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...查机关倾向于对归属于本地的卡主进行立案侦查，当同一被害人涉案资金流向多张卡时，涉案异地卡往往被忽视。而且，一张卡的涉案资金可能来源于多个被害人。因各地信息壁垒，实际上的被害人难以被穷尽。●浙江省义乌市...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...以自己从事建筑行业可低价购买到某楼盘房产的名义骗取被害人陈某信任，后又以交纳房屋定金、购买车位、交纳税费和保险费、垫付购房款等为由骗取陈某48万余元。2022年初，该案案发。同年3月，案件被移送至东阳市检察院...……更多
2023-01-13 06:26:00判决,犯罪,武器,数字,东阳,东阳市
...数据进行碰撞比对，发现并筛查符合司法救助条件的涉案被害人线索并及时开展司法救助，形成多级追踪线索、多方参与救助的“救助+治理”体系。该模型自2023年12月投入使用至今，该院共办理了9件司法救助案。二、模型构建...……更多
2024-05-22 07:43:00小步,模型,数字,检察,数据,模型
...，该院延伸监督触角，对购买统筹服务的大货车交通事故被害人情况进行全面梳理分析，及时发现司法救助线索，对符合司法救助条件的及时启动司法救助程序，在打击违法犯罪的同时让人民群众感受到司法温度。“通过该模型...……更多
2024-05-15 17:39:00亮起,钢城区,钢城,济南,检察院,货车
...(边)境案——偷渡至境外电诈园区，“赌诈结合”对境内被害人实施电信网络诈骗【基本案情】“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...“今年前三季度，安阳市两级检察机关有效运用数字监督模型72个，监督成案1231件，8起大数据法律监督案例被最高人民检察院转发，安阳市检察院被确定为最高检数字检察工作联系点。在全省检察机关第二届大数据法律监督模...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。经法院审理，肖某等8人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处5000元至4.5万元不等的罚金。数字人...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...质数据都以开源数据呈现，不存在数据壁垒，但缺乏具体被害人进行两个数据源的关联分析，导致出现被认定为以实施犯罪为主的公司却一直未被注销的异常。三、业务基础：建立简单明晰的业务逻辑业务逻辑是同类型案件的高...……更多
2024-02-28 07:44:00模型,三个,基础,检察,数据,监督
...最高人民检察院组织开展的全国检察机关大数据法律监督模型竞赛落下帷幕，内蒙古检察机关报送的3个法律监督模型获奖，这是对我区大数据法律监督模型建设的充分肯定。为提升办案质效，自治区人民检察院积极推动数字检...……更多
2023-11-07 04:26:00检察监督,检察,大脑,监督,数字,检察
...日照市检察院第一检察部主任韩杰向记者介绍。赵某进与被害人张某永系同村村民，2022年6月21日，二人因承包林地发生口角，继而厮打，赵某进将张某永头面部打伤。岚山区检察院第一检察部主任庄磊在侦监协作办公室进行诉...……更多
2023-12-03 07:25:00执法,检察,协作,日照市,日照,办公室
...两年半，缓刑两年半，并处罚金1万元，退赔款项发还各被害人。高某某和秦某也因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民检察院提起公诉。检察官指出，之所以认定上述“接线员”构成诈骗罪，是因为他们在协助拨号过程中全程旁听...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...、吴某、杨某建立“时时彩”赌博网站，借赌博名义骗取被害人钱财。其中，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...反电信网络诈骗检察监督工作，进一步挽回电信诈骗案件被害人损失，近日，盐湖区人民检察院与盐湖区人民法院开展联合行动，为一起电信诈骗案件的23名被害人发放执行款16.75万元。“我收到款啦，没想到被骗的钱还能被追...……更多
2024-05-15 16:19:00民心,协作,损失,盐湖区,被害人,盐湖
