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...临商银行工作人员在日常存量账户排查中发现该对公账户大额交易异常，立即进行了账户功能控制，同时多次致电客户进行沟通，均无人接听。后接到公安机关电话，确认该账户涉案。经过与公安机关多次沟通、协同配合，于202...……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...主要是冒充美团的，实际这些诈骗金额都是进入他们个人账户。诈骗团伙其实就是通过广撒网的方式，获得了一个巨大的诈骗金额。经初步统计，自今年2月以来，该团伙已累计骗取各地被害人30余万元。由于大部分受害人只被骗...……更多
2023-11-17 05:01:00男子,团伙,先生,公安处,诈骗,公安
...的王某通过企业微信添加温先生，王某告知可以为其办理大额信用卡，并在企业微信里询问温先生信用卡期待额度后，表示系统综合评分无法达到温先生期待的额度，需提供资产证明通过后台审批后，能为其办理一张额度为35万...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...市局反诈中心预警指令，称汀祖镇居民黄先生多次给他人大额转账，疑似被骗。接到指令后，该所民警刘金思迅速找到黄先生进行见面核查，得知当天凌晨，黄先生通过抖音视频进行网上交友，按照对方指示，下载软件给多个账...……更多
2024-05-01 10:57:00民警,诈骗,男子,电信,民警,先生
...链接，吸引观众下载APP。通过几次的小钱返利，让受害者大额下注，并套牢受害者，又投入更大的钱财，从而实现大额诈骗。而此类网络赌博平台的输赢，都是由幕后人员操控的，就算在平台中赢了大钱，幕后人员都会以“账号...……更多
2023-11-10 19:20:00转账,看吧,警方,男子,网络,刘某
...省手续费”等为幌子，先通过小额换汇获得信任，待收到大额转账时即失联蒸发。套路7：以虚假购物网站或钓鱼网站为依托，通过虚构低价物品、引诱线下交易、冒充客服等实施诈骗。使馆再次提醒各位同胞：一、诈骗招数千...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...险排查。充分利用反洗钱、风险防控等系统，对客户涉及大额转账或频繁转账的交易进行监控，对异常交易进行风险排查，对可疑账户做好回访及跟踪监测，及时做好异常账户的非柜面限额及借记控制，防止诈骗活动的发生。加...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...会计人员，她在没有核实收款方身份的情况下，就进行了大额转账的行为，给公司造成了较大的损失，这与专业会计人员岗位的职责要求是不符的。Q3：在整个案件过程中，用人单位存在哪些过错？A3：从制度管理角度来讲，公...……更多
2024-08-27 18:56:00诈骗,要不,损失,会计,电信,公司
北京时间3月24日，今日，The Athletic记者jovan buha在自己的播客节目中谈到了湖人后卫盖布-文森特的伤情更新。记者表示：“文森特和范德比尔特不一样，就我听到的有消息说他这一两周就能复出了，他在慢慢增加强度。还有消息...……更多
2024-03-24 13:00:00文森,文森特,诈骗犯,模糊不清,概率,诈骗
...了严女士，对方在电话中措辞严厉，要求严女士提供银行账户和密码。幸亏，儿子及时发现，劝阻母亲，见母亲依然深信不疑，随后报警，民警及时赶到劝阻，最终挽回了100多万元的损失。无论冒充什么，本质上是属于冒充公检...……更多
2024-01-15 15:54:00杭州,骗子,手法,业绩,不断,女子
...行信用卡中心交易安全专员。请问您现在是准备进行一笔大额的转账对吗？”“对啊，你电话来的正好。我卡片都显示已经激活，额度也够，怎么一直显示操作失败？”原来，陈先生的信用卡开卡以来消费并不频繁，突然之间发...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...女子开始嘀咕，嫌银行卡转账限额太低，不便于生意上的大额资金往来。女子的一句话，立即引起了银行工作人员的高度关注，当场询问具体情况。原来，老人与中年女子属于亲戚关系。近日，女子因银行卡被冻结，生意上的资...……更多
2024-11-16 17:28:00银行,银行卡,高度,女子,行为,银行
...告知胡女士，为帮助其分担生活压力，可以把自己公积金账户里所有的钱都提出来帮胡女士还房贷，但是需要补缴因地方财政紧张未缴纳的公积金。胡女士在杨某的蛊惑下，转账8万余元给杨某。此后，杨某又以出差垫付差旅费...……更多
2023-10-09 15:49:00看吧,男朋友,警察,女子,杨某,女士
...民公安报□本报记者 袁 灏 通讯员 王郁林花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷万金，订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日，福建省南安市公安局水头派出所查...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...足，无法退款。张经理建议胡女士将钱转入所谓的“对公账户”，以提高信用额度，并承诺最后钱会退还。随后，胡女士按照对方的要求分多次转账，共计18万元。其后，张经理以操作失败、审核未通过为由，要求胡女士通过网...……更多
2024-03-21 15:11:00汉川,湖北,门票,警方,陷阱,演唱会
...12日，吴女士来到网点办理取现35万元的业务。由于该笔大额现金支取之前就和网点柜台提前预约过，所以，柜台工作人员早就做好接待准备。但是，当柜员询问取现用途，吴女士显得非常抵触，只说是自己家用，不愿意配合。...……更多
2024-11-18 17:20:00中信银行,中信,南京,分行,诈骗,现金
