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本文转自:半岛都市报 洗钱”犯罪正悄悄潜入日常生活,甚至可能就在你我身边。近日,江苏一家花店老板接客户要求用现金制作一束求婚花束,对方要了花店老板的银行卡号转账52000元后,店家银行卡被警方冻结,陷入了一场意想不...……更多
...新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件,抓获一名犯罪嫌疑人,缴获两万元赃款。今年1月16日下午,辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警,称当天上午接到一名陌生顾客的订单,要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒...……更多
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
...茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。 图为微博热搜截图不少网友表示,骗子的骗术真的多,...……更多
...户同样会被冻结。以上各种实体店遇到的洗钱套路,就是犯罪分子在利用商户老板的逐利心理,放松了警惕,尽力尽快按照对方要求,却在无意中成为“洗钱帮凶”。3、茶室-套现打牌犯罪分子作案手法隐蔽、团伙分工明确,他...……更多
一只蛋糕1万5!杭州老板收款后傻了……
...式,李女士收到用于制作现金蛋糕的资金,正是涉嫌诈骗犯罪的赃款,订单背后极有可能藏着一个诈骗跑分团伙。 化身“跑腿小哥”成功抓获嫌疑人考虑到蛋糕内放有大量现金,犯罪嫌疑人肯定不放心将蛋糕随便放在某处,必...……更多
聊城农商银行开展“全民反诈,你我同行” 宣传活动
...过宣传,切实增强了社会各界和广大群众对电信网络诈骗犯罪的防范意识,提高了反电信网络诈骗的知悉范围,取得了良好的社会效果。(张迎新) ……更多
一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……
...嫌违法。帮助洗钱团伙跑腿的,则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 ……更多
充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...专案组,对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析,发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱,这种犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增...……更多
突然被封!一下收款上万元后,杭州老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫……
...人的聊天记录目前,谢某、章某和纪某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。 警惕!莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”民警表示,自“断卡”行动开展以来...……更多
“新零售服务合同”两年没兑现,重庆警方破获一起合同诈骗案
...皮包”公司。近日,北碚警方破获一起合同诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人7人,涉案金额达113万余元。签订“新零售合同”后时隔两年没兑现据介绍,在2022年5月,北碚区公安分局接到市民王女士报警,称其于2020年与一家公司签订了...……更多
...已成为电信网络诈骗、传销、谣言、食品问题等各类违法犯罪的目标人群,不少中老年人都遭遇过保健品诈骗、仿冒公检法诈骗、网络诈骗等。面对这种风险,我们必须拿出一套刚柔并济的手段,尽快行动,切实守护老年人的晚...……更多
...可能还觉得没有任何问题。这也是近年来类似“洗钱”等犯罪活动的一些新特征。虽然近年来随着宣传力度的加大以及新闻媒体的报道,很多人的防骗意识、反电信诈骗意识在不断提升。但是,犯罪分子也在不断提升着自己的违法...……更多
桂林市“平安桂林·你我共建”活动启动
...方式,向市民讲述常见的电信诈骗、养老诈骗案例,诈骗犯罪分子惯用手法以及作案方式等方面知识,提升市民尤其是老年人的反诈能力。同时,现场志愿者还帮助市民下载注册国家反诈中心APP,增强个人信息保护意识、风险意...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨,专门挑小孩子下手!”9月3日,家住监利市某乡镇的秦...……更多
菏泽工行:预防洗钱诈骗,守护校园安全
...泽市分行、牡丹区公安局到菏泽学院联合开展“预防洗钱犯罪 你我共同努力”主题宣传活动。活动旨在聚焦在校大学生重点群体,普及反洗钱知识,提高自我保护能力,共建美好和谐校园。一是精心组织,联合义务机构,扩大...……更多
今日辟谣(2024年3月12日)
...花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。据统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜,全国已有多家花店、蛋糕店等中招。据了解,这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱,将从银行取...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件,共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识,高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获(高新区公安分局供图)据了解,重庆高新区警方接...……更多
淮安打击治理电信网络诈骗犯罪成效显著,看看吧
.....11月22日上午,淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会,淮安市公安局副局长张波出席新闻发布会并通报相关情况。今年以来,淮安公安机关坚持以人民为中心的发展理念,坚持“四专两合力”建设方向,...……更多
...可以以“代办”之名来赚钱。于是,他伙同其他两名主要犯罪嫌疑人,在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息,同时找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号,并发展多名地区代理,招录大量话务员。 据调查,该团伙...……更多
...某烟店店主后怕地说。今年9月8日,多家副食店举报,有犯罪团伙利用假中华烟进行调包实施诈骗。万源市烟草局第一时间介入案件,通过走访市场、分析案源、还原作案手法,协同万源公安成立专案组,通过细致的调查和取证...……更多
