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8月2日，国家金融监管总局官网再现一大批罚单。据财联社记者梳理，这一波罚单共涉及9家银行机构，合计罚款金额达1310万，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
两家会计师事务所领罚单。证监会8月16日开出多张罚单，涉及两家会计师事务所，一家是天职国际会计师事务所（以下简称天职国际），证监会没收其业务收入367.92万元，处以2339.62万元罚款，并暂停该所从事证券服务业务6个月...……更多
2024-08-16 21:39:00底稿,罚单,落地,业务,证券,工作
...年来，浦发银行面临业绩下滑和内控管理双重挑战，监管罚单不断，3年被罚近2亿元。新帅张为忠能否带领浦发银行克服重重困难，开创一个新的发展格局，也是业内关注的重点所在。浦发银行内控管理迎大考，3年罚金累计近2...……更多
2024-03-12 11:43:00浦发银行,拐点,银行,浦发银行,银行,净利
...万。据悉，今年以来，已有超600家银行被罚，千万元以上罚单2张。此次处罚针对的是2022年监管驻场综合检查期间发现的违规经营问题。网商银行表示，针对监管检查发现的问题，本行诚恳接受并已基本完成整改，后续将举一反...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
...被罚1750万元。除两家国有大行外，中信银行收到超2亿元罚单。其中，总行被处罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分支机构被罚6770万元，罚没合计22475.18万元。个人处罚方面，时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监被...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...家机构涉及征信业务违规被人民银行处罚，其中最近一张罚单由中博信征信有限公司（以下简称“中博信征信”）认领，公司一名高管一并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构在展业中触碰征信业务“...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...16日，国家金融监督管理总局广东监管局一口气披露11张罚单，这11张罚单的主人公，都是广东银行下属分支行，合计罚款金额高达910万元。值得注意的是，在收到罚单的11家分支机构中，有10家的违法违规事实都涉及“未按规定...……更多
2023-11-21 10:55:00罚单,广州,资产,质量,银行,广州
凤凰网财经讯 8月15日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，杭州银行因违规向借款人收取委托贷款手续费等3项违规，被罚款110万元。具体违规如下：1、违规向借款人收取委托贷款手续费；2、投资同业理财产品风险资产权...……更多
2024-08-16 10:36:00违规,银行,借款人,杭州,手续费,委托
...商报记者不完全统计，监管部门前三季度针对保险业开出罚单总额超2.46亿元，剑指保险业乱象。从处罚缘由来看，财务数据造假、返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规原因。此外，保险资金运用、银保...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕13号）显示，韩某...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
凤凰网财经讯 9月6日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，交通银行荆州分行因违规向企业转嫁经营成本、贷后管理不尽职导致个人消费贷款资金流入限制性领域两项违规，被罚款60万元。。 ……更多
2024-09-06 19:42:00交通银行,违规,荆州,银行,分行,成本
凤凰网财经讯 8月16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，恒丰银行青岛分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费，互联网贷款信息披露不规范、为企业指定增信机构两项违规，被罚款52万元。 ……更多
2024-08-16 19:08:00恒丰,违规,银行,信贷资金,青岛,信贷
凤凰网财经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中信银行乌鲁木齐分行因贷款资金回流至借款人或借款人下属企业、个人消费贷款资金违规流入资本市场、贴现资金回流至出票人账户被罚款125万元。责任人王婷...……更多
2024-07-30 11:49:00中信银行,违规,乌鲁,中信,银行,乌鲁木齐
...的历年分红情况平安银行被重罚6723.98万元，众前高管领罚单上周五总局机关的行政处罚罚单几乎都给了平安银行及旗下保险公司。今日，截至发稿，平安银行股价下跌0.7%，最新报价11.33。上周五监管发布罚单后，平安银行今日...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...2024年1月1日，北京商报记者梳理2023年监管开出的保险业罚单发现，除了套取费用、给投保人合同之外的利益等行业顽疾仍未消除，还有一些“另类”罚单引人瞩目。挪用农险保费购买银行理财产品、朋友圈自媒体宣传违规、妨...……更多
