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东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月18日，因迟报案件确认报告，国家金融监督管理总局松原监管分局对中国工商银行股份有限公司松原分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2023-12-27 11:17:00松原,分行,处罚,案件,工商,银行
...处罚信息公开表，因瞒报案件信息，对工商银行乌鲁木齐分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任工商银行乌鲁木齐分行纪委书记王文杰、监察室主任张伟分别进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期...……更多
2024-04-15 12:04:00乌鲁,乌鲁木齐,分行,处罚,案件,工商
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局松原监管局发布行政处罚信息公开表，因固定资产贷款贷时审查不严，对交通银行股份有限公司松原分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任松原分行行长助理刘金...……更多
2024-05-06 11:39:00松原,交通银行,分行,资产,银行,交通
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局松原监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，对中国工商银行股份有限公司松原宁江支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任松原宁江支行营销部经理...……更多
2024-05-06 11:38:00松原,宁江,支行,工商,银行,管理
...骗、盗窃客户资金案件负有责任，国家金融监督管理总局松原监管分局对时任中国工商银行股份有限公司前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行行长李东明进行警告处罚。对时任中国工商银行股份有限公司前郭尔罗斯蒙古族自治县长...……更多
2023-12-27 10:47:00蒙古族,罗斯,蒙古,不力,行长,自治县
...范洪纯、刘博、赵存博出席茶话会。中车新能源产业园、松原市新能光伏科技有限公司等56家区内重点企业负责人，中国建设银行松原分行、中国农业银行松原分行、中国工商银行松原分行、中国银行松原分行、吉林银行松原分...……更多
2023-01-05 15:38:00松原市,松原,春地,宁江区,宁江,茶话会
...一套，并与工商银行签订了贷款合同办理按揭贷款，原告松原市某房地产开发有限公司为黄某在工商银行的按揭贷款提供连带保证，2015年至今，因黄某多次未按月偿还贷款，工商银行扣划松原市某房地产开发有限公司的款项，...……更多
2025-05-21 16:51:00宁江,追偿,贷款担保,担保,纠纷,法院
...监督管理总局上海监管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...账户，中信银行股份有限公司（下称中信银行）乌鲁木齐分行被罚30万元。据胜马财经不完全统计，今年以来中信银行依然是监管部门领罚“常客”，几乎每隔一段时间就收到处罚，同时近几年连续出现“千万级”大罚单。值得...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...不到位，对中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款125万元处罚。因对并购贷款风险评估不到位的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自治区分行投资银行中心总经理张志喜进行警告并处罚款6万元处罚...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...局发布对中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安沣东分行的行政处罚决定书（陕金罚决字〔2024〕83号、84号）。据悉，该行因违规转嫁经营成本被罚25.2万元。行政处罚决定书显示，中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安...……更多
2025-01-07 15:19:00自贸区,陕西,西安,分行,违规,成本
...罚决字〔2024〕30号），对中国工商银行股份有限公司四平分行（简称“工商银行四平分行”）开出罚单。该罚单显示，工商银行四平分行的主要违法违规行为包括两方面：一是贷款贷前调查不到位，二是内控管理薄弱。这些违规...……更多
2024-12-18 12:10:00四平,分行,工商,调查,银行,四平
记者 李真真 通讯员 钟浩晨近年来，中国工商银行东营分行坚持人民至上、为人民服务宗旨，面对电信网络诈骗案件严峻态势，持续加大电信网络新型违法犯罪防控宣传力度，增强主动防控手段，内外双线同进展、共发力，切...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...！8月22日，贵州省纪委监委通报，中国工商银行贵州凯里分行原党委书记、行长陈晓强涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国工商银行贵州省分行纪委纪律审查和黔东南州监委监察调查。据悉，陈晓强在工行工作多年，曾在贵州省...……更多
2024-08-22 22:14:00陈晓,凯里,中国工商银行,贵州,党委书记,行长
