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据江西公安5月13日消息，近日，南昌铁路公安处刑警支队侦查员通过一起不法分子以“微信、支付宝”换现金为名义，诈骗大学生的案件为线索，成功打掉一个长期活跃在赣湘鄂皖豫粤六省各地市火车站周边，博取同情、骗取...……更多
2024-05-14 11:01:00江西,湖南,团伙,诈骗,现金,车站
江西已有大学生中招！近日，南昌铁路公安处刑警支队民警接到线索称，有不法分子以“微信、支付宝”换现金为名义诈骗大学生。民警循线追击，成功打掉一个长期活跃在赣湘鄂皖豫粤六省各地市火车站周边专门诈骗高校学...……更多
2024-05-14 16:01:00江西,大学生,大学,公安处,诈骗,南昌
...现金48万元，扣押银行卡4张，手机2只。据供述，3月5日，湖南人刘某本来在广州中山打工，在微信上结识了一名网友陈某，陈某向刘某介绍了一个赚钱的路子，让其用自己的银行卡取现，取现1万元有50元的报酬，捉襟见肘的刘某...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...都是在杭州做点小饰品生意。前几天，章某在网上认识了江西网友纪某，纪某提出让他帮助去杭州拿蛋糕和鲜花，事成后，按件提成，一个蛋糕（或一束鲜花）可以拿500元的跑腿费。因为生意清淡，章某就答应了，又找来了谢某...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...开。民警们远赴上海、江苏、陕西、福建、河北、山东、江西、山西、河南、安徽等地展开调查取证，行程达到3万公里，调取视频探头500多路、800多小时的视频监控，通过近两个月的持续攻坚作战，10月20日，最后3名嫌疑人程某...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...文转自：法治日报“鲜花+现金”礼盒暗藏消费套现陷阱江西永新破获一起新型洗钱案□ 本报记者黄 辉 周孝清 □ 本报通讯员 熊铭沛 吴维兵花店老板接到“大订单”，神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒，看上去是不是十分...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...票中奖金额也就几十上百，最多的往往也只有几千万，跟湖南的这位小伙获得的金额比起来也只是九牛一毛。他竟然靠彩票一年能赚八十亿，甚至两套别墅都装不下。这个小伙叫刘雪龙，他一没有多高的学历，二没有多精湛的技...……更多
2023-04-15 14:10:00湖南,小伙,彩票,现金,别墅,秘密
...该蔺多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...内化整为零，进入了10余个账户。去年12月，专案组分赴江西、贵州、天津、陕西等地进行第一次集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人9名，打掉境内提供银行卡进行“跑分”洗钱团伙一个。之后，办案民警继续追查。今年5月，专案组...……更多
2023-10-17 06:49:00周村,淄博,特大,集团,小刚,专案组
...刘女士提供的相关信息警方也很快将犯罪嫌疑人邓某抓获江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人把钱转到了花店老板的银行卡上，老板再把钱取出来。在无意识中，花店老板充当...……更多
2024-05-13 17:31:00帮凶,花束,玄机,现金,花束,女士
...，抓获犯罪嫌疑人三名，现场查获赃款17万余元，为远在江西的受害者刘女士（化名）挽回损失17万余元，目前刘女士专程来到重庆取走现金，并对重庆警方表示感谢。王女士专程从江西赶来领走发还的现金“你好，我是‘百万...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...两天后，专班民警发现，其同伙奉氏兄弟从境外回国，在湖南宁远一酒店接受隔离。警方立即赶至湖南将两人抓获。经审，奉氏兄弟交代，该诈骗团伙以公司化运作，“工作”时实行封闭式管理，彼此以“绰号”互称，不许横向...……更多
2023-02-27 21:30:00团伙,骗子,陈杰,团伙,诈骗,投资
