- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
本文转自：检察日报为洗白诈骗款他们打起“游击战”5人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑本报讯（记者蒋杰通讯员陈璐萍孙琳洁）一辆停在路边的小汽车总是有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。民警立即驱车前往广东、贵州、江苏，于1月12日成功抓获犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某。经...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...请函下来了，老周按要求交纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，满心欢喜地在家等着出国。可老周左等右等都没有消息，却等来了民警的电话。民警告知老周，他遭遇了诈骗，和他一样被骗的还有很多人。上千人...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...送达预留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...薄弱，被“高薪招聘”信息广告所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯罪行为。此外，在校生也逐渐成为诈骗分子拉拢吸收对象。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...会后，李延禄立即率游击军在宁安、汪清、密山等地开展游击战，取得了一系列胜利。2月10日，部队在团山子屯打击日军后，进入宁安县南部山区八道河子整训。3月1日晨，日伪军四五百人进犯八道河子。李延禄指挥部队分头迎...……更多
2024-03-28 08:37:00回马枪,战术,游击,宁安,敌人,日军
...犯罪人员14名，涉案金额约200万元，核破案件14起。涉案银行卡。琼海警方供图经查，为了牟取非法利益，马某纠集陈某杰等人，以每张200元-400元价格收购李某、王某云、林某等12人名下电话卡提供给境外诈骗团伙用于电信网络...……更多
2022-12-16 16:40琼海,窝点,警方,三个
...析与评论家，总的论调无外乎刘邦能力比项羽强。【一】游击战的始祖军事才能堪比韩信。游击战是一种著名的战术方法。在近代战争中，曾被广泛应用，起到了事半功倍的效果。尤其是敌后游击战。其实早在楚汉时期，游击战...……更多
2024-02-26 13:11:00项羽,游击战,始祖,刘邦,游击,帮助
...告，但这些私搭储物柜问题却仍然存在。个别居民采取“游击战”方式来回避检查。解决这一问题需要多方的努力。社区居委会应该继续加大整治力度，居民应该加强安全意识，同时，政府部门应该采取更加有力的措施，对违反...……更多
2024-03-25 13:07:00游击战,游击,要不,储物柜,安全,居民
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...园上园智能科技有限公司于2023年7月19日联合申请《铁道游击战》智能化计算机软件著作权。经过精心研发，该申请已于9月13日获得国家版权局批准，成功获取《计算机软件著作权登记证书》；于2023年7月18日申请《铁道游击战》...……更多
2024-01-09 15:46:00泰安,游击战,实景,游击,铁道,演艺
星标“济南时报”，及时接收每篇推送文章。网络诈骗花样繁多，一男子冒充女性在网上诈骗“痴恋”他的男网友，还喊来自己现实中的女友“帮忙”：与受害人热聊。现如今，这对贪图钱财的小情侣，双双落入法网。昨天（10...……更多
2023-10-25 16:37:00济南,法院,情侣,王某,李某,诈骗
...产等纠纷案件进行再审，还引导公安机关侦查，并最终以诈骗罪追究了该女子的刑事责任。2023年11月，最高检发布10件民事再审检察建议典型案例，安徽省灵璧县检察院办理的这起李某与卓某婚约财产纠纷等再审检察建议系列案...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
更多关于社会的资讯：
大皖新闻讯 今年1月初，合肥轨道8号线“好人专列”运行，1月16日，大皖新闻记者来到合肥地铁8号线梅冲湖站，随着地铁车门逐渐打开
2025-01-16 19:26:00
中新网上海1月16日电 (记者 李佳佳)全球性地产服务和投资公司世邦魏理仕16日发布的《2024年上海房地产市场回顾及2025年展望》显示
2025-01-16 19:36:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 孙淑玉 通讯员 胡又懿 刘姿麟 实习生 王灏然白天住院，晚上回家，还能享受医保报销政策，1月17日
2025-01-16 19:36:00
中新网北京1月16日电 题：开华校、编教材 德国华人周开雰的“汉字之歌”作者 刘洋“一开始是为了女儿学中文才办中文班的
2025-01-16 19:36:00
2025年1月14日，拜登政府发布《确保信息和通信技术和服务的供应链：网联车辆》最终规则(以下简称：规则)，以所谓国家安全之名
2025-01-16 19:36:00
日前，“天眼问政”栏目接到贵阳市网友反映称：“贵阳龙湖景粼天著小区，目前有几个来历不明的人要成立业委会，半数以上的住户公开反对成立业委会
2025-01-16 19:36:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 张晓鹏 通讯员 杨潇近日，位于青岛市西海岸新区小珠山，有2人迷路，其中1人脚踝受伤身体不适，无法自行下山
2025-01-16 19:36:00
2025年1月15日，上海市第十六届人民代表大会第三次会议召开，上海市市长龚正作《政府工作报告》时提到，预计全市生产总值（GDP）增长5%左右
2025-01-16 19:41:00
据天津日报消息，1月16日，天津市政协十五届三次会议第三次全体会议举行，进行大会选举。会议补选刘惠为政协天津市第十五届委员会副主席
2025-01-16 19:41:00
十堰广电讯（全媒体记者 王逸雯 通讯员 王喆）反诈防骗，警钟长鸣。近日，家住丹江口市的孙女士遭遇退费骗局，幸亏货拉拉司机及时报警
2025-01-16 19:51:00
中新社兰州1月16日电 (记者 闫姣)“《藏文古籍词语词典》历时30余年编纂完成，共收录藏文古籍词语2.4万余条，300余万字
2025-01-16 20:06:00
在日常生活中，很多朋友都被打鼾问题困扰着，想甩掉它却一直找不到有效的方法。肥胖是打鼾的常见诱因，因此，减重是减轻打鼾症状的重要手段
2025-01-16 20:06:00
中新社上海1月16日电 (谢梦圆 高志苗)上海市商务委主任朱民16日在上海市政府经济主题记者会上介绍，去年上海市外贸进出口总额达4
2025-01-16 20:06:00
为切实提升农贸市场、大型商超人员密集场所用电安全保障，1月15日，国网秦皇岛供电公司开发区供电中心组织工作人员完成为期一周的用电安全隐患排查治理专项工作
2025-01-16 20:07:00