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北京商报讯（记者 刘四红）针对洗钱违法犯罪行为，各地各部门正在加大力度围剿打击。12月7日，北京商报记者注意到，“平安固原”发布消息称，近期，原州区公安分局经缜密侦查、整体作战、攻坚克难、循线深挖，成功打...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...全，不将银行卡出借、不将码牌借给他人套现，远离洗钱犯罪，增强金融安全意识。4月25日，鄂州农商银行梁子湖区支行充分发挥“金融村官”职能优势，在太和镇子坛村设立宣传展台、悬挂宣传横幅，深入农户家中发放宣传手...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...风险防范技能，围绕电信诈骗、\"断卡“行动等主题宣讲犯罪案例，生动鲜明地让员工感受到金融犯罪的危害性，引导其树立正确的投资理财观念，让财富健康生长，受到了职工们的关注和好评。“普及金融知识，守住钱袋子”...……更多
2023-11-10 15:27:00民生银行,民生,营业部,济南,分行,营业
...单诈骗”“冒充老师诈骗”“非法集资”等电信网络诈骗犯罪分子的惯用手段、作案方式以及如何识别、防范电信网络诈骗的技能。同时，阳高县农村信用合作联社工作人员通过PPT现场宣讲、发放反诈宣传折页的形式，针对学生...……更多
2023-12-21 06:25:00校园,安全,诈骗,阳高县,阳高,网络
...。同时，还鼓励广大市民人员积极踊跃检举、揭发有组织犯罪行为，维护自身合法权益，增强运用法律的武器与有组织犯罪作斗争的信心，营造了人人知晓、人人参与、人人支持的良好氛围。活动中，银行工作人员积极引导广大...……更多
2024-03-20 11:21:00诸城,民生银行,潍坊,支行,民生,陷阱
...突出了对罪责刑相适应原则的尊重，在办理电信网络诈骗犯罪案件中具有较大的存在空间，有助于实现精准打击犯罪。□对于共同实行犯各共犯之间按照分工配合、相互利用共同完成犯罪的，其责任原理是“部分实行全部责任”...……更多
2023-11-25 06:25:00共犯,诈骗,形态,情形,电信,网络
本文转自：黔南日报工行长顺支行关注商户收单向洗钱犯罪说“不”本报讯（尹碟碟 柏华丹） 近期，洗钱不法分子将不法敛财的手伸向了收单商户，零超商户店主金融风险防范意识的薄弱点，让不法分子有了可乘之机，为...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...2022年以来，广西法院严厉打击治理电信网络诈骗及关联犯罪，依法审结电信网络诈骗及关联犯罪案件4092件，涉案金额9.15亿元(人民币，下同)，5335名被告人被判处刑罚。广西高级人民法院当天召开新闻发布会，通报2022年广西法...……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...女士。其间，这位“民警”告知张女士，由于她涉嫌违法犯罪，需要将她名下资金全部转入公安局设立的安全账户中，以此配合案件调查。为了自证清白，她立即按照对方的指示，准备将自己银行卡中存有的十余万元转入到对方...……更多
2023-03-10 14:59:00济南,女子,女士,民警,警官,诈骗
...式”服务●将打击各类侵害企业群众合法权益的突出违法犯罪作为公安机关护航经济社会高质量发展的关键环节□本报记者 孙雅琼 通讯员 刘安琪临近春节，在河南省鹤壁市一家食品公司内，车间流水线马力全开，工人们干劲十...……更多
2024-01-25 07:45:00营商,鹤壁,经济发展,全力,环境,发展
...为认真落实监管部门及上级行关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作要求，促进行业提升风险防控水平，邮储银行常熟市支行以“全民反诈，你我同行”为主题，积极开展打击电信网络诈骗主题宣传活动。一是充分利用网点主阵地...……更多
2024-06-27 10:51:00常熟市,常熟,支行,诈骗,宣传,电信
...2月21日，泰安中院召开全市打击电信网络诈骗和养老诈骗犯罪新闻发布会，通报有关工作情况，发布相关典型案例。近年来，随着互联网的普及和信息技术的快速发展，电信网络诈骗犯罪呈现出大幅上升的趋势，给人民群众的财...……更多
2024-02-21 11:56:00泰安,诈骗,财产,法院,犯罪,群众
北京商报讯（记者 李秀梅）4月26日，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议强调，要充...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
...细调查。发现大多数客户对反诈知识不太了解，很难识别犯罪分子的诈骗方式、手段。针对这一情况，全体员工通过召开讨论会，商议活动方案、宣传方式及宣传内容，积极做好活动前的准备工作。以厅堂、走访、线上等多种方...……更多
2024-05-22 17:10:00郓城,黄集,农商,支行,银行,金融
...26日，记者从国家金融监督管理总局了解到，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局，联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议要...……更多
2024-04-27 03:57:00诈骗,专项,犯罪,犯罪,诈骗,公安
