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...某到该行取款装修急需用钱，办理取款过程中，柜员查询汇款人员与系统显示不符，立马引起支行警觉，随即与客户通过聊天方式进行信息真实性核实，经查发现该笔资金到账时间较短，与风险案件通报中的案例极为相似，当即...……更多
2024-09-12 10:33:00临沂市,义堂,临沂,支行,表扬,诈骗
...，年逾七旬的刘爹爹急匆匆来到浠水县兰溪农行办理转账汇款业务。当班大堂经理熊正淇询问刘爹爹是否认识收款人以及汇款用途，刘爹爹却含糊其辞，遮遮掩掩，但仍然要求立刻汇款。正要输入账号户名时，熊正淇看到刘爹爹...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...支行电话也打了过来。原来当天下午，刘女士到柜面进行汇款，办理业务过程中，刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后，柜员查询发现账户交易存在异常，于是立即停止业务，并电话联系刘女士进行再次核实。电...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...工作人员电话，称有一名王姓阿婆正在柜台办理异常大额汇款，担心老人被骗，请求民警帮助。民警火速赶到银行核查，发现银行工作人员正与王阿婆交流，劝说其暂缓转账，可阿婆执意要求立即汇款，神情十分焦急。 因汇款...……更多
2023-01-09 14:10:00孙女婿,孙女,运作,资金,阿婆,民警
...抚客户稳定情绪，并将其引导到洽谈室用心地为客户解答汇款的问题。在赵汝雅娴熟地为客户处理业务的过程中，系统却提示:“超出额度建议客户在柜台办理相关业务”。当日，客户匆忙赶到网点未带实体卡，也无法在柜台办...……更多
2024-01-22 00:48:00文昌,海南,候鸟,网点,通道,客户
...000元贷款额度，但在发放贷款的环节，联系人要求尤先生汇款7000元手续费后才可放款。于是，尤先生便前往金盘支行办理转账业务。金盘支行一综合柜员在给尤先生办理业务过程中，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业...……更多
2024-01-11 00:07:00就是,先生,柜员,支行,海口,中介
...前支取。在业务办理中，理财主管看到曹女士的大额境外汇款通知后，考虑到其年龄较大，以往从未有购汇经历，且提前支取将到期的定期存单等种种异样，决定上报分行作业中心，等待进一步核实。随后会计主管与曹女士取得...……更多
2024-08-08 15:57:00支行,诈骗,损失,客户,电信,银行
...网点，现场管理人员上前询问其所办业务种类，客户称要汇款6800元给一公司，现场管理人员向客户核实收款单位是否熟悉？在得到客户回答不认识对方时，现场管理人员怀疑客户可能受到电信诈骗。在接下来的交谈过程中，客...……更多
2024-06-28 11:24:00龙岩,分行,汇款,成功,客户,诈骗
...资金安全。当天上午10时左右，一位老年客户到柜台办理汇款业务。柜台工作人员询问其是否认识收款人、是否了解汇款用途时，发现该客户与收款人并不认识，是通过抖音平台添加的微信好友。这一情况引起了工作人员的注意...……更多
2024-05-25 07:13:00骗局,工作人员,老人,人员,银行,工作
...技术模仿老人外孙声音，冒充其外孙称“犯事”了，急需汇款6万元才能解决。大皖新闻记者11月24日了解到，辖区民警及时赶到现场劝阻，为老人挽损6万元。“他这个口音模仿得跟我外孙一般般样，他这样会搞啊？！”11月16日...……更多
2023-11-24 17:18:00六安,外孙,民警,诈骗,老人,陈某
...银行石家庄分行辖属承德裕华路支行在为一老年客户提供汇款服务过程中，及时识别出背后隐藏的骗局，通过劝导老人，成功阻止一起网络诈骗，使客户避免财产损失。当日，柜面人员在询问这位70多岁的老人汇款业务用途时，...……更多
2024-09-13 10:13:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,诈骗
...转账额度已用完，又看了看表，已经过了下班时间，柜台汇款系统也即将关闭，马上向内勤行长报告。内勤行长立即放下手头工作，三步并作两步来到柜台前，一边安排柜员重启系统，一边引导客户尽快填写电汇单……两分钟后...……更多
2024-08-09 12:17:00济宁,急事,支行,客户,客户,大堂
...的儿子们时，他们的反应出乎我的意料。他们表示会尽快汇款，但却没有一个人提出要回来探望老张。我将这个消息告诉老张时，他只是淡淡地笑了笑，没有任何责怪。“他们有他们的生活，我理解。”老张说。手术很成功，老...……更多
2024-06-16 11:09:00邻居,儿子,博士,老张,老李,儿子
...一张纸条，上面记载了收款人卡号和姓名以及5320元这个汇款金额，客服经理一看到这位老人，马上警觉起来，原因是这位老人前段时间也曾到网点来咨询数字人民币无法提现的问题，当时网点工作人员询问前因后果后已明确告...……更多
2024-09-02 17:32:00绍兴城,钱袋子,绍兴,钱袋,老年人,支行
