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...或者在不同银行账户之间频繁划转；二是陈某经常在凌晨取钱，在无法正常取钱时还通过同学下班后找关系取钱；三是在陈某仁被抓后，陈某将陈某仁存放在其银行账户内的钱款迅速转移，并变更了住所和联系方式，有逃避侦查...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告人严某用其拾得他人的银行卡，在ATM机上取出卡内...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...为、逃避监管追踪而布设的陷阱。用户如果明知用于不法用途，却仍然租售微信号，就有很大概率涉及“帮信罪”。02 帮人刷单走流水这种行为能帮骗子把骗来的资金进行“洗白”，是构成“帮信罪”的常见行为之一。03 帮助犯...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...天，刘某收到26000元的到账通知后，大明叫其去银行柜台取钱，然后转存到大明提供的银行账户，刘某照做了。就这样，刘某在一个月之内间共帮大明取款20余万元，从中获利1600元。5月，刘某主动到陆川县公安局投案，并如实供...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...人，这就比较可疑了。不是正常的亲属之间、朋友之间代取钱的业务范围了。这一异常的情况引起了警方的怀疑。他们回想这起案件的细节，发现处处透露着诡异。案发时间是下午3点多，而警方接到报警电话时已经距案发过去...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...。当日中午，李大爷匆匆忙忙来到网点，将一张纸条递给柜员，要求向该账号汇一笔“软件使用费”。虽然刚工作不久，但听到大爷的转账用途，经办柜员立刻联想起支行在“反赌反诈”培训中提到的各类典型案例。凭借多次培...……更多
2024-01-10 17:41:00卫城,新天,贵阳,建行,老年人,支行
...元罚款。救孙心切的马大爷慌了神，于是急匆匆就去银行取钱，准备给“孙子”寄过去。幸亏银行及派出所密切协作、及时联动，让老人免受损失。“我们会继续密切畅通与辖区各金融网点的沟通联系渠道，守护好群众的‘钱袋...……更多
2023-11-07 11:00:00石家,钱袋子,石家庄,钱袋,河北,警方
...流公司汇款，有批货被扣住了，不汇款她的货发不过来。柜员徐嘉良询问谁给她发货，发的什么货时，客户称是她一个亲戚，货物应该是衣服。柜员觉得客户言辞闪烁，有被骗的可能，于是叫来当值的营运主管周晓磊。周主任详...……更多
2023-11-08 08:44:00武邑,衡水,建行,支行,诈骗,网络
...施抓捕。网点第一时间启动应急预案，内外联动，柜台内柜员安抚男子的同时，厅堂工作人员做好男子逃跑的防范工作。不久之后，反诈中心工作人员到达现场，警银协力合作，成功实施抓捕并将在逃人员带走做进一步调查。近...……更多
2024-03-29 10:42:00营业室,贵阳,白云,贵州,支行,营业
...不得提前支取’的章子，今年9月27日存期到期后我去银行取钱，被告知必须街办先盖一个印鉴才能取。”赵先生说。赵先生前往兴隆街道加盖印鉴，事情却不顺利。“服务台的工作人员让我去街道办旁边小树林里的活动房办理这...……更多
2023-10-27 06:52:00章子,取钱,万余,村民,街道,银行
...30多岁的女儿径直走到柜台，边打电话边要求办理业务。柜员程吉龙隐约听到客户电话中提到“法院”“冻结”“转账”等字眼，连忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...经理的手，表示十分感谢，感谢告诉了他们可以去取款机取钱，这样他们也不必在这么寒冷的天气，再跑到较远的其他银行办理业务。在临走的时候，一直十分亲切的和大堂经理说，下次办业务的时候再来找你。临近下班时分，...……更多
2024-01-10 16:49:00青州,潍坊,建行,支行,服务,大堂
...理咨询如何给女儿转账事宜。大堂经理引导何女士到智能柜员机进行操作，细心的大堂经理发现对方账户为四川的一个对公账户，且转账用途为货款，与何女士自称的转账给女儿有出入。大堂经理询问何女士是否认识对方，她则...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
自今年7月起，建设银行的智慧柜员机上线征信查询功能，建行在泰安地区的所有网点均可查询企业和个人信用报告，征信查询再添新渠道。建设银行泰安分行工作人员介绍，通过智慧柜员机可查询、打印企业信用报告详版和个...……更多
2023-11-17 10:07:00征信,建设银行,泰安,柜员机,柜员,查询
