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...责任，分别被罚款1.3万元。上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。 ……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
中国基金报记者 晨曦最新金融反腐通报来了！8月16日，中央纪委国家监委官网通报， 中国建设银行甘肃省分行党委委员、副行长邵茂丰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和浙...……更多
2024-08-16 21:39:00建行,突发,中国建设银行,分行,中央纪委,中国
凤凰网财经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，兴业银行因向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费等3项违规被罚款190万元。具体违规如下：1、未严格按照公布的收费价目名录收费；2、向小微企业贷款客户转嫁抵...……更多
2024-07-26 15:58:00评估费,银行,抵押,违规,评估,客户
...信银行上海分行副行长陈君率先发言，中信银行近年来以金融助力养老保障供给，完善多层次、多支柱养老保险体系，满足现代社会多样化养老需求上不遗余力。此次三方合作，集合友邦人寿、中信银行、中信养老三方在养老保...……更多
2024-08-22 16:45:00中信,中信银行,友邦,上海,人寿,分行
为全面践行中国特色金融文化，2024年9月14日，贵定农商银行召开合规教育活动启动大会。会上，贵定农商银行党委副书记、副董事长、行长曾洪传达了贵州农信合规教育活动启动会会议精神。同时指出合规是银行稳健发展的基...……更多
2024-09-19 22:08:00农商,启动会,贵定,银行,活动,教育
...月绩效。实际上，邮储银行相关投诉事件并不少见。新浪金融曝光台曾接到来自福建宁德的林先生和云南红河的卓先生投诉，投诉人称在邮储银行信用卡中心“产品能保值、增值，随时可售出”的承诺下，他们分期购买了该行推...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
最近，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...券，且规模较大。据了解，现券做市业务是指商业银行等金融机构法人在银行间债券市场通过持续向市场提供现券双边买卖报价，以及回复市场询价请求等为市场提供流动性的行为。此次大连银行现券做市权限被暂停期限最高或...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
...行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受到处罚。...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...款、各项贷款分别突破3800亿元、4200亿元，已发展为江苏金融业中一支不可或缺的重要力量。扎根江苏热土，争当金融服务“主力军”23年的发展一步一个脚印，兴业银行南京分行始终坚守“为金融改革探索路子、为经济建设多...……更多
2024-01-08 06:46:00新篇,南京,分行,银行,金融,南京
...指数跌0.4%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。NO.2 何立峰会见中美金融工作组美方代表团国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰19日在京会见中美金融工作组美方代表团。他指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要...……更多
2024-01-20 13:25:00科创,大规,网易,违规,大规模,处理
来源：北京商报又一家持牌金融机构遭处罚。7月29日，北京商报记者注意到，人民银行广东省分行日前披露一张针对中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...过10%的经济总量。扎根江苏膏腴之壤，广发银行积极践行金融央企成员单位的使命担当，与地区经济社会发展同频共振。在日前中国人寿组织开展的“服务国家发展大局 守护人民美好生活——践行金融为民做好五篇文章”新闻...……更多
2024-05-29 12:13:00广发,为民,银行,金融,文章,广发
...回避规定在新员工录用中隐瞒亲属信息；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；涉嫌受贿犯罪，利用职务上的便利，在企业贷款审批、干部职务提拔、员工入职等方面为他人谋取利益，收受他人财物，数额特别巨大。刘喜昌作为党...……更多
2023-12-11 12:12:00交行,银行,沈阳,分局,审计,局长
12月6日，国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，因违反存款计结息规则吸收存款；统一授信管理不到位；互联网贷款授信额度超过监管限额；关联交易未按规定审批；银票业务保证金来源审...……更多
2024-08-22 09:14:00江苏,万余,违规,银行,苏宁,江苏
...委驻交通银行纪检监察组、辽宁省鞍山市纪委监委对交银金融科技有限公司原副总裁孙毅坤严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，孙毅坤违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，收受可...……更多
2024-02-08 12:12:00孙毅,副总,利益,方面,采购,金融
