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...廉、成分不明甚至会对身体造成伤害近日，山东省济宁市曲阜市公安局禁毒大队民警由一名吸毒嫌疑人员入手，循线追踪，查处一起通过朋友圈售卖“韩国减肥药”案件。该局禁毒民警在办理案件过程中发现女子李某有吸食冰毒...……更多
2024-09-19 13:56:00减肥药,曲阜,减肥,阳性,山东,毒品
...方侦破多起电信诈骗案件，并发布返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告，请相关受害人联系警方，领会被骗钱财。重庆市公安局巴南区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告重庆市公安局巴南区分局办理杨某某被...……更多
2024-06-13 00:09:00多起,重庆,诈骗,警方,案件,电信
...赌博案中，对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称，各银行卡所有人要在公告期限（2023年12月4日至20...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...某被诈骗一案，经我局侦查核实，涉案的吉林银行李金峰账户62313101010××××5680内资金含有朱某被诈骗案涉案资金，目前该账号被浙江省杭州市公安局钱塘区分局依法冻结，被冻结资金为人民币柒拾壹万壹仟零玖拾叁元整（￥7110...……更多
2024-06-30 08:31:00钱塘,嘉兴,喜酒,杭州,老板,公安
...包中，让韩某奶奶蒙受巨大损失。小心卡片骗局妈妈银行账户被多次转账今年6月底，15岁初中生然然（化名）在短视频平台看到一条信息：高考结束后每位留言的人将免费获得3张小马宝莉卡片。图源：上观新闻然然立刻私信对...……更多
2024-08-05 18:53:00受害者,警方,学生,然然,小吴,韩某
...》，亳州市公安局高新区分局对电信网络诈骗冻结的涉案账户进行梳理，发现一批符合返还的涉案资金，经被害人本人向亳州市公安局高新技术产业开发区分局提出资金返还申请，现依规对一批涉案返还账户进行公示，具体如下...……更多
2024-02-29 12:32:00亳州,最新公告,警方,资金,公告,被害人
...2月25日（农历正月初一至正月十六）来曲游客停车难问题曲阜市共储备城区停车位11800余个方便游客就近、快捷停放机动车现将有关信息公告如下一、曲阜三孔景区及灯展沿线周边停车场19个，可提供停车位3335个。二、曲阜机关...……更多
2024-02-07 09:53:00济宁,一地,停车位,余个,曲阜,曲阜市
...跨境赌博平台在赌博犯罪活动中将赌资转入2个对公银行账户和 467个人银行账户（账户详细信息附后），云南省楚雄州禄丰市公安局已对涉案银行账户依法采取冻结措施。根据《公安局机关办理刑事案件程序规定》，冻结的涉案...……更多
2023-01-30 09:15:00禄丰,账户,公安局,案件,依法,公安
...处置单位是北京市公安局东城分局，处置单位指定的收款账户户名也是北京市公安局东城分局。潇湘晨报记者就此致电北京市公安局东城分局公开电话，接听人员称不掌握此雪茄柜相关情况，但其表示法拍应该是法院的事，“公...……更多
2024-08-25 13:39:00万成,卡斯,卡斯特罗,警方,特罗,万起
...资相关的合同、协议复印件，投资及收取利息相关的银行账户交易明细复印件（从第一笔投资开始）等材料；3、如在后期与公司签订债权转让协议、房屋抵债合同或租金抵扣协议等情况的，请在报案材料中详细说明，并提供相...……更多
2024-09-09 22:57:00屯溪,黄山,担保,警方,公告,公司
...的“证券号”，购买了更高额度的“证券”,分别向指定账户转账1061元、11731元、28000元，共计40792元。其间，为了退款更有效率，小张又通过“客服”联系上了平台的“证券规划师”，这位“规划师”不断催促小张注意购买时效...……更多
2023-12-01 15:19:00沈阳,警方,快递,小张,张某,昌图县
...男子在两小时内，使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在自动取款机上取现30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时自动取款机内存放的现金全部取空。这个反常情况引起了警方的注意。经过调查，警方发现该男子汪某此前...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...行机制，针对一些疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的账户进行深入分析时发现，高某等人的银行账户交易体量巨大，资金流水复杂，极为异常。经侦总队即会同宝山分局组成专案组，对高某等人开展调查，发现高某名下注册...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...。城北公安提示法网恢恢，疏而不漏。请大家切记，银行账户记录着每个人的资金交易活动，请不要随意出借自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户，进行洗钱和恐怖融资活动，不出借账户、不替他人转账既是...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
