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...10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元(港币，下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示，2022年区内接获1873宗诈...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...开记者会公布，在今年3月20日至4月2日期间的打击诈骗及洗黑钱行动中，共拘捕210人，涉及金额达3.3亿元(港币，下同)。香港警察新界北总区科技及财富罪案组总督察宋程慧表示，2023年新界北总区录得9497宗骗案，其中逾四成半受...……更多
2024-04-03 21:36:00洗黑钱,案值,香港,港元,诈骗,警方
...开行动以“串谋诈骗”“以欺骗手段取得财产”及俗称“洗黑钱”等罪行拘捕1223人，共侦破827宗骗案或科技罪案，涉及款项高达21.8亿元(港币，下同)。警务处网络安全及科技罪案调查科网络情报组警司许绮惠表示，今年前10个月...……更多
2023-12-16 11:31:00罪案,香港,港元,警方,金额,科技
...捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等，涉案的金额就高达8000亿港元，约等于6800亿人民币，如此大的涉案金额令人震惊，不过这个毒瘤现在已经被清除，他的势...……更多
2023-01-19 00:25:00洗黑钱,富豪,香港,赌博罪,诈骗罪,诈骗
...，他们利用下线人员提供的银行卡，疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱，然后提现转移赃款，就在他们自以为做得天衣无缝时，没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...至验证码都给了对方。账户加密骗子会称：“既然你没有洗黑钱，那你的银行账户一定是被盗了，要马上安装一款警方专用的账户保护系统”。引诱受害人在App内填入手机号、银行账户、验证码，就可以“对银行账户加密”。泄...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...王某。经查，王某在明知自己银行卡会被用于网络诈骗“洗黑钱”的情况下，通过他人介绍将名下3张银行卡提供给他人使用，并从中非法获利，涉案银行卡资金流水达47万元。目前，案件在侦。029月22日，宿迁警方根据线索，抓...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...人陶女士被骗资金已退还至银行卡内。“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的手机卡发送大量骚扰信息”“你名下护照在某地出现非法入境记录”……这是你的通缉令、拘捕令不要泄密，按我说的去做这些都是冒充公检法诈骗的...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...一名电信网络诈骗的受害人变成犯罪分子的帮凶，干起了洗黑钱的犯罪活动。据查，在短短十五天时间里，杨先生帮助诈骗分子“洗钱”数十笔，合计涉案资金流水40余万元，现已被天台警方采取刑事强制措施，等待他的将是法...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。周焯华 资料图 图自香港东网港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月1...……更多
2023-10-21 18:02:00刑期,黑钱,澳门,太阳城,创办人,清洗
...利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平台发布买卖网络游戏账号、装备等广告，或是主动联系出售物品的卖家进行交易。受害人上钩...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...的话费充值，就有可能在不知情的情况下，成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费，还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务，都有可能埋有陷阱，消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷阱呢？记...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...自称是某地公安局的工作人员，称她的名下银行卡涉嫌“洗黑钱”，需要向对方提供的“安全账户”转账。东莞石排反诈警员接到预警线索后，在3小时内通过电联、上门的方式迅速对其进行制止，并做足防诈教育工作，成功为...……更多
2024-01-10 09:53:00歹徒,安全感,一刻,群众,警察,安全
...一个陌生FaceTime电话，对方称是“湖北公安”，说其涉嫌洗黑钱，需要按对方操作来洗白。王女士添加对方QQ后，对方反复强调不要接其他陌生电话，不可把此事告知他人，否则全家人资金都会被冻结。后对方以资金核查为由让...……更多
2024-03-07 18:02:00漏洞,男子,苹果,手机,征信,师傅
...公安局经济侦查处的警察，告知其名下有一张银行卡涉嫌洗黑钱，让李女士配合查案。2、深信不疑，泄露个人信息李女士按照对方要求提供了个人信息、银行卡号、密码及验证码。随后，对方询问李女士是否还有其他金融产品...……更多
2024-02-22 16:55:00太平,河南,人寿,诈骗,手法,花样
...伤人”、“自称三合会成员”、“管有攻击性武器”及“洗黑钱”等罪。行动中，警方检获超过4公斤毒品、6把刀、55部钓鱼机、18张麻将桌、约15万港元现金及价值约74万港元筹码等。香港警方重申，打击黑社会活动是警务处处...……更多
2024-01-30 20:51:00香港,娱乐场所,警方,场所,娱乐,警方
...显示出票失败。对此，对方又表示是因为吕女士账号涉及洗黑钱，导致账户可能被冻结，需要到对方发送的“中国银监会”网站上去申诉。吕女士信以为真便进入了“银监会”网站，并听从了对方的指示下载了昆仑云会议App，在...……更多
2024-04-18 12:40:00周杰,周杰伦,门票,演唱会,女子,女士
