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...于企业经营出现风险，小王终于无力偿还信用卡所透支的大额钱款，银行多次上门及电话催收，小王采取躲藏及电话不接、短信不理的方式逃避催收，并故意将电话号码进行停机。截至案发，小王恶意透支信用卡本金共计近60万...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...个叫“彼岸”的账号，而这个账号，还有多笔来路可疑的大额进账款项。“彼岸”是谁，会不会是兰某的同案犯？正当办案民警一头雾水的时候，一个陌生电话打到派出所称他的女朋友失联了，而打电话的人正是民警要找的“彼...……更多
2024-04-13 15:25:00诈骗,同时,男子,女生,青年,女人
...：在尽职调查过程中，该客户对于交易的用途、对象表达模糊不清，又表示平时银行卡由妻子使用，自己不了解。兴业银行海口分行工作人员对此情况进行提醒，告知银行卡不可出租、出借、出售给他人使用，最终劝阻该笔业务...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...并配合公安机关成功抓获嫌疑人。日前客户王某电话预约大额取款业务，并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注为涉案人名下他行账户...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作人员拦截止付一起涉及电信诈骗的大额转账，为群众挽回损失104万元。报道介绍，3月28日...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...对方冒充京东、支付宝等平台客服以“影响征信”“注销账户”“国家利率下调”等理由对其实施诈骗典 型 案 例案件一2022年12月29日，宜春市袁州区曾女士接到192开头的电话，对方自称是“支付宝”客服，告知曾女士其支付宝...……更多
2023-01-05 21:34:00袁州区,宜春,袁州,万余,开头,女子
...App。注册后，App里专门的“导师”又指导了房女士垫付了大额刷单，就这样，房女士一步步被骗取了13万余元。“我想把之前的钱拿回来，拿回来就必须再次投入资金。”在接到房女士的报警后，东营警方通过对“刷单福利群”...……更多
2023-12-13 23:20:00福利,成员,女子,模式,女士,东营
...过程中，受害者可正常提现，一段时间后，当受害者要求大额提现时，诈骗分子会以提现要缴交保证金、税金等理由，继续要求受害者转账，编造各种理由拒绝提现。紧接着，逐步拉黑受害者、直接失联，甚至关闭平台。“合战...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...表示，在这个局中，诈骗团伙或洗钱团伙利用当事人急需大额贷款、资金周转的迫切心理，以低息、快速放款等诱人条件吸引受害者。之后再以各种理由要求受害者进行所谓的“刷流水”操作，利用受害者的账户进行非法资金的...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...联系李女士。“我当时怕她紧张，跟她说我们关注到她有大额购买贵重物品，怕她被骗，想上门来做下反诈宣传。她说要等她下班后才有空，可是时间来不及了。我们担心时间一晚，快递就寄出去了。”徐福根回忆。徐福根和同...……更多
2024-06-07 14:17:00萧山,浙江,警方,快递,回事,机场
...笔钱便着急了，此时对方让她将银行卡的钱转到一个虚拟账户，还称办理完退费后，钱就会返还回来。陈女士信以为真，把卡里的70万转到了对方提供的账户，之后对方又说她操作失误，导致陈女士的银行卡和航空公司的账户均...……更多
2024-08-19 15:41:00圈套,女子,女士,对方,转账,受害人
...的圈套，开始按照“客服”提示往指定的银行账户里进行大额转账，以获得更多佣金。成功制止覃女士转账后，民警现场向其宣传反电信网络诈骗知识，提升覃女士的防骗、识骗、拒骗能力。民警提示：刷单返利本身就是一种违...……更多
2023-05-10 02:43:00转账,预警,损失,诈骗,罗城,东门镇
...来电，女儿哭哭啼啼地说自己被人绑架了，要她向绑匪的账户中转50万元赎金，否则绑匪要撕票。眼见来电号码确实是女儿的号码，声音也是女儿的声音，张女士一下子慌了神。通话结束后，她又拨打女儿的电话，但电话始终无...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...账完成后“老板”又要求汤女士再转50万面对接连两笔的大额汇款汤女士察觉到不对劲翻看手机后发现通讯录竟有两位姓名、头像相同的“老板”汤女士便立即报了警接警后浏阳市公安局永和派出所立即开展紧急止付工作并固定...……更多
2024-06-05 17:54:00转账,长沙,老板,转账,女士,浏阳
2024年5月24日上午九时许，客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务，金额高达25万元。在业务办理过程中，系统提示客户触动“天网十四号模型”，该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办...……更多
2024-06-18 12:29:00平原县,大额,支行,平原,不明,资金
...女士收入高，争取更高的赔偿标准，她建议杨女士做几笔大额的银行流水。陈某表示她这边可以提供账户，这些钱之后都会返还给杨女士。就这样，陈某又骗了杨女士20余万元。后来，陈某告诉杨女士，法院判决已经下来，房东...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...专班接到英州镇某银行报告，有多名外市县户籍人员预约大额取款，情况可疑需要反诈中心核查其账户是否涉案。施海瑜迅速协助民警对该线索进行核实，发现该取款人员的银行账户存在“快进快出”、异地取现等特点，且往年...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...个叫“彼岸”的账号，而这个账号，还有多笔来路可疑的大额进账款项。“彼岸”是谁，会不会是兰某的同案犯？正当办案民警一头雾水的时候，一个陌生电话打到了派出所称他的女朋友失联了，寻求民警帮助，不偏不巧，正是...……更多
