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...委后，工作人员立刻意识到可能是一起针对老年客户，以大额遗产继承为诱饵的网络诈骗，向该客户耐心讲解常见的网络诈骗案例并极力劝阻。在该行柜员竭力劝说下，该客户最终醒悟，并对该行工作人员耐心周到的反诈提醒，...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...供的网址下载操作平台软件“Fi**Glob**”APP并向对方指定账户先后转账4次共投资25万元看着平台里走高的“收益”王女士心中暗暗窃喜然而一个月后再点开平台却发现余额显示为0本金、收益“不翼而飞”？
王女士这才意识到被...……更多
2023-10-19 21:51:00大钱,看吧,女子,投资,受害者,平台
...问：现在去银行存款和开户，变得那么难了吗？柜台可存大额现金 暂无证明要求记者从成都市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到，办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...。
而后，章女士的“丈夫”王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...于企业经营出现风险，小王终于无力偿还信用卡所透支的大额钱款，银行多次上门及电话催收，小王采取躲藏及电话不接、短信不理的方式逃避催收，并故意将电话号码进行停机。截至案发，小王恶意透支信用卡本金共计近60万...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...个叫“彼岸”的账号，而这个账号，还有多笔来路可疑的大额进账款项。“彼岸”是谁，会不会是兰某的同案犯？正当办案民警一头雾水的时候，一个陌生电话打到派出所称他的女朋友失联了，而打电话的人正是民警要找的“彼...……更多
2024-04-13 15:25:00诈骗,同时,男子,女生,青年,女人
...：在尽职调查过程中，该客户对于交易的用途、对象表达模糊不清，又表示平时银行卡由妻子使用，自己不了解。兴业银行海口分行工作人员对此情况进行提醒，告知银行卡不可出租、出借、出售给他人使用，最终劝阻该笔业务...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...并配合公安机关成功抓获嫌疑人。日前客户王某电话预约大额取款业务，并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注为涉案人名下他行账户...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作人员拦截止付一起涉及电信诈骗的大额转账，为群众挽回损失104万元。报道介绍，3月28日...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...对方冒充京东、支付宝等平台客服以“影响征信”“注销账户”“国家利率下调”等理由对其实施诈骗典 型 案 例案件一2022年12月29日，宜春市袁州区曾女士接到192开头的电话，对方自称是“支付宝”客服，告知曾女士其支付宝...……更多
2023-01-05 21:34:00袁州区,宜春,袁州,万余,开头,女子
...App。注册后，App里专门的“导师”又指导了房女士垫付了大额刷单，就这样，房女士一步步被骗取了13万余元。“我想把之前的钱拿回来，拿回来就必须再次投入资金。”在接到房女士的报警后，东营警方通过对“刷单福利群”...……更多
2023-12-13 23:20:00福利,成员,女子,模式,女士,东营
...来电，女儿哭哭啼啼地说自己被人绑架了，要她向绑匪的账户中转50万元赎金，否则绑匪要撕票。眼见来电号码确实是女儿的号码，声音也是女儿的声音，张女士一下子慌了神。通话结束后，她又拨打女儿的电话，但电话始终无...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...女士收入高，争取更高的赔偿标准，她建议杨女士做几笔大额的银行流水。陈某表示她这边可以提供账户，这些钱之后都会返还给杨女士。就这样，陈某又骗了杨女士20余万元。后来，陈某告诉杨女士，法院判决已经下来，房东...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...专班接到英州镇某银行报告，有多名外市县户籍人员预约大额取款，情况可疑需要反诈中心核查其账户是否涉案。施海瑜迅速协助民警对该线索进行核实，发现该取款人员的银行账户存在“快进快出”、异地取现等特点，且往年...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...个叫“彼岸”的账号，而这个账号，还有多笔来路可疑的大额进账款项。“彼岸”是谁，会不会是兰某的同案犯？正当办案民警一头雾水的时候，一个陌生电话打到了派出所称他的女朋友失联了，寻求民警帮助，不偏不巧，正是...……更多
2024-04-18 11:55:00诈骗,同时,男子,青年,大学生,大学
