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电信诈骗惩戒新规征求意见稿出炉！银行、支付机构应落实金融惩戒措施
类别：财经 发布时间：2023-11-13 12:03:00 来源：北京商报
北京商报讯（记者 廖蒙）11月13日，根据公安部官网，公安部近日会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》（以下简称《惩戒办法（征求意见稿）》），面向社会广泛征求意见。
在惩戒措施方面，《惩戒办法（征求意见稿）》综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施的同时，保留了惩戒对象基本的金融、通信服务，确保满足其基本生活需要，充分体现惩戒的适度性。
《惩戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤气费等向国家行政管理部门、公用事业管理部门支付的款项除外。
同时，暂停惩戒对象名下支付账户所有业务，支付账户余额转出、提现除外。惩戒期内，不得为惩戒对象新开立支付账户、数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循前述要求。
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快照生成时间：2023-11-13 14:45:07
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信息原文地址：
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