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...处罚信息公开表显示，徽商银行股份有限公司池州分行因信贷资金回流借款人用作信用证保证金，被罚款30万元。阚家平（时任徽商银行股份有限公司池州分行交易银行部高级经理）因信贷资金回流借款人用作信用证保证金，被...……更多
2025-06-24 16:50:00池州,信贷资金,借款人,徽商,信用证,保证金
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...的融资性备用信用证，由香港分行为企业发放贷款，最终信贷资金直接转入企业在郑州分行开立的外债专户中。同时该企业及业务满足资本项目收入便利化及数字化准入条件，企业外债资金支付可直接通过单证通系统办理，无需...……更多
2023-11-07 17:13:00动能,郑州,分行,造纸,银行,发展
...资金贷款用于固定资产投资；5、贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；6、信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证企业并用作开证保证金；7、通过不正当方式吸收存款 ……更多
2024-08-29 20:29:00路桥,浙江,整改,违规,虚假,商行
...监督管理总局黄石监管分局行政处罚信息公开表显示，因信贷资金回流借款人他行账户、用作保证金存款，招商银行股份有限公司黄石分行被罚款25万元，时任招商银行股份有限公司黄石分行公司银行部客户经理柯兴被警告。 ……更多
2024-02-27 17:41:00黄石,招商银行,信贷资金,借款人,信贷,分行
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证企业并用作开证保证金；通过不正当方式吸收存款，对浙江路桥农村商业银行股份有...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
...限额发放个人贷款；个人经营贷款调查不尽职，导致部分信贷资金流入限制性领域；固定资产贷款调查不尽职，导致部分信贷资金回流借款人统筹使用”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局福建监管局依据《银行业监督...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...含光素问联合消息，2023年12月13日，因贷款三查不尽职，信贷资金流入限制性领域；银行承兑汇票保证金来源不合规，虚增存贷款规模；票据业务贸易背景审查不严，国家金融监督管理总局深圳监管局对徽商银行深圳分行进行罚...……更多
2023-12-18 14:31:00徽商,深圳,分行,银行,深圳,徽商
...凭证。《个人贷款管理暂行办法》第三十七条规定：采用借款人自主支付的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...预设SPTs与贷款利率相挂钩，通过该利率调整机制，激励借款人积极探索绿色钢铁发展新路径、实现绿色低碳转型升级。本次可持续发展挂钩贷款的成功投放，为马钢向高端化、智能化、绿色化、高效化方向加快绿色转型升级注...……更多
2024-06-13 03:16:00徽商,可持续发展,钢铁,绿色,银行,行业
...’的方式承接债务，掩盖不良贷款；贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金；小微企业贷款统计数据不实；理财资金间接投资本行信贷资产；贷款管理不审慎，形成不良，对汉口银行股份有限公司进行罚款485...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...化水平，以直通发放模式使得授信审批后款项自动发放至借款人，不断改进实践过程中的“堵点”、“卡点”，高效满足市场商户临时资金周转需求。截至2023年末，该项目服务客户达1000户，授信金额超10亿元，有效保障了首都...……更多
2024-01-23 00:20:00华夏银行,清泉水,北京分行,华夏,画卷,清泉
...在的违规事实包括“贷款管理严重违反审慎经营规则”“信用证管理严重违反审慎经营规则”，分属表内信贷业务和表外信用证业务。事实上，大华支行不是光大银行2024年第一个收到百万罚单的分支机构，今年以来，光大银行...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...范，为企业指定增信机构被罚”“贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用”“贷前调查不到位，贷后管理不尽职”等。内控失守或让恒丰银行的上市之路增加了更多的阻碍。2014年，恒丰银行就曾透露决定于2015年正式启动IPO，但...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...。该分行主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...金；二是个人贷款、小微企业信用贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域；三是流动资金贷款资金需求测算不审慎，向无真实需求的借款人授信并发放流动资金贷款；四是流动资金贷款贷前调查及贷后管理不到位，...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...证（以碧桂园地产为境内保函申请人，碧桂园控股为境外借款人），支持的境外贷款是由工商银行5家境外机构组建金额为2.8亿美元、期限3年的银团贷款，融资所得款项用于归还碧桂园控股于2018年在香港筹组的银团贷款。工商银...……更多
