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...及支付宝账单，发现均没有转账的记录，怀疑钱可能还在账户内。随后，值班民警再次慢慢引导曹女士详细回忆被骗的过程，发现曹女士大部分的操作均在支付宝内进行。民警帮助止损（通讯员供图）民警再次详细查看了曹女士...……更多
2024-06-25 15:47:00民警,诈骗,女子,女士,民警,余额
...的身份信息进行认证。此后，小可通过验证将谢某的社交账户控制，才逼迫谢某还了4万元。小可还提到，她曾在泰国参加过谢某的生日聚会。她从多个参会的朋友处得知，他们都遇到过谢某借钱后以各种理由不归还的情况。于...……更多
2024-10-13 11:26:00空乘,中国,诈骗,名义,女子,工作
...损等工作带来困难。广大商户在日常经营中，若订单涉及大额转账或者取现的情形，一定要谨慎对待、多方核实，不随意对外提供自己的银行账户和收款码，若账户收款后出现异常情况，应及时向银行机构了解情况，并注意收集...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多...……更多
2024-07-07 16:00:00内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,犯罪
...自称微信没钱，要转入银行卡。在张瑞提供银行卡后，其账户随即收到14万元的进账，剩余的8000元也很快转入张瑞的支付宝账户。让张瑞没有想到的是，当天晚上，她就收到短信提醒，其名下两张银行卡已被冻结。感觉到问题严...……更多
2024-10-15 21:33:00劳力士,劳力,嫌疑,警方,女子,张瑞
...个自称是“上海警方”电话，说她银行卡在外地进行多笔大额转账，涉嫌洗钱，要求张女士添加警方微信，提供个人银行账户、进行相关验证等。当下慌了神的张女士正要操作时，突然想到派出所离家不远，决定先去问个明白。...……更多
2024-10-19 19:23:00十堰,民警,养老,诈骗,老人,警察
...任务，需继续充值才可返利提现，待张女士继续完成2次大额充值后，又被客服以任务出错须修复数据为由要求继续转账。再次转账9万余元后对方仍旧不予提现，遂发觉不对劲，赶紧登录淘宝app联系商家天猫旗舰店客服，客服告...……更多
2023-12-29 11:55:00刮刮卡,万余,骗局,快递,女子,二维码
...吸引了。“扫码进入后是一个小程序商城，进去可以领取大额优惠券，买东西减下来很划算。”小璐告诉记者，商城里除了榴莲，还有其他水果和各种日用品，价格都比外面便宜很多，“看着都想买。”最后，她花了29.9元购买...……更多
2024-05-22 11:17:00杭州,警方,女子,小时,榴莲,小祝
...多次投资转账，前后累计转账共计340万余元且账户上显示大额“盈利”。当张先生想要提现时，对方便以要缴纳20%的利润为由，让其继续转账数万元，但平台此时却显示无法提现，张先生这才意识到被骗，立即报警求助。为最大...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...了自己的“炒股账户”，并在“最佳拍档”的诱惑下不断大额充值，仅用1天就充值了180余万元。幸运的是，王女士女儿在了解了详细情况后，立即发现了不对劲，让王女士尝试把充进去钱提现出来。可是不管如何操作，钱是一...……更多
2023-10-19 20:30:00转账,网恋,对象,投资,女士,投资
...“账户保护”等业务，如不配合将影响征信或者需要缴纳大额费用。诈骗分子一般会让受害人下载App，开启“屏幕共享”远程指导受害人进行操作。警方提醒核实身份官网认证原银监会和原保监会自2018年合并后，全称为中国银...……更多
2023-10-24 22:14:00济南,看吧,市民,征信,受害人,小张
...民警立即驱车前往，并在银行门口成功找到了准备向陌生账户转账的范女士。民警果断上前阻止，并耐心向范女士及其家人解释了诈骗分子的常用伎俩和防范知识，使其恍然大悟，意识到自己正身处诈骗陷阱之中。经初步调查，...……更多
2024-08-22 19:19:00海门,南通,战线,万余,诈骗,警察
...支行网点负责人田方田在工作中发现一老年人在柜台要求大额转账，但对方账户信息其难以作出详细描述，疑似被骗。网点随即电话报警至当地派出所，民警接报警后迅速赶往现场，通过民警对老人手机进行查验，确认其正在遭...……更多
2024-03-23 17:26:00阜阳,分行,好评,服务,客户,阜阳
...长也要保管好自己的手机、银行卡等物品，以免其受骗后大额转账汇款。3、家长、学校要一起努力，加强对孩子的反诈骗教育。来历不明的电话、短信、链接、二维码一律不看、不理、不点、不扫描，对于任何理由的转账、汇...……更多
2024-04-04 00:56:00民警,损失,孩子,民警,孩子,大爷
...返利。陆女士被对方的话术吸引，先后转账到对方提供的账户内做刷单返现任务。转账完成后，陆女士发现钱款无法提现，这才恍然大悟，发现自己被骗。接报后，办案民警第一时间联系局反诈中心对涉案银行卡采取紧急止付措...……更多
2024-04-08 15:44:00单被,民警,女子,女士,诈骗,民警