...该酒店，发现该酒店621号房间拨出电话73个，其中就包括被害人陆先生的手机电话，当即将还在房中的刘某抓获。被抓获的刘某矢口否认自己诈骗，称自己只是酒店试睡员。此时，民警从刘某所在房间查获了一个黑盒子机器和一...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...0万元，其中400余万元来自全国各地被电信网络诈骗的80名被害人。2023年3月23日，公安机关将该案移送余杭区检察院审查起诉。“我一年赚几百万元，怎么可能为了这点好处费去犯罪？”面对检察官的讯问，蔡立辩解称他不知道...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...怀疑，“抓到抢劫犯罪嫌疑人以后，发现里面的金额不是被害人所说的30万，而是离30万元还差一点点，这个数字对于我们反诈的人来说，是一个很敏感的数字。我们对于这个被害人产生了一定怀疑，认为她可能是在帮上游的诈...……更多
2023-04-22 13:41:00现金,警察,女子,银行,陈某,鄞州
...前，成功监督立案17件，审查起诉15件，其中6人主动返还被害人损失。今年3月，“两高一部”联合下发了《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》，道外区检察院与公安机关负责“断卡”行动的部门密切协作...……更多
2022-12-16 06:52哈尔,道外,哈尔滨,监督,行动
...报警”锁定不见面的性侵犯罪韩某以公布裸照威胁被害人，属于已“着手”的实行行为，因意志以外的原因未能得逞，应认定为犯罪未遂，具有刑事处罚的必要性。……更多
2022-12-12 07:02筛查,报警,面的,数据
...劫人员因涉嫌电信网络诈骗犯罪,被抢后不敢报警,全案无被害人陈述,未形成完整证据链条。该案的典型性让我决定自任导师,在实战中给年轻人“打样”。 依法介入侦查引导补强证据 我对全案证据进行了审查,发现除了犯罪嫌疑...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...数据、全面调取“卡农”的证言、利用反诈平台更新下载被害人报案材料等，固定证据。“犯罪团伙利用某聊天软件和数字货币等沟通和分赃，大量使用团伙内部默认的特殊用语，逃避侦查、隐藏犯罪的意图十分明显。”李沧区...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...全都有。和张先生有类似经历的不在少数，本案中查实的被害人就多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...置房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等,造成2万余名被害人损失共计41亿余元。 2020年10月,因得知骗局即将崩盘,向某逃往境外。2021年3月1日,王某在外逃途中被公安机关抓捕到案。因该案案情重大且疑难、复杂,大连市检察院提...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...伙通过张贴桃色广告为电信网络诈骗团伙引流，致使多名被害人扫码后被骗，损失金额达人民币76万余元。3月31日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，该院办理了这样一起“桃...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...同时，现场起获的17万余元赃款，已于4月21日全部发还给被害人刘女士。面对失而复得的被骗资金，远道而来的刘女士十分激动，特意制作了两面锦旗向办案民警表达感谢。警方提示：在“百万医疗保险”这种类型的诈骗形式中...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...以随意更改。诈骗分子正是利用疯狂翻滚的虚拟余额，将被害人牢牢捆住
拦截5万元 民警不满意对郑阳来说，从接到王宁的报警电话开始，一场“反诈竞速”已经拉开序幕。依托反诈中心同银行建立的快速止付返还机制，郑阳...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...成功串联诈骗案件150余起，最终查实来自全国各地的159名被害人被骗钱款共约650万元，确定涉案对公账户为二、三级账户，存在帮助实施诈骗的行为。经查明，2022年9月至11月，在刘某哥哥的指使下，刘某组织李某等人至黑龙江...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...嫌疑人钱某某在上海市轨道交通列车车厢内，以用手贴摸被害人臀部、大腿的方式实施多次猥亵（均被公安机关作行政处罚）。2022年2月，犯罪嫌疑人钱某某再次在上海市轨道交通二号线列车车厢内，用手贴摸被害人的下体隐私...……更多
