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...诈骗的危害性，提醒商户、居民若有借款需求，应向正规金融机构的正规渠道进行申请，切勿贪图小利，落入不法分子的陷阱。同时，还设置了“金融知识问答互动”环节，答对者即可获得精美小礼品，进一步增强群众的参与感...……更多
2024-03-15 10:47:00山海,青春,金融,宁德,宁德市,银行业协会
...也有效解决了村民日常关切的金融难题，用实际行动践行金融机构的责任担当。民生银行东营西城支行将积极履行企业社会责任，深入农村、社区、校园、企业等领域，持续开展形式多样、内容丰富的教育宣传活动，将金融消保...……更多
2023-11-29 10:23:00民生银行,西城,东营,支行,民生,乡村
...单中，大多能看到‘双罚’，相关负责人受到处罚会更有警示作用。” 博通咨询首席分析师王蓬博告诉北京商报记者，从处罚内容上来看，涉及到反洗钱相关规定依然是最主要的问题之一，比如违反商户管理、清算和账户管理...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...银行卡安全及转账汇款等注意事项。通过现场答疑、宣讲警示案例等方式，揭示电信诈骗对家庭、社会的严重危害，总结“三不一多”防诈小技巧，引导群众树立正确金融观。拧紧企业金融“安全阀”。该联社宣传队伍走进睢县...……更多
2023-10-13 02:28:00基层,保护,金融,联社,农信,知识
...日常工作中针对性加强识别、警示、劝阻力度，着力打造金融机构反诈前沿阵地，同时进一步普及了96110预警劝阻专线、“国家反诈中心”APP以及反电信网络诈骗法的相关内容。阜城县公安局反诈中心负责人表示，该中心将进一...……更多
2024-03-15 09:47:00阜城,堤坝,公安,银行,培训,诈骗
...解“防范非法集资”“保护个人信息安全”、“谨防网络诈骗”等典型案例。接下来，各级机构将充分利用春节返乡时机，聚焦重点场景，开展针对宣传，重点宣传助农惠农政策，普及账户安全和防诈知识，助力普惠金融惠及人...……更多
2024-02-02 14:08:00太平,河南,人寿,消费者,宣传,消费
记者 尚青龙购买事故车辆夸大损失程度诈骗保险赔款；组团骗保，办理重复理赔并截留赔款；制造“水淹车”事故诈骗保险赔款……3月1日，国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局在青岛黄海饭店组织召开2024年青岛...……更多
2024-03-01 16:42:00青岛,虚构,事故,案例,诈骗,青岛
...，占比从第一季度的17.73%提升至18.01%。“券商作为专业的金融机构，具备较强的投资理财知识和专业能力，能够为投资者提供更全面、专业的咨询和服务；同时，其在资本市场上有着丰富的经验和资源，能够更好地把握市场机会...……更多
2023-11-08 07:37:00券商,机构,基金,基金,机构,券商
...网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系,实现更加精准化、...……更多
2023-10-10 17:45:00金融,消费者权益,金融服务,典型案例,典型,部门
... 近日，最高人民检察院、公安部联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例，深入揭露犯罪手段，提出防骗识骗建议，切实维护人民群众合法权益。2022年下半年以来，虚假征信类电信网络诈骗案件在全国各地高发，已成为当前主要的...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...。借助中信银行“哨兵”智能反欺诈系统电话核实、弹窗警示、交易阻断等机制，主动劝阻被诈骗客户。同时，与反诈中心驻点专员密切协作，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。今年以来...……更多
2023-11-09 15:47:00大营,大营盘,中信,钱袋子,太原,组合拳
...护自身权益。【声明】接到低息贷款电话当心有诈！多家金融机构声明未与任何中介合作今年4月，潇湘晨报就“低息贷款电话”报道，长沙农商银行、三湘银行、长银五八等多家金融机构发布声明，所有信贷业务均未与任何贷...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...应考虑从“合同诈骗”的刑事犯罪角度进行打击，以起到警示作用。吕来明说：“如果查实了这家店在闭店前不长的时间搞一波促销，然后跑了，如果有这个核心行为，还是应该刑事打击他，整体链条上应该很明显的，他这是共...……更多
2024-04-13 10:23:00金蝉,预付费,脱壳,根源,漏洞,恶意
...人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）规定，金融机构尤其是各银行出台了相关实施细则，例如，为客户办理业务时，必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件，对文件上的客户信息予以核对...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...1月28日消息，四年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案，近日再掀波澜。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“上海歌斐”）和上海自言汽车租赁服务有限...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...询200余人次，以实际行动守护老百姓的“钱袋子”，践行金融机构社会责任。通讯员：罗玉玲编辑：金星编审：李懿审签：雷晓明 ……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,杨家,杨家湾,农商,多形式,支行
