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...告诉徐老伯，因为自己开会没空，安排面前这名男子前来取钱。该名男子在确认钱款无误后，便携带钱款离去。一个多小时后，“所长”再次来电，称如果想尽快放人回去，还需要再拿出5万元来解决问题。心绪不宁的徐老伯这...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...居且表示没有携带活期账户。网点负责人和另外一名当班柜员以此为由拖延时间，并让老人家回家携带活期账户再来进行转账，同时提醒老人家让家人陪同前来办理，随即陪同人员跟随老人一起离开。过了十几分钟，老人和陪同...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
...实际使用票据，提供的增值税发票也只是为了证明汇票的用途。一审法院经审理认为，蒋某某违反国家金融管理法规，以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现，已超过100万元立案标准的32倍，情节特别严重，其行为构成骗取...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...到支行办理转账汇款业务，要求转账30000元到其他账户。柜员在业务办理过程中，发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解，原来客户在网上兼职刷单投入了5000元，客服表示需再转入30000元便...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...午，刘女士到柜面进行汇款，办理业务过程中，刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后，柜员查询发现账户交易存在异常，于是立即停止业务，并电话联系刘女士进行再次核实。电话中，刘女士支支吾吾，表达不清...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...虹桥派出所接到市民刘老先生报警称，自己在自助取款机取钱时银行卡被吞了，询问银行工作人员却被告知设备维修员都在忙，暂时无法赶过来。刘老先生着急取钱，双方沟通未果，希望民警帮助。民警到达现场了解情况得知，...……更多
2024-03-02 21:51:00取钱,看吧,报警,老人,求助,银行
...网友在网上发布视频称，去中国邮政储蓄银行佛子山支行取钱，被要求证明“你妈是你妈”。此事引发关注。
网传视频显示，一男子在邮政储蓄银行的窗口处与工作人员发生争执，男子称“你不要跟我讲这些东西，好无聊啊，...……更多
2024-01-23 10:01:00户口本,湖北,遗产,户口,邮政,母亲
...取大额现金，工作人员根据“三问四提示”要求询问老人取钱用途，防止其遭受诈骗，再三确认无电诈风险后又告知转账更为方便，老人依旧坚持支取现金。老人并未提前预约大额取现，但看到老人焦急的神情，又考虑到老人行...……更多
2023-10-30 18:36:00中信银行,解放路,助老,中信,济南,支行
...盗赃款均被左某用于还债和生活开销完。直至张某去银行取钱时才发觉。据办案民警介绍，左某被抓后仍不觉得自己的行为已构成犯罪，认为朋友之间把钱还了就可了事，竟然请民警见证，给他3天时间保证将钱还给张某。 ……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...要做已故存款人业务，便将老人带来的资料整理后，交到柜员手中办理。老人全程没再说话。办理结束到了签字的时候，老人应该也是看出了这笔业务的复杂程度，面露愧疚之色的说：“太不好意了，给你们添了麻烦，你们果真...……更多
2023-12-12 16:49:00德州市,德城,德州,支行,约定,服务
...许自己使用，也不可以外租外借……”面对客户的问题，柜员张耀莹和营业主管宋华根据相关法律法规，为其普及了正常的贷款业务流程，分析解释了可能遇到的诈骗情况，建议马上寻求警方帮助杜绝银行卡犯罪的可能，邮寄出...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...。此时该客户情绪激动，质疑银行规章制度不合理，声称取钱有急用，今天必须取到钱，否则将拨打投诉电话。大堂经理杜秉锟见状，立即上前安抚客户情绪，询问客户是否遇上了什么急事。当询问其支取用途时，客户称自己在...……更多
2023-11-10 17:18:00莒南县,莒南,中国农业银行,锦旗,中国,支行
...是一年的定期。胡现红只有小学二年级的文化水平，自助柜员机也不太会使用。在这名“热心”工作人员的帮助下，她输入密码，完成了一系列手续。一年后，2023年5月25日，胡现红再次来到了工商银行项城市支行办理续存。但...……更多
2023-10-14 16:26:00存款,员工,女子,银行,项城,银行