...又带你发家致富？假的！假的！假的！“有人要向陌生人大额转账，支支吾吾说不清原因，我们怀疑他可能被骗了”。5月29日15时许，义乌市公安局苏溪派出所接到银行工作人员报警。前段时间当事人小张通过某交友软件，结识...……更多
2024-06-02 15:35:00小时,小张,投资,平台,女友,账号
...机银行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...城北派出所报警求助。接警后，民警迅速对赵女士的银行账户信息、资金流水进行梳理排查，及时对涉案银行账户进行止付冻结。几经周折，民警成功为赵女士追回1.8万元被骗款，帮助其挽回一定的经济损失。警方提醒：刷单返...……更多
2024-04-24 11:52:00民警,诈骗,女子,女士,海安,民警
...次收到钱后，杨某都会在刘某的要求下，把钱款转到指定账户。在明知刘某提供转账资金系诈骗钱款的情况下，杨某使用自己、朋友、亲属名下银行卡、微信等账户帮助转账，甚至有一次，杨某在帮助刘某提取现金后，还通过银...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...询交易明细后，发现账户日常交易流水少，且当日突然有大额资金转入，交易对手为个人户名。为了保障客户资金的安全，客服经理示意网点现场负责人至柜台进行业务审核。在与其交流过程中，负责人发现男子神情紧张，无法...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...被告人向境外“杀猪盘”诈骗团伙出售婚恋网站的“人头账户”。（“人头账户”即用他人身份资料注册的账户）骗局陷入“甜蜜陷阱”她被骗充值497万元2022年2月14日，霍女士刚在婚恋网站上注册账号，便结识了年龄相仿的大...……更多
2023-10-10 13:46:00厦门,真相,背后,女子,郭某,大伟
...”这事深信不疑。为了能够赚取更多佣金，小王开始尝试大额刷单任务，在多次充值刷单完成支付后，对方以操作失误账号被冻结为由，要求小王转账4000元，才能继续刷单任务并且返还本金以及高额佣金，正当小王准备转账的...……更多
2023-10-26 19:10:00屯昌,一人,诈骗,警方,小王,诈骗
...主和高管，要避免发信息指令转账，建议到开户银行开通大额转账法人二次验证；企业员工特别是财务人员当遇到“拉小群、指令转账”时，要当面核实，警惕不明链接、邮件，谨防上当受骗！目前，浙江台州警方已经抓获涉案...……更多
2024-07-30 19:30:00有时候,财务,老板,诈骗,人员,嫌疑人
...了公司的正常运营。为弥补过失，对方要求朱先生往指定账户转账20000元用来解冻账户。朱先生把钱转过去后，对方又说“规则有变”，需要50000元解冻账户。就这样，朱先生前前后后共转账70000余元，当对方提出再次转账时，朱...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
...张梦在网上扮演了多个角色。警方在李某手机上查到5个QQ账户和3个微信账户，除了她本人账号，其伪造了“季如风”的微信和QQ，甚至还有“季如风”的朋友以及同事。而李某之所以欺骗张梦十余年之久，只是为骗取钱财，用于...……更多
2024-10-08 17:07:00转账,英国,网恋,从未,男友,不断
...得到了佣金27元。随后，李某又按要求下载注册App继续做大额“打榜”任务，对方称要在App内做任务必须垫资，于是李某充值了1000元到“易通”App的钱包里，并选了一个600元的单，完成后得到佣金160元，提现时却被告知操作失败...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
...操作失误，将要冻结其账户，其本金也不予返还，需缴纳大额现金才能解冻，要求该男子去银行取现，并通过网约车将现金送到指定地点，这才有了将钱放进网约车的一幕。幸运的是，该男子经过警方的劝阻，及时醒悟，保住了...……更多
2024-11-11 21:20:00进网,现金,警察,男子,繁昌,诈骗
...，诈骗分子则通过后台操作让其获取小额收益。第三步：大额投入，成功“收割”。诈骗分子继续怂恿受害人加大投入，等大额资金到账后将受害人拉黑。【警方提示】不相信“有内幕、稳赚不赔”的博彩、理财，不扫描陌生人...……更多
2023-11-27 20:34:00如东,民警,看吧,诈骗,虚假,成功
...间，偶然获悉可以利用作弊软件和工具在出行平台上完成大额虚假订单，从而骗取某公司向司机垫付车费的诈骗方法。为牟取不法经济利益，付某某遂与“针头”（指专门用不同手机号码建立虚拟订单的人）合谋，由付某某在某...……更多
2023-10-22 04:13:00刑罚,车费,虚构,司机,订单,汉台区
...实体店购买指定克数的黄金，并邮寄到指定地址，便能在账户上收到等额的人民币充值。如果不照做，平台投资会受限。”小张说，他信以为真，在短短半个月时间里，通过网络及线下门店，累计购买了1350克黄金，并分8次邮寄...……更多
2024-08-08 18:57:00宁波,骗局,预警,黄金,小张,投资
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