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...有多张他人银行卡，这一切都指向了彭某、张某、孙某、翁某等人。警方研判发现，彭某、张某、孙某、翁某等人尽管交往密切，但均十分“谨慎”，他们大多数时候采取的都是见面交谈方式，至于具体内容不得而知。调查至此...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...公司法人刘某在任职期间，利用职务便利，私自补办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...“兼职”。李某按照任务要求，先后通过此APP向多家银行账户转账累计12万余元，发现自己被骗后报警。据线索追踪，杜某是该案件的“操盘手”，因涉嫌电信诈骗，被湖北警方上网追逃。近日，元氏县公安局刑警禁毒中队民警...……更多
2023-02-17 09:24:00元氏,劝降,一名,警方,人员,成功
...毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单，梳理资金进项及数额，核查出近一年期间...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...安分局反诈中心发现女子马某在裕华辖区开设的多个银行账户流水异常，有电信诈骗“跑分”嫌疑。裕翔派出所梳理线索开展侦查过程中，一名叫时某的男子打来电话称自己的手机号莫名被锁卡，想请民警出具证明到运营商处解...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...时，移交银行业、通讯业监管部门，给予5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户；只能保留1张电话卡，5年内不得办理新手机卡入网业务等惩戒措施。“熊猫反诈”温馨提醒美梦终究是“泡影”，...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...某遂联系蔡某购买。1月6日，在蔡某的安排下，朱某携带毒资驾车前往A地找蔡某安排的人取毒品，后回到B地某停车场。后经商定，朱某和李某一起在停车场内将毒品交给张某指定的收货人韩某，三人被公安机关抓获。公安机关...……更多
2024-05-14 07:41:00贩毒案,主犯,贩毒,电话,李某,朱某
...集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。以此为切入点，警方发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切，并形成了一条少数网络主播通过接受打赏刷流量，为集...……更多
2023-05-15 14:13:00网络直播,首例,上海,直播,全国,网络
...某用书包装着4公斤毒品进入车内与其交易，并携带77万元毒资离开现场。民警根据事先分析，在周某车队途径的收费站设卡拦截，段某驾驶车辆冲卡逃离，周某、杨某冲卡时被民警驾车围堵并抓获。池某携带毒品返回时被民警查...……更多
2023-01-06 06:14:00法网,毒品,周某,万某,杨某,段某
...当场缴获海洛因、冰毒、麻古等各类毒品5.25公斤，扣押毒资130万余元。由此斩断了一条由湖北省至海南省的贩毒通道。此案总共抓获涉案犯罪嫌疑人79名，目前，所有涉案人员均已被判刑，其中，最高刑期达15年。文/图均据《法...……更多
2024-01-08 02:25:00贩毒,团伙,特大,警官,团伙,毒品
...组开展案件侦办工作，并成功锁定两名犯罪嫌疑人王某和李某。经查，自2022年3月份以来，王、李两人合伙注册成立公司，招聘大量业务员，在北京预谋租房编造“话术剧本”，以有偿办理相关资质证书为由，诱使全国各地200余...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...是诈骗，在银行工作人员和保险公司的指导下，先进行了账户临时挂失、后到当地公安部门办理报案、最后向保险公司申请合同效力恢复。案例二：直播打赏暗藏洗钱风险集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了网络直...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。警方提醒：1.请广大商...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...其带回派出所作进一步询问，同时，银行也暂时冻结了该账户内的资金。经调查得知，陈某曾在社交群里认识了一个提供日结兼职的好友，对方称只要提供一张银行卡和身份证号就可以有100元的红包。面对金钱的诱惑，陈某将自...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...等反应过来，却发现自己的钱全部转入了萧山一家金店的账户。这一线索引起了警方的注意。经过深入调查，李某进入了警方的视线——原来李某所使用的付款码，来自于诈骗的受害者。当天，萧山警方将李某抓获。看到民警，...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...现一条线索，户籍地为湖北省孝昌县邹岗镇的刘某某银行账户资金异常流动，存在违法犯罪嫌疑。经多部门合作，邹岗派出所民警很快确定了刘某某的身份信息，通过家属的联系劝说下，嫌疑人在当天下午主动投案自首。“你知...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...民警紧盯幕后涉案团伙，重点对诈骗团队骨干成员、涉案账户及资金往来等开展侦查工作，工作难度大，抓捕工作也困难重重。专案组民警重新梳理、综合研判和深入分析案情，通过逐一甄别、核对涉案人员信息。最终，克服种...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...以为这是小伙警惕电信诈骗的操作结果却“亮了”！报警男子接到电话称其涉嫌电诈被网上追逃10月26日上午李某来到成都青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。济南公安提醒您：莫因一时...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...卖价格能翻近40倍2020年初，雅安警方接到线索，四川绵阳男子李某华，很有可能正在大量贩卖野生动物。李某华还专门租用了一个果园，将其改装成一个相对专业的养殖场，用于饲养非法收购来的小熊猫和金丝猴。李某华从猎人...……更多