...人员。初步核实，该诈骗项目涉案金额约50万元，现涉诈账户已经被冻结。目前，陈某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌招摇撞骗罪被北京通州警方刑事拘留。来源：央视新闻 ……更多
2024-11-21 13:47:00马甲,补贴,诈骗,卫健,北京,北京市公安局
...，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查；境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话，冒充境内电话；电诈分子还使用他人互联网账号，或冒...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...造银行公章、伪造企业账目等手段，将公司钱款转入个人账户或其二人持有的他人银行卡内，金额达3000余万元，造成企业资金亏空、濒临破产。经侦支队迅速开展工作，经查，2005年至2014年期间，张某和白某分别担任该公司会计...……更多
2023-11-22 13:36:00账户,警方,员工,公司,个人,企业
...被“警方通缉”，需要把所有的钱转移到“警方”的安全账户里，起初汤女士心存疑虑，但对方很快准确地报出了汤女士信息，并将所谓专案组“李组长”的抖音号告诉了汤女士，让其添加并做好解释说明。在接到了“李组长”...……更多
2023-11-21 10:35:00女子,女士,警方,电话,庐山,公安
...强的责任心，通过警银协作的方式，成功堵截了一笔涉案账户的资金取现，并配合警方当场控制了嫌疑人，切实做到了守好群众的“钱袋子”。2023年11月14日中午，一名身着红色卫衣的男子走进了建行贵阳某支行。该男子在网点...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
“我们是公安局的民警，你的银行卡账户涉嫌一起重大刑事案件！”无端接到“警方”的一通电话后，吴阿姨（化名）人被吓懵了，钱也被转走了！银行卡涉嫌重大案件？接到“警方”来电 杭州阿姨吓懵吴阿姨今年60多岁，老...……更多
2024-06-13 10:56:00杭州,惊魂,警方,阿姨,银行卡,银行
...自己在外地，不方便支取货款，便将货款转至苏女士银行账户，麻烦其取现。当得知取现金额为100万元时，苏女士先是吃惊，但想到男友这么信任自己，还是爽快答应了。100万元来自一名受骗老人了解情况后，民警意识到事情可...……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
...在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...对方在电话中自称是反洗钱组织，称小万名下的多个银行账户涉嫌洗钱，要通缉小万，除非将自己银行卡内的钱转移至安全账户，待事情调查清楚后返还。小万听后十分害怕，匆忙将学费和生活费全部转给了对方，共计100万元。...……更多
2023-10-25 15:39:00诈骗,警方,江汉,女士,江汉区,账户
...参与一起洗钱案件，请你立刻协助我们调查，否则，你的账户将会被冻结，严重影响到你的个人征信......”当你接到这样的一通“FaceTime电话”，该信吗？近日，长沙市民吴女士接到一通来电号码显示为0731110的“FaceTime电话”，...……更多
2024-10-16 18:17:00公安局长,长沙,局长,女士,公安,女士
...南“警方”电话，这次“警方”没有要求她汇款至“安全账户”，而是要求老人将全部积蓄汇入到她自己另一个银行账户中，但一波操作下来，老人的68万养老金仍险些被骗。5月30日，上游新闻（报料邮箱：cnshanngyou@163.com）记者...……更多
2024-05-30 13:19:00七旬,险些,养老,诈骗,骗子,老人
骆星敏等人涉嫌非法吸收公众存款案公告兹因无为市公安局侦办的“骆星敏等人涉嫌非法吸收公众存款案”已进入立案侦查阶段，现要求在骆星敏等人实施非法吸收公众存款犯罪过程中的所有集资参与人以及与涉案人员及其公...……更多
2024-03-22 13:19:00警方,公告,公安局,存款,公众,公安
...人现场5月14日下午，一名客户来到工行贵阳铝城支行办理账户解锁和取款业务。网点工作人员在核查客户信息时发现客户账户状态异常，账户资金为“快进快出”款项，于是便询问该名客户款项来源和资金支付用途。客户解释款...……更多
2024-05-22 16:50:00贵阳,贵州,支行,诈骗,公安,机关
...违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。济南公安提醒您：莫因一时...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...供名下银行账号并代为购买10万元黄金。当天下午，汇款账户名为“朱某”的10万元进入曹女士提供的账号。见“男友”如此信任自己，曹女士赶紧到金店为其采购了价值10万元的黄金。当她询问“男友”邮寄地址时，对方说第二...……更多
2024-05-14 11:34:00乐山,转账,网恋,阿姨,男友,黄金
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本文转自：人民网-海南频道人民网海口1月31日电（记者 毛雷、牛良玉）当前，海南即将迎来出岛返程高峰，面对可能出现的大雾影响通航的问题
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