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犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
...、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号和张某的支付宝账号。李某在聊天软件上“...……更多
沈阳市成立东北首家新型犯罪研究中心
...管刑侦局长为组长,由反诈中心牵头,通过对先期抓捕的犯罪嫌疑人的资金进行梳理,同时根据犯罪嫌疑人供述,发现提供聊天工具账号、解封账号、买卖域名、网站推广、吸粉引流等灰黑产犯罪嫌疑人66名。集群战役专班组织...……更多
...礼品骗取老年人个人信息进行倒卖牟利的不法团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,查扣涉案手机223部,电脑主机7台,相关设备6台,涉案金额300余万元。以免费礼品骗取信任2023年8月,莒南县公安局在对日常电信网络诈骗推送线索进行核...……更多
...团伙所在的窝点进行集中收网。1月26日晚,警方当场抓获犯罪嫌疑人5名,查扣涉案手机20部,缴获赃款70余万元。经查,2023年以来,犯罪嫌疑人蒋某等5人,通过与境外诈骗分子对接,利用社交软件“附近”功能将涉诈的引流账...……更多
公安机关“净网”行动打击案例:黑客团伙非法控制”老年机“1440余万部,全链条非法获利一亿余元
...值业务费用1元至10元不等,疑似手机被远程操控。经查,犯罪嫌疑人陈某、高某与老年手机方案商、生产商勾结,在老年机生产环节中植入木马程序,后台订购“天气”“财经”等增值业务,并与增值业务商分成获利。经核实,...……更多
龙泉警方斩断一条为境外犯罪团伙洗钱通道
...局斩断一条为境外犯罪团伙进行洗钱的通道,抓获刘某等犯罪嫌疑人11人。经初步调查,该团伙转移资金达10亿余元,涉及国内3000多起电信网络诈骗案件。2022年11月,群众陈心(化名)焦急地到龙泉市公安局报案,说自己网络投...……更多
...速反应,高效工作,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案资金1000余万元,有效震慑了各类电信诈骗违法犯罪行为。近日,元氏县公安局反诈中心发现线索,辖区内有一团伙利用银行卡、网络账号转移电信诈...……更多
蛟河警方破获系列电信网络诈骗案
...专门针对农村个体工商业户实施诈骗的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人116人,扣押涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人,诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金额少,不当回...……更多
郑州金水警方打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪
...,果断行动,在郑州市某小区内,一举将马某为首的7名犯罪嫌疑人抓获。经落实,该7名犯罪嫌疑人犯罪组织架构清晰、分工明确,作案手法灵活隐蔽。该团伙通过境外通信软件建立聊天群,安排每一次洗钱的时间地点和金额,司...……更多
冒充好友电信诈骗!黑龙江佳木斯铁警循线斩链条
...佳木斯铁路公安处打掉一个电信网络诈骗团伙,抓获违法犯罪嫌疑人10名。该团伙打着“投资返利”旗号,通过在社交平台发布广告等宣传方式进行诈骗,涉嫌违法犯罪案件达25起。民警梳理案件物证。佳木斯铁路公安处提供2023...……更多
...息,警方成功打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额10万余元。近日,陵川警方通过对侵犯公民个人信息有关线索进行深挖扩线、研判分析,成功掌握到一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙频繁在陵川...……更多
菏泽警方成功打掉两个“洗钱车队”犯罪团伙24名嫌疑人
...两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙,共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月,鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时,获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索,新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队...……更多
...取所谓“管理费”。江苏公安机关抓获平台运营者张某等犯罪嫌疑人62人,涉案金额7500余万元。天津公安机关破获韩某某等人侵犯公民个人信息案。韩某某在网上购买微博账号和手机号码,贩卖给境外诈骗团伙牟利。天津公安机...……更多
一学生偷盗同学电话卡,贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报,警方:已抓获
...所破获多起校园电话卡盗窃案,缴获电话卡16张,抓获3名犯罪嫌疑人。案件信息近日,多扶派出所接到西充多所学校多名学生报警称,自己睡前将手机放在宿舍,早上醒来后发现手机还在,但手机里的电话卡却被盗了。 事发后...……更多
