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...宁都县农商银行重新达成分期还款方案。为加强金融纠纷源头治理，今年9月，宁都县按照“共建、共享、共治”的思路，创设金融“共享法庭”，打通服务群众“最后一公里”，实现金融矛盾纠纷源头预防、多元化解。“法院+...……更多
2023-11-26 00:46:00宁都,惠民,法庭,金融,宁都,宁都县
...不仅方便了用户操作，对涉电信诈骗等风险情况，也可从源头上起到有效防范和抑制。上新6月5日，北京商报记者注意到，数字人民币App再“上新”，此次更新至1.1.9版本后，新增了“查询本人实名钱包”功能。北京商报记者打...……更多
2024-06-06 16:53:00人民币,数字,安全,人民,钱包,人民币
...、食品和食用农产品市场等重点领域日常监督检查力度，标本兼治，防治结合，构建食品安全风险治理隐患闭环。食用农产品安全，是社会关切的热点之一。作为福建唯一“全国农产品质量安全市”创建单位的三明市，自2019年...……更多
2022-12-21 17:06一码,三明,农产,福建,农产品,食用
...项规定，要把控账户、通道以及资金等各种风险，从交易源头和流程出发，为各个业务部门制定相关KPI，才能更好地完成反洗钱的规范。 ……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...合规银行建设三年规划指导下，姜堰农商银行一体推进“案件专项整治”、深化“内控合规管理建设年”“内控流程优化年”等活动，通过健全内控管理体系、厚植合规文化、加强风险排查等举措，持续扎紧筑牢内控案防篱笆，...……更多
2023-10-11 22:08:00姜堰,农商,内控,篱笆,防线,银行
...为出发点的《指引》，通过全链条全流程的规范，意在从源头解决婚介行业问题。上海市黄浦区人民法院审监庭庭长 李露：法院从处理案件来说，它实际上是一个治已病，就是一旦纠纷发生了，到法院里面来解决这个问题，但...……更多
2024-06-13 17:54:00上海,上海市民政局,服务,机构,公司,消费
...持续聚焦提高全员合规意识，不断强化“学习制”， 从源头提升合规认识，为实现全行高质量发展保驾护航。制度是合规的源头，只有员工熟悉制度要求，才能在操作过程中按制度执行。为此，昆山农商银行提出“制度题库化...……更多
2024-04-25 10:38:00农商,昆山,源头,银行,学习,学习
...，将金融纠纷有效化解于诉前的解纷新模式，为金融纠纷源头预防、前端化解、关口把控、合理治理提供了可行性方案。自去年7月份公证机构参与历下区法院司法辅助业务至今，共调解案件2879件，辅助历下法院和谐化解了北京...……更多
2023-01-13 11:36:00全省,纠纷,模式,推广,金融,公证
...司一策”制定风险处置方案，避免“一刀切”。三是深化标本兼治。推动中小银行机构优化结构、提质增效。推进保险公司回归本源、突出保障功能，引导资管、非银等机构坚守定位、差异化发展。当好金融消费者合法权益的坚...……更多
2023-12-03 19:18:00长牙,云泽,重磅,金融,监管,风险
...类案件增长、类型多元化的现状，如何打通金融领域纠纷源头化解的堵点，成为亟待解决的问题。为推进诉源治理工作，助力优化法治化营商环境，自2019年起，海盐法院协同海盐县公证处探索公证参与诉源治理模式，公证处积...……更多
2023-05-10 06:28:00公证,纠纷,金融,公证,海盐,公证处
...销售行业协会设立汽车消费维权服务站，让消费者维权在源头、解决在源头，打通消费维权的“最后一公里”。早在2022年，针对家用汽车投诉专业性强、矛盾纠纷复杂的特性，青海省消协联合海东市消费者协会在青海小峡二手...……更多
2023-03-15 17:03:00青海省,青海,行业协会,纠纷,监管,协会
...监控、贷后追踪，认真做好各环节的审查和落实，才能从源头上杜绝和避免高利转贷行为的发生。（作者单位：江西省南昌市新建区人民法院） ……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...各方协同”四位一体的工作体系。保险公司是保险诈骗的源头和主要受害方，《办法》强调，保险机构应承担欺诈风险管理的主体责任，建立健全欺诈风险管理制度和机制，规范操作流程，完善信息系统，稳妥处置欺诈风险，加...……更多
2024-07-30 23:30:00跨部门,协作,办法,风险,机构,监管
大河网讯 为进一步完善邮储银行案件及风险事件应急处理机制，确保重大案件或风险事件发生后，能够迅速反应妥善处置，防范风险积聚和事态扩大，最大限度降低损失和影响，邮储银行许昌市分行于11月13日组织相关单位开展...……更多
2023-11-15 21:17:00许昌市,许昌,演练,分行,应急,案件
...政处置起到了重要的推动作用。淄博前移防范关口，实现源头管控。紧紧抓住发现线索这个破题的关键环节，立足打早打小，在萌芽阶段发现化解风险，防止小风险演化成大问题。重心下沉，推进网格化管理，淄博地方金融监管...……更多
2024-01-09 13:36:00淄博,实招,源头,执法,权威,联合
...化、公开化起，做好融资相关法律法规制度体系建设，从源头上解决问题。其次，融资中介需更加规范，通过提供优质融资服务提升竞争力。有关融资中介人士认为，融资中介服务要提高专业性，在规范运营的同时，需要掌握更...……更多