...或者在不同银行账户之间频繁划转；二是陈某经常在凌晨取钱，在无法正常取钱时还通过同学下班后找关系取钱；三是在陈某仁被抓后，陈某将陈某仁存放在其银行账户内的钱款迅速转移，并变更了住所和联系方式，有逃避侦查...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告人严某用其拾得他人的银行卡，在ATM机上取出卡内...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...为、逃避监管追踪而布设的陷阱。用户如果明知用于不法用途，却仍然租售微信号，就有很大概率涉及“帮信罪”。02 帮人刷单走流水这种行为能帮骗子把骗来的资金进行“洗白”，是构成“帮信罪”的常见行为之一。03 帮助犯...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...天，刘某收到26000元的到账通知后，大明叫其去银行柜台取钱，然后转存到大明提供的银行账户，刘某照做了。就这样，刘某在一个月之内间共帮大明取款20余万元，从中获利1600元。5月，刘某主动到陆川县公安局投案，并如实供...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...人，这就比较可疑了。不是正常的亲属之间、朋友之间代取钱的业务范围了。这一异常的情况引起了警方的怀疑。他们回想这起案件的细节，发现处处透露着诡异。案发时间是下午3点多，而警方接到报警电话时已经距案发过去...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...。当日中午，李大爷匆匆忙忙来到网点，将一张纸条递给柜员，要求向该账号汇一笔“软件使用费”。虽然刚工作不久，但听到大爷的转账用途，经办柜员立刻联想起支行在“反赌反诈”培训中提到的各类典型案例。凭借多次培...……更多
2024-01-10 17:41:00卫城,新天,贵阳,建行,老年人,支行
...元罚款。救孙心切的马大爷慌了神，于是急匆匆就去银行取钱，准备给“孙子”寄过去。幸亏银行及派出所密切协作、及时联动，让老人免受损失。“我们会继续密切畅通与辖区各金融网点的沟通联系渠道，守护好群众的‘钱袋...……更多
2023-11-07 11:00:00石家,钱袋子,石家庄,钱袋,河北,警方
...流公司汇款，有批货被扣住了，不汇款她的货发不过来。柜员徐嘉良询问谁给她发货，发的什么货时，客户称是她一个亲戚，货物应该是衣服。柜员觉得客户言辞闪烁，有被骗的可能，于是叫来当值的营运主管周晓磊。周主任详...……更多
2023-11-08 08:44:00武邑,衡水,建行,支行,诈骗,网络
...不得提前支取’的章子，今年9月27日存期到期后我去银行取钱，被告知必须街办先盖一个印鉴才能取。”赵先生说。赵先生前往兴隆街道加盖印鉴，事情却不顺利。“服务台的工作人员让我去街道办旁边小树林里的活动房办理这...……更多
2023-10-27 06:52:00章子,取钱,万余,村民,街道,银行
...30多岁的女儿径直走到柜台，边打电话边要求办理业务。柜员程吉龙隐约听到客户电话中提到“法院”“冻结”“转账”等字眼，连忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...经理的手，表示十分感谢，感谢告诉了他们可以去取款机取钱，这样他们也不必在这么寒冷的天气，再跑到较远的其他银行办理业务。在临走的时候，一直十分亲切的和大堂经理说，下次办业务的时候再来找你。临近下班时分，...……更多
2024-01-10 16:49:00青州,潍坊,建行,支行,服务,大堂
...理咨询如何给女儿转账事宜。大堂经理引导何女士到智能柜员机进行操作，细心的大堂经理发现对方账户为四川的一个对公账户，且转账用途为货款，与何女士自称的转账给女儿有出入。大堂经理询问何女士是否认识对方，她则...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
自今年7月起，建设银行的智慧柜员机上线征信查询功能，建行在泰安地区的所有网点均可查询企业和个人信用报告，征信查询再添新渠道。建设银行泰安分行工作人员介绍，通过智慧柜员机可查询、打印企业信用报告详版和个...……更多
2023-11-17 10:07:00征信,建设银行,泰安,柜员机,柜员,查询
...男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取现200万元银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...，称有一位女士在银行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...去年11月底，我们分行在辖内的88个营业网点、93台ITM智能柜员机上线了企业信用报告和个人信用报告自助查询服务功能，方便公众查询。”据邮储银行湖州市分行有关负责人介绍，自去年10月起，中国邮政储蓄银行与中国人民银...……更多
2024-03-01 07:20:00征信,服务,科技,征信,柜员机,柜员
...慧厅堂建设步伐，全面配备各类智能设备，综合运用智慧柜员机、智能排队机、厅堂PAD、柜外清、人脸识别高拍仪，搭配人脸识别、凭证无纸化、电子化印章、柜外清信息推送等先进技术，实现厅堂运营的智能化管理，达到了防...……更多
2024-02-27 15:32:00海阳,农商,厅堂,高质量,运营,模式
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