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本文转自：检察日报为洗白诈骗款他们打起“游击战”5人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑本报讯（记者蒋杰通讯员陈璐萍孙琳洁）一辆停在路边的小汽车总是有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。民警立即驱车前往广东、贵州、江苏，于1月12日成功抓获犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某。经...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...请函下来了，老周按要求交纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，满心欢喜地在家等着出国。可老周左等右等都没有消息，却等来了民警的电话。民警告知老周，他遭遇了诈骗，和他一样被骗的还有很多人。上千人...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...送达预留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...薄弱，被“高薪招聘”信息广告所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯罪行为。此外，在校生也逐渐成为诈骗分子拉拢吸收对象。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...会后，李延禄立即率游击军在宁安、汪清、密山等地开展游击战，取得了一系列胜利。2月10日，部队在团山子屯打击日军后，进入宁安县南部山区八道河子整训。3月1日晨，日伪军四五百人进犯八道河子。李延禄指挥部队分头迎...……更多
2024-03-28 08:37:00回马枪,战术,游击,宁安,敌人,日军
...犯罪人员14名，涉案金额约200万元，核破案件14起。涉案银行卡。琼海警方供图经查，为了牟取非法利益，马某纠集陈某杰等人，以每张200元-400元价格收购李某、王某云、林某等12人名下电话卡提供给境外诈骗团伙用于电信网络...……更多
2022-12-16 16:40琼海,窝点,警方,三个
...析与评论家，总的论调无外乎刘邦能力比项羽强。【一】游击战的始祖军事才能堪比韩信。游击战是一种著名的战术方法。在近代战争中，曾被广泛应用，起到了事半功倍的效果。尤其是敌后游击战。其实早在楚汉时期，游击战...……更多
2024-02-26 13:11:00项羽,游击战,始祖,刘邦,游击,帮助
...告，但这些私搭储物柜问题却仍然存在。个别居民采取“游击战”方式来回避检查。解决这一问题需要多方的努力。社区居委会应该继续加大整治力度，居民应该加强安全意识，同时，政府部门应该采取更加有力的措施，对违反...……更多
2024-03-25 13:07:00游击战,游击,要不,储物柜,安全,居民
...法院获悉，该法院审结一起利用“手机口”帮助实施电信诈骗的案件，依法判处被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金5000元(人民币，下同)。只需两部手机，拨通指定号码，就可以获得高额收入，面对这样轻松且收入不菲的“工...……更多
2024-04-22 17:04:00诈骗者,诈骗,工具,手机,李某,王某
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...园上园智能科技有限公司于2023年7月19日联合申请《铁道游击战》智能化计算机软件著作权。经过精心研发，该申请已于9月13日获得国家版权局批准，成功获取《计算机软件著作权登记证书》；于2023年7月18日申请《铁道游击战》...……更多
2024-01-09 15:46:00泰安,游击战,实景,游击,铁道,演艺
星标“济南时报”，及时接收每篇推送文章。网络诈骗花样繁多，一男子冒充女性在网上诈骗“痴恋”他的男网友，还喊来自己现实中的女友“帮忙”：与受害人热聊。现如今，这对贪图钱财的小情侣，双双落入法网。昨天（10...……更多
2023-10-25 16:37:00济南,法院,情侣,王某,李某,诈骗
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中新网南昌10月2日电 (记者 吴鹏泉)2024年尤尼克斯世界青年羽毛球锦标赛(以下简称“羽毛球世青赛”)在位于江西南昌红谷滩区的南昌国际体育中心继续进行
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作者 | 归去来编辑 | 计然美国前总统胡佛在《钓鱼的乐趣》一书中写道，“鱼儿面前人人平等”，这正是古今中外无数男性为了钓鱼而疯狂的重要原因
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大众网记者 张效良 通讯员 贾万西 济宁报道10月2日，嘉祥县卧龙山街道南马村组织警务助理、网格员、志愿者们在辖区范围内开展反诈骗宣传活动
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9月30日，彭州市百里一·龙兴集尝鲜季活动盛大启幕，标志着彭州新晋人文景区式商业街区——百里一·龙兴集正式对外亮相。即日起至10月7日期间
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在跨省旅游、探亲访友等长线出行需求带动下，2024年国庆假期，青海机场公司预计运送旅客19.4万人次，同2023年相比增长3%
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9月30日，“中国梦·劳动美科技领跑新运动科学健步向未来”2024城西区智慧步道彩虹跑活动，在青海省西宁市城西区鲁青公园健身跑步道举行
2024-10-02 20:01:00
10月1日，经历风雨后的国家4A级旅游景区海南铜鼓岭迎来国庆节第一波客流小高峰。当日，“敲响铜鼓，同震九州”海南铜鼓岭第四届铜鼓节开幕
2024-10-02 20:02:00
10月1日至7日每天晚上8时至9时（受气象因素影响，表演可能提前、延期或取消），深圳将在5个区域举行无人机表演，共计1万架无人机为广大市民游客奉上精彩演出
2024-10-02 20:03:00
10月1日消息“太好玩啦，我要约上闺蜜3日再过来游玩和赶海。”10月1日，海口美兰区在北港岛举办“嗨玩北港，渔乐无限”为主题的亲子游玩活动
2024-10-02 20:04:00
9月份以来，结合年度重点工作督导检查，青海省药品监督管理局派出多个工作组分赴各市州，在督导检查工作中送教下乡，坚持“贴近基层
2024-10-02 20:04:00
今日，记者从市文化广电旅游局获悉，“第四批浙江省旅游休闲街区”名单日前公布，宁波慈城古县城民权路街区成功上榜，也是唯一上榜的宁波街区
2024-10-02 20:07:00