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建设银行潍坊分行：分行营业部成功阻止一起贷款中介骗局
大众网记者 徐浩 通讯员 王培培 潍坊报道
近年来，不法贷款中介为谋取非法利益，通过虚假宣传、假冒银行、谎称有内部渠道等手法，诱导借款人办理贷款，对金融秩序造成严重危害。建设银行潍坊分行营业部一直以来重视普惠贷款业务宣传，认真对客户进行背景调查，切实做好风险把控，近期成功阻止一起贷款中介骗局，保护了企业主合法权益，有力维护了金融秩序的稳定。
近日，建设银行潍坊分行营业部客户经理接到某客户电话，要求银行立即修改系统内实际控制人信息，表示银行系统内实际控制人错误造成其结算出现问题，该电话立即引起客户经理警觉，实际控制人维护是建设银行内部信贷业务要求，对结算并无影响，且客户经理通过工商系统、天眼查等外部工具核实股东、法人信息无误，因此未按照其要求修改，第二天，又收到投诉电话，仍要求修改实际控制人。客户经理通过多种渠道联系到公司法人，通过调查得知公司近期经营急需资金，由于公司实际控制人为另一合伙人，年龄已超过65周岁，不符合建行线上普惠贷款条件，某中介在得知客户需要贷款，且申请未符合条件后，便承诺客户可在开户银行帮助其修改实际控制人，以低手续费、走内部流程申请贷款，贷款到账后仅需要将贷款资金打入指定账户“走走账”，客户急用贷款周转，随后就出现了上述中介假扮客户以各种方式骗取、要挟银行修改实际控制人的一幕。建设银行潍坊分行营业部客户经理将不法中介的“套路”和企业说明，此类情况可通过正规的工商渠道变更股东后，到银行正常申请办理贷款，一旦进入不法中介所谓的流程，不仅贷款利息远高于前期宣传，放款后指定账户“走账”甚至可能让贷款本金蒙受损失，面临极大的安全风险。
下一步，建设银行潍坊分行营业部采取有效措施，加强对客户金融知识宣传，警惕防范不法贷款中介欺诈风险，做好信贷全过程管控工作，为业务发展筑牢合规基础。
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快照生成时间：2024-03-20 15:45:14
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