，卢清彬建议要进一步完善跨部门协作和信息共享机制。“各部门应该加强协作，形成合力打击的态势。建立信息共享平台，实现部门之间的信息共享，以...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...警企等反诈技术协作，完善资金返还制度，规范资金返还流程，提高资金返还效率，最大限度依法、精准、及时返还被害人资金。（作者系福建省公安厅刑侦总队总队长，本报记者王莹、本报通讯员袁灏整理） ……更多
2024-02-08 03:24:00钱袋子,组合拳,钱袋,全力,组合,百姓
...建模打击升级为建模防范，会同人行成都营管部、市金融监管局，推动压实行业主体责任，建立跨部门信息共享机制，指导各银行、通讯运营商优化监测模型，实行“一人一卡涉案、多行多卡管控”。在成都市武侯区建立全省第...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...术，或者说是一种“AI对抗”技术；此外，政府在法律和监管层面需要针对新兴的AI技术不断完善相关的立法和执法工作，从管理上为AI技术划定一个“安全界限”。 ……更多
2024-02-22 04:05:00文生,诈骗,视频,视频,生成,技术
...户进行扣费，并引导她下载一个软件。由于陈女士对操作流程不熟悉，便到银行寻求帮助。工作人员查看她下载的软件后，发现该软件为会议软件，可对手机进行远程操作。结合上述疑点，工作人员意识到陈女士可能遭遇电信网...……更多
2024-04-16 07:34:00平安,诈骗,莆田,黄石,工作人员,人员
...亿元，涉案金额占比超六成。随后，深交所向海普瑞发送监管关注函，认为天道意大利遭电诈一事反映出公司货币资金内部管控存在问题。此次电信诈骗事件无疑给海普瑞公司的声誉蒙上了一层阴影。这不仅揭示了企业在风险防...……更多
2024-01-18 21:38:00普瑞,诈骗,电信,普瑞,投资,中新
...增强依法维权意识和能力，在国家金融监督管理总局济宁监管局指导下，兴业银行济南分行辖属济宁分行以“3·15”消费者权益保护宣传活动为契机，持续推出以“案”说险典型消保案例，提醒消费者擦亮智慧眼，守住钱袋子。...……更多
2024-03-17 18:44:00济南,分行,观念,银行,金融,活动
...的微信用户账号，进而利用账号实施违法犯罪行为、逃避监管的做法。租售微信账号不但违反了微信相关用户协议规范，可能导致账号被封禁等处罚，更容易给用户自身带来极高的安全风险，导致个人隐私信息泄露、财产损失、...……更多
2024-04-15 10:32:00医保,账号,医保,违法,面筋,天津市
...制。北京市检察院与中国人民银行北京市分行、国家金融监管总局北京监管局、市证监局、市地方金融监管局已建立“全覆盖”的工作联络机制，加强了与金融监管机构的双向、多向交流会商；构建起金融领域专业人员辅助办案...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...并让主角们带着观众一起“揭秘”电信诈骗的内部分工和流程——洗料部负责收集信息，话务组负责行骗，“卡农”专门负责提供银行卡和手机卡，最后有车手负责取钱。所谓知己知彼，百战不殆，希望《反诈风暴》的播出，能...……更多
2023-10-27 18:29:00腾讯,剧场,风暴,诈骗,电信,短剧
...诈骗案例，不法分子主要是抓住了市民的恐慌心理，诈骗流程和套路主要分为四步。第一步是冒充平台客服。不法分子谎称自己是微信、支付宝、银行等客服人员，拨打受害人电话，声称购买商品时点击了“百万保障”需要取消...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...偿金要发放，邓女士信以为真，按对方提示开始操作申领流程，先下载了一款视听会议App，然后被拉进一个会议室，并按要求打开“屏幕共享”功能，以便对方远程指导操作。“我不懂这些软件，脑子是蒙的，对方说啥我就做啥...……更多
2023-10-30 00:06:00民航局,民航,编制,保护,文件,数据
...退保”危害消费者财产安全。不法分子为了谋取利益冒充监管部门、法律工作者或金融机构工作人员骗取信任，诱导消费者委托其“代理维权”，“代理维权”以“维权”之名行“牟利”之实，如鼓动保险消费者退保正常的保险...……更多
2024-03-18 06:45:00为民,消费者权益,情怀,不断,保护,消费
...。针对办案过程中显现的行业乱象，兰州警方建议，相关监管、主管单位应加强对电影公司和代理公司等的行业监管，堵住不法分子利用影视投资行骗的漏洞，推进行业自我净化。（来源：中国青年报客户端） ……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...湖晚报近期，我公司发现有不法分子通过恶意收集我公司信息、伪造与我公司合作关系、伪造我公司营业执照、冒充我公司法人代表等方式，通过网站、“长银国资”APP等途径进行集资诈骗等违法行为。对上述行为，我公司已向...……更多
2023-01-14 06:25:00不法分子,诈骗,分子,公司,信息,公司
...骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、办理电话卡以及架设GOIP设备等网络黑产犯罪，持续释放从严惩治的信号。同时，针对部分电话号段被频繁用于诈骗的情况，最高人民检察院、公安部会同工业和信...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...警方办案时缴获的资格证书加强对市场化职业培训行业的监管政府近年来深化简政放权改革，缩减了职业资格目录。2021年版《国家职业资格目录》共包含72项职业资格，均明确了实施部门或单位，除此之外的职业不再需要职业资...……更多
2023-10-11 16:15:00风水师,半月谈,风水,证书,培训,职业
...露的渠道，从源头治理。政府应该加强对个人信息保护的监管，而App开发商运营商等各环节也应该共同协力，在人脸信息的存储、读取、使用、清除等方面依法管理，促进企业个人信息保护合规自律。夏文忠也特别强调，各网络...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
...把暖民心、惠民生的事办好。工行嘉兴分行落实国家金融监管总局浙江监管局的工作要求，紧紧围绕金融消费者关心的重点问题，把消费者权益保护摆在重要位置，用实际行动回应人民群众关切，营造学金融、懂金融、信金融、...……更多
2024-03-22 08:05:00为民,风化,金融,工作,金融,消费
...领域存在的管理漏洞，发出公安提示函5538份，会同行业监管部门先后开展37次联合清理整顿行动，切实补齐短板、消除隐患。公安部表示，公安机关将始终保持对养老诈骗犯罪的严打高压态势，快破现案、攻坚积案、追捕在逃犯...……更多
2023-01-17 13:11:00万余,养老,诈骗,公安,全国,养老
...析，“双11”期间，常见的信用卡诈骗类型包括虚假优惠信息、预售诈骗、支付安全、物流信息诈骗以及维权诈骗等。这些诈骗手段环环相扣，诈骗分子利用消费者追求优惠、着急维权等心理，精心设计陷阱，让人防不胜防。虚...……更多
2023-11-08 19:39:00广发,无忧,秘籍,诈骗,消费者,消费
...推送、转发公众号防诈骗案例的文章视频、反诈APP的下载流程，引导居民通过扫描二维码或者手机应用商城自主下载反诈APP。线下，接庄社区网格员以网格为单位开展入户宣传，告知居民常见的电信诈骗手段及预防电信诈骗的主...……更多
2024-02-06 18:44:00济宁,高新,平安,高新区,街道,宣传
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