2024-01-01 22:08:00违规,保费,保险业,监管,宣传,媒体
...，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元，违规事实包括股权管理不到位、同业业务调查审查不尽职、流动资金贷款内控制度不健全...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
...商报讯（记者 廖蒙）第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...场传言快钱将被“卖身”；2023年7月，快钱再领人民银行罚单。合规争议与被“清仓”的传言之下，新帅上任，快钱命运将何去何从？快钱副董事长继任法人天眼查信息显示，近日快钱有多条工商信息变更，包括法定代表人变更...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...督管理总局7月24日消息，浙江永嘉恒升村镇银行连领两张罚单，分别被罚款140万元、60万元。具体违规如下：1、违规向该行股东发放贷款；2、违规开展存款业务；3、员工行为管理缺失；4、贷款风险分类不准确；5、以不正当手...……更多
2024-07-24 18:46:00家村,银行,浙江,浙江,村镇,违规
凤凰网财经讯 8月9日，国家金融监管总局披露的罚单显示，厦门国际银行连领两张罚单，合计被罚款715万元。厦门国际银行泉州分行因违规要求借款企业配套存款等7项违规被罚款360万元。时任厦门国际银行泉州分行市场营销二...……更多
2024-08-10 11:57:00银行,厦门,责任人,分行,责任,国际
...行消费贷开始“卷”额度临近春节，多家银行近期推出的大额消费贷引起市场关注。据了解，往年银行的消费贷产品一般将额度控制在30万元以内，而今年部分银行贷款额度审批上限调整到100万元至200万元左右。近日，多家银行...……更多
2024-02-02 02:01:00额度,银行,消费,消费,银行,大额
...相关审慎经营规则，中信消费金融被罚120万元。针对本次罚单所涉及的具体违规事宜和整改进度，中信消费金融方面回应北京商报记者称，公司高度重视监管意见，诚恳接受处罚与监督，积极推进整改落实，当前已完成整改工作...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...管被查日前，国家金融监督管理总局深圳监管局披露多张罚单，广发银行深圳分行的违法违规行为被公之于众。由于贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，广发银行深圳分行被罚款300万元。时任深圳分行营...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
凤凰网财经讯 7月30日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，尤溪县联社因违规办理流动资金贷款等6项违规，被罚款200万元。具体违规如下：1、违规办理流动资金贷款；2、发放流动资金贷款用于固定资产投资；3、违规要求...……更多
2024-07-31 11:54:00尤溪县,尤溪,违规,联社,流动,资金
凤凰网财经讯 9月9日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，云南大理市农村商业银行被罚款150万元。具体违规如下：1、 未准确识别关联方，导致重大关联交易未经董事会审批；2、 固定资产贷款“三查”不尽职；3、 违规...……更多
2024-09-11 10:02:00违规,大理,还贷,商行,风险,方式
...工作部副部长。广发银行还被戴上了“银行系金融机构的罚单之王”的帽子，开年以来就频收罚单。十余年长跑的“IPO之路”仍未果，广发银行还要等待多久？高管密集“落马”，IPO之路倍显坎坷虽身为目前国内12家中唯二没实...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...9日，国家金融监管总局及其派出机构在下半年内已开出罚单1357张，涉及银行业从业人员的禁业处罚高达32人。这一数据揭示了金融行业在合规方面的持续压力和监管的高强度。在这32名被禁业的金融从业者中，禁业时间从短则一...……更多
2024-08-12 18:10:00从业者,银行,银行,监管,银行业,金融
凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
凤凰网财经讯 8月28日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，交通银行嘉兴分行因个人贷款管理不审慎等3项违规，被罚款85万元。具体违规如下：1、个人贷款管理不审慎，贷款实际用途与合同约定不符；2、个人贷款管理不...……更多
2024-08-28 18:24:00交通银行,银行,嘉兴,个人贷款,审慎,分行
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