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...银行有9项违法行为，包括违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易...……更多
2023-02-13 17:06:00江苏,违法,人民币,行为,有关,银行
...息。其中，江苏银行因存在违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定、对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传等多项违法行为，被处以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元。行政处罚信息显示，江苏银行违法行为类型...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...在9项违法行为，分别是：违反账户管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易...……更多
2023-02-13 13:55:00人民银行,罚单,机构,银行,人民,交易
...5万元和101.6万元，处罚原因分别为金融统计、支付结算、人民币管理、国库管理、征信管理与反洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
本文转自：法治日报“人民币”被装饰蛋糕做木雕进行售卖专家：非法使用人民币行为亟待规范□ 本报记者 韩丹东“人民币蛋糕”“人民币手捧花”“人民币木雕”……近段时间以来，由人民币或人民币图案制作而成的礼物悄...……更多
2023-10-21 02:51:00木雕,蛋糕,人民币,人民,人民,人民币
本文转自：宝鸡日报人民银行宝鸡市分行提醒：销售人民币“花束”违规近日，人民银行宝鸡市分行接获一起群众举报，称在“抖音”App平台发现我市一视频博主发布了使用流通人民币制作花束的短视频，同时还在直播中展示...……更多
2024-05-14 09:05:00花束,违规,人民币,销售,人民,人民
...条件。第八条设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。中国人民银行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等因素，可以提高前款规定的注册资本最低限额。非银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...无真实黄金交易情况下，在店里3台POS机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...各网点利用电子屏滚动播放“迎新年 送祝福 换新钱”“人民币现金是法定货币 拒收现金是违法行为”“警惕假币诈骗 过平安幸福年”“爱护人民币 共同守护国家名片”，开设快速兑换窗口，对前来办理业务的客户，主动询问...……更多
2024-02-04 02:38:00涟水,服务周,村镇,江苏,现金,银行
...行政处罚信息，泰安沪农商村镇银行股份有限公司因违反人民币反假有关规定，未按规定报送可疑交易报告等违法行为，被警告并罚款30.2万元。行政处罚信息公示表显示，时任泰安沪农商村镇银行股份有限公司营业部副经理、...……更多
2023-12-17 20:55:00泰安,农商,银行,村镇,只有,泰安
...版）》第二百五十八条的规定，决定对东台市某公司给予人民币15000元罚款的行政处罚，对直接负责的主管人员单某耀给予人民币5000元罚款的行政处罚，对直接责任人员王某星给予人民币5000元罚款的行政处罚，对现场作业负责...……更多
2023-11-06 00:14:00东台市某公司未落实有限空间作业审批等违法行为合并处罚案
...一条的规定，责令当事人改正上述违法行为，并作出罚款人民币49000元的行政处罚。【09】常熟某电子商务有限公司商业贿赂案常熟某电子商务有限公司为某知名品牌网店推广奶茶产品，为维持长久业务往来、增加接到推广任务...……更多
2023-01-30 21:19:00苏州市,江苏省,苏州,江苏,典型案例,监管
...退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等因素，可以提高上述规定的注册资本最低限额。《条例》明确，设...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...如何体现呢？“时间银行”APP推广人员称，“时间币”和人民币目前是1：1兑换，通过云社区线上充值1000“时间币”雇佣志愿者，雇佣一个志愿者每天可以产生50个“时间币”收益，持续3年，至2025年12月31日截止。▲“时间银行...……更多
2023-05-17 13:57:00违法,犯罪,银行,时间,银行,时间
...条规定，崇川区卫健委对当事人作出警告、没收违法所得人民币1万元，并处罚款人民币5万元的行政处罚。同时责令改正违法行为。当事人未履行告知义务，未按规定告知患者病情、医疗措施、医疗风险等，相关手术术前未取得...……更多
2023-02-16 15:00:00崇川,南通市,崇川区,南通,医疗美容,江苏省
