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...正有需求的客户。另外，“沉睡账户”可能带来电信网络诈骗的风险隐患，对消费者和银行都是不利的。据了解，“沉睡账户”因长期处于闲置状态，普遍疏于管理，易被不法分子盗用进而从事赌博、洗钱、电信诈骗等非法活动...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...别不法行为。加强个人信息保护意识近年来，有关部门和金融机构等不断加大金融消费者权益保护宣传力度，多渠道加强金融知识教育普及，引导消费者进一步增强理性金融消费意识和保护自身合法权益的能力。第一，辨别贷款...……更多
2024-07-23 06:22:00骗局,金融,金融,消费,套路,消费者
...大家身临其境感受了诈骗犯罪的黑暗与残忍，具有极高的警示教育意义。与此同时，该行金融志愿者以观影活动为契机，向观影客户和过路市民普及反诈知识、发放反诈折页及手册。活动辐射山东省内7个地市，10余个商圈，触及...……更多
2023-10-16 12:44:00为民,办实事,济南,分行,银行,金融
...打起‘感情牌’，以各种手段诱惑老年人掉入骗局。作为金融机构，要引导群众增强风险防范意识，积极配合警方打击电信网络诈骗犯罪行为，守护好群众的‘钱袋子’，充分发挥“第一道防线”作用。”中信银行嘉兴分行相关...……更多
2024-05-06 17:27:00中信银行,中信,嘉兴,人心,银发,骗局
...子就有机会盗用您的资金，甚至利用您提供的信息在各种金融机构申请贷款。目前您的交易已被我行拦截，请您一定保护好个人的金融信息，以免落入诈骗分子的圈套。”“原来如此！幸好有你拦在我前面，不然我真可能被这个...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...的乡音话语，以案说险，提醒村民守住钱袋子，防范金融诈骗。为帮助“京津冀”受灾地区村民尽快恢复正常生产生活秩序，平安人寿北京分公司携手平安产险“京津冀”地区各子公司，为受灾较为严重的12个村落带去生活必备...……更多
2023-11-10 10:31:00民心,暖意,宣传,金融,金融,平安
...融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，提升金融机构反洗钱履职能力，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进玫瑰园社区开展了“了解反洗钱，守好钱袋子”宣传活动。以事说法、以案说法，结合新型洗钱...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...工具人”的在校及刚毕业学生等依法从宽处理，加强教育警示。在反腐方面，最高法报告中举了一个城投公司腐败的案例。“高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务，法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金12...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
...回答正确，即有机会赢取“反诈”礼品。趣味十足又不乏警示意义的游戏吸引了许多市民、外国友人参与互动，各种关于电信网络诈骗的问题引发了大家的学习热情，在积极回答问题的过程中，让反诈知识入脑入心。近年来，兴...……更多
2024-01-24 10:59:00安全网,青岛,分行,全力,银行,安全
...计划实质仍为非净值化通道类产品；三、个别产品为其他金融机构违规运作资金池类理财业务提供便利；四、存在产品投资限额授权不审慎、债券评级方法客观性不足、投资者适当性管理不足等问题。上述行为违反了《证券公司...……更多
2024-07-08 09:44:00国信,警示,证券,产品,管理,国信
...作为一项长期工作来抓，不断加强日常宣传，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。 ……更多
2024-07-11 13:38:00常熟市,常熟,支行,宣传,银行,活动
...易安全的必要举措。《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。银行鼓励个人核实身份信息，有助于将虚假或匿名账户剔除，在源头...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...于未然。维护金融环境的稳定，守住群众的“钱袋子”是金融机构责任与义务。下一步，建行临沂启阳支行将继续贯彻监管部门及上级行的相关工作要求，夯实金融消费者权益保护工作基础，坚持防范为主，使宣传教育常态化，...……更多
2024-05-15 16:03:00临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行,宣传
...中大奖”，揭示了多种网络诈骗手法，向广大群众做出了警示。训练结束后，运营员工逐一通关，他们用真诚的微笑、专业的技能、标准的服务用语顺利完成通关。网点是金融服务的主战场，也是“金融为民”服务的落脚点。下...……更多
2024-07-23 10:52:00浦发银行,泰安,礼仪培训,分行,礼仪,银行
...要案、窝案和重点领域环节，实现打击一批、惩治一批、警示一批的良好效果。 ……更多