扫码送礼品?江苏海州公安摧毁一买卖公民个人信息犯罪团伙
...江西、山西、海南、黑龙江等地,至9月初又相继抓获8名犯罪嫌疑人,扣押40余部电脑、手机等作案设备,查获李某等犯罪嫌疑人非法注册买卖各类账号、侵犯公民个人信息5万余条。目前,上述嫌疑人已于11月1日前被移送起诉,...……更多
...。长治市公安机关端掉一个架设GOIP设备犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人30余名。该犯罪团伙长期为境外诈骗团伙提供话务活动,以1小时150元至220元不等的价格通过支付宝口令红包进行佣金结算,共计拨打涉诈电话5000余次。晋城市公...……更多
晋宁警方打掉“跑分”违法犯罪团伙,抓获5人违法犯罪嫌疑人
...例回顾近日,晋宁分局反诈中心根据线索侦查发现,两卡犯罪嫌疑人纳某在本地有取现行为,民警立即对嫌疑人进行抓捕。经审讯,纳某承认了其参与“跑分”犯罪活动,并交代该团伙其他成员线索。根据嫌疑人交代的情况,分...……更多
他们在聊天中筛选作案对象
...例。自2021年10月起,济宁市公安局任城区分局分批将43名犯罪嫌疑人提请任城区检察院批准逮捕,到2023年底法院终审裁定,历时两年多,该案终于尘埃落定。法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处胡某有期徒刑二...……更多
...东丽分局打掉一个利用网络贩卖假翡翠的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,现场扣押作案手机20余部。今年1月,家住东丽区的王女士报警,称自己在某二手交易平台花费11500元购买的翡翠手镯出现货不对板的情况,且货物颜色与纹...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件,共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识,高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获(高新区公安分局供图)据了解,重庆高新区警方接...……更多
...关雷霆出击,成功摧毁一个“跑分”犯罪团伙,抓获11名犯罪嫌疑人,涉及电诈案件30余起,涉案金额1000余万元。“卡农”落网牵出“跑分”团伙11月10日,寿光公安机关获取线索:张某名下的银行卡涉嫌网络诈骗活动...……更多
2022-12-13 09:31寿光,团伙,犯罪
他们的嘴角压不住了……
...款取现的“跑分车手”逐渐浮出水面当晚9时许在锁定5名犯罪嫌疑人的身份和活动踪迹后警方立即展开收网一举抓获5名犯罪嫌疑人现场截获现金39.9万元扣押作案用汽车1辆、手机6部 当嫌疑人束手就擒打开行李箱露出整摞现金的...……更多
“你把店里的最重的黄金拿出来!” 男子豪购黄金......
...并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。“我按照对方的操作已经转出去了一笔钱,我也没想到这是诈骗。”4月3日,睢宁县李集派出所接到反诈预警指令,辖区一群众疑似遭遇电信诈骗。民警迅...……更多
...特大电信网络诈骗团伙1个,捣毁诈骗窝点3个,抓获违法犯罪嫌疑人89名。专门找短视频博主下手小李是一名短视频美食博主,依靠高质量的视频创作吸引了不少粉丝。2023年10月,一名自称某短视频官方客服的人添加了小李的社...……更多
网络谣言“温州帮竟然是缅北电诈的后台”怎么出台的?警方披露内情
...关注。温州警方于2023年12月3日依法立案侦查。2023年9月,犯罪嫌疑人钟某注册登记某信息科技公司,在网络平台注册“钟某讲财商”“钟某讲置业”等130余个账号。为吸引粉丝、博取流量,该公司专门从网络上收集热点信息,进...……更多
...一起特大电信网络诈骗案,打掉犯罪团伙3个,抓获违法犯罪嫌疑人44人。警方5日发布消息,2022年初,呼和浩特铁路公安处接陈某报警称,他通过手机浏览股票走势时,看到屏幕上的“稳赚不赔”和“高额回报”等广告字眼,忍...……更多
...断出击,成功抓获涉嫌售卖、出租账号ID用于电信诈骗的犯罪嫌疑人2名,为打击电信诈骗犯罪活动再添新战果。据了解,该犯罪团伙掌握了大量苹果手机用户ID账号,并利用苹果的FaceTime功能进行视频通话,实施精心策划的诈骗...……更多
专挑男网友下手!网络搭讪为电诈分子“引流” 这个团伙被端看看
...粉引流”和电信网络诈骗又有什么关系?随着期某等8名犯罪嫌疑人到案,这些疑问被逐一解开。民警介绍,大量的人员以及流量通常会为平台的商家带来可观的收益。然而,也有一些电信网络诈骗分子却利用这些“吸粉引流”...……更多
...公民个人信息、网络黑产等各类网络犯罪案件495起,抓获犯罪嫌疑人1536名,查处违法互联网平台23个,处置、清理各类谣言等有害信息1.2万余条。乐清某药房数据分析师吴某锋,利用工作便利将大量会员交易数据私自到处保存后...……更多
...国共破获电信网络诈骗案件39.1万起,同比上升5.7%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升64.4%。近年来,电信网络诈骗已成为案发较多、上升较快、民众反映较强烈的犯罪类型,呈现出“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布...……更多
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