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银警联手抓获多名“洗钱”嫌疑人
本文转自：河池日报
农行大化支行：
银警联手抓获多名“洗钱”嫌疑人
大化讯 连日来，农行大化瑶族自治县支行营业室员工凭借敏锐的观察力和过硬的反诈知识，先后识破多起涉嫌“洗钱”犯罪活动，并密切配合当地警方成功抓获6名犯罪嫌疑人，有效确保了银行和客户的资金安全。
3月8日上午，大化县“反诈办”下发关于做好对异地卡取现协查《紧急通知》，农行大化县支行分管领导及时将相关内容转发各营业网点。当日下午，该行营业室客户经理在协助客户办理业务时，发现两名年轻人通过现金超级柜台进行查询操作并自行作大额取现。在仔细审查其账户信息和身份信息后，客户经理发现其所使用银行卡和身份证均属异地，立刻引起了客户经理的警觉。
为稳住这2名年轻人并获取更多线索，客户经理以异地卡取现需打流水为由与其进行周旋，发现其账户资金流水存在“快进快出”的异常情况，第一时间向内勤行长汇报并启动“银警联动”机制。大化县警方接警后，迅速派出警力前往现场进行处置。
10分钟后，警方及时赶到现场。其中1名嫌疑人见此情况立即起身逃遁，但被客户经理和警方联手追回控制，并将在营业厅外做接应的同伙一并抓获。随后，客户经理继续协助警方开展侦办行动，当场又侦查出3个利用异地卡取现的犯罪嫌疑人。
3月11日上午，该行营业室再次协助当地警方成功抓获1名涉嫌用异地卡取现的犯罪嫌疑人。目前，相关案件仍在进一步侦办中。
农行大化县支行与当地警方的成功合作，彰显了银行和警方在维护金融安全方面的责任与担当，展示了农行网点人员的专业素养与敏锐观察力。下一步，该行将持续加强警银合作，共同为打击金融犯罪、维护金融秩序作出更大贡献。
（黄明毅 唐圣涛）
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快照生成时间：2024-03-14 06:45:01
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