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...理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看，时任福建海峡银行...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...间等问题含糊其辞，拒绝正面回复上述问题。当柜员询问大额资金来源时，客户遂电话咨询他人，对方提示客户佩戴耳机，疑似他人远程操控办理。警银协作速拦截。支行工作人员第一时间将可疑线索上报辖区反诈大队，反诈民...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...改造工作，目前柜面、排队机、智能柜台、移动营销PAD、大额存取款机均支持读取永居证，其中移动营销PAD实现外籍来华人士凭各类有效身份证件开户，确保账户服务“不间断”，客户体验“不打折”。适老服务改造体验好为优...……更多
2024-04-15 17:30:00郑州,分行,支付,银行,服务,服务
...辖内支付服务，提升境外来华人员在晋支付体验。按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的工作思路，人民银行山西省分行采取了一系列行之有效的措施。一方面是优化外籍来晋人员账户服务。积极推进新版永久居住证（以下...……更多
2024-04-27 06:00:00友人,体验,消费,国际,服务,山西省
...金融产品或办理贷款时，认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节。通过活动开展，进一步增强小区群众风险责任意识，金融安全意识，宣传触及150人次。通过此次“行长讲消保—邮我来讲”宣传...……更多
2024-03-16 18:08:00临沂市,临沂,行长,分行,宣传,银行
...，要求公司予以充分说明，要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明确意见。福华化学拟IPO前大额分红，还想通过IPO募资还债，相关举动被不少投资者质疑——明明可以使用分红资金还债，为什么要IPO募集资金？2020年~2022...……更多
2023-10-21 23:18:00福华,金额,报告期,内控,分红,内存
...了线上预约服务，该服务包括网点对公业务、个人业务、大额人民币预约取现等领域，让客户能够提前预 约并轻松办理业务。据悉，客户可通过工商银行手机银行、微信公众号“中国工商银行客户服务”、“工行服务”微信小...……更多
2023-11-01 16:55:00无锡,分行,体验,服务,客户,服务
...、提前预约。对于明显存在使用困难的重点老年客户，将审慎开通手机银行、网上银行等功能，约定较低额度非柜面转账限额，并免费开通短信服务。开展多样化沟通互动，提升老年人客户获得感定期组织进社区、进园区、进工...……更多
2024-01-10 11:23:00中信银行,滨州,中信,金融,金融服务,分行
...省分行高度重视提升境外来黔人员支付服务水平，按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的工作思路，着力优化境外来黔人员的支付服务。截至2023年末，贵州省可受理外卡的商户总数1.95万个，可受理外币兑换的网点数630个，...……更多
2024-01-30 09:36:00人民银行,贵州省,贵州,分行,外来,支付
...柜员按客户指令打印交易明细后，迅速判断出其中的几笔大额支付用途为购买理财，最后锁定一笔190万的支出极有可能是刷POS机支付的借款。在柜员的协助下，客户拨打银联客服，客服表示查询交易信息需要提供当时POS机的商户...……更多
2024-04-18 16:09:00中信银行,中信,郑州,分行,证据,客户
...”线上贷款服务；对成熟期的企业重点提供供应链融资、大额流贷支持等综合性金融服务。并结合区域发展特点，专项推动山东地区“科技贷”业务。今年以来，对纳入山东省科技厅科技型中小企业库的科创企业，已发放“科技...……更多
2023-12-15 21:15:00光大银行,新机制,济南,新机,分行,路径
...设银行苏州分行成为江苏省首批跨境贸易高水平开放试点审慎合规银行之一。苏州分行紧抓扩大跨境贸易投资高水平开放试点的政策契机，以专业高效的服务，为更多经营主体办理跨境贸易业务提供便利。成为试点银行首日，苏...……更多
2024-04-19 12:17:00跨境,江苏,建行,落地,水平,开放
...支行网点负责人田方田在工作中发现一老年人在柜台要求大额转账，但对方账户信息其难以作出详细描述，疑似被骗。网点随即电话报警至当地派出所，民警接报警后迅速赶往现场，通过民警对老人手机进行查验，确认其正在遭...……更多
2024-03-23 17:26:00阜阳,分行,好评,服务,客户,阜阳
...现场传递节日的问候和祝福，并对老年客户群体感兴趣的大额定期存单、低风险现金管理类理财产品进行详细介绍，邀请老年客户体验手机银行“幸福生活版”，指导有意愿的老年客户线上购买现金类理财产品，助力他们跨越“...……更多
2023-11-10 01:04:00玉溪,服务工作,分行,工作,服务,玉溪
...户（项目）绿色信贷分类”字典和绿色信贷分类标准，按审慎性、匹配性、及时性和唯一性原则做好绿色信贷分类，并及时将分类结果逐一录入信贷管理系统，做好绿色信贷标识，对贷款客户实施分类管理，持续推进投融资结构...……更多
2024-01-31 13:46:00淄博,信贷,分行,成效,工商,绿色