...男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取现200万元银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...捕，正当准备行动时，蹲守在银行附近的民警发现，前来取钱的男子和线索提供的信息高度不符，这就给行动带来了困难。为了不打草惊蛇，民警决定以静制动，继续观察动向。经过连续几天的蹲守，警方发现这名戴着眼镜、口...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...去了银行，递交了卡给柜台人员，并说明要取出10万元。柜员让我输入密码，我惊讶地说：“还有密码？老李没告诉我有密码，我以为直接就能取钱。”柜员表示没有密码无法办理取款。我心急如焚，请求柜员帮忙，但她坚持说...……更多
2024-04-11 06:32:00退休金,老伴,存款,老李,孙子,儿媳
...，称有一位女士在银行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...去年11月底，我们分行在辖内的88个营业网点、93台ITM智能柜员机上线了企业信用报告和个人信用报告自助查询服务功能，方便公众查询。”据邮储银行湖州市分行有关负责人介绍，自去年10月起，中国邮政储蓄银行与中国人民银...……更多
2024-03-01 07:20:00征信,服务,科技,征信,柜员机,柜员
...慧厅堂建设步伐，全面配备各类智能设备，综合运用智慧柜员机、智能排队机、厅堂PAD、柜外清、人脸识别高拍仪，搭配人脸识别、凭证无纸化、电子化印章、柜外清信息推送等先进技术，实现厅堂运营的智能化管理，达到了防...……更多
2024-02-27 15:32:00海阳,农商,厅堂,高质量,运营,模式
本文转自：马鞍山日报邮储银行马鞍山市分行：智能柜员机助你畅享查询征信近日，邮储银行马鞍山市分行辖内80台智能柜员机上线了个人及企业信用报告查询、打印功能，实现线下征信查询服务覆盖市、县、乡镇三级网络，进...……更多
2023-11-24 03:28:00柜员机,征信,柜员,智能,查询,征信
...其可能遭遇电信诈骗，但老人仍坚持要汇款。见此情形，柜员立即向业务经理反映情况，引导老人至理财室并安抚其情绪。经多次提醒及耐心询问，老人支支吾吾改口说钱是汇给外孙的，外孙跟人打架了急需用钱。业务经理见老...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...。“我要提升手机银行的转账限额。”他目标明确，要求柜员把他手机银行转账额度从原有的日累计5000元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账，客户自然地回答道：“我在一个朋友介绍的第三方平台...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...转自：江淮晨报本报讯 “线下带着‘卡主’去不同银行取钱，还有人左右看护……”这不是出现在警匪电影大片中的镜头，而是近日发生在亳州市银行附近的真实影像。3月24日，记者从亳州谯城警方获悉，民警快速出击打掉了...……更多
2024-03-25 00:08:00亳州,团伙,车队,警方,犯罪,亳州
...到滨州无棣一金店称要购置一批黄金，价值约8万元。当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子只是让店员等待，期间不时地看向手机，似乎通过群聊接收指令。随后刻意索要店主个人银行卡号和支付码，由他人转账完成支付，形...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...张手机截图递给银行工作人员称要转账4万余元却被银行柜员刘娜婉拒一般来说，客气地拒绝别人往往容易留有余地，而生硬地拒绝就少了那么一点人情味，“婉拒了哈”这四个字的巧妙之处在于，拒绝得既直接又体面，亲切而...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...神色焦急的老大爷，只见他慌慌张张地提着一个袋子直奔柜员窗口。“姑娘，快帮我看看，这些钱还能换不?我老伴生病住院了，急需这笔钱，结果被我不小心全烧了，我去了几家银行都说人手不够不太好弄，你们能帮我看一下...……更多
2024-03-19 17:45:00农商,莒南,大火,无情,银行,柜员
...10万现金被问钱来源”一事，引发热议。据悉，对于银行柜员可以核实客户的信息范围，可以溯源至2022年1月份央行、原银保监会和证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该《办...……更多
2024-01-10 12:58:00公司治理,总局,监管,金融,公司,金融
...见他过来，立刻上前询问附近是否有工商银行，他们需要取钱汇款。她仔细询问得知，两位老人刚接到一个陌生男子打来的电话，对方声称是安徽一家医院的工作人员，老人的儿子发生车祸被送到医院，急需缴纳手术费6万元进...……更多
2024-01-11 20:55:00老两口,网格,诈骗,车祸,汇款,儿子
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