“豪气男友”花费一万五千元制作一个现金花束听起来是不是很浪漫殊不知这背后隐藏着一个陷阱让巢湖一花店老板卷入了一起洗钱案近日，巢湖市某鲜花店负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点，并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识，提升防骗识骗能力。该批典型案例分别...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
5月6日，最高人民检察院发布依法惩治诈骗犯罪相关情况，检察机关依法加大惩治力度，2023年一季度共批准逮捕诈骗犯罪10923人，在所有罪名中位列第2位；提起公诉18146人，在所有罪名中位列第5位。检察机关办案发现，当前诈...……更多
2023-05-08 16:48:00最高检,诈骗,依法,犯罪,诈骗,犯罪
...黔西市二级公安机关联动出击打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙侦破电信网络诈骗案件50余起抓获涉案嫌疑人53名扣押涉案车辆1辆及作案手机60余部收缴赃款34万元及虚拟货币若干冻结涉案资金50余万元今年2月，黔西市公安局在...……更多
2023-03-01 07:57:00黔西,团伙,特大,诈骗,犯罪,电信
...好友，并通过聊天逐步取得被害人信任，诱导被害人进入犯罪集团虚构的“蚂蚁金服”网络投资平台进行“投资”。2020年2月10日至2月19日期间，共骗取被害人财物人民币120.2万元，个人非法获利人民币10万元。二、裁判结果...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...⇨上接第一版 2023年9月19日，9名参与跨境电信网络诈骗犯罪的缅北“回流”人员在法庭上对自己的犯罪事实供认不讳。江苏省江阴市人民法院对该案作出一审宣判：杨某等犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月至九个月不等，并...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...骗意识，守好居民的“钱袋子”。新立村 打击邪教违法犯罪为弘扬科学精神，进一步提高群众抵制邪教的能力，日前，新立村举办“反邪教宣传在行动”活动，切实筑牢防范遏制邪教渗透的防线。活动中，综治干部向居民宣讲...……更多
2023-11-26 02:48:00正气,辖区,清风,邪教,宣传,汉沽
...与事前有无通谋在审查逮捕阶段，对于初犯、偶犯的帮助犯罪分子，应结合其主观认知、地位作用等情况，准确评估“社会危险性”，对确无逮捕必要的犯罪嫌疑人，依法适用非羁押强制措施。在审查起诉阶段，要综合考量作案...……更多
2023-02-18 06:05:00明知,内容,犯罪,诈骗,行为,帮助
...的日常生活并不遥远。为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪“百日行动”工作，江苏省泰州市中级人民法院积极开展“蓝盾”防范宣传行动，通过发布一批电信网络诈骗典型案例，以法官说法、以案释法等多种形式做好反诈防...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...级人民法院相关部门负责人通报了全市法院打击电信诈骗犯罪审判工作情况，并回答记者提问。记者从发布会现场了解到，近年来，全市法院紧紧围绕全市工作大局，充分发挥审判职能作用，严厉打击电信网络诈骗犯罪行为，保...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...民检察院获悉，2023年一季度全国检察机关批准逮捕诈骗犯罪10923人，在所有罪名中位列第2位；提起公诉18146人，在所有罪名中位列第5位。据介绍，当前诈骗犯罪在形式、组织、手段上呈现出新特点。首先，诈骗犯罪形式不断翻...……更多
2023-05-06 16:24:00检察,诈骗,犯罪,机关,全国,诈骗
...民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023)》(下称《工作情况》)，系统分析当前电信网络诈骗及其关联犯罪主要态势，总结检察机关打击治理的举措与成效，提出下一步工作对策与展望，并就当...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...过调阅店内公共视频, 民警很快发现端倪，随后迅速锁定犯罪嫌疑人花某的真实身份及所在位置，循线追踪将其抓获归案，并当场查获了三本彩票。花某作案的彩票店。经调查，犯罪嫌疑人花某在同一个支付软件上注册有两个账...……更多
2024-04-02 15:37:00账号,转账,虚假,昵称,男子,商家
...自：广西日报广西法院严厉打击治理电信网络诈骗及关联犯罪今年依法审结案件4092件，涉案金额9.15亿元本报南宁讯 （记者/廖志荣）12月16日，自治区高院召开新闻发布会，介绍2022年全区法院依法打击治理电信网络诈骗犯罪工作...……更多
2022-12-17 06:59广西法院,广西,诈骗,关联,法院,犯罪
...。今年6月，江苏省镇江市润州区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人杨某、唐某提起公诉。近日，法院经审理，以诈骗罪分别判处被告人杨某有期徒刑四年三个月，判处被告人唐某有期徒刑二年十个月，各并处罚金。1分钱“打榜...……更多
2023-10-10 20:52:00热潮,投票,明星,杨某,未成年,诈骗
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