...制性领域，对中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任昌吉回族自治州分行个人金融业务部副经理白艳霞进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2...……更多
2024-04-15 12:15:00昌吉回族自治州,昌吉,回族,自治州,分行,工商
...费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚决定书送达公告，因向资本金比例不到位的房地产项目提供融资事项负有直接管理责任，对工商银行上海市分行员工邵丽蓉进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-08-29 10:02:00工商银行上海分行,上海,分行,融资,员工,工商
...企业贷款管理不到位，对中国工商银行股份有限公司嘉兴分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任中国工商银行股份有限公司桐乡新濮支行行长沈巍良进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastda...……更多
2024-04-29 16:16:00普惠,嘉兴,不力,分行,工商,银行
...机构日常管理不到位，对中国工商银行股份有限公司阳泉分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任阳泉分行银行卡中心副经理、信用卡汽车分期中心负责人冯慧军进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@...……更多
2024-06-04 14:02:00阳泉,分行,工商,机构,银行,合作
3名中国银行张掖分行原员工因涉刑业内案件被禁止终身从事银行业工作。国家金融监督管理总局张掖监管分局（下称“张掖监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
...解基层网点违规风险、前移内控案防关口，工商银行威海分行组织开展2024年度基层网点“飞行检查”，对辖内4家网点开展检查，发现18条问题，做到“三有三覆盖”：有模型、有数据、有评估，覆盖机构、覆盖业务、覆盖人员...……更多
2024-06-26 11:16:00威海,分行,案件,飞行,检查,风险
...生员工受贿案件，对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行客户经理陈猛禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道 yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...央纪委国家监委网站7月18日晚消息，中国工商银行上海市分行党委委员、副行长徐言峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组纪律审查和青海省西宁市监委监察调查。徐言峰已在工商银行任...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
...众网记者 孙静 青岛报道近日，工商银行青岛西海岸新区分行营业部各岗位联动发力，警银合作，成功识别一起诈骗案件，并避免了客户3万余元资金损失。据了解，当天下午临近下班时间，一位高龄老人匆忙前往营业部，拟支取...……更多
2023-11-20 16:44:00西海,青岛,万余,分行,诈骗,新区
...工管理不到位等。同时还公布了监管部门对交通银行文山分行罚款30万元，主要因贷后管理不尽职。交通银行近期多位高管出现变动。据交通银行公告，因工作调动原因，王文进辞去该行业务总监（公司与机构业务）职务。王文...……更多
2024-12-23 21:26:00交通银行,四季,银行,交通,管理,交通银行
...类问题隐患，巩固提升内控案防工作基础，工商银行威海分行持续以“清风除险”为主题，扎实开展深化排查专项行动并取得积极成效。思想认识持续深化。通过本次排查行动，该行上下深刻理解认识案防工作的重要性、严肃性...……更多
2024-12-03 12:03:00威海,分行,清风,专项,行动,工商
...审计每年覆盖本行所有机构。2024年，建行对10家境内一级分行及总行本级开展案件风险防控管理审计；并针对全部37家境内一级分行，开展员工重点操作风险事项动态审计，重点聚焦案件防控管理、员工行为管理及员工违规问题...……更多
2025-04-11 10:03:00建设银行,罚单,年报,监管,银行,建设
...、企业舆情监测、评估分析报告等功能。工商银行大连市分行积极加强“融安e信”应用，有效提升客户服务能力，一方面，凭借其庞大的数据库优势，工行融安e信在对外部欺诈风险防控、客户财产保护和企业内部管理等领域，...……更多
2024-11-19 10:26:00融安,大连市,多点,防护网,大连,分行
...2019年6月18日同意光大银行徐州铜山支行开业，要求徐州分行督促铜山支行完善内控管理制度和操作规程，加强风险管控，严格按照金融法律法规和内控制度的要求开展各项业务，并按规定向监管部门报送有关报表和资料。批复...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...罚信息公开表。其中被处罚的当事人是中国工商银行营口分行。被处罚的主要违规违法事实有两项，一个是贷款三查不尽职、另一个是未经批准自行终止营业。最后监管部门对工行营口分行做出了80万元的处罚。这里所说的终止...……更多
2024-11-26 22:24:00违规,银行,网点,银行,监管部门,监管
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