2024-04-18 11:55:00诈骗,同时,男子,青年,大学生,大学
...东海派出所民警接到吉女士报案后，第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施，于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结，为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图
遭遇...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...脸验证实则是“扫脸支付”。就这样，数千元落入骗子的账户，李女士发现被骗后不得不报警求助。记者从武汉市反电信网络诈骗中心了解到，近期武汉市发生的通过FaceTime通话实施的冒充客服类电诈，受害人中占比九成为40岁...……更多
2024-03-27 10:38:00武汉,医疗保险,女子,体验,医疗,项目
...日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工作人员的警觉。经查询，该账户开立后一直用于公司收付货款及缴纳税款，交易并不频繁...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。通过工作人员及时发现诈骗的行...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...赚取佣金1000元后，刘某深信不疑，在管理员的诱导下做大额联单任务，当刘某发起提现时却不能提现，管理员称其操作失误导致订单被锁定，需要再完成50000元的订单，因刘某银行卡限额，这笔钱没有转出去。后刘某接到公安机...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...要求的，其实不止微信，支付宝也是如此。微信、支付宝大额收付款需确认身份《办法》要求，超过一定金额的交易中，支付机构需核对用户的有效身份证件，留存有效身份证件的复印件或影印件。像微信、支付宝等网络支付机...……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...小谢给银行客服打去电话，得知这张银行卡近日有频繁的大额资金转出，而且卡上已经没有余额了。发觉自己遭遇了电信诈骗的小谢，立马拨打了报警电话。警方跨9省抓多人，目前已追回273万余元接警后，长沙铁路公安处民警...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
“真的危险，就差最后一步了！我账户里一千多万元，还好保住了......”回想数小时前的事杭州的张阿姨（化名）还是心有余悸近日转塘派出所接到上级反诈预警指令称辖区张阿姨有被诈骗的风险收到消息后转塘警方迅速行动...……更多
2024-08-29 13:49:00杭州,老公,女子,阿姨,保障,诈骗
...借款的真实意图，不要轻易基于“情谊”“信任”就借出大额钱款，更不要轻信对方给予高额回报的虚假承诺。 ……更多
2023-05-17 01:59:00借款人,诈骗案,广州,诈骗,警方,姜某
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...爱期间不断以各种理由向陈女士借钱，钱款却转入宋某的账户内“张磊”以各种理由推脱语音或见面两人关系因此渐渐产生嫌隙，陈女士最终决定与“张磊”分手并向其索要全部借款，却不料等来的结果，竟是表嫂宋某发来消息...……更多
2024-08-29 12:57:00表嫂,网恋,男友,女子,宋某,张磊
...认为，这种调整举动对于银行来说，可以一定程度上防范大额诈骗，为银行客户的资金安全筑起一道防线；而对于持卡客户来说，可能会在日常消费、交易等方面产生不便，但也一定程度上有助于预防及减小潜在的资金风险。银...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
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针对近期网上举报的无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保问题，国家医保局和江苏省医保局高度重视，派出飞行检查组于9月23日上午进驻无锡虹桥医院开展专项飞行检查
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9月23日，甘肃省武威市凉州区金羊镇一路口附近发生交通事故，一辆小车冲进沿路菜摊中。记者从有关部门了解到，事故目前造成多人受伤
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连日来，受到高温少雨天气的影响，鄱阳湖水位持续走低，进入枯水期。9月22日，在鄱阳湖多宝乡蒋公岭附近水域，明代“千眼桥”提前显露真容
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据甘肃省武威市公安局凉州分局“警情通报”，2024年9月23日，武威市凉州区发生一起交通事故。9月23日9时01分，驾驶人肖某（男
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9月22日下午，上海地铁微博账号发布一则情况说明称：9月22日14时15分许，8号线大世界站厅至站台的自动扶梯上一乘客随身携带的充电宝自燃
2024-09-24 01:15:00
本文转自：人民日报本报记者 银 燕《 人民日报 》（ 2024年09月24日 第 03 版）9月20日至22日，由甘肃省人民政府主办的第七届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会（以下简称“敦煌文博会”）在敦煌市举行
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本文转自：人民日报本报记者 游 仪图为曾正超正在进行管道检测。陈星宇摄“作为一名共产党员，又是一名技能人才，要爱岗敬业
2024-09-24 06:07:00