...间洗钱的，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前，她接到一个特殊的订单。对方要求，要用1万元现金做成花束，送给母亲，并会通过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...城区发生过一起交通事故。办案民警发现,名为张某赞的湖南籍男子租赁了涉案车辆。最终于2022年8月1日,在济南市历下区一宾馆内将其成功抓获。同时也抓获另一名涉案男子谭某宇。“取现时还有两个人,他们都是外地人,现在他...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...行动打响后，厦门警方先后在浙江、福建、陕西、云南、江西、辽宁、贵州、吉林等8省，全链条捣毁该犯罪团伙，抓获76名犯罪嫌疑人。目前，该案已串并全国各地216起案件，案值3759万余元。该诈骗团伙中76人被采取刑事强制措...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...人民公安报分散居住 租车出行榆林打掉一流窜取现洗钱团伙□本报记者 阮仕喜通讯员 师 帅日前，陕西省榆林市公安局榆阳分局反诈中心成功打掉一个流窜取现洗钱团伙，抓获嫌疑人6名，现场缴获涉案手机11部、作案银行卡5张...……更多
2023-10-20 06:32:00榆林,团伙,榆林,团伙,榆林市,银行
...导师、客服等多名主要犯罪成员身份信息，以及他们位于湖南长沙和广西柳州的6个“工作室”。至此，抓捕时机成熟。集结警力，收网斩链抓获现场抓获现场指认诈骗来的现金4月25日，在市局刑警支队统一指挥下，海州公安迅...……更多
2024-05-09 09:22:00连云,连云港,视频剪辑,团伙,剪辑,诈骗
...人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。“你把店里的最重的黄金拿出来！”与此同时，在江西的这家金店内径直走进一名男子。不去讨价还价，不去挑选款式，这样的“扫货”模式可不常...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...某明为首、层级分明的诈骗“跑分”犯罪团伙，成员涉及湖南、广东、贵州、四川等省。3月15日凌晨，经过多日摸排取证，在充分掌握相关线索后，专案组民警马不停蹄连续出击，成功将多个车手团队负责人郑某抓获，郑某对自...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男子通过“现金花束”为诈骗犯罪团伙套现洗钱。（来源：江西公安）面对花样百出、防不胜防的诱骗手法，公安机关呼吁公众提高警惕。2024年“全民反诈在...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...警经缜密侦查后掌握到，因临近春节，团伙成员已潜逃回湖南永州老家。办案民警立即马不停蹄赶往湖南，于2023年1月7日，先后抓获团伙成员欧阳某龙（男，35岁）和欧阳某梅（男，36岁）。目前，两名嫌疑人已被警方依法刑事...……更多
2023-01-17 22:26:00从化,平安,团伙,民生,警方,违法
...迹十分可疑。经盘查，他们竟然是在帮境外电信网络诈骗团伙取钱。抓获犯罪嫌疑人经查，这五名青年分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...钱”！福州“警银联动”挽回损失福州晚报讯 一女子在江西被骗走百万余元，福州立即启动“警银联动”机制，事发不到一小时，及时为女子挽回20万元损失，并抓获一个“跑分”团伙。昨日，记者从鳌峰派出所了解到，3月19日...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。4月22日，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
卖的是什么东西，就叫什么托儿，如卖布的叫“布托儿”，卖鞋的叫“鞋托儿”，现代甚至出现了酒吧的“酒托儿”、看病的“医托儿”、求学的“学托儿”、密室逃脱的“玩托儿”......等等。看似简单的消费纠纷，实则步步...……更多
2024-04-01 13:44:00湖南,警方,消费,警情,密室,团伙
...骗手段，在“养老圈”里仍然很流行。前不久，一个诈骗团伙来到了扬州江都，以送鸡蛋、免费旅游等手段为幌子，推销号称可以治病的“防癌被”，骗取老人钱财。经查，该团伙半年内以此手段骗取1400多位老人共379万元。最...……更多
2023-11-23 17:03:00团伙,多名,老人,刘总,团伙,江都
...（27）云南（13）四川（6）安徽（5）贵州（4）辽宁（4）江西（4）湖北（3）山西（3）陕西（3）甘肃（3）山东（3）广东（3）浙江（2）福建（2）吉林（1）广西（1）上海（1） 河南（1）。
案由大多涉及组织、领导、参加黑社会...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...的个体户，她平时微信会发出很多收购废铝的信息，诈骗团伙的嫌疑人就通过微信跟刘女士取得了联系。犯罪嫌疑人告诉刘女士，自己手中有废铝想卖给她，于是双方在网上签订了一份协议，刘女士也把钱款打给了对方。
沈阳...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
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