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...取钱而已，却被法院判刑，很是冤枉。但小明却不知，为犯罪分子提供银行卡账户，还帮忙取现，此种行径正是在助纣为虐，帮助诈骗分子达成罪恶目的，侵吞受害者财物。文昌法院表示，这些“工具人”，大抵是被利益蒙蔽双...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...作案工具。警方供图办案民警介绍，2023年的11月、12月是犯罪分子的作案高峰期，盗油案件主要发生在夜晚，其中凌晨2时到4时是高发时段。每间隔两三天就到东方盗油。25公斤的油桶，一晚上少则盗窃5桶，多则盗窃20桶。抽丝剥...……更多
2024-02-02 16:16:00海南,市县,团伙,金额,陈某,柴油
...行卡、U盾以及个人收款二维码等个人信息或交易工具。犯罪分子会利用您的个人信息或交易工具实施洗钱等犯罪行为。不要相信所谓“反洗钱安全账户”等骗局。不要用自己的账户替他人提现。受人之托，用自己银行账户为他...……更多
2024-10-19 02:03:00新青,新青年,烟台,口诀,建行,分行
...行为属于坦白与立功的竞合，只能择一认定，选择有利于犯罪分子的情节。第二种观点认为，孙某林被动到案后，如实供述自己的罪行，有效规劝同案犯投案的，属于两个行为举止，应同时认定为坦白和立功。【评析】笔者同意...……更多
2024-05-09 12:37:00同案犯,同案,同时,同案犯,同案,犯罪
...金。虽然自知涉嫌违法，黄某仍购买新电话卡，配合诈骗分子“做任务”。黄某、蓝某二人会躲在安静的出租屋，操作两台手机，同时打开免提功能，一边与境外诈骗分子语音通话，一边拨打国内受害人电话，帮助诈骗分子实施...……更多
2024-08-06 18:44:00替人,出租屋,小伙,兼职,犯罪,黄某
...”？出租、出售、出借“两卡”在电信网络诈骗链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能进入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...单收个款又退回去，没拿别人一分钱，没想到竟险些成为犯罪分子的帮凶，幸好有你们的及时普及，我们才知道一个小小收款码都可以成为不法分子洗钱犯罪的工具，以后一定小心识别。”长顺县威远镇的一个小卖部老板在听完...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...还亲自“送上”了59万元现金。近期，全国多地发生诈骗分子利用出租车或网约车转移诈骗赃款的新型犯罪案件，合肥市公安局、 合肥市交通运输局发布《致全市出租车、网约车司机师傅的一封信》，提醒广大司机师傅在运营过...……更多
2024-11-01 15:07:00合肥,托运,大笔,警方,现金,犯罪
...智能化 洗钱行为大众化隐蔽化普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱□ 本报记者 徐伟伦明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...、情节，遂依法作出上述判决。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...钱、逃税、行贿受贿等犯罪行为提供滋生土壤，协助不法分子转移资金，严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序。（二）为不法分子提供作案工具，给自己带来巨大的信用风险、法律风险，涉嫌违法犯...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...电信网络诈骗”方式层出不穷，让群众防不胜防。例如：犯罪分子利用手机短信、电话、互联网等通讯工具，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账。他们通常以冒充他人或伪造各...……更多
2024-08-20 21:33:00普法,陷阱,犯罪,求职,威宁,犯罪
...这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过某赌博网站认识了一名刚姓男子，对方把他拉到了某聊天软件群里，称网络兼职可以赚钱，就是用阿文名下的银行卡转账，每转1万元可获...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪分子的“洗钱工具人”目前刘某已认清自己的违法行为主动将5万元返还
国家扶贫是保障贫困户的合法权益，取消贫困负担。不法分子利用国家的扶贫政策，受害人迫...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...账限额过高、风险预警不足等问题，而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实施犯罪提供了机会。”记者了解到，针对上述问题，蒲江县人民检察院于2022年9月20日、 2022年9月26日分别向某商业银行和人民银...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...违法犯罪，尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...行连接，或者直接打开扬声器，一部手机用QQ账号跟境外犯罪分子拨打语音，另外一部手机就按照犯罪分子提供的电话号码拨打给受害人，‘手机对手机’，这就是俗称的‘手机口’，属于帮助电信网络犯罪的一种方法。”“手...……更多