...金往来符合汇兑型地下钱庄特征。“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户，朴某某利用境外人员关系，在境外将外汇打入对方海外账户，从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...家发展改革委会同人民银行等有关部门着力推动解决拒收人民币现金问题，下一步还将深入推进拒收人民币现金专项整治工作。陈洪宛介绍，针对外籍来华人员反映较多的文旅领域使用人民币现金支付困难问题，2018年，国家发...……更多
2024-03-01 21:31:00专项,现金,人民币,国家,人民,工作
...记的违法行为。合肥市市场监管局依法对当事人作出罚款人民币50万元、吊销营业执照的行政处罚，并依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条和第十条第（二）项规定，将当事人列入严重违法失信名单，通过国...……更多
2023-12-26 10:27:00长三角,典型案例,监管,违法,典型,案例
...陈洪宛介绍，针对外籍来华人员反映较多的文旅领域使用人民币现金支付困难问题，2018年，国家发展改革委与文化和旅游部、人民银行联合印发通知，明确要求严厉查处拒收人民币现金行为，保障重点城市、景区现金总量满足...……更多
2024-03-01 17:06:00银行卡,现金,支付,行为,银行,国家
...表显示，得仕股份有限公司因违反清算管理规定，被处以人民币430万元罚款，责令限期改正。此外，根据人民银行2021年8月29日公布的《非银行支付机构〈支付业务许可证〉续展行政许可公示信息（2021年8月第二批）》，因得仕股...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...旺盛。”中国人民银行甘肃省分行1日举行甘肃省首届“人民币现金日”活动，中国人民银行甘肃省分行党委委员来元元表示，近年来，部分社会单位和经营主体出现拒收人民币现金行为，不仅损害公众现金支付权益，也对现金...……更多
2023-12-01 19:21:00现金,甘肃,支付,人民币,人民,现金
...理规定，违反商户管理规定，违反备付金管理规定，违反人民币反假有关规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等，或者提供实名核验帮助的单位、个人和相关组织者，是惩戒对象之一。记者注意到，以上对象也涵盖了近几年“断卡”行动的...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...为负有直接责任，被终身禁业。3月20日，监管披露，时任江苏银行股份有限公司如皋支行副行长杨建明，对江苏银行股份有限公司南通分行员工行为管理严重违反审慎经营规则负有责任，被终身禁业。此外，3月8日，时任苏银金...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...；以违法发放贷款罪判处陆锦文有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，受贿所得及孳息依法予以没收，上缴国库。 日照中院审理查明：2003年至2021...……更多
2023-12-29 18:54:00锦文,广东省,广东,一审,行长,分行
本文转自：扬州日报违法！冥币不可『克隆』人民币最高可处3万元罚款在清明节这个缅怀先祖、寄托哀思的传统祭祀节日，大家是否购买过、使用过甚至销售过“看着像人民币的冥币”？注意了，这些“克隆”人民币是非法的...……更多
2024-04-06 07:59:00冥币,违法,人民币,人民,人民,人民币
...法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，2023年8月，中、泰、缅、...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
为进一步贯彻落实人民银行关于整治拒收人民币现金的工作要求，维护人民币流通秩序，巩固拒收现金违法的共识，创建良好的人民币密闭流通环境，保障社会公众现金使用权益，民生银行章丘支行开展对拒收人民币行为说“...……更多
2024-02-22 15:59:00章丘,民生银行,支行,民生,人民币,行为
...华网新华网记者 马若虎近日，中国人民银行对多起拒收人民币现金的处罚案例予以公示，涉事单位包括邮政公司、房地产公司、餐饮公司、保险公司等，拒收场景五花八门，有的拒绝公众使用现金支付快递费，有的拒绝现金缴...……更多
2024-05-15 21:09:00新华网,新华,现金,行为,现金,中国人民银行
...业绩快报显示，2022年度，厦门银行实现营业收入58.79亿元人民币，同比增长10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润25.04亿元人民币，同比增长15.44%。规模指标方面，截至2022年末，厦门银行总资产3712.55亿元人民币，较上年末增...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
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