2023-02-25 19:49:00金丝猴,小熊猫,金丝,野生动物,男子,动物
...晚报讯 （通讯员 陆泽昭 记者 郭剑烽）游手好闲的无业男子李某，竟依靠买“道具”、编故事来“实现”自己的“警察梦”，还通过虚假的身份和一个个谎言来博取他人信任骗取不义之财。近日，宝山警方在“砺剑2024”系列专...……更多
2024-05-22 13:43:00苦情,假冒,往事,警察,男子,李某
...母亲贩毒使用结果铁窗泪的吴某这回又来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱，也不行？”事实真如陈某所言？湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨，陈某仁(因犯贩卖毒...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...20余次投入到投资平台内，其间，赵梅惊奇地发现，平台账户余额竟然达到了300余万。此刻，赵梅想起了“见好就收”，然而，当她在平台内进行提现时，平台竟弹出了不成功提示。不仅如此，困境中的她准备寻求陈某帮助时，...……更多
2023-11-10 15:40:00月薪,男士,交往,女子,结果,陈某
...参与者需要承担刑事法律责任。3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为，但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险，影响个...……更多
2024-05-07 01:40:00新桥,合肥,机场,陈某,李某,犯罪
...回报”为噱头，不断发展下线代理并注册空头公司和对公账户40余个，用于帮助境外电诈团伙进行资金流转与结算。截至刘某被抓获时，该团伙共计帮助转移涉诈资金多达10亿人民币，涉及全国3000余起电诈案件。犯罪嫌疑人李某...……更多
2023-02-23 21:54:00龙泉,团伙,警方,通道,犯罪,刘某
...余起，缴获各类毒品2.3吨，抓获犯罪嫌疑人500余人，缴获毒资600余万元。先后荣立个人一等功1次、二等功1次、三等功1次。云南省普洱市毗邻世界毒源地“金三角”，是中国禁毒斗争的前沿阵地。陆锋从小就立志成为一名民警，...……更多
2023-11-15 07:30:00缉毒,民警,毒贩,毒品,贩毒,李某
...窗口报案。据王女士说，她有一张不怎么使用的银行卡，账户内46万余元不翼而飞，怀疑是男友盗走了。原来，王女士和男友李某于2022年10月通过网络交友平台相识，两人很快坠入爱河，开启同居生活，共同居住在王女士家中。2...……更多
2024-04-24 11:59:00男友,女友,李某,女士,普陀,男友
...抓获归案 晋城市公安局城区分局 图二十多年前，陕西籍男子白某在山西省晋城市冯匠村被人持刀捅伤后经抢救无效死亡。案发后，由于技术条件制约，嫌疑人身份信息始终不明，案件侦破工作未取得实质进展。近日，澎湃新闻...……更多
2023-05-27 17:15:00酒菜,云南,老乡,男子,李某,晋城
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7月2日，办案民警在衡阳市某宾馆将尚在睡梦中的犯罪嫌疑人吴某军抓获。嫌疑人指认案发现场。近日，衡阳县一企业电缆被盗，公安民警调查发现
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夜深人静人们都已进入梦乡5名青年人却还游走于街头巡逻民警与他们擦肩而过电光火石之间确认了是“有缘人”6月29日凌晨，衡南县公安局云集派出所民警刘英杰正带领辅警李小军开展“百日攻坚”夏夜巡逻
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锦旗无声映民心人民公安为人民金杯银杯不如群众的口碑商丘公安全心全意为人民服务从身边小事做起急群众所急，想群众所想以实际行动为群众排忧解难小孩玩手机游戏被远程操控幸好民警速度快及时止损“非常感谢你们
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帮扶团在韶山灌区陈列馆合影。近日，湘潭大学商学院暑期“三下乡”湘乡市泉湖片区乡村振兴帮扶团抵达了位于韶山市银田镇的韶山灌区陈列馆
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“金钱晕花山中奇，七日雾雨人不知。一朝跃出从於菟，毛群惊骇光陆离。”国家一级保护动物金钱豹，可谓是处于森林生态系统食物链顶端的存在
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日前，有人在洪湖公园发现了今年首株并蒂莲，荷花品种为“金碧辉煌”，为2024深圳荷花赏暨第二届荷美生活月带来了意外惊喜
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7月1日起，成都市交警启动夏季道路交通安全“百日攻坚”专项整治行动，实施全警上路，严厉打击各类交通违法犯罪行为。本次专项行动
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飞机延误了还可以领300元改签补助？自贡荣县的王女士接到一个自称是航空公司私人客服的电话后信以为真，结果被骗123456元
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