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“银行、金融办不了的，我们通通可以做”“黑户包洗白”这样的贷款广告在网络社交平台、路边电线杆上屡见不鲜，然而有很多的“黑户”因为着急用钱，容易剑走偏锋导致被骗。近日，分局城里派出所重拳出击，向“两卡...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...敲”。北京警方此前办理的一起案件中，嫌疑人林某某与同伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，再通过境外的虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外买家来获取外汇。据了解，该团伙共注册了10多个...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...为花束制作费用。通过摸排，民警很快锁定了嫌疑男子和同伙的身份。在掌握对方活动轨迹后，2月8日，民警将嫌疑车辆截住，嫌疑人王某、邢某随即落网。
据两人供述，由于手头拮据，他们在网上看到帮人“洗钱”可以赚钱...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...场突审，该男子交代其系跑分洗钱团伙的“车手”还有一同伙在店外接应侦查员迅速前往抓捕成功抓获两名企图通过买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15日凌晨从福建省龙岩市...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...脚步匆匆地朝蛋糕走来。但如果立即抓捕，万一对方还有同伙，极易打草惊蛇，几名便衣警员相互确认眼神后，心下了然，决定按兵不动。“跑腿小哥”将蛋糕交给男子后，其余警力呈“半包围”式，继续跟踪观察。果然，男子...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
近年来中信银行环翠支行积极响应国家战略，履行普惠金融使命，针对小微企业各成长阶段的不同需求，为其量身定制专属金融服务方案，多维度解决小微企业融资难问题。本地某地螺丝企业产品质量技术优，市场前景广阔，...……更多
2023-12-25 16:23:00环翠,中信银行,中信,大为,支行,银行
...经周密部署、深入调查，警方全面查清了犯罪嫌疑人及其同伙在林芝市内架设“GOIP”设备，为境外诈骗分子提供帮助的犯罪事实。林芝警方果断出击，成功抓获陈某及其同伙何某、王某某、邓某某，以及非法向陈某等人贩卖手...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
...客户经理和警方联手追回控制，并将在营业厅外做接应的同伙一并抓获。随后，客户经理继续协助警方开展侦办行动，当场又侦查出3个利用异地卡取现的犯罪嫌疑人。3月11日上午，该行营业室再次协助当地警方成功抓获1名涉嫌...……更多
2024-03-14 01:40:00嫌疑人,嫌疑,多名,大化,大化县,警方
...求，帮助地区烟草经销商便利获贷，近日，中国银行威海环翠支行组织辖区客户经理参加市烟草局举办的烟草片区例会，开展“烟商贷”等个人经营贷产品宣传推广。烟草商一般每年1月进行采购，采购量占全年高档烟草量的60%...……更多
2023-11-27 12:09:00环翠,威海,支行,融资,烟草,经销商
记者 王震 通讯员 徐冰 姜亚群日前，环翠警方剑指“帮信”违法犯罪，奔赴海南省文昌市、四川省遂宁市等，接连抓获3名“帮信”犯罪嫌疑人。10月11日，市民张先生到分局北沟街派出所报警称其与他人在网上结识交友后，被...……更多
2023-10-26 19:30:00环翠,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分局,犯罪,公安
...的指认下，办案民警快速赶赴十堰城区，在一民宿内抓获同伙人员王某某、任某、周某，并查获上述人员作案时使用的手机、西装衬衣、假银行工作证件、假信用卡办理申请表、假身份证等物品。经民警核实，该团伙作案涉及郧...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...建行成都沙湾支行积极配合下，警方快速揪出另一名嫌犯同伙，两人目前已被刑事拘留。成都市公安局金牛分局民警专程来到建行成都沙湾支行，向银行工作人员颁发表扬信和荣誉证书，对他们在此次反诈行动中的专业表现给予...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
...张美兰在2012年到2022年间非法控制西贡商业银行，其间与同伙通过欺诈手段获得2500多笔贷款，总金额超过1000万亿越南盾（约合人民币2903亿元），相当于越南2023年GDP的10%。相关贷款发放给了万盛发集团及张美兰设立的其他公司，...……更多
2024-04-21 23:02:00大案,越南,美兰,西贡,银行,商业银行
...胜、水光山色之美”，作为威海市的中心城区，近年来，环翠区坚持立足自身优势，不断深耕产业资源，多措并举建设高质量发展，为乡村振兴持续增添动力。11月11-12日，“‘智’惠生活 ‘绿’动乡村”2023山东新能源汽车下乡...……更多
2023-11-10 11:37:00环翠,惠民,威海,山东,新能源,诚意
