- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
类别：国内 发布时间：2024-04-18 22:16:00 来源：每日看点快看
本文转自：中国新闻网
中新社香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。
香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及7间公司，包括2间找换店，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为两男一女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
行动中，海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。
香港海关称，3名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。(完)
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-04-18 23:45:09
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额的资讯：
本文转自：中国新闻网中新社香港10月6日电 香港海关6日通报，海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。香港海关称，海关人员早前根据情
2023-10-06 19:38:00
香港海关于5月25日至6月13日采取代号“围击”的执法行动，成功瓦解一个清洗黑钱集团，该集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过7亿港元。这是海关历来侦破涉及航空
2023-06-16 11:13:00
...文转自：中国新闻网中新社香港3月27日电 (记者 魏华都)香港海关27日召开2023年工作回顾记者会。去年，香港海关破获1362宗毒品案件
2024-03-27 15:06:00
...为了金价差价以及手工费优惠，有不少内地消费者选择赴香港购买黄金。香港买金真的划算吗？▲香港某金店中新经纬罗琨摄“金价每克省约70元”“内地金价上涨到600元每克之后，我就没买
2024-03-07 23:35:00
...毒集团使用空气压缩机藏毒，将毒品从北美偷运到香港。香港海关10月25日发现该批货物可疑，验货时揭发内藏大.麻.花、摇
2023-11-05 20:02:00
...本文转自：中国新闻网中新社香港4月8日电 (记者 魏华都)香港海关8日召开记者会称，海关近日侦破一宗走私案，查获146公斤走私黄金，市值8400万港元，这是海关有记录以来最大
2024-04-08 17:56:00
...文转自：中国新闻网中新网香港1月11日电 (记者 戴小橦)香港海关11日会见记者时表示，1月9日在香港国际机场检获约62公斤怀疑大麻花，估计市值约1100万港元，并拘捕两名怀
2023-01-11 21:19:00
...文转自：中国新闻网中新社香港11月6日电 (记者 魏华都)香港海关6日发布消息，日前香港海关侦破一宗大型海路贩毒案件，检获约1.1吨冰毒，市值约6.4亿港元，行动中拘捕4人。
2023-11-06 19:08:00
本文转自：中国新闻网中新社香港4月17日电 香港海关17日公布，于4月4日在香港葵涌货柜码头侦破一宗涉嫌利用远洋船走私货物往马来西亚的案件，检获大批怀疑走私电子零件、电子产品及电
2024-04-17 18:16:00
更多关于国内的资讯：
全国开工改造城镇老旧小区2.6万个，加装电梯1.4万部，改善了居住条件，惠及470多万居民；打造“口袋公园”4700多个
2026-01-22 11:18:00
为进一步深化生活垃圾分类理念，倡导绿色低碳的生活方式，近日，万顷沙镇垃圾分类督导员，针对辖区居民住户与沿街商铺开展桶站值守和垃圾分类入户宣传活动
2026-01-22 11:18:00
怀揣民意共商大计市人大代表报到东南网1月22日讯（海峡导报记者陈婧琳）厦门市第十六届人民代表大会第六次会议今日开幕，会期两天半
2026-01-22 11:19:00
江南时报讯 当厨房的烟火遇上童真的笑脸，当稚嫩的双手拿起厨具，一场充满温度的劳动实践课在东桥中心小学的食堂里温情上演。为让孩子们在实践中亲近生活
2026-01-22 11:20:00
临商银行汤泉区支行始终坚守“以客户为中心”的服务理念，以实现支付便利“触手可及”为目标，聚焦商户银行卡受理、现金服务、网点综合服务等关键民生领域
2026-01-22 11:26:00
鲁网1月22日讯为切实防范冬季安全事故、保障商户与居民生命财产安全，1月21日，济宁市任城区安居街道胡庄村组织工作人员深入辖区商铺
2026-01-22 11:27:00
鲁网1月22日讯为倡导绿色环保理念，丰富社区文化生活，近日，济宁市任城区李营街道汇翠园社区组织开展“信用+捡跑”志愿服务活动
2026-01-22 11:27:00
为切实提升青少年金融安全素养，守护校园金融生态纯净，近日，临商银行汤泉区支行走进校园，以新《反洗钱法》为宣传重点，开展了一场主题鲜明
2026-01-22 11:27:00
鲁网1月22日讯为切实关注社区老年人心理健康需求，帮助老年群体缓解心理压力、化解情绪困扰。近日，济宁市任城区李营街道培文社区开展“信用+老年人心理健康”宣传活动
2026-01-22 11:28:00
鲁网1月22日讯1月16日，为响应济宁市任城区“提升政务服务效能·助力新年消费季”专项活动部署，观音阁街道主动打破政务服务时空界限
2026-01-22 11:28:00
鲁网1月22日讯为进一步优化辖区市容环境，提升沿街商铺整体形象，营造整洁、有序、文明的社区氛围，近日，济宁市任城区阜桥街道安阜街社区网格中心开展“清理小广告 美化家园”志愿服务活动
2026-01-22 11:28:00
戎耀映冰溪，喜报暖家门。1月21日下午，玉山县退役军人事务局党组书记邱水清、局长袁明天、党组成员、副局长占杨胜一行，联合冰溪街道党工委书记陈小锋
2026-01-22 11:28:00
鲁网1月22日讯近日，河北省高阳县自然资源和规划局副局长李勇生带队到山东省地矿工程勘察院开展地热能开发利用技术交流。省勘院党委委员
2026-01-22 11:28:00
鲁网1月22日讯（记者 陈珊珊 通讯员 李文瑶）为切实保障学生冬季出行安全，增强自我防护意识，近日，淄博市博山区实验中学各班级陆续开展“冬日雨雪天气出行安全”主题班会活动
2026-01-22 11:28:00
鲁网1月22日讯为给辖区新业态新就业群体提供优质便捷的健康服务，切实改善大家因长期奔波劳作引发的肩颈劳损、足部健康忽视等问题
2026-01-22 11:29:00