...件时，需要仔细阅读相关协议内容，留意授权权限范围，审慎填写个人金融信息，避免被过度或非法使用。4.不随意丢弃信用卡对账单和刷卡单据等金融交易凭证，必须提供身份证复印件时要注明用途，以防被他人挪用。对写错...……更多
2024-05-10 07:19:00小惠,小利,宁波,南京,分行,银行
...质及知识产权，但缺少抵押的情况，为企业设计了纯信用大额科创信用贷的综合授信方案，通过绿色通道，平行作业，迅速为企业授信3000万元，今年又为企业发放1880万元，通过一揽子金融服务缓解了企业的燃眉之急。邮储银行...……更多
2024-03-27 11:57:00河南省,河南,助推,生产力,分行,银行
...满足不同种类客户的现金需求。二是针对部分特殊客户的大额现金需求，要求各支行营业室作为基层业务库留足备用现金，特殊情况及时向中心库调剂，充分满足客户的现金需求。三是积极发挥该行网上现金预约支取功能，利用...……更多
2024-02-19 11:50:00聊城,分行,现金,运营,能力,工商
...利水平低的问题，按原有银行授信准入政策，该企业属于审慎介入类，授信获批难度较大。兴业银行济南分行的工作人员了解到这一情况后，认真分析了该企业的生产经营状况，认为可以适用“技术流”评价体系，并为其制定了...……更多
2024-04-04 10:47:00科创,企业融资,济南,分行,融资,通道
...心的向笔者展示。“邮储给我的惊喜真的越来越多，以前大额交易只能到到网点预约，或者打电话预约，现在在手机银行上轻松一点就能实现。”说起邮储的智能化体验，安女士一个劲儿的点赞。与传统网点相比，万邦物流园支...……更多
2024-02-06 18:30:00郑州市,郑州,高地,分行,银行,数字
...推动了消费结构的优化升级。为满足消费者对家居家电等大额消费品的需求，该行加大了个人综合类消费贷款的投放力度。今年以来，累计投放个人综合类消费贷款2.28亿元，主要用于支持传统线下住房装修、家居家电等大件消...……更多
2024-04-02 17:52:00漯河市,漯河,分行,银行,支持,消费
...，公募基金加码投资科创板公募降费再下一城 罕见一张罚单指出四项违规证监会同意“基金E账户”APP正式上线运行打响0利息、0首付促销战，汽车金融公司“来势汹汹”保险业“恋上”低空经济2024年城商行首份季报成绩如何？...……更多
2024-04-22 08:31:00券商,多家,客户,科创,证券,基金
...工作。招商银行东营分行严格按照联席办要求，对于柜面大额取现业务开展核查，加强陌生客户、非柜面管控客户现金来源的审核，并结合实际适时将相关情况报反诈中心。2023年以来招行东营分行柜面累计拦截涉案资金取现2起...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...超15万元，产品销往全国各地。前段时间，该企业因新增大额订单，急需资金采购原材料，资金周转出现了难题。邮储银行淮阳区支行客户经理在政银企对接会上了解到该企业的情况后，为该企业量身定制“邮储金融方案”，给...……更多
2024-03-26 02:04:00舒心,企业,周口,周口市,银行,金融
...联动，真正做到零钱包投放工作的扩面增质，积极营造“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的支付环境，提升现金支付便利性，确保出行有“零”，一路畅行！ ……更多
2024-05-08 13:17:00龙岩,无忧,分行,出租车,出行,支付
...响为特定关系人谋取利益，退休后向原管理服务对象索取大额利益；落实全面从严治党监督责任不力，造成不良影响，执纪违纪，违规干预插手贷款审批事项，违规处理登记上交的财物；大搞“交易型受贿”，利用职务便利，为...……更多
2024-05-11 19:11:00王建,王建新,中国银行,河南省,党籍,河南
...利。身份核验更快捷3月4日，一名外籍友人来到交通银行湖州吴兴支行办理业务，拿着银行卡和护照茫然无措、神情焦急。经了解，客户更换了新护照，来行办理信息更新业务。大堂经理一边用英文安抚客户情绪，一边将其引至...……更多
2024-05-13 17:44:00交通银行,浙江省,浙江,分行,支付,不断
...浦发银行南宁分行将进一步贯彻国务院决策部署，围绕“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的工作要求，畅通外籍人员来华经商、学习、旅游支付渠道，优化业务受理流程，提供上门专场开户服务，切实提升客户服务体验，营造...……更多
2024-03-15 07:07:00浦发银行,外籍,支付,人员,银行,浦发银行
...六盘水市分局关于2023年度六盘水市银行外汇业务合规与审慎经营评估结果的通报》，工行六盘水分行在7家外汇指定银行中脱颖而出，以94.44分的优异成绩连续三年摘得外管考核桂冠，成为六盘水地区唯一一家获批的A类外汇指定...……更多
2024-01-22 09:28:00六盘水,桂冠,分行,考核,六盘水,外汇
...开展“操作风险管理年”系列合规活动，进一步厚植稳健审慎经营文化，奠定高质量发展根基。高度重视“操作风险管理年”行动。该行领导班子坚持践行合规“从高层做起，以上率下”，开展“一把手讲合规”“行领导讲法”...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
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2025-01-19 03:08:00