优化创新服务  保障金融安全
...据保护措施,都是不可或缺的环节。当前,电信网络诈骗犯罪形势严峻,为打击电信网络诈骗犯罪,落实金融行业的反诈治理责任,哈行积极践行账户风险防控责任,按照“了解你的客户”原则,严格执行监管制度规定,落实实...……更多
...个以购买黄金并出售折现方式,“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初,璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索,璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝...……更多
...转自:中国环境报安徽黄山警方破获排污许可电信诈骗案犯罪团伙累计作案1.9万余起,小微企业成为主要诈骗目标群体◆本报记者 温笑寒安徽省黄山市黄山区警方日前发布消息,黄山区多名警力赶赴山东开展集中收网行动,成...……更多
...电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中,不法分子利用第三方支付作为支付结算通道,非法收付、转移违法犯罪资金,给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难,加剧了金...……更多
本文转自:正义网洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中...……更多
济宁市微山县马坡镇开展“全民反诈·你我同行”宣传活动
...意识,同时也提高了群众参与防范打击电信网络诈骗违法犯罪的积极性和主动性,取得了良好的宣传效果。(通讯员 李迎)责任编辑:王利平 ……更多
...现金鲜花礼盒有猫腻行唐公安成功打掉一个新型诈骗洗钱犯罪团伙本报讯 (记者 郭莉萍 通讯员 胡 楠)近日,行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,破获...……更多
涉案资金200余万元!歙县警方打掉一40余人诈骗团伙 扣押话术本1000余份
...县警方成功打掉一个以“代办企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙,查获了诈骗话术本千余份。目前,该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕,其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。歙县受损商户的损失也被尽数追回。去...……更多
关注老年防非反诈,民生银行章丘支行在行动
...多变、骗局逼真,甚至未曾谋面就被骗取大额财物。这种犯罪危害对象之多、危害范围之广、侵害财产之巨,是其他普通诈骗犯罪难以相比的。近年来,越来越多的受害者落入陷阱,自身权益受到侵害。其中,又以老年人群居多...……更多
下陆公安分局开展“电诈就在你我身边”反诈课堂
...打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例,贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品,遇到可疑情况时,及时拨打报警电话。最后,贵蔓倪强调:“防范远比打击重要...……更多
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余华英拐卖案第17位被拐者:她用山楂片把我骗走
他叫江海。代号,“第17”。余华英拐卖儿童案中,检方指控的被拐儿童人数一共是17人。而江海,正是最后一个被找回的孩子。江海被拐时
2024-10-25 13:33:00
三亚一小学教学楼成危楼致学生停课,教育局:借地办学,班车接送
近日,有学生家长反映,海南三亚天涯区回新逸夫小学教学楼成为危楼,学生停课多日,教育局协调学生搬到几公里外的凤凰小学上学
2024-10-25 13:34:00
教授与女下属建立“永久亲密关系”承诺对方读博和自由列支经费?
10月25日,一份“建立永久亲密关系的承诺书”在网上流传。该承诺书落款显示为“北京师范大学心理学院委员会”。内容称,一名乔姓人员承诺与一名王姓人员建立永久亲密关系
2024-10-25 13:35:00
武汉一冒菜店员工用手试吃外卖,还吐了口水?涉事门店回应
10月23日,湖北武汉,有网友发布视频称,“不要点外卖,在一个商场看到的,很离谱。”视频清晰地显示,在一家街子坝老城口牛肉冒菜门店内
2024-10-25 13:35:00
老人带孩子逛女装店遭驱赶?武汉涉事商场回应
10月23日,有网友发视频称,在武汉凯德•西城,自己62岁的婆婆推着8个月大的儿子逛女装店,走到该店铺门口遭到店员驱赶
2024-10-25 13:35:00
开通倒计时!荆荆高铁已满足开通运营条件
10月25日上午8点20分,随着55304次试验列车从荆州站驶出,荆门至荆州高速铁路(简称荆荆高铁)在联调联试圆满结束后
2024-10-25 13:35:00
网约车司机骗费近百万元,这不是“薅羊毛”是犯罪
这类问题的解决方案,应该考虑的是增加犯罪成本,而不是提高普通人的使用成本近日,上海闵行警方公布了一起网约车司机“薅羊毛”的案件办理情况
2024-10-25 13:36:00
女子瞒着老公贷款,2天做6项整容手术身亡
据央视网10月24日报道:2020年12月,家住广西壮族自治区贵港市的柳女士瞒着丈夫,来到南宁一家综合门诊部,2天内做了垫鼻子
2024-10-25 13:36:00
国内首次,半小时售罄!150万元,你觉得值吗?
花150万元,乘坐着太空飞船穿越100公里外的卡门线(大气层和太空的分界线),体验5分钟失重的感觉。刚刚,“交个朋友”淘宝直播间上架了两张太空旅行船票
2024-10-25 13:36:00
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红星资本局10月24日消息,近日,自称“男装一姐”的“澳门COCO姐”火了。其直播间采用爱马仕配色的装潢、背景板站着的是外国男模般的助播人员
2024-10-25 13:37:00
杨胜慧:“复婚休婚假”引热议,法定权利为何执行不一?
部分现行规定在适应社会变化方面或存在一定滞后性,需要调整和细化,以实现公平性近日,关于“离婚又复婚能否休婚假”的话题引发热议
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随着生活水平的不断提高,人们喂养宠物的种类不断翻新,甚至开始喂养一种名为黏菌的单细胞生物。在社交媒体上,一些网友晒出自己培养的黏菌
2024-10-25 13:38:00
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成都再掀时尚风暴,国际奢侈品大牌接连入驻。新店开业、主题展览、新品发布,奢侈品牌频繁的市场动作彰显品牌文化魅力的同时也深度拥抱成都市场
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