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...15日电（记者王存福）记者15日从国家金融监督管理总局海南监管局获悉，今年前7个月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易4亿余元，金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。据介绍，当前十大高发案件类型主要包括刷单返...……更多
2023-10-15 17:38:00海南,可疑,资金,交易,诈骗,海南
10月13日，国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位做客央广网，进行《全民反诈在行动》直播访谈，向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性，针对刷单返...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...品……这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。据了解，该团...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...事主开展反诈提醒工作。经回访发现，事主冯某接到自称海南公安局民警的电话，称其名下账户与涉案卡有往来，要求配合调查。事主添加骗子微信后，被拉入由骗子创建的假“办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银...……更多
2024-04-01 17:49:00中国电信,杭州,万余,中国,诈骗,群众
点击查看更多视频新海南客户端、南海网1月9日消息（记者 王燕珍）在1月9日举行的“公安心向党 护航自贸港”——海南省最美人民警察最美辅警代表记者见面会上，陵水黎族自治县公安局刑侦大队反诈中心辅警施海瑜分享其...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...诈中心侦防平台落地劝阻。1、预警对象冯某某接到自称海南公安局电话，称其名下账户与涉案卡有往来，要求配合调查，事主添加骗子微信后，被拉入由骗子创建的假“办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向...……更多
2024-03-29 17:15:00中国电信,杭州,中国,诈骗,分公司,电信
新海南客户端、南海网5月12日消息（记者 吴岳文）“这里有个客户大额取款，神色慌张，行动可疑。”“先稳住她！我们马上到位！”近日，女子王某来到海南银行文昌支行柜台准备取现。银行工作人员见其表现异常紧张，举...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
7月4日，海南日报全媒体记者从省公安厅获悉，近年来，海南省反电信网络诈骗中心始终坚持以人民为中心，以防为先，积极开展预警劝阻工作，全力压案降损，切实守护群众的“钱袋子”。2024年1月至6月，全省累计共处置资金...……更多
2024-07-07 00:44:00海南,诈骗,全力,电信,网络,王某
...电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，在发现可疑情况后，及时将线索移送反诈中心，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2人，拦截涉案资金15179元。客户孙先生至安国支行...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...骗法》以立法明确，银行等机构对监测识别的异常账户和可疑交易应采取必要的阻断措施，包括“核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要措施”，这是法律赋予银行等机构的职责。
中国银...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
本文转自：南海网新海南客户端、南海网、南国都市报1月19日消息（记者 王燕珍 通讯员 刘杨）“不许动，双手抱头，蹲下，我们是陵水公安局民警，你涉嫌电信网络诈骗违法犯罪。”2023年1月11日清晨，一项特殊的抓捕任务正...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
...进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资金来源存在可疑性，于是进一步向持卡人了解取款用途，客户表示账户里的1.4万元是装修费，而客户为本地人，存在明显异常，且客户在回答交易对手等问题时存在较多疑点。客服经...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
近期海口市公安局经侦支队在全国多地对全享通（海南）能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动成功打掉一个长期流窜在海南海口、山东临沂、浙江杭州、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙抓...……更多
2023-04-21 06:51:00海南,诈骗,案件,张某,海口,公司
点击查看更多视频新海南客户端、南海网11月11日消息（记者 苏靓）每天早上8:30，麦意准时到达公司，随即确认产品库存，提前练习产品话术，与场控核对介绍词并确认活动内容，直至正式开播。麦意是张雄牛肉干的一名带货...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
新海南客户端、南海网5月15日消息（记者 汪慧 通讯员 林婷 刘佳琪）近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，手段日益复杂，让无数受骗者蒙受损失，严重影响人民群众财产安全。中国银行三亚分行切实履行反诈责任，深化“警...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
新海南客户端、南海网5月6日消息（记者 李波）郭富城演唱会5月12日开办，乐迷与偶像海口邂逅，票务市场随之火爆。然而一些不法分子趁机而入，利用虚假售票手段实施诈骗，让消费者在期待中遭受经济损失。近日，海口警...……更多
2024-05-06 18:15:00郭富城,海口,警方,演唱会,指南,郭富城