2023-10-10 07:22:00廉政,融资,案件,领域,融资,公司
...务造假的常态化工作机制，强化规范运作正向引导，实现标本兼治目标。此外，近期是正式披露年度报告的关键时期，也请广大上市公司以案为戒，确保信息披露真实准确完整。 ……更多
2024-02-04 23:09:00造假者,证监,重磅,财务造假,证监,财务
...机制，确保群众合理诉求得到及时响应、妥善解决。四是标本兼治化解突出矛盾。围绕保险退保、信用卡投诉、车险理赔、个人住房贷款提前还款等投诉相对集中领域，系统研究解决办法，强化源头治理。同时，加强金融消费者...……更多
2023-12-03 12:54:00云泽,住房贷款,源头,住房,投诉,领域
...界又有了新的工作推动。“我们要多措并举阻击黑灰产，标本兼治才能‘天下无诈’。”“在大消保监管体制下，如何打击逃废债，提升消费者权益保护有待探索。”近期在福州举办的“打击金融黑灰产 共创行业好环境”座谈...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
...不断健全完善防范整治“村霸”的制度机制等举措，坚持标本兼治不动摇，树立系统观念，把夯实基层基础、推进源头治理作为常态化扫黑除恶斗争的重中之重，攻克了一批过去仅靠单一部门难以解决的“顽症痼疾”，从源头上...……更多
2023-10-09 17:17:00云南,常态,成效,斗争,常态,斗争
...行。2、国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，遏制涉刑案件高发态势金融监管总局11月10发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（以下简称《办法》），自2024年1月1日起施行。《办...……更多
2023-11-13 10:01:00进一,四季,证监,存续,总局,情报
...下，注重源头治理，聚焦特定欺诈风险，做到打防结合、标本兼治，筑牢反诈坚实防线。在公司内部，与稽核“利剑行动”配套联动，深挖自身潜在欺诈风险，净化理赔风气和环境，强势震慑危害客户权益和公司合法利益的违规...……更多
2024-07-12 18:45:00打防,财险,山东省,山东,防线,人寿
...。业内人士介绍，这种不良的处置，往往有件均金额小、案件数量多、诉讼执行效率低等特点，尤其是案件从诉讼到执行耗时过长，难以满足金融机构快速回款的需求。近日，建设银行德州分行顺利通过“建鲁e诉”系统，将一...……更多
2024-05-15 10:04:00信贷,智慧,密码,业务,信贷,山东
...补齐功能、完善机制、普惠小微，持续为实体经济输送“源头活水”，以迎泽大街为中轴的金融核心集聚区——金街银翼 蓄势腾飞 记者 史鹏程金融活，全盘活。11月29日，迎泽大街135号中国人民银行大楼11层西会议室，山西省地...……更多
2023-12-25 06:25:00迎泽,金融,普惠,迎泽区,山西,太原
...设营造良好金融生态，筑牢金融安全防线。精准画像，从源头管理风险苏州吴江区七都镇庙港区是富庶的江南水乡，村民经营行为活跃，资金需求多。2019年，苏州农商银行启动“阳光信贷”整村授信工程，该行庙港支行成为吴...……更多
2024-11-19 11:34:00审慎,安全网,江苏,金融,安全,江苏
...某琳等人代签。”九江市濂溪区法院办案法官崔芳说。从源头管住“目前，他人只需环评师的手机号及验证码即可登录环评信用管理平台，导出《编制单位、编制人员情况表》等重要文件。”孔祥峰建议，加强环评师账号管理，...……更多
2024-03-25 11:42:00虚假,小时,报告,编制,报告,九江
...市民增强识别电信网络诈骗、非法集资的意识和技能，从源头上杜绝金融违法犯罪案件的发生，切实保障广大市民的金融财产安全。责任编辑：吴太峰 ……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...者 杜燕)今年以来，北京劳动人事争议仲裁机构加强争议源头治理，加大仲裁办案力度。今年1至11月，北京劳动人事争议仲裁机构受理劳动人事争议案件12.3万件，其中仲裁结案率为92%，调解成功率为66%，有力维护了首都劳动关系...……更多
2022-12-22 10:23劳动人事,农民工,北京,源头,争议,权益
...说没影响。”小彭说。业内人士表示，发生“AB贷”诉讼案件时，通常B被列为被告。本是“帮忙人”的B没有从借款中获利，还背负了一大笔债务，又极难向A进行追偿，最后不得不还款。涉嫌骗取银行贷款在记者暗访多家不法贷...……更多
2024-08-27 13:04:00起底,征信,骗局,中介,银行,中介
...案。此外，北京法院将坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，加强反洗钱法治宣传，积极延伸审判职能，针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，及时向负有监管职...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
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