...唤到案。目前，雷某已被公安机关依法处以行政拘留，并处罚款、追缴违法所得的处罚。警方提醒：商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单警方介绍，这是一种新型的洗钱手段，诈骗分子主动联系商户，提出个性需求，商户因...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...违法事实。目前，警方已对违法行为人张某南处500元罚款处罚。违法嫌疑人韦某娟接受调查。白沙警方供图近日，白沙邦溪派出所接到一条电信网络诈骗线索，立即展开调查。5月1日，将违法嫌疑人韦某娟传唤到派出所接受调查...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...人指使开立账户转移资金，并供出网点附近还有其他3名同伙。最终成功拦截涉诈资金34.94万元，得到了反诈民警的高度肯定。据统计，仅几天时间，中信银行郑州分行多家网点已成功拦截涉诈资金60余万元，协助反诈中心抓获10...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...某进行交谈，并根据秦某要求，违规使用手机软件向秦某同伙秦某某、代某某通风报信，企图帮助犯罪分子逃避处罚。
收到王某某的消息后，秦某某等人提前对相关犯罪证据进行销毁，并畏罪潜逃。2018年5月，代某某以转账方...……更多
2023-11-29 13:44:00感谢费,报信,犯罪分子,徒刑,警方,分子
...业银行一直践行的服务理念，兴业银行济南分行辖内威海环翠支行自2023年成立以来，积极探索“党建+金融”服务模式，常态化开展“我为群众办实事”活动，坚持用客户满意度作为检验党建成果的重要指标，组建党员金融服务...……更多
2024-01-16 10:45:00金融,金融服务,温度,服务,服务,客户
...辆，应对嫌疑人逃跑时跟踪。大堂绿衣男子异常警惕，在同伙还在柜台办业务时火速离开，上了一辆在门外接应的白色轿车，网点负责人立即带队根据警方提示开车追踪。现场经办人员以联系汇款人、办理解除管控手续等理由为...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...根据邢某某的交代，专案民警在当地警方的配合下，又将同伙王某某、收赃嫌疑人薛某、邓某某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人邢某某、强某某、王某某供述了12月7日凌晨，乘坐出租车来到满城，用路边一块混凝土块，砸破盛泽通讯...……更多
2023-01-05 08:05:00满城,团伙,分局,公安,两个,手机
...造喜庆、温馨的节日氛围，中国银行威海分行联合威海市环翠区书法家协会共同举办了“送万福进万家”书法公益活动，为广大市民送上独特的新年祝福。活动当天，环翠区书法家协会的书法家们现场创作春联，挥毫泼墨，压纸...……更多
2024-01-24 12:05:00万福,万家,威海,公益活动,分行,书法
...子用于电信网络诈骗的违法犯罪事实，并如实交代指认其同伙关某。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，经请示上级后，专案组协同鞍山警方前往鞍山市某区对关某进行抓捕，于1月23日将犯罪嫌疑人关某抓获。到案后，关某、周某二...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、涉嫌洗钱罪根据我国刑法第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...临积分奖励回收、取消后续活动资格、降低额度、封卡等处罚措施。除此之外，一些支付平台也都有自己的风控模型，频繁套现将面临账户被风控，后续无法使用信用卡支付等处罚措施。此外，在使用销售点终端机具（POS机）进...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...不归路。就连他们在一起杀完了人之后，都不知道其余的同伙名字叫什么。2007年，四十岁的川岸健治在互联网上偶然间发现了一个名叫“暗职介绍所”的网站。川岸的家里有四个孩子要养，同时还背着一屁股的债务，他白天负...……更多
2024-03-12 11:36:00杀人案,始末,杀人,女子,个人,神田
...”的工作。警方最终查明，抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。 ……更多
2023-12-01 09:56:00耳光,警方,男子,刘某,警方,一名
...现了她的DNA。此外，下萨克森州警方掌握证据显示，她和同伙在1999年至2016年期间，在当地和北威州实施了6次抢劫，获取不法收入200万欧元，用于逃亡生计。因此，德国将其和同伙列为“欧洲头号通缉犯”，悬赏15万欧元予以追...……更多
2024-03-04 10:16:00曾用,通缉犯,德国,线索,关键,技术
...，迅速查明何某还利用老乡关系、兼职招聘等渠道招募了同伙冯某、刘某等4人。警方以此为突破口，查明何某会专门“指导”新招的同伙如何骗取补偿：事先使用工具在购买的奶粉罐中添加异物，并在复原包装后录制“开箱视...……更多
2024-04-23 13:19:00金属丝,奶粉,顾客,商家,金属,视频
...日来银行是为了取其“上线”转入的“酬劳”，网点外有同伙应接蹲守，不要打草惊蛇，否则“赃款”可能会随时被转走且惊动“上线”。主管了解后，让柜面经理冷静对待，照常为其取款。在王某出营业网点与同伙汇合时，便...……更多
2023-12-15 18:42:00金水,赃款,马脚,郑州,支行,王某
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