...母亲的丧葬费用，并要求他们把钱打入以母亲名字命名的账户。不过，相识将近两年，小陈还是没有和两位男士中的任何一位见过面，小陈总是声称母亲的去世给自己打击巨大，需要疗伤。在经济上都帮助过小陈的两位男士表示...……更多
2024-06-22 11:16:00虚构,容貌,诈骗,理工,年龄,女子
...官方客服，您之前开通了直播功能，如不关闭每月将产生大额费用……！”近年来，“直播”非常火爆，然而骗子也盯上了“直播”，冒充客服人员实施诈骗。牡丹分局南城派出所快速反应，成功阻断一起“关闭某平台直播带货...……更多
2024-04-23 14:02:00南城,派出所,分局,诈骗,牡丹,直播
...付可能会遇到的风险。家长交由孩子使用的手机不要绑定大额银行卡。家长要负起责任，不要让孩子养成上网游戏的习惯，更要以身作则，少刷手机，多陪伴孩子、关注孩子的身心健康。 ……更多
2024-04-23 00:56:00警示,警方,再次,少年,卖家,骗子
...我操作一下吧。”温女士便按对方的指引，在网站上登录账户操作，账户里金额的涨幅着实让她心动不已。在对方的说服下，温女士也注册开通了一个投资账户，在里面充值了45000元。几轮操作下来，温女士的账户里多了3000元。...……更多
2023-10-11 10:42:00女子,黄金,投资,女士,诈骗,账户
...手后，诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户，多数情况下，被害人的钱财会在24小时内转移至境外。然而，当时距离王宁在“X通金融”软件投资已经过去10天，还来得及拦截吗?“王宁的情况比较特殊，她的钱没...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...民警研判发现这2万元竟神秘出现在受害人的另一个银行账户里！当即，开展拦截，30分钟内将被骗款成功追回。现场5日，镇江润州警方介绍，2023年元旦期间，朱女士来到镇江市公安局润州分局蒋乔派出所，报警称被诈骗2万元。...……更多
2023-01-05 14:19:00民警,骗子,女子,女士,账户,民警
...中，客服提供了一个“海南科莱影视传媒有限公司的银行账户”，并称需要先转10%认购金，也就是1万元钱，随后，对方给阿梅邮寄了一份“合同”，6月20日，签订合同后，对方让阿梅把剩余90%的认购金，也就是9万元付清。之后...……更多
2023-11-18 14:03:00杭州,兄妹,房东,跟着,哥哥,投资
...元。检察官介绍，日常生活中，为了防止被骗，如果涉及大额转账，哪怕转账的理由合情合理、短信号、微信号、邮箱号相同，最好也是要先通过电话或者视频进行确认后再转账。对于公司经营而言，要更加规范财务支出的操作...……更多
2023-10-30 05:29:00转账,指令,真假,老板,病毒,手机
...罪嫌疑人通常采取伪装客服骗取信任、小额试玩中大奖、大额投入可提现等方式，同时使用技术手段实时监控、修改后台数据等手段实施诈骗。在此提醒广大市民，网络赌博是违法行为，面对网络博彩要坚持不相信、不参与、不...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...示关注主播打榜，得到相应佣金后，助理开始让其做其他大额充值任务。王某按照对方要求先后充值共72179元，提现时却显示失败，王某发现被骗。021月1日，天坛办事处卢某看到有人添加其微信，添加以后对方将其拉进一个微信...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...提醒各位经营业主，不要轻信避税、减税、帮刷流失申请大额贷款等出租出借账户骗局，一旦银行卡涉嫌非法交易，以及被不法分子利用，为其提供作案便利，作为账户的所有人，同样要承担相应的法律责任。一旦所借账户出现...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...山支行主动作为、快速反应、处置得当，为受害人挽回了大额受骗资金，同时积极推动警银联动，打击了诈骗分子的嚣张气焰。随着信息技术的快速发展，近年来电信网络诈骗问题层出不穷，日益复杂的金融环境为百姓财产带来...……更多
2024-05-10 14:36:00商业银行,浙江,骗局,资金,银行,商业
...分析，以及对资金流层层追踪，民警发现孟某某转到涉案账户里面的钱，最终都转入了河北省邢台市尹某静的微信账户当中。但是，通过对尹某静的行为轨迹分析，发现尹某静与微信账单中体现出来的轨迹信息不符。为进一步查...……更多
2023-12-01 20:19:00济南,女友,男子,王某,进一,邢台市
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财中社1月12日电 *ST信通（600289）发布公告，公司于2025年1月11日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询请求函》
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10日，记者从那曲市能源局了解到，随着比如县伯托100兆瓦光伏储能项目的建成，那曲市近日迎来了历史性的时刻——清洁能源装机容量成功突破100万千瓦
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财中社1月12日电 *ST花王（603007）发布公告，公司因重整而触及的退市风险警示情形已消除。根据相关规定，公司于2024年12月31日向上海证券交易所申请撤销退市风险警示
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智通财经APP讯，百胜中国(09987)发布公告，该公司于2025年1月10日斥资469.05万港元回购1.4万股股份
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