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11月12日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，农行杭州分行因客户经理与不法中介合作开展贷款业务等3项违规，被罚170万元。具体违规如下：1、贷款管理严重不审慎，存在客户经理与不法贷款中介合作开展贷款业务；2、...……更多
2024-11-12 18:30:00杭州,分行,违规,中介,客户,经理
近日，客户李某通过线上方式在兴业银行济南分行下辖威海环翠支行客户经理孟经理处办理个人汽车消费贷业务。孟经理为资深个贷客户经理，在与客户进行了线上的交流，并收集了客户的收入证明及银行代发流水后，凭借多...……更多
2024-01-17 15:33:00济南,分行,案件,银行,成功,客户
本文转自：人民网-贵州频道近日，邮储银行安顺市分行辖内平坝区支行成功阻止一起不法贷款中介违法行为，有效维护金融消费者权益，也进一步彰显该行在防范金融风险、维护金融秩序方面的坚定决心。当天，一男子带着一...……更多
2024-11-12 21:22:00平坝,支行,违法,中介,行为,银行
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...系。日前有借款人向21世纪经济报道爆料，其2023年4月在杭州融易诚科技有限公司（下称“融易诚”）签订15万元的贷款申请居间服务合同后，该公司工作人员为其介绍银行客户经理，最终从江苏某银行贷款10万元，同时银行客户...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
中国农业银行荆门市分行东宝市支行，楼梯拐角处立着一块展板，展板上印着“员工行为十条禁令”。然而，该行客户经理吴官艳无视禁令。农行东宝支行大门。 上游新闻记者 沈度 摄上游新闻记者获得的判决书及询问笔录显...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...款人办理贷款，对金融秩序造成严重危害。建设银行潍坊分行营业部一直以来重视普惠贷款业务宣传，认真对客户进行背景调查，切实做好风险把控，近期成功阻止一起贷款中介骗局，保护了企业主合法权益，有力维护了金融秩...……更多
2024-03-20 11:44:00分行,营业部,建设银行,潍坊,骗局,营业
...经讯 8月15日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，杭州银行因违规向借款人收取委托贷款手续费等3项违规，被罚款110万元。具体违规如下：1、违规向借款人收取委托贷款手续费；2、投资同业理财产品风险资产权重计量不...……更多
2024-08-16 10:36:00违规,银行,借款人,杭州,手续费,委托
...管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违法所得、罚款；3名相关责任...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...，提醒消费者识破贷款中介的“马甲”。中国银行贵州省分行提醒称，非法贷款中介会冒充“××银行”“××银行贷款中心”等名义发布贷款广告信息，或是向消费者推送贷款额度，声称“在银行内部有关系”“可走内部流程办...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...监管部门报送错误数据、部分EAST数据存在质量问题，对杭州银行股份有限公司进行罚款110万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行北京分行金融发展四部总经理助理张璇、建德支行客户经理傅百三、西湖支行客户经理万...……更多
2024-08-15 15:04:00杭州,手续费,违规,处罚,委托,手续
...主流银行的在线支付，环迅支付总部位于上海，在南京、杭州、济南、青岛、福州、天津、深圳地区拥有分支机构。以下为原文： ……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...积金，收取高额手续费，扰乱了住房公积金的管理秩序！杭州公积金中心发布郑重提醒：违法违规提取住房公积金需要承担法律责任！杭州公积金中心郑重提醒广大缴存人01杭州公积金中心从未授权委托任何中介机构或个人代办...……更多
2024-07-13 11:17:00公积,杭州,公积金,公积,公积金,住房
...商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。财务数据显示，202...……更多
2024-10-29 16:56:00宁波,分行,违规,违法,事实,银行
...列为失信被执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕，后被判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...建设作为促进转型发展的重要抓手，紫金农商银行在扬州分行打造全行首个清廉文化阵地，结合新办公楼建设，将清廉金融元素融入党建文化、企业文化设计，丰富载体与内涵，打造出特色清廉金融文化教育阵地，通过阵地建设...……更多
2023-11-07 21:59:00紫金,农商,全行,清廉,阵地,银行
...银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...家金融监督管理总局六盘水分局公开了对贵州银行六盘水分行的行政处罚，揭开了贵州银行资产增加的真相。罚单显示，贵州银行六盘水分行存在贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务以及利用资金中介虚增存贷款规...……更多
2024-05-23 19:01:00蛀虫,贵州,挖出,行长,规模,银行
...流水，想从银行融点资金供自己消费使用。建设银行潍坊分行客户经理向其讲述了建设银行目前的经营贷款政策以及购买企业骗贷的危害，并果断拒绝了该客户的请求。 ……更多
2024-04-17 10:16:00奎文,建设银行,潍坊,商户,分行,支行
...局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16日，徽商银行突然发布了一则股东大会变更公告，称“中静系”股东在14日临...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...查不到位，导致贴现资金直接回流出票人。
此外，还有杭州银行因“违规向借款人收取委托贷款手续费；投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据；部分EAST数据存在质量问题”3项违法违规事实而...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
5月9日，杭州时隔近8年后宣布全面取消房产限购。一时间，杭州的房产中介们开始朋友圈刷屏并联系客户，并满怀信心地表示杭州楼市将迎来更多外地客户。主城区新盘客户数量多了吗？房产中介咨询量是否增加？市场信心是...……更多
2024-05-11 14:34:00温差,杭州,实地,楼市,板块,楼盘
... 今年以来，面对复杂多变的金融环境，邮储银行河南省分行以践行“阳光信贷”服务承诺、保护金融消费者合法权益为己任，扎实开展“阳光信贷年”活动，不断擦亮阳光信贷服务品牌，助力实体经济高质量发展。“阳光信贷...……更多
2024-11-25 17:15:00河南省,河南,信贷,分行,实体,经济发展
...家涉事银行的回应来看，不排除贷款办理过程中可能存在违规行为，而身披房贷“外衣”的贷款其实一直都是消费贷，名义为装修住房。买房不够、消费贷来凑，事实上，消费贷资金换“马甲”后流向楼市的情况一直存在，这些...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用事项负有责任，对时任新疆分行大客户三部总经理王晖进行警告并处罚款7万元...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...、喀什、乌鲁木齐、昌吉）、黑龙江（哈尔滨）、浙江（杭州萧山、温州）、江苏（溧阳、宿迁、金坛）、广西（南宁）、福建（莆田）等地。其中，新疆地区的分支机构在2024年内多次受到处罚，涵盖乌鲁木齐、阿克苏、喀什...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...建红，1969年9月出生，大学本科，经济师，曾任华夏银行杭州分行党委委员、湖州分行行长，华夏银行温州分行党委书记、行长，华夏银行南京分行党委书记、行长。简历显示，唐一鸣，1979年12月出生，硕士学位，曾任北京银行...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...即发放贷款、贷后管理流于形式，被罚款212.5万元，成都分行因贷后管理流于形式，被罚款50万元。5位泸州银行中层员工对上述违法违规行为负有责任，合计被罚款29万元。其中，时任资产负债管理部总经理游莉对违规收取信贷...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
...国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、信用卡汽车分期业务调查不尽职；2、放宽合作机构准入条件；3、案件信息报送不及...……更多
2024-07-25 18:52:00厦门市,中国银行,银行,厦门,分期,分行
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