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充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。不得不说,犯罪分子为了掩盖犯罪行为,将违法收入“洗白”,还真是动了不少脑筋。而很多人本来只是想省点话费钱,却在不知不觉中成为了犯罪者的帮凶。相关新闻报道截图说起...……更多
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
...台中国之声《新闻纵横》报道,“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告,你会心动吗?近段时间来,网上出现一种话费“慢充”方式,优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充...……更多
...的。不知者“罪”还是“不罪”?上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑...……更多
...的。不知者“罪”还是“不罪”?上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数...……更多
180元充200元话费手机号却被封了
“公益短信:市通信管理局提醒:近期犯罪分子以高额折扣吸引用户充值话费,诱骗用户成为洗钱‘帮凶’。请您警惕低价充值陷阱,选择正规渠道充值。”近日,许多上海市民收到这样一条短信。有人疑惑,“充话费”如何...……更多
网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明
...实时到账的话费充值,就有可能在不知情的情况下,成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费,还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务,都有可能埋有陷阱,消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷...……更多
...不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察院提起公诉,法院近日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人孙某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金5000元。2022年8月19日晚,上海市某公司...……更多
泰安女子找了个兼职,差点儿成为犯罪分子“工具人”
...,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作,有效打击犯罪分子,自觉维护良好的用卡秩序,保障自己的合法利益。莫贪图小利,莫想赚“快钱”,莫轻信他人,莫成为犯罪分子的“工具人”。 ……更多
公安部:黑客犯罪技术门槛降低,有小学生熟练使用黑客工具
...。值得关注的是,随着人工智能等新技术发展变化,黑客犯罪分子的作案手法也在不断升级。比如,使用人工智能技术伪造人像和语音、利用区块链智能合约漏洞大量增发“虚拟货币”套取他人财产等新情况层出不穷。黑客犯罪...……更多
...统计,黑客案件破案数连续三年上涨,年均增幅达27.7%,犯罪分子除直接入侵、破坏计算机信息系统外,还通过窃取数据、篡改网站、劫持流量等方式,为电信诈骗、网络赌博、网络色情、网络水军等违法犯罪活动提供技术支持...……更多
...先是收款环节,涉及买卖、租借银行卡以收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买或租用他人实名开立的银行卡和支付账户来收取受害者的资金。其次是转移环节,涉及账户的多层嵌套和资金的多方划转。诈骗分子为逃避公安机关的...……更多
警惕!用数字人民币“跑分”涉嫌犯罪,首例案件已审结
具有便捷性、可溯源性和安全性的数字人民币竟成为了犯罪分子洗钱“跑分”的工具。1月9日,据上海高院官方微信,上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。随着数字人民币的推广普及,一些不法...……更多
境外诈骗电话为啥显示本地号码?新型诈骗手段“手机口”浮出水面
...获7人。经办案民警审讯,其中5人明知是在帮助境外电诈犯罪分子实施诈骗的情况下,仍主动参与。 警方查明,今年4月,嫌疑人之一的王某在刷短视频时发现一条“躺赚”的门道,其称“打电话也可赚钱,338元一个小时,日结...……更多
...是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”。随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,一些金融机构积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级,上新了数...……更多
...,就是对犯罪人滥用物权行为的忽视,这种忽视对于阻却犯罪分子再次将该财物用于犯罪显属单薄,此为特殊预防的不足;同时,无法震慑和预防社会上潜在“犯罪人”将自己的财物投入犯罪行为,此为一般预防的欠缺。 我国...……更多
2022-12-23 06:11:00比例,犯罪,原则,工具
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