凤凰网财经讯 9月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，光大银行无锡分行被罚款180万元。具体违规如下：1、项目贷款管理不尽职；2、 流动资金贷款“三查”不到位；3、 交叉金融业务底层资产穿透管理存在缺陷；4、 票据...……更多
2024-09-27 09:45:00光大银行,银行,无锡,分行,违规,项目
...涉过往违规记录被否】财联社1月2日电，今日晚间，国家金融监督管理总局官网发布信息，不予核准方瑜芬浙江开化农村商业银行股份有限公司董事、副行长的任职资格。这是2024年监管公示的银行业首单任职资格“不予核准”批...……更多
2024-01-02 20:14:00银行业,行长,违规,过往,商行,资格
...及互联网贷款业务被罚。今年初就有两条相关信息，国家金融监督管理总局东营监管分局公布东营银行被罚情况，因互联网贷款管理不审慎，严重违反审慎经营规则，东营银行被罚款40万元。国家金融监督管理总局宁波监管局披...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...办体育企业家高级研修班，联合有关银行设立“体育企业金融贷绿色通道”，开发“体育产业发展服务政策库”微信小程序，受到企业普遍欢迎。壮大体育竞赛表演产业链，发挥赛事综合拉动效应。江苏省体育局每年安排5000万...……更多
2023-12-14 11:07:00新江,美高,新发,动能,激活,现代化
厦门国际银行，这家曾被誉为中国金融业创新先锋的银行，近期却频频陷入合规危机的漩涡，不仅一个月内被监管部门处以超过1500万元的巨额罚款，其业绩表现也令人堪忧，引发了市场的广泛关注和担忧。自8月初以来，厦门国...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
...务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...管任职资格被否的批复公示“出炉”。2024年1月2日，国家金融监督管理总局衢州监管分局公布批复，不予核准浙江开化农商行董事、副行长方瑜芬的任职资格。银行高管、董事获批较为常见，但临门一脚任命被否的案例也不在少...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
凤凰网财经讯 7月30日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，尤溪县联社因违规办理流动资金贷款等6项违规，被罚款200万元。具体违规如下：1、违规办理流动资金贷款；2、发放流动资金贷款用于固定资产投资；3、违规要求...……更多
2024-07-31 11:54:00尤溪县,尤溪,违规,联社,流动,资金
近日，记者从国家金融监督管理总局四川监管局网站获悉，该网站行政处罚一栏中显示，10月份来自国家金融监督管理总局达州监管分局处罚信息有10条，该集中公示的处罚信息中，达金监罚决字〔2023〕4号与达金监罚决字〔2023...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...五条规定，以放火罪处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国消防法》对焚烧秸秆导致火灾事故的，依据《中华...……更多
2024-04-01 21:16:00祭祖,行为,火灾,共和国,中华,消防法
...郭子源你购买的理财产品可能“不翼而飞”？近日，国家金融监督管理总局北京监管局发布风险提示，提醒金融消费者应辨明销售机构、甄别理财产品、远离高息诱惑，避免落入“飞单”陷阱。“不翼而飞”的理财产品不是正规...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...，由马鞍山市人民检察院提起公诉的中国工商银行原个人金融业务总监兼个人金融业务部总经理李卫平涉嫌受贿、利用影响力受贿罪案，在马鞍山市中级人民法院公开开庭审理。检察机关指控：被告人李卫平利用担任工行总行牡...……更多
2023-10-12 20:28:00李卫平,马鞍山,马鞍,李卫,检方,一审
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月29日，国家金融监督管理总局上饶监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位、违规向关系人发放信用贷款，对广丰广信村镇银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。因对贷款...……更多
2024-01-30 14:28:00广信,广丰,关系人,村镇,违规,信用
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1月7日，液冷服务器概念震荡反弹，依米康涨超11%，英维克、银轮股份涨超4%，领益智造、高澜股份、浪潮信息小幅跟涨。/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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1月6日，碧桂园（02007.HK）召开月度管理会议，董事会主席杨惠妍提出2025年全年工作核心仍是保交房和修复资产负债表
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北京冬奥会后，河北省张家口市积极利用冬奥场馆，通过不断举办的高水平雪上赛事，为后冬奥时代的经济发展注入了强劲动力。2024-2025赛季
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新华社济南1月6日电（记者王念、王志、吴飞座）全球每三把电吉他中，就有一把产自这里！在山东省潍坊市昌乐县鄌郚镇，每天，来自北美
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