...消费者权益保护工作在乡村地区的深入开展，认真履行好金融机构的政治责任、经济责任与社会担当。一审：王子茜二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2023-10-07 16:57:00清镇,贵阳,贵州,消费者权益,支行,乡村
...充公检法类等高发风险类型及典型欺诈手法，向客户做好警示提醒工作。积极打造反诈线上活动，依托反诈短视频、H5小游戏等形式，以安全知识答题等形式为切入点，持续开展宣教活动进社区、进商圈、进校园、进乡村，侧重...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...受理案件后，丹阳市公安局经侦大队结合汽车4S店及涉案金融机构提供的购车、贷款等资料中的信息，开展案件侦办工作。“通过调查我们发现，14辆汽车对应的购车人均为外省市人员，在本地无固定工作及住所，且14辆汽车的首...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...——上面广告太多啦，其中还夹杂着大量‘山寨网站’‘李鬼网站’。”北京市民钱筱（化名）感慨道。原来，钱筱想要下载知名游戏客户端Steam，于是在某搜索引擎上检索“Steam”，检索结果显示后，她不假思索点开排在首位...……更多
2024-01-12 07:45:00广告,山寨,前列,标识,搜索引擎,调查
为进一步提升金融机构的反洗钱意识，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，民生银行章丘支行开展了反洗钱主题宣传活动。在营业网点布置宣传会场，配备摆放统一宣传海报、口...……更多
2024-04-26 10:43:00章丘,民生银行,支行,民生,宣传,环境
...核实对方身份前，不要轻易转账汇款，警惕不法分子假冒金融机构、基金公司、期货公司等名义诈骗，远离非法集资。舜华北路支行作为农民工工资发放指定网点，建筑项目农民工开办工资卡一般采取上门办理的形式，支行利用...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...类共性问题值得警醒根据证券时报记者此前梳理的罚单，金融机构在进行基金代销方面存在四类共性问题，值得行业警醒。一是宣传推介问题。比如，基金推介营销话术设计不规范；个别基金宣传材料未以显著方式特别声明基金...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。此前，2021年出台的《非银行支付机构条例(征求意见稿)》就以做好支付领域风险防范和处置、坚决打击违规活动...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...假。不法分子为牟取不当利益，仿冒一些正版APP，推出“李鬼”式APP，诱骗用户下载安装使用。这些仿冒APP和正版APP相似度极高，图标、文字几乎完全一样，很有迷惑性，不少人都中了招。而一旦下载这样的仿冒APP，就很容易造...……更多
2024-04-24 10:59:00李鬼,诈骗,骗子,更新,手机,诈骗
...频道切实履行好金融消费者权益保护的主体责任，已成为金融机构维护金融稳定和促进社会和谐的应有之义。中国光大银行西宁分行坚持从金融消费者的根本利益和长远利益出发，向消费者提供有温度的金融产品和服务，树立“...……更多
2024-03-12 16:33:00中国光大银行,西宁,党委书记,行长,分行,中国
...券商业务监管趋严，这一信号可能对其他跨境券商也产生警示作用。3月8日，华盛证券宣布，自当日起在中国境内应用商店下架华盛通App。华盛证券表示，此次调整不影响存量境内客户继续使用华盛通App。存量境内客户仍可通过...……更多
2024-03-10 20:58:00跨境,券商,监管,互联网,业务,互联
...和实地走访，最大限度避免诈骗案件发生。反诈中心联合金融机构、通讯等有关部门全面开展反诈宣传，“5·17”世界电信日、“6·15”全民反诈宣传日宣传活动启动以来，积极组织反诈宣传“五进”活动，“点对点”宣传重点...……更多
2023-10-30 11:20:00肃州,甘肃,违法,犯罪,公安,肃州
...“金融教育示范基地”，依托此地，西宁农商银行联合各金融机构在我行金融教育示范基地为银行客户举办了一场别开生面的消费者权益保护教育宣传专题活动。活动开始，工作人员首先带领客户对整个营业厅内部进行了参观，...……更多
2023-10-13 02:32:00靶向,金融,种子,知识,金融,西宁
...点讲解理性消费、个人诚信、反诈防骗等金融知识，利用金融机构消保工作人员亲民形象，推出“消保小课堂”系列视频，以诙谐幽默、浅显易懂的MG动画等普及金融知识，提升大众的金融素养和风险防范意识。此外，工行河南...……更多
2024-03-18 19:52:00为民,金融,河南省,河南,消费者权益,防线
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