2023-01-05 04:05:00地产股,融资,地产,融资,银行,越秀
...罚款30万元；华夏银行龙岩分行因贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用被处以60万元罚款。今年5月31日，华夏银行乌鲁木齐河南路支行、乌鲁木齐高新区支行以及乌鲁木齐新兴街支行三家支行同时被处罚，违规事项包括贷款资...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...已签订合同但未发放的首套住房商业性个人住房贷款，或借款人实际住房情况符合所在城市首套住房标准的其他存量住房商业性个人住房贷款，借款人可以申请降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率。进一步放宽“商转公”...……更多
2024-05-25 13:32:00四平市,四平,资金,吉林,额度,工程建设
...位、贷款未按约定用途使用/用途不合规、未按规定核实借款人基本情况等。2024年上半年，平安银行受罚最重的五大问题则是违规发放贷款、违规展开理财投资、代客与自营业务未分离、通过同业业务通道隐藏真实投资方向，为...……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...业务。其主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...海银行股份有限公司海湖新区支行，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及其关系人，被罚款30万元。此外，对祁之贤（时任青海银行股份有限公司海湖新区支行副行长），被罚款5.5万元。青海银行股份有限公司城北支行，...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
...、泰国等10多个国家进出口贸易提供“线上+线下”电汇、信用证等跨境人民币结算服务。此外，邮储银行陕西省分行积极推广数字人民币应用，为客户提供数字人民币兑换、存储、流通、贷款发放、受托支付等服务，丰富拓展外...……更多
2024-05-15 04:43:00以金融,对外开放,对外,水平,开放,陕西
...掘科创人才企业在生产制造过程中的用能场景，通过国内信用证为客户支付电费、水费、热汽等能源费用。目前，南京分行累计为辖内17家专精特新企业开立电费证5600余万元，其中还有6家国家级专精特新小巨人企业。“银行作...……更多
2024-03-22 11:32:00南京,分行,模式,银行,文章,产品
...。4.推行购买首套房贷款“认房不认贷”。居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷...……更多
2024-01-23 21:35:00宜丰,契税,江西,县城,补贴,住房
...这个因素下调贷款分类。银行要加强风险管理，综合考量借款人的履约能力、担保等因素，合理确定续期贷款的风险分类。”丛林说道。第二项措施，金融监管总局会同国家发展改革委建立了支持小微企业的融资协调工作机制。...……更多
2024-10-14 12:29:00债券,保险公司,总局,监管,股票,金融
...融信贷政策。适当延长贷款年限，对于购买首套住房的，借款人年龄与贷款期限之和可延长至法定退休年龄后10年。同时，进一步加大住房公积金支持力度。放宽住房公积金建缴准入。取消灵活就业人员设立公积金个人账户须提...……更多
2023-10-28 16:39:00咸宁,商业银行,湖北,银行,支持,项目
...，中原银行股份有限公司许昌分行，因员工职务侵占该行信贷资金和骗取他人钱款；贷后管理流于形式；员工异常交易监测排查处置不到位，被罚款150万元。上半年利息收入减少据中原银行官网，中原银行成立于2014年12月，是分...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...区块链等新技术，实现了公积金贷款掌上7×24小时可办，借款人20分钟内办结，极大方便了缴存人办理业务。为吸引和留住人才，牡丹江市住房公积金管理中心对持有“龙江惠才卡”“优才卡”或牡丹江市人才领导小组办公室认...……更多
2023-02-10 06:56:00产市场,房地产市场,房地,资金,购房,哈尔
...政处罚信息公开表不完全统计，2023年11月，兴义农商行因信贷资金挪用作项目资本金和公司投资款，信贷资金挪用于支付土地保证金被罚款50万元；兴义农商行捧乍支行因通过以贷收贷方式化解不良资产，套取奖励被罚款20万元...……更多
2024-02-08 17:47:00兴义,比降,净利,贵州,商行,损失
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