...租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”,很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动,而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌收买、非法提供信用卡信...……更多
...而走险。在此后的两个月里,小杰根据指示多次帮助上游犯罪分子实施洗钱犯罪。小杰根据对方的要求,通过自己的银行账户转账,或者提现到微信、支付宝后再扫码转账。有时对方还会让他通过购买京东E卡、充值话费、取现...……更多
... 刘友旺 通讯员 王亚楠)为获取高额非法利益,4名不法分子在古交市架设GOIP设备,为境外电信网络诈骗提供服务。2月15日,古交市公安局通报,警方近期连续端掉两个GOIP窝点,抓获并刑拘4名犯罪嫌疑人,同时对一名为电信诈...……更多
16名学生沦为境外电诈团伙“工具人”被抓:金钱诱惑下,帮助实现境外电话语音中转
日前,四川遂宁警方在侦办一起电诈案时,发现诈骗分子电话号码竟为遂宁“本地机主”。随即,16名在校学生参与的帮助信息网络犯罪活动案件浮出水面。警方介绍,这些学生为境外电诈团伙提供“手机口”服务。根据《中华...……更多
...过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款...……更多
公安部:2023年共破获信用卡套现类非法经营等案件近5000起
...,该案涉及四川、山东等15个省市,涉案银行卡5500余张,犯罪分子非法获利逾千万元。该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人60余名。案例六:重庆公安经侦部门破获罗某等人非法经营案重庆市公安局南岸...……更多
三亚警方打掉一个非法架设goip设备的团伙
...出所协同作战成功打掉一个非法架设GOIP设备为境外诈骗分子提供帮助的犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人4名犯罪嫌疑人。三亚警方供图据悉,3月3日,红沙海岸派出所在日常工作中发现一个涉嫌架设GOIP设备的团伙,吉阳分局刑警大队立...……更多
助境外诈骗分子实施电信诈骗 这12个窝点被南宁警方端了
...中,成功捣毁12个“GOIP”犯罪窝点,抓获28名为境外诈骗分子提供“GOIP”设备的犯罪嫌疑人。目前,28人因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。新型“GOIP”设备是一种虚拟拨号设备,能将传...……更多
本文转自:人民公安报随着AI技术的发展,不法分子为了牟利、引流,利用“AI生成图文”“AI换脸”“AI脱衣”工具作案有蔓延趋势。生成式人工智能带来了深刻的技术变革,同时,与其相伴的风险不容小觑。例如,用AI工具下...……更多
团伙为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动,德州警方全链摧毁
...软件,在张某等人出资搭建的某平台上进行销售,供不法分子借助平台进行黑灰产物料的交易,为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动提供帮助。警方从该犯罪团伙入手,研判出涉及25个省份175条线索...……更多
海南一跨市县流窜盗油团伙被“团灭”!涉案金额20余万元
...作案工具。警方供图办案民警介绍,2023年的11月、12月是犯罪分子的作案高峰期,盗油案件主要发生在夜晚,其中凌晨2时到4时是高发时段。每间隔两三天就到东方盗油。25公斤的油桶,一晚上少则盗窃5桶,多则盗窃20桶。抽丝剥...……更多
...行为属于坦白与立功的竞合,只能择一认定,选择有利于犯罪分子的情节。第二种观点认为,孙某林被动到案后,如实供述自己的罪行,有效规劝同案犯投案的,属于两个行为举止,应同时认定为坦白和立功。【评析】笔者同意...……更多
一学生偷盗同学电话卡,贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报,警方:已抓获
...”?出租、出售、出借“两卡”在电信网络诈骗链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能进入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的...……更多
现实版“黑吃黑”?男子取现50万当街遭抢还被打一耳光,警方发现案中案
...捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件,是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。 黑话三:卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲,而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑...……更多
关注商户收单向洗钱犯罪说“不”
...单收个款又退回去,没拿别人一分钱,没想到竟险些成为犯罪分子的帮凶,幸好有你们的及时普及,我们才知道一个小小收款码都可以成为不法分子洗钱犯罪的工具,以后一定小心识别。”长顺县威远镇的一个小卖部老板在听完...……更多
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超过100ml的液体,为什么不能上飞机?