...，客户称孩子要报名辅导班，给孩子打钱，大堂经理询问汇款金额，客户称7万元，由于金额过大，大堂经理立刻提高警惕，询问客户怎么和孩子沟通的，转给哪个账户？客户非常着急汇款，说老师催得紧，再不汇款就报不上了...……更多
2024-05-29 21:33:00农商,高青,案件,银行,成功,客户
...。当天，一位老年客户到毕节农商银行大屯支行办理现金汇款业务，大屯支行工作人员认真检查汇款凭证信息时发现收款方为省外民生银行个人账户，收款人李某某，汇款用途为“做生意”。工作人员敏锐地发现客户职业信息为...……更多
2024-06-13 18:36:00大屯,毕节,农商,支行,诈骗,事件
...一银行职员报警，称有一位老太太执意要给某保健品公司汇款，疑似被骗。民警赶到现场询问老人得知，老人姓王，前几日在家接到一个电话，对方自称是某保健品公司职员，声称该公司最近研制出一种保健品，可以“包治百病...……更多
2023-10-22 08:02:00十堰,东岳,保健品,警方,陷阱,老人
...侦查到吉某的任何有效信息。
谜团：突如其来的“三笔汇款”2010年11月的一天，吉某的妻子根某突然接到了吉某从外地务工汇来的钱款1000.00元。可当吉某的家人拨打电话时，吉某的手机仍然是关机。面对吉某的反常表现，吉某...……更多
2023-12-29 15:00:00警方,刑事,强制,家人,男子,措施
...孩子。孩子高考结束后，小伟向民警申请查看自己的亲属汇款明细。当看到69.7元时，小伟擦着泪水，激动地向监区民警说：“太好了！太好了！我儿子高考考了697分！”原来，小伟曾与亲属约定好，儿子高考多少分就汇多少钱...……更多
2024-07-10 18:07:00儿子,北大,弟弟,男子,妹妹,准备
...心指导他在智慧柜员机上完成操作步骤，第一时间完成了汇款业务。此时，客户紧锁的眉头终于舒展开来，露出了久违的笑容。秉持“以客户为中心”的服务理念，成武农商银行将每一位客户的需求视为工作的出发点和落脚点，...……更多
2024-08-23 08:59:00成武,民忧,农商,支行,桃花,银行
...醒老人注意陌生人打来的电话，如发现老人有为晚辈转账汇款信息或行为，一定要了解核对、报警咨询；家中座机应具备来电显示功能，对于非常规号码的陌生来电要保持警惕，同时接听电话后应核实来电人身份，如声音无法辨...……更多
2024-07-23 10:50:00孙子,海口,心慌,出事,老人,孙子
...元现金汇给外省一农行个人账户，工作人员在指导其填写汇款单据时，发现客户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并要求必须以现金方式存...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...区一名老人轻信境外诈骗电话，不顾阻拦正按照骗子指示汇款。之后，民警及时赶到，成功阻止了老人的汇款。不然老人银行卡里面的几万块钱就没了。3月7日下午，当涂县江心洲的一位村民，在网上警民议事厅微信群中联系民...……更多
2023-03-14 05:47:00转账,骗局,民警,诈骗,电话,大爷
...报吗？孔女士委托我向牛玉芳捐点款，能给一下她本人的汇款信息吗？”3月21日，本报以题为“为爱而行 柔弱肩膀苦撑家庭30多年——记第七届兰州市孝老爱亲道德模范牛玉芳”，报道了兰州市道德模范牛玉芳的事迹，一位不愿...……更多
2024-03-28 00:57:00爱心,市民,兰州,女士,兰州市,记者
...购买，可以由小祝代为购买。随后，“李主任”向小祝“汇款”8.8万元，并附上了汇款截图。可小祝左等右等，也没等来汇款到账。“李主任”称，周六汇款会延迟2小时到账，希望小祝帮忙垫付一下资金。小祝不想丢失这笔大...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...营业大厅，准备开设一个新的银行账户，并计划进行大额汇款。细心的柜员注意到，当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑这可...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
...讯 “我刚刚都吓得六神无主了，他们一直催促让我抓紧汇款，如果不是你们赶到，我就被骗了。”近日，东海县公安局牛山派出所成功劝阻一起“贷款类”电信诈骗，及时避免了群众财产遭受损失。“警察同志你快来，这里有...……更多
2024-02-24 20:12:00大妈,民警,诈骗,电信,诈骗,民警
...具体情况。在该行柜员的劝说下卢先生终于醒悟，打消了汇款的念头。中午12点左右，客户卢先生的家属拎着水果来到我分理处说：“刚刚联系上孩子了，交学费的事确实是诈骗，多亏了农商银行的工作人员，不然起早贪黑挣的5...……更多
2024-10-18 18:32:00伎俩,骗子,学费,工作人员,人员,孩子
...王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某又发来一个新的银行账户，再...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
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