2024-07-04 18:02:00人员,人保,山东省,财险,山东,公安
...泛倾听消费者意见及建议，以丰富的宣教形式，强化风险警示教育，切实提升服务满意度。该行从提升网点服务能力入手，加强厅堂人员服务礼仪、文明用语、服务规范、业务知识等方面的培训，使规范服务常态化标准化，强化...……更多
2024-02-09 02:41:00长治,晋商,分行,形式,水平,银行
...点，立足财产保护，将当前严重危害群众财产安全的网络诈骗以实例的形式进行生动科普。现场参与课堂的李先生说，我们是全家一起来的，课堂内容非常实用，了解到了很多识别诈骗的方法，还有以前关于征信模棱两可的问题...……更多
2024-06-15 13:33:00全国妇联,重庆,首场,落地,蚂蚁,课堂
鲁网10月17日讯为进一步提高在校学生识诈、防诈、反诈能力，强化学生对电信诈骗手法的识别和防范能力，营造平安和谐的校园环境，在人行山东省分行及人行莱芜分行的指导下，中信银行济南莱芜支行联合莱芜农商银行、青...……更多
2023-10-17 16:51:00中信银行,莱芜,中信,走进校园,济南,金融机构
...老金融、综合消费分期等金融产品，并普及防范电信网络诈骗、投资理财、消费者权益保护等金融知识，提升金融产品识别能力、维护自身权益及保障资金安全意识，赢得广大医护人员的高度赞誉。据悉，长期以来，该行聚焦群...……更多
2024-05-15 21:50:00金阳,贵阳,护士节,贵州,支行,护士
...取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。与此同时，中国证监会也对负有从业人员管理责任的招商证券，采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长霍达采取出具警示函，2名时任合规总...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...极保护客户的资金安全，防止诈骗行为的发生，是每一个金融机构义不容辞的责任和义务。工作人员通过他们的专业知识和责任心，成功地识别并挽留了这位可能遭遇诈骗的客户，为保护客户的资金安全作出了积极贡献。凭借金...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
为践行金融工作的政治性、人民性，切实履行金融机构消保主体责任，近日，中国平安产险吉林分公司以提升消费者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力为目的，围绕“金融消保在身边，保障权益防风险”主题...……更多
2024-06-04 13:38:00产险,中国平安,平安,吉林,中国,分公司
...，阳光保险、众安保险等与蚂蚁保共创的创新险种“电信诈骗险”，为电信诈骗这一社会难题的纾解贡献了保险力量。电信诈骗是国家严厉打击、老百姓深恶痛绝的犯罪行为。不少群众因骗破产、因骗致贫、因骗返贫，受骗自杀...……更多
2023-02-21 15:31:00保险理赔,理赔,趋势,三大,互联网,智能
...户的不法分子，利用这些账户从事洗钱、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动，给持卡人造成征信污点、银行卡使用受限及资金损失的同时，也带来了巨大的法律风险。（三）个人财务支出增加。按照现行政策，银行根据客户申...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...，继续做好金融知识宣教工作，揭示涉非骗局，推进案例警示，共同构建和谐稳定的金融生态环境，守住广大消费者的钱袋子。 ……更多
2024-06-25 14:55:00恒丰,金融,知识,万里,烟台,分行
...建立长效机制实现常态化“银行卡管控主要是为防范金融诈骗风险，保障您账户的安全……”邮储银行广东省分行负责人从金融犯罪形势、监管要求等多方面为客户小王详细讲解相关知识，让小王认识到反诈工作的重要性，对金...……更多
2023-03-16 22:34:00银行,工作,金融,知识,银行,消费
本文转自：人民日报客户端游仪据四川省民政厅消息，近日，该厅联合公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行四川省分行、国家金融监督管理总局四川监管局4部门，出台《四川省养老机构预收费用管理暂行办法》，对...……更多
2024-01-30 22:22:00养老,四川,诈骗,费用,办法,机构
...戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤...……更多
2023-11-13 12:03:00惩戒,诈骗,支付,措施,意见,电信
...陆续清退此类贷款中介机构，上海、湖北等多地也曾发文警示风险、整治不法机构。（21世纪经济报道） ……更多
2024-03-27 16:27:00中介,苏州,巨头,苏州,中介,巨头
...管措施。公开资料显示，“飞单”是指银行、证券公司等金融机构工作人员私自向客户销售非本单位自主发行或代销的金融产品的行为。根据《证券公司代销金融产品管理规定》等相关规定，证券公司应当对代销金融产品业务实...……更多
2024-02-05 08:36:00中泰,罚单,警示,负责人,分公司,证券
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