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...也就放宽了心。法网恢恢,当李某某再一次为钱所困,提供银行卡帮助电信网络诈骗时,露出了马脚,被沂源警方抓获。11月12日,记者从沂源县公安局获悉,李某某已经被沂源县人民检察院批准逮捕。大众日报淄博融媒体中心记者任灵...……更多
2023-11-13 07:24:00沂源,警方,沂源县,沂源,银行,嫌疑人
...北法制报河北法制报讯（魏志超王永军）男子出借自己的银行卡给诈骗分子后，想出一个“黑吃黑”的手法，将“赃款”截留并分赃。承德县人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪对该男子提起公诉，3月1日，法院判处...……更多
2023-03-14 08:45:00小聪,出借,赃款,小聪明,银行卡,男子
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...边递给民警手机，“我收了一条疑似诈骗短信，显示我的银行卡被冻结了，还接到一个公安局电话，说我涉嫌犯罪让我投案，短信还没看完接着就接到了电话，我怀疑我被诈骗了。”民警一边安抚其情绪一边仔细查看手机信息，...……更多
2023-03-05 13:28:00新泰,诈骗,警方,男子,民警,诈骗
...我觉得他们没干好事，不像好人，但是我太缺钱了，就把银行卡卖出去了。现在我知道错了，我以后不干了。”为了700元好处费，铤而走险违法犯罪，当民警告知自己将被刑事拘留，未来可能还会影响子女工作政审，作为准爸爸...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
...……近日，罗村的关女士（化名）准备转账时，突然发现银行卡余额不足。“我记得卡里还有1万多块，怎么会余额不足呢？”急忙查看银行流水后，关女士被流水单上的一笔笔转账记录吓懵了。流水单上显示关女士卡内的1万3千...……更多
2023-11-20 23:12:00知己,心思,黄某,女士,罗村,亲属
...备用于公司周转经营。此外，袋子里的一个包内还有8张银行卡、多张借款欠条、驾驶证和各种合同证件等贵重物品，价值保守估计达100多万元。
经核实、清点，民警将20万现金完完整整地交还给失主张先生（左一是餐饮店店长...……更多
2023-02-24 18:46:00现金,张先,餐饮店,现金,袋子,民警
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...，在网吧结识了一名男子。之后不久，该男子问他有没有银行卡，每张600元。想到有钱可赚，黄某便将自己的一张中国银行卡给了男子。快过年时，黄某忽然想起银行卡还没拿回来，便微信联系男子，没想到对方将其微信删除。...……更多
2023-02-23 09:53:00余江,罚单,警方,黄某,余江,银行卡
...警在工作中发现，辖区居民廉某某涉嫌非法售卖自己名下银行卡，存在帮助信息网络犯罪活动并从中获利的嫌疑。通报称，值班民警根据掌握的线索展开调查，并依法传唤廉某某到互助县公安局办案中心接受讯问。在证据面前，...……更多
2023-10-07 00:46:00青海,名下,银行卡,男子,银行,互助县
...从大通县公安局了解到，近日，该局成功打掉一个以提供银行卡给在宁外地人实施“帮助信息”的违法犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。4月18日，大通县公安局刑侦大队接到中国人民银行大通县支行移交线索称：大通农行上报一...……更多
2023-05-09 07:39:00流水,银行卡,大通,银行,赵阳,李伟
...报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
假如有人对你说，要用你的银行卡“刷流水”，帮你轻松获得贷款，遇到这种情况，一定要警惕，当心被骗子利用，沦为犯罪“帮凶”。近日，海安市民吉某因企业资金紧张，在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息，于...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...都是发生在外省市电信网络诈骗案件中的赃款，他所刷的银行卡是涉嫌诈骗的银行卡。针对岁末年初电信网络诈骗发案规律，北京市公安局刑侦总队组织资金研判骨干力量，根据涉诈银行卡洗钱方式和交易特征，围绕在京涉诈黑...……更多
2023-02-24 18:31:00团伙,北京,警方,两个,金条,银行卡
...才能击溃犯罪嫌疑人的谎言。警方决定从收取诈骗钱款的银行卡入手调查，看看能否从中找到肖嘉嘉犯罪的铁证，民警将用于分散资金的所有银行卡卡主一一找到，从而发现了一个名叫王家兴的卡农，王家兴随即在河南林州市被...……更多
2024-04-22 11:43:00中百,大奖,养老金,大案,骗局,养老
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...活动，如冒用他人身份信息办理酒店入住手续、违规办理银行卡、开设“皮包公司”从事违法犯罪等，危害公平诚信的社会环境，也会对身份证件原主人的个人征信产生危害。大家一定要加强身份证管理意识发现身份证遗失后一...……更多
2023-05-06 09:22:00居民身份证,嫌疑人,大包,嫌疑,警方,身份证
帮人办几张银行卡不要本钱，动动手指，刷刷流水帮人提取几笔现金就能轻松赚到“好处费”倘若真的这样做你可能已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪成为诈骗犯罪分子的“帮凶”必将受到法律的严惩近日，崇左警方成功摧毁...……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
...做第三单，此时对方要求支付1096元，还给了张先生一个银行卡号码。张先生转账好之后，对方说没有其他人同步做，需要补单。张先生根据要求再转了5688元到对方指定账户里面，对方又说在刷单过程中选择服务方式错误，需要...……更多
2023-11-13 15:48:00骗局,男子,组合,网络,张先,对方
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查，该店并无实体店铺，其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...。事情发生在4月28日上午10点30分许，一名男子拿着一张银行卡来到兴业银行网点，称昨天已预约急需提取50万元现金。工作人员将该男子的银行卡插入系统后，系统却发出反诈预警信息。得知情况后，会计主管立即与兴化市公安...……更多
2023-05-10 20:04:00兴化,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...及到期时间，发现都明显有问题，虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账，为把事情弄清楚，他拨打了“客服”电话进一步了解情况。
电话中对方告知，经过查询是“平台”放款出错，误把钱转给了没有贷款的江先生，...……更多
2023-12-07 10:21:00来历,银行卡,诈骗,警方,不明,陷阱
...2022年11月，王某林在广东省茂名市将其名下一张中国工商银行卡出借他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，期间王某林用其银行卡通过ATM机帮助诈骗分子将2万元涉诈资金取出，并从中非法获利600元。犯罪嫌疑人朱某盼（右）...……更多
2023-02-21 10:34:00三亚,所得,警方,犯罪,天涯,钟某
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...多，但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...”的工作任务，张先生选择了其中一个，并向对方发来的银行卡内转入了501元，转账成功后看到平台内自己的账户内有651元余额。面对如此轻松且来钱快的“工作任务”，张先生彻底放松了警惕，但在接下来提现操作时却显示失...……更多
2023-05-18 15:53:00东市,看吧,男子,简历,张先,对方
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