2024-03-26 11:10:00诈骗,帮凶,团伙,警方,兼职,不用
...来历不明的电话和短信，不轻易透露自己的个人信息，对犯罪分子的各种“套路”保持清醒的头脑和理性的思考，不被所谓的“高价收卡”“转账提现赚提成”诱惑，谨防上当受骗，避免沦为犯罪工具人，否则一旦触犯法律，将...……更多
2024-05-11 06:20:00老河,老河口,湖北,案件,法院,犯罪
...书》显示，老年人、未成年人正在成为欺诈的重要对象。犯罪分子以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”等为名，骗取老年人的“养老钱”“看病钱”；利用未成年人社会阅历浅，对新型网络诈骗识别力较...……更多
2024-01-18 17:39:00未成年人,未成年,老人,对象,正在,诈骗
...原本是一种读写数据的计算机技术，但近年来被少数不法分子用于制作游戏外挂作弊设备并从中牟利。相比于传统的软件外挂技术，DMA外挂可允许硬件设备直接访问系统内存，绕过CPU数据传输来读取和修改游戏内存数据，难以通...……更多
2024-08-19 10:31:00外挂,火线,团伙,首例,全国,外挂
...积极回应了社会公众对电信网络诈骗犯罪的高度关注，对犯罪分子形成了有效震慑。下一步，保亭法院将以更坚决的态度、更严格的标准、更有力的措施、更务实的作风，持续发力，强势推进，坚持从严从快打击，延伸审判职能...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...用网络流量实施非法刷单炒信、刷量控评等犯罪外，不法分子还借用人工智能、区块链等新技术新业态“热度”，通过流量变现获取违法所得。传统犯罪活动正向网络世界加速渗透。检方表示，财产犯罪向虚拟财产领域扩展蔓延...……更多
2024-10-11 19:33:00上海,检察,流量,犯罪,经济,网络
...货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元。其余9名被告人分别被判处有期徒...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...震慑了不法分子的嚣张气焰。上述两案例的共同特点是，犯罪分子针对消费者群体下手，采取“薅羊毛”方式作案，犯罪手段具有极强的隐蔽性。公安部发布这两则案例，具有鲜明的导向意义，提示各地各级公安机关担当作为，...……更多
2023-12-01 09:51:00寸步,黑客,犯罪,犯罪,黑客,加油机
...、教程详细、操作简单，使得不具备专业技术能力的不法分子，也能够通过购买黑客工具和服务，轻易地进行系统入侵、数据窃取和网络攻击，致使黑客犯罪发案率不断攀升。三是黑客犯罪捆绑黑产链条，非法获利大幅增长。公...……更多
2023-11-30 11:16:00公安部,黑客,犯罪,目的,公安,黑客
...。而“附近的人”的定位可以利用工具随意修改，因此让犯罪分子有了可乘之机。“引流”团伙成为诈骗开始的“前端服务”。 ……更多
2024-02-07 02:44:00功能,团伙,犯罪,诈骗,民警,犯罪嫌疑人
...机口”诈骗已经在株洲出现了！大家要做好防范切莫成为犯罪分子的“帮凶”！只需两部手机就能轻松赚大钱？2023年11月15日，经开分局职教城派出所工作中发现一条“手机口”类诈骗线索。经调查，发现一名犯罪嫌疑人毛某使...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...运送到异地予以掩饰隐瞒，严重妨害了公安机关侦查相关犯罪分子的正常活动，已经构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院认为，虽然这些人在实施涉案行为前并无预谋、合议，但他们在“上线”的安排、指示下，不仅明知自身参...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...院经审理认为，李某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为犯罪分子提供通讯传输通道帮助，骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪，李某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。根据诈骗数额和情节，法院作出上述判决。崇礼...……更多
2024-04-22 17:04:00诈骗者,诈骗,工具,手机,李某,王某
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