- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
类别：国内 发布时间：2024-04-18 22:16:00 来源：每日看点快看
本文转自：中国新闻网
中新社香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。
香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及7间公司，包括2间找换店，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为两男一女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
行动中，海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。
香港海关称，3名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。(完)
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-04-18 23:45:09
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额的资讯：
本文转自：中国新闻网中新社香港10月6日电 香港海关6日通报，海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。香港海关称，海关人员早前根据情
2023-10-06 19:38:00
香港海关于5月25日至6月13日采取代号“围击”的执法行动，成功瓦解一个清洗黑钱集团，该集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过7亿港元。这是海关历来侦破涉及航空
2023-06-16 11:13:00
...文转自：中国新闻网中新社香港3月27日电 (记者 魏华都)香港海关27日召开2023年工作回顾记者会。去年，香港海关破获1362宗毒品案件
2024-03-27 15:06:00
...为了金价差价以及手工费优惠，有不少内地消费者选择赴香港购买黄金。香港买金真的划算吗？▲香港某金店中新经纬罗琨摄“金价每克省约70元”“内地金价上涨到600元每克之后，我就没买
2024-03-07 23:35:00
...毒集团使用空气压缩机藏毒，将毒品从北美偷运到香港。香港海关10月25日发现该批货物可疑，验货时揭发内藏大.麻.花、摇
2023-11-05 20:02:00
...本文转自：中国新闻网中新社香港4月8日电 (记者 魏华都)香港海关8日召开记者会称，海关近日侦破一宗走私案，查获146公斤走私黄金，市值8400万港元，这是海关有记录以来最大
2024-04-08 17:56:00
...文转自：中国新闻网中新网香港1月11日电 (记者 戴小橦)香港海关11日会见记者时表示，1月9日在香港国际机场检获约62公斤怀疑大麻花，估计市值约1100万港元，并拘捕两名怀
2023-01-11 21:19:00
...文转自：中国新闻网中新社香港11月6日电 (记者 魏华都)香港海关6日发布消息，日前香港海关侦破一宗大型海路贩毒案件，检获约1.1吨冰毒，市值约6.4亿港元，行动中拘捕4人。
2023-11-06 19:08:00
本文转自：中国新闻网中新社香港4月17日电 香港海关17日公布，于4月4日在香港葵涌货柜码头侦破一宗涉嫌利用远洋船走私货物往马来西亚的案件，检获大批怀疑走私电子零件、电子产品及电
2024-04-17 18:16:00
更多关于国内的资讯：
大皖新闻讯 记者2月13日从蚌埠市交通运输局获悉，怀远至凤台高速公路蚌埠段先行施工段（TJ-03标）已正式开工建设，此举标志着这条皖北
2026-02-13 23:11:00
中国蓝新闻讯 最新数据显示，浙江新增6个GDP“千亿县（市、区）”，总量已达39个，超四成县（市、区）经济总量突破千亿大关
2026-02-13 23:14:00
2月9日上午，习近平总书记来到位于北京亦庄的国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况。信创是保障信息技术安全的基础
2026-02-13 23:14:00
2月13日下午，省委书记王浩来到上城区新就业群体党群服务中心，看望慰问春节期间留杭过节的快递小哥、外卖骑手和党群服务中心工作人员
2026-02-13 23:14:00
鲁网2月12日讯（记者 王玉龙）潍坊市交通主管部门日前公布潍坊市2025年度道路客运市场供求状况报告，报告显示，班车客运持续退潮
2026-02-14 01:51:00
鲁网2月13日讯春节的脚步日益临近，为传递金融温度，近日，莱芜农商银行大王庄支行组织开展“新春送福字”主题活动，将满载心意的福字与新春祝福
2026-02-13 22:51:00
鲁网2月13日讯墨韵传情，福满万家；金鞍送喜，马上来福。为践行金融为民初心，近日，莱芜农商银行农高区支行营业部开展“翰墨飘香迎新春 马上来福贺新年”书法送福惠民公益活动
2026-02-13 22:57:00
鲁网2月13日讯（记者 赵丽娟）为践行“为民办实事”的服务宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2月9日下午，济宁市任城区第一书记和工作队工作专班联合区红十字会在李营街道庄头村启动“党群心连心 博爱暖任城”春节送温暖活动
2026-02-13 22:57:00
鲁网2月13日讯小年盈祥瑞，福运满社区。为拉近银社距离，营造喜庆祥和的新春氛围，近日，莱芜农商银行鲁中支行走进凤城街道东风社区小年茶话会
2026-02-13 22:57:00
大皖新闻讯 记者从安徽省公路管理服务中心获悉，2026年春节放假时间为2月15日-2月23日，共计9天。届时普通国省道小型客车通行免费
2026-02-13 20:52:00
大皖新闻讯 为优化市府广场片区公交线网结构，方便寿春路、宿州路沿线居民乘坐公交车前往市府广场枢纽站，并在地铁四牌楼站换乘轨道交通2号线
2026-02-13 20:56:00
中新经纬2月13日电 国家市场监督管理总局网站13日发布2025年儿童及婴幼儿服装等41种产品质量国家监督抽查情况通报
2026-02-13 20:58:00