2023-11-10 20:20:00猪手,上海,地铁,男子,案件,上海
...1年6月至2022年2月间,曾某利(已判刑)与余某流(已判刑)在对被害人屠某团队实施诈骗时,余某强帮忙套现154800元,后将套现所得现金交给余某流。余某强在帮助余某流、曾某利转移、套现违法所得期间,与曾某利获得屠某的联系电话后...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...诈骗。电信诈骗分子通过其非法获得的公民个人信息，与被害人通话时详细说出被害人的身份信息，取得被害人的信任，之后以被害人名下银行卡、社保卡、医保卡等账户被冒用，或谎称被害人涉嫌违法犯罪，要求被害人将资金...……更多
2023-05-10 00:46:00诈骗,电信,诈骗,小郭,被害人,分子
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大皖新闻讯 5月9日，当涂警方接到张先生报警称：自己停在楼下的电瓶车被盗。接警后，特巡（警）大队一中队利刃便衣队民警舒忠伟立即调取了现场周边的监控视频
2024-05-24 10:54:00
来源：极目新闻近日，湖北省黄冈市浠水县城区至团陂镇的纯电动公交专线开通，这也标志着浠水县城乡公交正式运营。浠水城乡公交由县城发集团所属子公司城乡公交服务有限责任公司经营
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四川新闻网消息（蒲训训 刘清华）六一儿童节临近，端午节、暑假也就不远了，洪雅新晋亲子旅游打卡地玉屏山景区的勇闯恐龙谷主题乐园迎来不少游客
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来源：极目新闻修一条路、造一片景、富一方百姓。大道如虹天地宽，纵横乡间引蝶变。湖北省黄冈市浠水县铺就一条条高品质农村公路
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来源：极目新闻5月18日，湖北省黄冈市浠水县三角山龙潭峡漂流开漂，来自武汉、黄石、黄冈、鄂州等地的近千名游客体验了“清凉一夏”
2024-05-24 10:26:00
来源：极目新闻5月22日，湖北省黄冈市团风县副县长唐宁主持召开老城区（正街）老旧小区改造及周边基础设施建设工程EPC总承包项目弱电入地等前期工作推进会
2024-05-24 10:32:00
来自安徽某高校表演系的罗莉刚成年就站在了“云端”——拿3个月租房补贴，拥有免费直播设备，成为某直播平台舞蹈区头部主播，某大公会也向她抛出“橄榄枝”
2024-05-24 11:10:00
来源：极目新闻团风县贾庙乡崎山泊里项目为原一字水生态文化小镇项目前身。近年来，贾庙乡党委政府以牛车河示范区建设为契机，引进湖北武汉饶商投资公司
2024-05-24 10:31:00
新疆网讯（记者吴治杰 通讯员乌日娜）近日，北京儿童医院新疆医院耳鼻喉科在院内首例先天性梨状窝瘘患儿术后半年余复查显示——恢复情况良好
2024-05-24 11:10:00
来源：极目新闻5月20日，黄冈市黄州工业园管委会联合园区重点企业新昌纺织有限公司开展消防演练活动。活动中，新昌纺织有限公司总经理就做好安全生产工作向在场所有职工进行了强调
2024-05-24 10:36:00
来源：极目新闻极目新闻记者陆缘摄影极目新闻记者邹斌通讯员熊利兵五月是奋斗的季节，生机勃勃的祖国大地上，干事创业的力量在拔节生长
2024-05-24 10:43:00
来源：极目新闻小案不小视，快破护民安。福建泉州台商区公安持续重拳打击涉盗违法犯罪案件，快侦快破一起盗窃车内财物案件，为群众挽回损失
2024-05-24 10:44:00
2024年5月23日，揭阳市成功举办了“应急使命•2024”防灾减灾救灾综合应急演练。本次演练是根据《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2024年全国“安全生产月”活动的通知》精神
2024-05-24 11:06:00
来源：极目新闻在泉州公安特警队伍中，有这样一群年轻人，他们英勇果敢、忠诚奉献，淬炼钢铁之躯铸就忠诚警魂；他们身怀绝技、战之必胜
2024-05-24 10:44:00
来源：极目新闻5月13日18时许，福建省晋江市公安局内坑派出所接到群众报警，称发现一小女孩独自在路边玩耍，疑似与家人走散
2024-05-24 10:42:00