...东海派出所民警接到吉女士报案后，第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施，于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结，为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图
遭遇...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...脸验证实则是“扫脸支付”。就这样，数千元落入骗子的账户，李女士发现被骗后不得不报警求助。记者从武汉市反电信网络诈骗中心了解到，近期武汉市发生的通过FaceTime通话实施的冒充客服类电诈，受害人中占比九成为40岁...……更多
2024-03-27 10:38:00武汉,医疗保险,女子,体验,医疗,项目
...小谢给银行客服打去电话，得知这张银行卡近日有频繁的大额资金转出，而且卡上已经没有余额了。发觉自己遭遇了电信诈骗的小谢，立马拨打了报警电话。警方跨9省抓多人，目前已追回273万余元接警后，长沙铁路公安处民警...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...赚取佣金1000元后，刘某深信不疑，在管理员的诱导下做大额联单任务，当刘某发起提现时却不能提现，管理员称其操作失误导致订单被锁定，需要再完成50000元的订单，因刘某银行卡限额，这笔钱没有转出去。后刘某接到公安机...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工作人员的警觉。经查询，该账户开立后一直用于公司收付货款及缴纳税款，交易并不频繁...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。通过工作人员及时发现诈骗的行...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...盾”资金预警模型运行基础上升级改版，精心打造出针对大额电信网络诈骗案件的“汉盾2期”预警模型，在超前预警和精准打击两方面发挥了极大作用。正式运行2个月以来，共成功劝阻6名受害人，直接避免损失400万余元。“随...……更多
2024-04-18 15:05:00徐州,钱袋,预警,模型,公安,百姓
...家反诈中心高风险数据预警，辖区居民婿某有多笔异常、大额转账记录，并有再次转账风险。民警游开贤、辅警游杰第一时间联系到婿某。最终，在民警的努力下，帮助婿某避免了19万元的资金损失。▲转账信息
“喂，你好，...……更多
2023-10-10 15:14:00转账,万余,民警,回报,民警,转账
...脸等操作后，吴女士手机上突然收到了一则短信提醒：“账户余额200000元...”看到短信后，吴女士又慌了，怎么自己银行账户上突然多了这么大一笔钱呢？！“这是我的资金，刚流经你的账户，需要再转回给我...”听到电话那头...……更多
2023-11-24 16:32:00会费,转账,女子,会员,女士,银行
父母病危、公司被罚、账户被香港律政司冻结，所有的不幸竟都落在了丁小姐的中年成功人士男友身上，为助男友度过困境，丁小姐将自己的积蓄倾囊拿出，还不惜背上了网贷。殊不知，自己只是对方众多女友之一……10月16日1...……更多
2023-11-02 17:20:00上海,女友,女子,刘某,小姐,诈骗
...单的任务越多，返利佣金越高，并称需缴纳钱款才能操作大额刷单任务，完成任务后将按时返还本金与30%返利佣金。刘某为赚取更多佣金，便向对方提供的陌生银行账号转账。转账后，刘某看到了返利佣金的数额，他准备提现时...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...张建设银行的Ⅱ类卡。去年12月到顾北东路网点要求转账大额房款时，因额度受限无法操作，希望升级成Ⅰ类卡，可提供购房合同等证明，但最终仍被银行拒绝。由于次日就要完成交易，他只好取出现金。总体而言，市民被拒绝...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查发现，他的这张银行卡短时间内流水达190余万元，存在明显异常。1月5日，办案民警奔赴吉林省辉南县，在当地警方的协助下将陈某抓捕归...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
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12月1日上午，四川省2025年美术联考素描考试如期举行，随后“女生一觉醒来发现自己成素描考题”的话题被热议。据媒体报道
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“刚开始我还担心呢，到这儿一看，住宿和环境很好，吃得也不错，还有专人照料他的衣食起居。”吴必良老人70多岁的弟弟住到了敬老院
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