...申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...银行向市反诈中心等单位详细汇报了客户交易情况及客户可疑行为。市反诈中心随即展开深入排查，证实王某某涉嫌电信诈骗犯罪活动。在银行工作人员的配合下，市反诈中心对其采取了强制刑事措施。目前，王某某涉嫌犯帮信...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵某（女，35岁，海南海口人）、王某（男，46岁，海南海口人）...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
本文转自：海南日报工行海南省分行：做精做深“五篇大文章” 助力海南自贸港高质量发展2023年召开的中央金融工作会议指出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金...……更多
2024-02-02 07:24:00海南,高质量,发展,文章,金融,普惠
...线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
新海南客户端、南海网5月2日消息（记者王燕珍通讯员陈珊缪鸿强）一男子扫描车门上“寻爱”交友二维码，一步步落入诈骗骗局，海南铁警在接到报案后，进一步侦查，最终抓获2名嫌疑人，并帮受害人追回部分被骗款项。嫌...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...资金链过程中做出的突出贡献，并对支行工作人员在识别可疑客户中展现出的专业素养，以及处理案件过程中敏锐的反应力与高度的责任心提出表扬。2024年4月，博兴兴福支行某柜员在办理业务过程中发现客户交易存在交易频繁...……更多
2024-06-14 11:22:00兴福,滨州,潍坊,支行,表扬,诈骗
近日，交通运输业龙头企业海汽集团公告称，拟向海南省旅游投资发展有限公司（简称“海南旅投”）发行股份及支付现金，购买后者持有的海南旅投免税品有限公司（简称“海旅免税”）100%股权，交易价格为20.37亿元。《经...……更多
2024-03-08 07:16:00集团,交易,海南,股份,发行,集团
...日报天眼新闻记者 方勇编辑 蒋孟娇二审 程星三审 欧阳海南 ……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
本文转自：海南日报上线月余交易资金折合人民币超四十六亿元EF账户有何魔力制图/张昕银行工作人员为客户办理EF账户业务。本报记者 王培琳 摄资金如何在跨境“高速公路”上飞驰？
扫一扫看视频 三分钟体验EF账户■ 本报...……更多
2024-06-26 07:45:00账户,魔力,账户,海南,跨境,资金
新海南客户端、南海网12月1日消息（记者 王燕珍）12月1日，海南警方发布十条识诈防诈要诀，并公布典型案例，请广大群众提高警惕，避免上当受骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
警方查处现场新海南客户端、南海网11月29日消息（记者 吴岳文 通讯员 刘建卫 李世贵）11月29日，记者从海南省公安厅海岸警察总队第二支队获悉，近期，经过2个月深挖，该支队成功破获一起非法采矿类案件，先后抓获涉案违...……更多
2023-11-29 17:03:00文昌,涉案人员,蚂蚁,搬家,警察,人员
5月6日，海南自由贸易港多功能自由贸易账户正式上线运行。在中国人民银行海南省分行和国家外汇管理局海南省分局的指导下，招商银行海口分行成为海南首批上线的商业银行之一，成功上线多功能自由贸易账户。2023年6月，...……更多
2024-05-08 00:38:00招商银行,海口,分行,账户,招商,银行
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东南网龙岩8月13日讯（通讯员 吴敏慧）长期以来，由于硬币面额小、携带不便，存兑硬币一直是困扰很多群众的问题。兴业银行龙岩分行秉承“金融为民”的初心使命
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记者14日从南华大学衡阳医学院获悉，近日，南华大学衡阳医学院王福俤、闵军霞教授团队联合温州医科大学郑明华教授团队、浙江大学药学院俞永平教授团队在国际学术期刊《细胞代谢》杂志发表题
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大皖新闻讯 8月13日，有网民发视频称，重庆市南岸区一名外卖员当街被捅倒地，引发关注。对此，8月14日，当地回应称，确有此事
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大众网记者 王菲菲 通讯员 张安琪 刘露 潍坊报道提升国际农业服务贸易水平是我国从农业大国向农业强国迈进的有力举措和关键抓手
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2024-08-14 22:41:00
祖辈都是“农信人”的灌云农商银行李敏捷，自小在“噼噼啪啪”的算盘声、走村串户的热情服务声中长大，八年的基层柜员经历让她服务客户时更加细心
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8月13日上午，山东省立医院造血干细胞采集室，滴滴热血带着生命的希望从来自博山区的捐献者王丰的臂膀流出，经过近两百分钟的造血干细胞采集
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中新网8月14日电 8月13日，真人秀节目《是好朋友的周末2024》在北京举办看片会。现场图《是好朋友的周末2024》在上一季的基础上进一步升级
2024-08-14 23:13:00
央视新闻讯 近日，山东济宁警方查处一起编造发布虚假视频的案件：两名嫌疑人为博流量，自导自演发布虚假血腥暴力视频，点击量超百万
2024-08-14 23:19:00
极目新闻记者 张奇河北廊坊车主刘先生称，他在哈啰顺风车平台接到订单将乘客从北京送至湖南张家界，1400公里车费2800余元
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随着电子产品的普及，暑假期间，很多孩子特别喜欢宅在家里长时间地刷手机、看平板电脑，导致用眼过度，让本应该放松休闲的暑假变成了近视的高发期
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连日来，天气持续高温少雨，导致赤水市天台镇凤凰村村民用水告急。8月13日，当地消防救援站接到群众求助电话后，立即组织人员前往送水
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