...布违规广告、垃圾营销、骚扰好友。违法违规风险。沦为洗黑钱、电信诈骗等违法活动的帮凶。《刑法》第二百八十七条第二款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
...是真人。这事听上去似乎匪夷所思却真实地发生了近期，香港警方披露了一起AI“多人换脸”诈骗案，涉案金额高达2亿港元。据报道，在这起案件中，一家跨国公司香港分部的职员受邀参加总部首席财务官发起的“多人视频会议...……更多
2024-02-28 11:55:00多起,视频会议,警方,真人,多人,男子
广西两名“00后”以“代买黄金”的方式，用涉诈资金在香港购买大量黄金套现“洗钱”，最终身陷囹圄。2月7日，陕西榆林市公安局通报了这起涉诈“洗钱”案件。通报称，冬春社会治安整治专项行动开展以来，陕西榆林市榆...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...自称是公安局的民警，谎称受害人身份信息被盗用后涉嫌洗黑钱，让受害人配合调查，并假装将电话转接到另一公安机关。”从发案区域、受害人年龄、性别、诈骗方式、受害人职业等方面着手，孙才不断总结发案规律。他说，...……更多
2023-10-20 20:19:00济阳,骗子,速度,公安,济阳,诈骗
不久前，香港警方透露了一场涉及深度AI造假技术的复杂骗局，一家跨国公司的香港办事处遭受了高达1.8亿元的重大财务损失。这已经不是第一起有关AI的诈骗了，此前就曾有骗子利用AI换脸和模仿声音的技术进行过多起诈骗。...……更多
2024-02-20 22:17:00香港,骗局,警方,诈骗,视频,技术
...，对方自称是贵州遵义市公安局民警，现在正在调查一起洗黑钱的案件，查到潘女士的微信账号存在牵涉嫌疑，希望潘女士配合资金的流向调查。潘女士一听是公安警察的电话，连忙答应配合调查，都没仔细核实对方身份，因为...……更多
2023-12-21 13:42:00万余,对方,身份,女子,视频,对方
事涉2亿港元，香港最大AI诈骗案被披露！近日，据香港媒体报道，中国香港警方发现有诈骗分子利用人工智能深度伪造技术，通过公司的YouTube视频和从其他公开渠道获取的媒体资料，成功地仿造了英国公司高层管理人员的形象...……更多
2024-02-07 00:10:00两个,香港,诈骗,深度,港元,技术
...跑分”群中看到关于收USDT虚拟币的消息，也就是找人“洗黑钱”。为了赚取佣金，便和上家“雷神”在火币平台上做买卖虚拟币生意，即由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...件：政府会积极配合打击无牌平台】财联社11月28日电，香港证监会就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件作出回应，指今年9月底收到首宗相关投诉，10月着手调查，并透过早前成立的专责机制与警方分享情报，11月初将该平台列...……更多
2023-11-28 12:23:00李家,诈骗,货币,事件,政府,平台
...某大厦车库内的一辆轿车上后，携带少量现金辗转逃到了香港。民警发现轿车车主张某将现金都带回了租住的房子，可见张某对鲁某放在他车上的现金是知情的。为第一时间追回钱款，3月13日傍晚，民警对张某率先展开抓捕行动...……更多
2024-04-01 06:44:00嘉善,诈骗案,诈骗,警方,小时,张某
本文转自：中国新闻网中新社香港10月12日电 (记者 韩星童)香港金融管理局(金管局)12日举行简报会表示，今年前9个月金管局共收到954宗涉及诈骗的银行投诉个案，接近去年全年555宗的两倍。金管局将推出“转数快”可疑识别代...……更多
2023-10-12 22:04:00金管局,香港,诈骗,年前,投诉,金管局
...| 布尔肖特编辑 | DR题图&封面 | 《东方华尔街》在中国香港，一股追逐new money的热情正在流动。密集的车流每天穿梭于香港的红磡、西隧出入口之间，抬头可见，八、九层楼高的加密货币交易中心JPEX的巨幅广告，就像手机膜...……更多
2023-10-12 09:02:00香港,加密,货币,受骗人,新加坡,监管
...香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本...……更多
2024-04-18 22:16:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
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【写在前面】基层党组织是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，也是联系服务群众的“最先一公里”。2023年1月至5月
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天津北方网讯：11月1日，天津市法律援助若干规定宣贯培训会暨法律援助宣传服务月启动仪式举行，新修订的《天津市法律援助若干规定》于当日起施行
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连日来，在赤水市长期镇高粱种植基地，种植户收割、整理晾晒再生高粱，收二茬高粱可以增收4000元左右。
据悉，再生高粱就是在头季成熟收获后
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近日，国家创伤医学中心2024年度学术年会在北京召开。据悉，本次会议由国家创伤医学中心牵头，中国创伤救治联盟、北京大学人民医院等单位共同主办
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近日，“天眼问政”栏目接到网友反映，位于贵阳市花溪大道南段沿线的贵州民族大学家属区、贵州民族大学经适房、贵州民族大学新苑小区等多个小区
2024-11-02 01:42:00
机动车“飙车炸街”不仅影响他人的正常生活和工作，同时大部分非法改装车在道路上行驶时往往伴随着超速行驶、随意变道等违法行为
2024-11-02 01:42:00
金秋10月，荔波至河池高速项目工地建设正酣，全省高质量发展项目正抢抓四季度施工“黄金期”，全力冲刺形成更多实物量工程。省纪委省监委派驻省交通运输厅纪检监察组结合驻在单位实际
2024-11-02 02:13:00
10月30日，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县高增乡的天鹅山迎来了壮丽的云海景观。晨曦中，侗寨的村落、鼓楼、梯田、山林以及蜿蜒的公路
2024-11-02 02:13:00