本文经授权转载自答案如下(ID:WelleStudio163)作者:答案如下飞机旅行已成为许多人的日常,但每次你在安检处
2024-05-30 11:20:00
郭有才现象的弊端只是开始!“扮演济公男子”在菏泽南站陷入迷茫
才十几天的时间,那个网上火得不行的郭有才,已经火到大家都想去他的城市菏泽打卡,希望自己也能红起来。于是,我们看到了菏泽南站那废弃的地方
2024-05-30 11:20:00
德州多校禁止“烟卡”进校园
几名小学生趴在地用空掌心拍击地面由废旧烟盒折成的卡片被掌风击中翻面为赢这是近期流行于小学生中的“烟卡游戏”在游戏时他们还会谈论这些香烟的品牌
2024-05-30 11:20:00
沪漂小伙尿毒症复发,为省钱拒绝联系家人,父亲:但愿他走得安详
如果说这世上只有一种病的话,那一定是“穷病”。因为有钱可以抵御百分之九十九的病魔,哪怕是不能完全治愈,也可以用仪器和药物延续生命
2024-05-30 11:24:00
青海省海南藏族自治州同德县公安局森林警察大队近日侦破一起危害珍贵、易危野生动物雪豹案,抓获3名犯罪嫌疑人。今年5月1日
2024-05-30 11:44:00
Global Talk丨以武会友!中美青少年共练太极拳
大河网讯 河南有一个山村竟然是太极拳的发源地?在这里,美国青少年收获了哪些“太极”新体验?5月28日下午,参加2024年美国圣玛丽中学中文项目暑期班的14名美国青少年来到中国太极拳的发源地——河南焦作温县陈家沟
2024-05-30 11:31:00
男子引诱15岁少女发生性关系并拍视频要挟,获刑4年半
红星新闻消息,5月29日,四川眉山市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市民政局、市司法局、市妇女联合会、市关心下一代工作委员会七部门联合发布眉山市第四届妇女儿童权益保护典型案例
2024-05-30 11:21:00
国宝级医生|从“大刀阔斧”到“胸中有术” 李简教授完成青岛市市立医院首例超微创胸腔镜巨大胸腺瘤切除术
鲁网5月30日讯胸腺位于胸骨后侧、心脏前方,要将深藏在狭窄缝隙中的胸腺瘤摘除,难度高、风险大,手术过程堪比“拆弹”。日前
2024-05-30 11:52:00
老人离世两年多,竟突然背上5万贷款,家属直言:这是天地银行?
“我老伴两年前就已然离世,就连遗体都已经被火化了,竟然还能来你们这办理贷款,并且是本人亲笔签字?难不成你们这是天地银行
2024-05-30 11:26:00
闹大了!山东潍坊酒店抓小三现场,女子对男友大怒扇耳光引热议!
山东潍坊一家酒店内发生一起令人瞠目结舌的"捉奸"事件,引发了网友的热议。视频中一名女子带同伴进入酒店房间,当场捉住男友与另一年轻女子同处一室
2024-05-30 11:26:00
花费百万娶艺校美女,婚后频繁约会前男友,丈母娘:退婚不退彩礼
近些年“高价彩礼”被调侃成“卖女儿”的事层出不穷,甚至有些地方的银行还针对这一现象推出了“彩礼贷”,因为各地风俗不同,彩礼的高低也因人而异
2024-05-30 11:27:00
2017年,一家三口车祸离世,保险公司拒绝赔付:受益人先死不用赔
这最近流行这样一句话:保险公司只有两种情况不赔付——这也不赔,那也不赔。当然这只是一句玩笑话,但这也从侧面反映出保险行业的水有多深
2024-05-30 11:25:00
百度贴吧现买卖儿童信息?举报人上官正义:已经把相关证据移交公安机关
日前,知名打拐志愿者上官正义在微博发布信息称,“在百度贴吧,长期存在公开以送养名义买卖孩子(预定孩子),也有贩卖出生证明中介在此物色客户
2024-05-30 11:21:00
男子不顾家人反对,花光积蓄救助患癌前妻,前妻却坚决不与他复婚
我国从古至今都流传着一种“救命之恩,以身相许”的说法,但在湖南长沙发生的一件事却与这一说法大不相同。一位名叫吴志明的男子
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富二代贪图安逸,富豪老爸花重金买断父子关系,并称:他只是养子
在我们的认知中:富二代一般都是开豪车住豪宅,身边有佳人相伴,整日纸醉金迷,即使什么都不干,也有花不完的钱。但我们今天故事中的这位“富二代”却有所不同
2024-05-30 11:30:00